ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰은 2024년 전 9개월 동안의 온라인 투자 사기 사건 데이터를 발표했습니다. 총 3468건의 사건이 접수되었으며, 관련 금액은 약 220억 홍콩 달러로, 그 중 35%가 가상 자산과 관련되어 있습니다. 지난해 동기 대비 감소했지만, 10월 사건 수는 전월 대비 24% 급증하여 회복세를 보이고 있습니다.가장 큰 단일 손실은 가상 자산 사기 사건에서 발생했으며, 한 가상 화폐 회사의 여성 관리자가 7847만 홍콩 달러를 사기당했습니다. 경찰은 약 60%의 피해자가 즉시 통신 소프트웨어를 통해 처음으로 사기꾼과 접촉했으며, 40%의 피해자는 40-59세 사이에 있다고 경고했습니다.2023년 1-10월 투자 사기 사건은 5017건에 달하며, 관련 금액은 약 493억 홍콩 달러입니다. 올해 9월에는 312건의 사건이 발생했으며, 금액은 1.87억 홍콩 달러에 달했습니다. 10월에는 380건으로 증가하며, 금액은 2.48억 홍콩 달러로 상승세를 보이고 있습니다. 경찰은 투자자들에게 경계를 높이고 가상 자산 투자 함정에 주의할 것을 촉구하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 경찰이 "암호" 체포 작전을 시작했으며, 사이버 보안 및 기술 범죄 수사 과의 직원들이 관련된 네트워크 및 암호 화폐 거래 증거 수집을 지원하여 암호 화폐와 관련된 현지 사기 그룹을 적발하고 27명을 체포했습니다. 사기 총액은 3.6억 홍콩 달러에 달합니다. 신계남 총구역 형사 본부 경감인 야오잉친은 사기 그룹이 주로 온라인 연애의 방법으로 피해자를 유인하여 암호 화폐에 투자하도록 유도하며, 금전을 갈취하기 위해 그룹은 기술 전문 인력을 고용하고, 현지 대학에서 디지털 미디어를 전공한 졸업생들을 기술 지원으로 활용하며, 해외 사기범과 협력하여 가짜 암호 화폐 플랫폼을 구축한다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《星岛日报》 보도에 의하면, 홍콩 완차이 경찰서 형사부는 9월 19일부터 26일까지 "연합투쟁"이라는 코드명으로 단속 작전을 진행하여 암호화폐를 이용한 자금 세탁 그룹을 성공적으로 와해시켰고, 25명을 체포했으며, 39건의 사기 사건에 연루되어 700만 홍콩 달러 이상의 사기를 저질렀습니다.경찰은 체포된 25명(남성 18명, 여성 7명, 연령 19세에서 65세까지) 중에는 그룹의 주모자, 3명의 핵심 멤버 및 21명의 꼭두각시 계좌 소유자가 포함되어 있다고 밝혔습니다. 경찰은 20대의 전자 기기와 2개의 암호화폐 콜드 월렛을 압수했습니다.이 그룹은 2023년 5월부터 운영되었으며, 꼭두각시 정보를 이용해 은행 및 암호화폐 거래소 계좌를 개설하고, 다양한 유형의 사기를 통해 자금을 확보한 후 P2P 거래를 통해 돈을 암호화폐로 변환했습니다.관련된 39건의 사기 사건은 주로 온라인 투자, 구직 및 가짜 고객 서비스 사기를 포함하며, 39명의 피해자(남성 23명, 여성 16명, 연령 19세에서 72세까지)가 있으며, 최대 단일 손실액은 160만 홍콩 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰의 브리핑에서 홍콩 경찰이 최근 "쌍총"이라는 코드명으로 단속 작전을 실시하여 츈완의 한 상업 빌딩에서 암호화폐와 관련된 돈세탁 그룹의 홍콩 지부를 적발하고 남성 3명, 여성 1명을 체포했다고 합니다.이 범죄 그룹은 소셜 플랫폼, 문자 메시지 및 모바일 애플리케이션을 통해 적극적으로 홍보하며 "신규 회원 등록 혜택" 또는 "현금 입금, 암호화폐 출금"과 같은 유혹적인 혜택을 제공합니다. 조사 결과, 이 그룹은 지금까지 6억 홍콩 달러 이상의 자금을 수취한 것으로 나타났습니다.

