내몽골 경찰이 120억 위안에 달하는 대규모 가상화폐 세탁 사건을 적발했다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 뉴스 네트워크의 보도에 의하면, 내몽골 자치구 통리시 공안국 커얼친 분국에서 3개월간의 수사 끝에 네트워크 블록체인을 이용해 디지털 가상 화폐를 환전하여 돈세탁을 하는 범죄 집단을 적발하였으며, 63명의 범죄 용의자를 체포하였고, 이 범죄 집단의 돈세탁 규모는 120억 위안에 달합니다.

2022년 7월, 내몽골 자치구 공안청은 통리시 공안국 커얼친 분국에 경고를 발송하며, 석모원의 건설 카드 자금 흐름이 비정상적이며, 월 거래량이 1,000만 위안을 초과하여 돈세탁 범죄에 연루된 것으로 의심된다고 알렸습니다. 조사 결과, 석모원 범죄 집단은 여러 성과 지역에 걸쳐 있으며, 참여 인원이 많았습니다.

2022년 9월부터 10월까지, 특별 수사팀은 230명의 경찰력을 동원하여 흑룡강, 광둥, 베이징, 허난 등 17개 성과 지역으로 나누어 수사를 시작하였고, 태국 방콕으로 도주한 주요 범죄 용의자 장모와 기술 운영 인력을 귀국하도록 설득하였습니다. 이로써, 계모와 장모를 주축으로 한 대규모 네트워크 블록체인을 이용한 디지털 가상 화폐 환전 돈세탁 범죄 집단이 적발되었으며, 총 1.3억 위안의 불법 수익이 압수되었습니다. (출처 링크)