ChainCatcher 메시지, 가상화폐 거래소 V Global의 7명의 최고 경영자가 20조 원(약 14억 달러) 규모의 사기 혐의로 기소되어 항소 법원에서 징역형을 선고받았습니다.8월 22일 수원 고등법원은 1심에서 선고된 8년 형을 뒤집었습니다. 양씨 등은 허위 약속을 통해 약 5.2만 명의 회원으로부터 약 22조 원을 편취한 혐의를 받고 있습니다. 나머지 6명의 운영자는 1심 판결을 유지하여 각각 3년의 실형과 5년의 집행유예를 선고받았습니다. 양씨 등 3명은 법정에서 즉시 구속되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《명보》 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 심수보 경찰구역에서 지난 2주 동안 "광정" 작전을 전개하여 사기 및 자금 세탁 사건을 단속하였으며, 100명을 체포하였고, 대부분은 꼭두각시 계좌 소유자이며, 82건의 사기 사건에서 발생한 범죄 수익을 세탁하는 것과 관련이 있으며, 총액은 1.8억 홍콩 달러에 달하고, 가장 큰 가상 화폐 투자 사기는 2000만 홍콩 달러를 초과합니다.알려진 바에 따르면, 체포된 남성 3명과 여성 1명은 사기 수단으로 재산을 취득하고 자금 세탁죄로 기소되었으며, 이들은 이달 7일부터 18일 사이에 서구九龙 치안 법원에 출두하였고, 나머지는 보석으로 석방되어 6월에 경찰에 출두해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 의하면, 산시 장치에서 첫 번째 STRK 가상 화폐 사기 사건이 성공적으로 해결되었습니다. 최근, 샹위안 카운티 공안국 사이버 보안 팀은 피해자의 신고를 접수하였으며, 피해자는 STRK 공식 개발 프로그램을 통해 얻은 4만 개의 STRK 코인이 다른 사람에 의해 탈취되었다고 주장했습니다. 장치시 공안국 사이버 보안 지대의 지원을 받아, 샹위안 사이버 경찰은 관련 단서를 바탕으로 도난 코인 용의자를 광둥성 메이저우 출신의 란모로 최종 확인했습니다. 4월 25일, 전담 경찰은 광둥성으로 가서 수사 작업을 진행하였고, 잠복 끝에 범죄 용의자 란모를 성공적으로 체포하였으며, 현장에서 휴대전화 2대와 컴퓨터 1대를 압수하였습니다.조사 결과, 범죄 용의자 란모는 많은 Tg 계정과 discord 계정을 구매하여 대량의 STRK 수금 주소를 생성하였고, 동시에 타인이 제출한 관련 작업량 증명을 검색하여 타인의 신분을 도용하고 40여 개의 ECMP 양식을 제출하여 피해자의 4만 개 STRK 코인을 탈취하여 자신의 OKX 지갑으로 전송한 후, 이를 9만 1천 USDT 코인(약 637,000 위안)에 환전하여 차지하였습니다.현재, 범죄 용의자 란모는 법에 따라 형사 강제 조치를 받았으며, 이 사건은 추가 수사 중에 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 동양시 인민법원은 《주승, 하연 등 사기 사건 자금 반환 공고》를 발표했습니다. 공고에 따르면, 현재 유효한 절 0783 형초 560호 등 형사 판결 문서와 정보 확인 등록 상황에 따라 이미 집계된 사건 관련 자금에 대해 첫 번째 자금 반환 작업을 진행합니다. 구체적인 사항은 다음과 같습니다: 이번 자금 반환 등록 작업은 공고 발표일로부터 시작하여 1개월간 진행됩니다. 자금 반환 대상은 SIE(후에 BTUE로 변경), CFEX, LKF, GDbit 등 허위 디지털 화폐 플랫폼에 투자하고 전체적으로 손실을 본 투자자입니다. 이번 반환 금액은 피해 금액과 현재 집계된 자금을 기준으로 통일된 환급 비율로 계산하여 도출됩니다.알려진 바에 따르면, 이번 자금 청구는 위챗 공공 계정을 통해 발표하고, 링크 및 QR 코드를 스캔하여 APP에 정보 등록, 백그라운드 심사를 통해 결정하는 방식으로 진행됩니다. 심사가 통과된 후 송금은 중국 공상은행 동양 지점의 협조로 완료됩니다.2019년 8월, 동양시 공안국은 SIE, CFEX, LKF, GDBIT 등 디지털 화폐 사기 플랫폼에 대해 수사에 착수하였으며, 이 사기 그룹의 주요 구성원들이 차례로 검거되었습니다. 이 사기 그룹은 블록체인 기술 개발을 가장하여, 기술 팀을 통해 디지털 화폐 거래 플랫폼을 개발하고 완전한 사기 산업 체인을 형성했습니다.2021년 9월, 절강 검찰에 따르면, 이 사건과 관련된 금액이 3.8억 위안에 달하는 디지털 화폐 사기 시리즈 사건의 171명의 피고인이 모두 재판을 받고 형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 심천시 검찰원이 기소한 H 디지털 거래소 가상화폐 사기 사건 1심에서 판결이 내려졌으며, 15명의 피고인이 각각 3년에서 13년의 유기징역형을 선고받았습니다. 이 사건은 총 1500명 가까운 피해자가 관련되어 있으며, 피해 금액은 2.2억 위안에 달합니다.알려진 바에 따르면, 피고인들은 해외에 설치된 서버를 통해 H 디지털 거래소 플랫폼을 불법으로 설립하고, 그들이 자체 제작한 U 코인을 거래하기 위해 운영하여 투자자들의 자금을 사취했습니다. 그들은 "체인상업제"와 같은 행사를 개최하여 유혹적이고 기만적인 플랫폼 홍보 자료를 배포하고, U 코인의 가격을 최초 발행가인 0.25 위안에서 1.31 위안까지 조작했습니다. 이후 U 코인은 연속적으로 하락하여 거의 제로 가치에 이르렀고, 거래가 불가능해졌습니다.（출처 링크）