ChainCatcher 메시지동망 보도에 따르면, 홍콩 법 집행 기관은 이전에 받은 제보와 분석을 바탕으로 이달에 코드명 '미가', '흑뇌', '유협'의 반자금세탁 작전을 시작하여 3개의 자금세탁 그룹을 적발하고 27명을 체포했으며, 사건에 연루된 금액은 총 3억 홍콩 달러를 초과합니다.조사 경찰관은 올해 3월 홍콩 법 집행 기관이 싱가포르 당국으로부터 조사 요청을 받았으며, 그곳에서 발생한 30건 이상의 사기 사건 중 약 3,000만 홍콩 달러의 사기 자금이 여러 번의 송금을 거쳐 홍콩의 페이퍼 계좌로 유입되었다고 밝혔습니다. 조사 경찰관은 특정 그룹이 수사를 피하기 위해 많은 계좌를 이용해 송금하고 여러 차례 현금 인출을 하여 현지 가상 자산 거래 플랫폼에서 가상 화폐를 구매했다고 지적했습니다. 홍콩 경찰은 또한 올해 상반기 동안 법 집행 기관이 자금세탁 관련 범죄로 5,693명을 체포했으며, 이는 지난해 같은 기간에 비해 40% 증가한 수치라고 밝혔습니다. 그 중 4,465명은 페이퍼 계좌 소유자로, 체포된 인원의 78%를 차지합니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스는 홍콩 경찰청 조직 범죄 및 삼합회 조사과(OCTB)에서 작성한 감사 편지를 받았다고 발표했습니다. 이 편지는 바이낸스가 최근의 중대한 납치 사건 수사에 기여한 것에 대한 감사의 뜻을 전하고 있습니다. 홍콩 경찰은 또한 신흥 기술을 이용한 범죄 활동을 단속하는 데 있어 집단적인 노력이 필요하다는 점을 인식하고 있으며, 이러한 도전에 대응하는 바이낸스의 적극적인 태도를 칭찬했습니다.바이낸스 조사 팀의 멤버인 Carlos Mak는 다음과 같이 말했습니다: "우리는 항상 공공과 민간의 협력이 암호화 금융 환경의 안전을 유지하고, 산업 신뢰를 촉진하는 데 핵심적이라고 믿어왔습니다. 앞으로 바이낸스는 범죄 예방 및 단속에 지속적으로 기여할 것이며, 최선을 다할 것입니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, SCMP 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 가짜 지폐를 사용하여 피해자에게 암호화폐를 사취하는 범죄 그룹을 단속하는 과정에서 14세 청소년을 포함한 4명을 체포했습니다.경찰에 따르면, 이 4명의 용의자 중 2명은 주범으로, 가짜 지폐와 가짜 암호화폐 거래소로 사용할 장소를 찾고, 온라인에서 피해자를 찾는 역할을 맡고 있습니다. 그들은 피해자를 상점으로 초대하여, 거래를 쉽게 정산할 수 있다는 것을 보여주기 위해 쌓여 있는 가짜 지폐를 보여주었습니다. 범죄 용의자는 피해자의 신뢰를 얻은 후, 그녀를 설득하여 온라인 거래를 하도록 유도했습니다. 암호화폐가 전송되면, 범죄 용의자는 즉시 계좌에서 자산을 인출하고 지급을 거부했습니다.이러한 수법은 최근 사건에서 매우 흔하게 나타나며, 지난해 10월부터 지난 금요일까지 14명이 12명의 피해자로부터 1,100만 홍콩 달러를 사취한 혐의로 체포되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신문 보도에 의하면 가상 화폐 거래 플랫폼 AAX는 2022년 말부터 운영을 중단했으며, 고객들은 관련 가상 자산을 인출하지 못하고 있습니다. 홍콩 경찰은 어제 39세의 현지 남성을 추가로 체포했으며, 해당 플랫폼을 관리한 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 추가 조사를 통해 상업 범죄 수사대 직원들이 사건과 관련된 한 남성을 특정했다고 밝혔습니다. 이 남성은 2022년 11월 홍콩을 떠났으며, 어제 홍콩에 입국할 때 체포되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권감독위원회는 오늘 《2023-24년 보고서》를 발표하였으며, 그 안에서 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼의 사기 활동을 보다 신속하게 단속하기 위해 홍콩 증권감독위원회는 2023년 10월 홍콩 경찰청과 함께 특별 합동 작업반을 구성하여 가상 자산 또는 가상 자산 거래 플랫폼과 관련된 불법 활동을 감시하고 조사한다고 언급하였습니다.증권감독위원회는 보도자료와 소셜 미디어 게시물을 통해 의심스러운 실체를 경고 목록에 올리고, 기자 회견을 개최하여 대중에게 19건의 가상 자산 거래 플랫폼 관련 사기 및 무면허 가상 자산 거래 플랫폼 사례에 주의할 것을 경고하였습니다. 양측의 공동 노력으로 경찰은 증권감독위원회의 요청에 응답하여 신속하게 조치를 취하고 의심스러운 사기 웹사이트를 차단하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신화일보의 독점 보도에 의하면, 외부 도박 사이트가 유럽컵을 겨냥하고 암호화폐 베팅으로 홍콩인을 불법 도박으로 유도하고 있다. 아시아 경마 연합의 자료에 따르면, 현재 전 세계 시가총액이 가장 높은 5종의 암호화폐인 BTC, ETH, Tether, BNB 및 Solana로 베팅을 받는 도박 사이트 수가 2020년 648개에서 2024년 811개로 증가했으며, 증가율은 25%에 달한다. 