ChainCatcher 메시지에 따르면, 충칭시 제5중급인민법원은 최근 "인터넷+가상화폐+물류우편"의 새로운 방식을 이용한 마약 밀매에 대한 항소 사건을 판결했습니다.2021년 8월부터 2023년 7월까지, 피고인 장모는 위챗 등의 방법으로 구매자와 연락을 취하며 주로 대마초, "우표" 등의 마약을 판매했습니다. 장모는 구매한 포장된 마약을 전담 관리인에게 맡기고, 구매자와 거래 의사를 확정한 후, 구매자에게 가상화폐 웹사이트를 제공했습니다. 가상화폐로 자금을 수령한 후, 특정 택배 플랫폼에 주문을 하여 마약 대리 보관인이 마약을 택배 플랫폼을 통해 구매자에게 전달하도록 했으며, 장모는 마약 대리 보관인에게 보수를 지급했습니다.통계에 따르면, 장모는 택배 플랫폼을 통해 주문을 하고, 마약 대리 보관인이 마약을 대신 전달한 횟수가 총 1600회 이상이며; 가상화폐 계좌를 통해 자금을 수령한 횟수가 총 1200회 이상입니다; 수령한 가상화폐를 여러 차례 전환한 후, 알리페이, 위챗 및 은행 카드로 현금화하여 총 40만 위안 이상의 자금을 모았습니다.충칭 제5중급법원은 법에 따라 심리한 결과, 1심에서 마약 밀매죄와 자금 세탁죄로 여러 죄를 병합하여 피고인 장모에게 유기징역 8년 및 벌금 10만 위안을 부과한 형량이 적절하다고 판단하여 원판결을 유지했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신화통신 보도에 의하면, 충칭시 공안국 두장신구 분국이 가상 화폐 도난 사건을 성공적으로 수사하여 약 40만 위안의 피해를 입힌 3명의 범죄 용의자를 체포했습니다. 사건은 2024년 6월 말에 시작되었으며, 두장신구 분국 천궁전 파출소는 관할 구역 내 한 기술 회사로부터 신고를 받았습니다. 신고 내용은 회사 계좌에서 260여만 개의 BLAST 토큰(일종의 가상 화폐)이 도난당했다는 것입니다. 경찰은 거래 경로와 자금 흐름을 분석하여 신속하게 범죄 용의자 양某, 우某, 성某를 특정하고 체포했습니다.조사 결과, 3명의 용의자는 모두 해당 기술 회사의 전 직원으로 확인되었습니다. 그들은 직무의 편의를 이용하여 회사 컴퓨터에 악성 코드를 심어 회사의 가상 지갑 주소와 개인 키 비밀번호를 탈취했습니다. 6월 26일 저녁, 회사의 가상 지갑이 게임 공식에서 발급한 BLAST 토큰을 수령한 후, 용의자들은 즉시 토큰을 미리 준비한 지갑으로 전송하고, 이후 현금화 및 분배를 진행했습니다. 현재 3명의 용의자는 절도 혐의로 검찰에 의해 법적으로 구속이 승인되었으며, 사건은 추가 수사 중에 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 최근 충칭시 제1중급인민법원은 가상화폐 불법 운영과 관련된 사건에 대해 최종 판결을 내렸습니다. 피고인 하모는 특정 가상화폐 거래 플랫폼에서 불법으로 자금 지급 결제 업무를 수행하여 차익을 얻었고, 충칭시 유북구 인민법원에서 불법 운영죄로 3년의 징역형과 500만 위안의 벌금을 선고받았습니다.2018년 초, 하모는 특정 유명 가상화폐 거래 플랫폼에 "상인"으로 등록하여 가상화폐 "USDT"와 인민폐 간의 환전 거래를 시작했습니다. 거래소의 자선 거래 구역에서는 서로 다른 상인들이 수금 채널, 거래 한도 및 거래 가격에서 각기 다릅니다. 그 중 "USDT"를 구매하는 가격은 주로 6.85 위안 정도에 집중되어 있으며, "USDT"를 판매하는 가격은 대부분 7 위안 정도입니다. 이후 정모는 사업 규모를 확장하고, 장소를 임대하며, 직원을 모집하고, 친척 및 친구의 이름으로 여러 계정을 등록하고 은행 계좌를 개설하여 가상화폐와 인민폐 간의 대량 환전 거래를 진행했습니다. 하모가 환전 업무에 사용한 자금 총액은 60.9억 위안에 달하며, 2019년 5월 기준으로 하모가 관리하는 은행 계좌의 누적 거래액은 140억 위안을 초과하였고, 개인 불법 이익은 477만 위안에 달했습니다. 그는 이러한 불법 소득을 부동산 구매, 투자 금융 상품 등에 사용하여 합법화하려고 시도했습니다.충칭시 유북구 인민법원은 불법 운영죄로 그에게 판결을 내리고 3년의 징역형과 500만 위안의 벌금을 선고했습니다. 이에 대해 하모는 불복하여 충칭시 제1중급인민법원에 항소하였으며, 자신이 수행한 가상화폐와 인민폐 간의 환전 업무가 자금 지급 결제 행위에 해당하지 않으므로 불법 운영죄에 해당하지 않는다고 주장했습니다. 충칭시 제1중급인민법원은 심리 후 최근 항소를 기각하고 원판결을 유지했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 의하면, 충칭 리장 신구(자유무역구) 인민법원은 최근 주목받는 위임 계약 분쟁 사건을 판결하였으며, 이 사건은 위임된 다단계 판매 조직 구성원이 가상 화폐를 구매하는 것과 관련된 분쟁입니다. 원고 진모는 피고 주모에게 다단계 판매 조직 네트워크 플랫폼에 회원 등록을 하고 가상 화폐를 구매하도록 위임하였으며, 총 22.35만 위안을 투자하였습니다. 이후 해당 다단계 판매 조직 네트워크 플랫폼이 갑자기 폐쇄되어 거래를 할 수 없게 되었습니다. 법원은 심리 후 위임 계약이 국가 법률 및 행정 규정의 강제 규정을 위반하였다고 판단하여 무효로 인정해야 한다고 판결하였습니다. 양측의 과실 정도에 따라 법원은 피고 주모에게 원고 진모에게 10.67만 위안을 반환하라고 판결하였습니다. 1심 판결 후, 주모는 불복하여 항소하였습니다. 충칭시 제1중급 인민법원은 2심 판결을 내리고 항소를 기각하며 원 판결을 유지하였습니다. 현재 이 판결은 효력이 발생하였으며 자동으로 이행되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 충칭 통량 법원은 10월 24일 범죄자들이 자금을 해외로 이전하는 사건을 판결하였으며, 관련 금액은 225억 위안에 달하고 21명이 유죄 판결을 받았습니다. 피고인들은 오프라인 비트파이 납부 지갑 등을 통해 상류 범죄자들이 수행한 인터넷 사기, 인터넷 도박 등의 범죄 수익을 USDT로 전환한 후, 즉시 가상 화폐 거래 플랫폼에서 판매하였습니다.알려진 바에 따르면, 공사 대금, 노동자 임금 등의 명목으로 조직된 범죄 집단의 구성원들이 충칭시, 쓰촨성, 상하이시 등 여러 성시의 은행 창구에서 현금을 인출하고, 현금을 상급자가 지정한 대상에게 전달하였으며, 매번 전달된 현금은 천만 위안에서 수천만 위안에 이릅니다. 사건 발생 시까지, 장모 등은 이러한 방식으로 해외 인물에게 총 225억 위안 이상의 자금을 이전하였고, 총 이익은 2262만 위안 이상에 달했습니다.