중국 산시 경찰이 USDT 세탁 범죄 조직을 적발하고 7명을 체포했다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 허순 공안 보도에 의하면, 허순 현 공안국 형사 수사 대대는 철저한 수사를 통해 피해자로부터 사기 자금을 편취한 후 현금을 인출하고 USDT를 이용해 돈세탁을 하는 범죄 조직을 성공적으로 적발했습니다.

2024년 9월 초, 관할 구역에서 조모가 정부 직원으로 가장한 사기꾼에게 5만 위안을 사기당했으며, 이 자금은 충칭의 한 은행에서 직접 인출되었습니다. 사건을 담당한 경찰은 대량의 은행 감시 영상을 조회하고 거래 기록을 조사하여 범죄 용의자가 "고객"의 차량 구매를 위한 대출을 처리하는 과정에서 "고객"의 은행 카드 정보를 확보한 후, 이를 텔레그램을 통해 해외 사기꾼에게 전달한 사실을 발견했습니다. 피해자의 사기 자금이 "고객"의 은행 계좌로 이체된 후, "고객"에게 현금을 인출해 차량 대행사에 전달해야 한다고 거짓말을 하였고, "고객"이 전달한 사기 자금을 받은 후 즉시 해당 자금을 USDT로 변환하여 해외로 이전했습니다. 이 범죄 조직은 베이징, 상하이, 안후이 등지에서 10건 이상의 사건에 연루되어 있습니다.

시 경찰청 형사 수사 대와 군 경찰청 사이버 보안 대의 전폭적인 지원을 받아, 사건을 담당한 경찰은 USDT를 이용한 돈세탁 범죄 조직의 전체 구조와 범죄 증거를 점차 파악하였으며, 사기 자금을 인출하는 범죄 용의자의 신원 특성과 활동 범위를 특정하였습니다.

사건을 담당한 경찰은 충칭, 허난 등지에서 동시에 검거 작전을 펼쳐 범죄 용의자 7명을 체포하고, 사건에 연루된 차량 1대, 휴대전화 10대, 지폐 검사기 1대, 현금 3.7만 위안을 압수하였습니다. 이 사건은 현재 추가 수사 중입니다.