ChainCatcher 메시지에 따르면, 중앙기율검사위원회 국가감찰위원회 웹사이트에서 중국 증권감독관리위원회 기술감독사 전 사장, 정보센터 전 소장인 야오치안이 심각한 위법행위로 당적과 공직에서 해임되었다고 합니다. 조사에 따르면, 야오치안은 감독 권한을 이용해 특정 기술 서비스 제공자에게 이익을 제공하며, 가상화폐 등 권력과 돈의 거래에 연루되어 있으며, 불법으로 거액의 재물을 수수했습니다.또한, 그는 중앙 8개 항목 규정의 정신을 위반하고, 귀중품을 불법으로 수수하며, 연회를 수용하고, 직원 채용, 투자 지분 등에서 위법 행위를 저질렀습니다. 중국 증권감독관리위원회 당위원회 및 관련 기율검사 감독 부서의 연구 결정에 따라, 야오치안에 대해 엄중한 처분을 내리고, 범죄 혐의 문제를 검찰 기관에 이송하여 법적으로 검토 및 기소하도록 하였습니다.이전 보도에 따르면, 야오치안은 심각한 위법행위 혐의로 중앙기율검사위원회 국가감찰위원회 소속 중국 증권감독관리위원회 기율검사조의 기율 심사를 받았고, 광둥성 산웨이시 감찰위원회의 감찰 조사를 받았습니다.전해진 바에 따르면, 야오치안은 중국 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 연구부 초대 소장을 역임했으며, 2017년 코인데스크에서 블록체인 분야에서 가장 영향력 있는 인물 중 하나로 평가받았습니다. 그는 블록체인 기술, 디지털 화폐, Web3.0에 관한 여러 연구 논문을 발표했으며, 다른 사람들과 함께 《Web 3.0: 다음 세대 인터넷의 변화와 도전》을 공동 출판했습니다.

ChainCatcher 메시지, 2024년 07월 05일 귀양시 공안국 우당 분국은 "사건 관련 가상 화폐 범죄 단속 특허 기술 서비스의 종료 공고"를 발표했습니다. 프로젝트 종료의 원인은 공급업체의 약속서에 도장이 찍히지 않았기 때문입니다.프로젝트 내용에는 "민들레 조직 주도 다단계 판매 사건"이 포함되며, 이는 방대한 이더리움, 트론 등 공공 블록체인에서 약 10T+의 데이터 주소 25+억 계좌 관계를 분석하여 사건 관련 범죄 행위와 범죄 이미지를 파악하는 것입니다. 이더리움과 트론에 대한 안전한 블록체인 데이터 수집, 블록 데이터 필드 분할, 방대한 주소 중 유효한 지갑 주소 확보, 자금 흐름 위치 파악, 자금 보유 위치 파악, 거래 관계 위치 파악이 필요하며, 동시에 대량의 데이터 태그 분석 능력, 해외 거래소 주소 인식 능력, 해외 거래소 증거 수집 등의 서비스가 필요합니다. 프로젝트 자금은 950만 위안입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중앙 방송 네트워크의 보도에 의하면, 우한시 공안국 무창구 지부는 "정지행" 통합 센터, 법 집행 사건 관리 센터, 합성 작전 센터 등 3개의 센터가 협력하여 7개의 검거 팀이 쓰촨성 더양, 길림성 창춘, 광둥성 둥관 등 여러 성시로 동시에 출동하여 가상 화폐를 이용한 자금 세탁 범죄 조직을 성공적으로 적발하였으며, 27명의 피의자가 법에 따라 형사 구속되었고, 이 범죄 조직이 통제하는 계좌의 자금 흐름은 100억 위안에 달합니다.조사 결과, 올해 4월 이후 범죄 용의자는 특정 소프트웨어 "비행기"를 통해 그의 "상선"과 연락하여 임무를 수락한 후, 범죄 조직의 구성원들과 함께 전자 사기 범죄로 얻은 자금을 이용해 온라인에서 디지털 가상 화폐를 구매하고, 이후 가상 화폐를 상선 계좌로 이체하여 전자 사기 범죄 조직의 자금 세탁을 도와 수수료를 챙겼습니다. 초기 통계에 따르면, 이 자금 세탁 조직의 범죄 자금은 100억 위안에 달합니다. 현재 사건은 추가로 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지, 인민법원 보도문 《가상화폐 결제 지급형 도움 행위의 범죄 인정》.문중에서 가상화폐 결제 지급형 도움 행위는 가상화폐를 이용하여 타인의 전신 사기를 위한 재산 이전 도움을 제공하는 행위라고 지적하고 있다. 