홍콩에서 가장 인기 있는 20개의 불법 도박 사이트 중 12개가 암호화폐 베팅을 받고 있다. 홍콩 경찰 대변인은 예방, 교육, 정보 및 법 집행의 네 가지 방면에서 불법 도박 활동을 단속할 것이라고 밝혔다. 유럽 국가컵이 열리는 동안 발생할 수 있는 불법 외부 도박 활동에 대비해 경찰은 정보 수집을 강화하고 적시에 관련 법 집행 조치를 취할 것이라고 전했다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 경찰은 최근 암호화폐 사기 사건에서 사용된 위조지폐의 수가 급증했다고 밝혔습니다. 1월부터 4월 사이 당국은 총 3396장의 위조지폐를 압수했으며, 그 가치는 약 32만 달러에 달합니다.3건의 암호화폐와 관련된 중대한 사건에서 총 1693장의 "훈련지폐"와 347장의 저품질 위조지폐가 압수되었습니다. 이 훈련지폐는 주로 은행 직원 교육에 사용되며, 홍콩 달러 1000원 지폐와 유사하지만 방지 기능이 부족하고, 중국어로 "훈련지폐"라는 문구가 적혀 있습니다.사기꾼들은 가짜 상점을 열거나 대면 거래를 주선하여 암호화폐를 현금으로 교환하는 서비스를 제공하며, 이러한 위조지폐를 이용해 사기를 칩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《명보》 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 심수보 경찰구역에서 지난 2주 동안 "광정" 작전을 전개하여 사기 및 자금 세탁 사건을 단속하였으며, 100명을 체포하였고, 대부분은 꼭두각시 계좌 소유자이며, 82건의 사기 사건에서 발생한 범죄 수익을 세탁하는 것과 관련이 있으며, 총액은 1.8억 홍콩 달러에 달하고, 가장 큰 가상 화폐 투자 사기는 2000만 홍콩 달러를 초과합니다.알려진 바에 따르면, 체포된 남성 3명과 여성 1명은 사기 수단으로 재산을 취득하고 자금 세탁죄로 기소되었으며, 이들은 이달 7일부터 18일 사이에 서구九龙 치안 법원에 출두하였고, 나머지는 보석으로 석방되어 6월에 경찰에 출두해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 경찰은 화요일 가상 투자 토크쇼 티켓 사기 사건의 범죄 조직 구성원 3명을 체포했습니다. 이 사기 그룹은 가짜 가상 투자 토크쇼 티켓을 통해 최소 10명의 주민에게 510만 홍콩달러(65.39만 달러)를 사기친 혐의를 받고 있습니다.당국은 피해자들이 가상 투자 인터뷰 프로그램의 가짜 티켓을 경매에 참여해 구매하도록 속았으며, 이를 재판매하여 이익을 얻으려 했다고 밝혔습니다. 사기범들은 피해자에게 가짜 거래 플랫폼에 돈을 입금하도록 설득하고, 매달 7%의 이자 수익을 약속했습니다.이 그룹은 2022년 11월부터 활동을 시작했으며, 공모 사기 혐의로 기소될 수 있으며 최대 14년의 징역형을 받을 수 있습니다. 경찰은 5대의 휴대전화와 현금을 압수했으며, 금액은 각각 1.5만 홍콩달러와 3만 위안(4145달러)입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 星岛日报 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 4월 12일 35세 남성이 침사추이의 한 상점에서 약 100만 홍콩 달러에 해당하는 가상화폐 USDT를 재판매한 후 현금을 회수하지 못했다고 신고한 사건을 접수했습니다. 그는 사기를 당한 것으로 의심하고 있습니다.유심경찰서의 과학 및 재산 범죄 수사팀은 조사 후 5월 13일 홍콩 여러 지역에서 작전을 펼쳐 31세에서 34세 사이의 3명의 현지 남성을 체포했습니다. 이들은 사기 수법으로 재산을 취득한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 상점에서 3000장의 지폐, 하나의 지갑 및 계산기를 압수했습니다. 조사 결과, 체포된 남성은 피해자에게 지폐를 보여주고 가상화폐를 지정된 지갑으로 전송하도록 요구한 후, 다양한 구실로 현금 지급을 거부하여 피해자가 약 100만 홍콩 달러의 가상화폐를 잃게 만들었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《성도일보》의 보도에 의하면, 작년부터 시작된 한 국경을 초월한 자금 세탁 그룹이 내륙 사람들을 조작하여 홍콩에서 은행 위장 계좌를 개설하게 하여 그룹이 8,800만 홍콩 달러 이상의 불법 자금을 세탁하는 데 사용하고 있으며, 이 중 일부 불법 자금은 48건의 사기 사건과 관련이 있습니다. 