후베이 공안이 최근 가상 화폐 세탁 사건을 적발하여 누적 세탁 금액이 3억 위안에 달했다고 전했다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신화망 보도에 의하면 후베이 장양 토가 자치현 공안국이 최근 가상화폐 세탁 사건을 적발하여 범죄 용의자 22명을 체포하고, 총 세탁 금액이 3억 위안에 달했다고 합니다.

올해 6월, 장양 경찰은 한 주민이 특정 플랫폼에서 "투자 금융"으로 40여 만 위안을 투자한 후 인출할 수 없다는 신고를 접수했습니다. 경찰은 신속하게 분석을 조직하였고, 7월 27일, 40여 명의 경찰력으로 구성된 16개의 검거 팀이 동시에 행동하여 후베이성 광수시에서 범죄 용의자 17명을 체포했습니다. 이 중 9명이 형사 구속되었고, 현장에서 50여 만 위안의 현금과 30여 대의 휴대폰, 컴퓨터 등의 장비가 압수되었으며, 20여 만 위안의 자금과 30만 위안 가치의 가상화폐 계좌가 동결되었습니다.

범죄 용의자 부모는 2022년 9월부터 해외 불법 인물의 세탁을 도와주기 시작했으며, 1만 위안의 가상화폐 "USTD" 거래마다 150 위안의 수수료를 받았다고 진술했습니다. 규모를 확장하기 위해 부모는 친척, 친구, 동급생을 모집하였고, 거래액에 따라 수익을 나누어 주었습니다. 사건 발생 시점까지 부모는 불법으로 50여 만 위안을 이익을 얻었습니다.