가상화폐 결제 지급 행위의 범죄 인정에서 범죄 수익의 특성을 파악하고, 상류 전신 사기와 후속 은닉, 숨김 범죄 수익 및 그 수익 행위의 구분 노드, 그리고 도와주는 자의 주관적 인식과 "공모"의 발생 시간 및 내용이 죄명 인정에 미치는 영향을 통해 혼용될 수 있는 죄명을 구분해야 한다.첫째, 가상화폐로 이전된 대상이 범죄 수익의 세 가지 특성, 즉 재산성, 형사 위법성, 확정성을 갖추고 있는지를 판단해야 한다. 둘째, 사기죄의 기수 여부를 기준으로 가상화폐 결제 지급 행위가 범죄 수익 및 그 수익을 은닉, 숨기는 행위인지, 아니면 상류 전신 사기의 도움 행위인지 구분해야 한다. 마지막으로, 도와주는 자가 타인과 사전에 공모했는지, 단순히 타인이 불법적으로 정보 네트워크를 이용하여 범죄 활동을 하고 있다는 것을 인식했는지, 아니면 타인의 사기를 알고 있었는지를 기준으로 가상화폐 결제 지급 행위가 전신 사기죄의 공범에 해당하는지를 인정해야 한다.종합적으로, 가상화폐 결제 지급형 도움 행위의 범죄 인정에는 세 가지 경우가 있다:첫 번째는 도와주는 자가 사기 행위가 종료되기 전에 타인과 공모하지 않았고, 사기죄가 기수에 이르고 사기자가 재산성, 위법성 및 확정성을 갖춘 재물을 취득한 후 고의로 가상화폐 결제 지급의 도움을 제공한 경우, 행위는 범죄 수익 및 범죄 수익의 은닉, 숨김 죄에 해당한다.두 번째는 도와주는 자가 객관적으로 범죄 수익을 은닉, 숨기는 행위를 했지만, 사기 행위가 종료되기 전에 타인과 사기에 대한 의사 연계를 형성한 경우, 그 행위는 사기죄의 공범으로 인정되어야 한다; 만약 도와주는 자가 사기 행위 종료 후 타인과 네트워크 범죄 활동을 실행하기 위한 의사 연계를 형성한 경우, 그 행위는 정보 네트워크 범죄 활동 도움죄에 해당한다.세 번째는 사기죄가 기수에 이르지 않았거나 재물이 범죄 수익의 세 가지 특성을 갖추지 않았지만, 도와주는 자가 타인이 사기를 실행하고 있다는 것을 알고 가상화폐 결제 지급 서비스를 제공한 경우, 이는 사기죄의 도움범으로 인정되어야 한다; 도와주는 자가 타인이 네트워크 범죄 활동을 실행하고 있다는 것을 알고 있지만 구체적인 범죄 행위를 알지 못한 경우, 정보 네트워크 범죄 활동 도움죄로 형사 책임을 물어야 한다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 평안 후베이 공공 계정 기자가 후베이성 징먼시 샤양현 공안국에서 확인한 바에 따르면, 사건에 연루된 4000억 원 규모의 국경 간 네트워크 도박 사건의 주범인 구모모 등이 법에 따라 심사에 회부되었습니다. 경찰은 도박 참가자들이 거래를 모두 한 가지 가상 화폐로 결제했다는 사실을 발견했습니다. 특별 수사팀은 단서를 따라가며 여러 개의 사건 관련 가상 화폐 계좌를 성공적으로 특정했습니다. 특별 수사팀은 해당 가상 화폐 발행 기관과 연결하여 관련 사건의 가상 화폐 계좌를 동결시켰고, 계좌에 있는 1억 6천만 달러(약 10억 위안)의 사건 관련 가상 화폐가 용의자 집단의 손에 들어가는 것을 방지했습니다.2022년 10월, 샤양현 인민법원은 일부 동결된 가상 화폐를 법에 따라 몰수하는 판결을 내렸습니다. 이 사건은 전국 최초로 법원 판결에 의해 몰수된 "가상 화폐 첫 번째 사건"이 되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 공안부는 최근 전기통신 네트워크 사기 범죄 "악상루유" 지역 전투를 조직하여, 산동, 하남, 후베이, 후난 4개 성의 공안 기관이 동시에 집중 단속을 실시하도록 지휘하였으며, 많은 사기 관련 범죄 용의자를 성공적으로 체포하고, 범죄 은신처 3300여 개를 적발하였으며, 휴대폰, 컴퓨터, "두 카드" 등 범행 도구 10.4만 개(대)를 압수하고, 현금, 가상 화폐(USDT) 등 관련 자산 가치를 5800여 만 위안에 달하는 자산을 압수하였다.（출처 링크）