경찰은 어제(13일) 7명의 남성과 1명의 여성을 자금 세탁 공모 혐의로 체포했으며, 그 중 6명은 그룹의 핵심 구성원입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL News는 홍콩 경찰이 이미 폐쇄된 암호화폐 거래 플랫폼 JPEX와 관련된 2,900만 달러 이상의 자산을 동결했다고 보도했습니다.이 거래 플랫폼은 지난해 9월에 붕괴되었으며, 4억 3천만 달러의 사기 사건이 관련되어 있습니다.현재 JPEX와 관련된 체포 인원은 직원과 소셜 미디어 인플루언서를 포함하여 72명으로 증가했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰청장 샤오쩌이(萧泽颐)는 최근 인터뷰에서 홍콩 경찰이 가상 자산 거래 추적 기술을 자체 개발하여 사기 사건을 신속하게 차단하고 있다고 밝혔습니다. 많은 가상 자산이 특정 지갑과 관련이 있으며, 지갑의 자금 흐름은 종종 매우 복잡합니다. 이들은 분석 시스템을 통해 자금 흐름을 신속하게 파악하고 차단할 수 있기를 희망하고 있습니다. 또한, 샤오쩌이는 시민들이 방범 의식을 강화하는 것이 가장 중요하다고 강조하며, 경찰의 사기 방지 앱을 다운로드할 것을 권장했습니다. 그는 지난해 11월 말 한 달 동안 시스템이 문제를 감지하여 거의 15만 건의 경고를 발송했다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰청장 샤오쩌이(萧泽颐)는 입법회 의원 우지좡(吴杰庄)의 질문에 응답하면서, 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX 사건에 대해 2023년 총 2636건의 신고가 접수되었으며, 관련 금액은 16억 홍콩 달러에 달한다고 밝혔다. 현재 2300명의 피해자와 접촉하였고, 그 중 1/3인 69명이 진술을 받았으며, 2억 홍콩 달러의 자산이 동결되었다. 사건 조사 작업이 복잡하고 피해자 수가 많기 때문에, 나머지 인원과도 계속 진술을 받고 있으며, 전자 지갑의 자금 흐름을 검토하여 관련 인물의 범죄를 입증할 충분한 증거를 수집하고, JPEX가 실제 투자 활동을 하지 않았음을 증명할 예정이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 대공망 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 8일 "타격 망치" 및 "모의 공격"이라는 코드명으로 반자금세탁 작전을 전개하여 총 12명을 체포했습니다. 이들은 대규모 인출 및 가상화폐 거래를 통해 약 3천만 홍콩달러에 해당하는 사기 사건의 불법 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 올해 1월부터 10월 사이에 대량의 사기 범죄 수익이 현지 은행 계좌로 유입된 것을 주목하였고, 재산 정보 및 조사 과가 심층 조사를 시작했습니다. 그 결과, 32건의 현지 및 해외 전화 사기 및 투자 사기와 관련된 범죄 수익이 54개의 현지 은행 계좌로 유입된 것을 발견했습니다. 피해자들의 총 손실 금액은 9천7백만 홍콩달러에 달하며, 그 중 가장 큰 금액이 관련된 사건은 240만 홍콩달러를 초과합니다. 조사 후, 경찰은 한 현지 자금세탁 범죄 그룹을 특정하였고, 이들은 친척과 친구를 모집하여 다수의 은행 계좌를 개설하였으며, 모바일 친구 사귀기 앱을 통해 높은 수익을 보장하는 투자 계획으로 피해자들을 유인하여 사건 관련 은행 계좌로 송금하게 하였습니다. 그룹 구성원들은 사기금을 수령한 후 짧은 시간 내에 대량의 현금을 인출하고, 가상화폐를 구매한 후 반복적으로 매매하여 자금 출처를 은폐하였습니다.경찰은 전날 여러 장소를 급습하여 두 개의 가상화폐 투자 회사를 포함하여 5명의 남성과 7명의 여성을 체포하였으며, 11명은 자금세탁 공모 혐의로, 1명은 공무집행 방해 혐의로 체포되었습니다. 이들의 나이는 20세에서 45세 사이이며, 대규모 인출 및 가상화폐 거래를 통해 약 3천만 홍콩달러의 불법 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 작전 중 약 120만 홍콩달러의 현금, 25장 이상의 은행 카드, 여러 대의 스마트폰 및 컴퓨터가 압수되었으며, 12명은 경찰에 의해 구금되고 있으며, 경찰은 추가 체포가 있을 가능성을 배제하지 않고 있습니다.