ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos는 러시아가 《월스트리트 저널》 기자 Evan Gershkovich와 전 미국 해병대원 Paul Whelan을 교환하여 미국 및 그 동맹국에 구금된 일부 러시아인, 포함하여 BTC-e 암호화폐 거래소의 창립자 Alexander Vinnik을 교환할 것이라고 보도했습니다.Evan Gershkovich와 Paul Whelan은 어제 러시아 외부의 장소로 이동했습니다. Business Insider가 TASS를 인용한 보도에 따르면, Vinnik 등은 다른 방향으로 보내질 것이며, 그들의 이름은 FBI의 전자 데이터베이스에서 삭제되었습니다.전해진 바에 따르면, 올해 5월 Vinnik은 BTC-e에서 일하는 동안 유죄를 인정하고 돈세탁 음모를 인정했습니다. 그는 약 1억 2100만 달러의 손실에 책임이 있으며, 범죄자들이 해당 플랫폼을 사용하여 돈세탁과 불법 수익 저장을 하도록 권장했습니다. Gershkovich와 Whelan은 각각 2023년 3월과 2020년 12월에 간첩죄로 체포되었지만, 미국은 이러한 혐의를 부인하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 전 BTC-e 운영자 중 한 명인 Alexander Vinnik이 금요일 공모 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다. 법무부는 Vinnik이 2011년부터 2017년까지 BTC-e의 운영자였으며, 이 거래소는 이 기간 동안 100만 명 이상의 사용자를 처리하고 900억 달러 이상의 거래량을 기록했다고 밝혔습니다.BTC-e는 이미 폐쇄된 암호화폐 거래소 Mt.Gox의 해킹 공격과 관련이 있으며, 30만 비트코인의 자금 세탁에 관여했습니다. BTC-e는 2017년 7월에 폐쇄되었으며, 그와 동시에 Vinnik이 처음으로 체포되었습니다.법무부는 BTC-e가 미국에서 통화 서비스 회사로 등록되지 않았으며, KYC 또는 자금 세탁 방지 규정을 시행하지 않았고, 고객 데이터를 수집하지 않았다고 덧붙였습니다. 또한, Vinnik은 BTC-e의 법정 통화 환전을 처리하기 위해 페이퍼 컴퍼니를 사용했습니다.보도 자료에 따르면, 해당 거래소는 랜섬웨어 공격, 해킹 공격 및 기타 계획을 포함한 범죄 활동에서 자금을 확보했으며, Vinnik은 약 1억 2100만 달러의 손실에 대해 직접적인 책임이 있다고 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부는 수년간 운영이 중단된 거래 플랫폼 BTC-e의 배후 인물인 Aliaksandr Klimenka가 라트비아에서 체포되었다고 발표했습니다. 그는 2011년부터 2017년까지 범죄 활동과 관련된 자금 세탁에 참여한 혐의를 받고 있으며, 관련 금액은 400억 달러를 초과합니다.

ChainCatcher 메시지, BTC-e 공동 창립자 Alexander Vinnik이 BTC-e를 통해 최소 40억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 그의 변호사 Arkady Bukh는 Vinnik에 대한 증거가 확실하다면 그가 유죄를 인정할 수 있다고 밝혔습니다.Arkady Bukh는 "자료가 모든 것이 나쁘고 승소 확률이 낮다고 보여준다면, 우리는 유죄 인정에 대해 이야기할 것입니다. 만약 우리가 증거가 약하다고 생각한다면, 우리는 배심원 재판을 진행할 것입니다."라고 말했습니다.변호사는 내년 2월로 예정된 법원 청문회를 연기할 것을 요청할 예정이며, "수십만 페이지"의 사건 자료를 연구할 충분한 시간이 없기 때문입니다.Alexander Vinnik은 2017년 여름 그리스에서 체포되었고, 2020년 프랑스로 송환되었으며, 이후 프랑스에서 세탁 혐의로 5년 형과 10만 유로의 벌금을 선고받았습니다. 2022년 8월, Vinnik은 미국으로 송환되었으며, 만약 유죄 판결을 받을 경우 미국에서 55년의 징역형에 처해질 수 있으며, 법원은 그의 보석 신청을 거부했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 상 데이터에 의하면 지난 2주 동안 이미 폐쇄된 BTC-e 거래소의 BTC 자산이 체인 상에서 계속 이동하고 있으며, 처음에 어떤 익명의 지갑 주소가 2022년 11월 BTC-e 주소로부터 3,299 BTC를 수신한 것으로 모니터링되었습니다. 이는 BTC-e 지갑 주소가 2017년 이후 보낸 첫 번째 거래입니다. 이후 해당 주소는 두 명의 신원 불명의 수취인에게 10,000 비트코인(약 1.65억 달러)을 송금했습니다.올해 3월 14일, 그 중 하나의 수취 주소가 다시 자금을 이동하기 시작했으며, 블록체인 분석 회사 Crystal Blockchain이 러시아어 암호화 웹사이트 Forklog에 확인한 바에 따르면, 3,299 BTC 중 일부(총 3.75 BTC)가 거래소 KuCoin과 MEXC, 그리고 BTC2pm이라는 OTC 플랫폼으로 송금되었습니다.알려진 바에 따르면, 미국 법 집행 기관은 2017년 BTC-e를 폐쇄하고 그리스 테살로니키 근처의 한 휴양지에서 해당 플랫폼 운영자 Alexander Vinnik을 체포했으며, 그는 돈 세탁 등의 범죄로 기소되었습니다. Vinnik은 그리스 감옥에서 복역한 후 프랑스로 이송되어 재판을 받고 결국 미국으로 송환되어 여러 범죄 혐의로 기소되었습니다. 법원 기록에 따르면, Vinnik은 현재 캘리포니아주 샌리타 교도소에 수감되어 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 구글은 법무부가 요구한 BTC-e 관련 데이터를 잃어버렸으며, 현재 법적 준수 계획을 개선하겠다고 약속했습니다. 미국 법무부가 수요일 발표한 보도자료에 따르면, 구글은 "소환장 및 수색 영장과 같은 법적 절차에 대해 적시에 완전하게 응답할 것"이라고 밝혔습니다.전해진 바에 따르면, BTC-e는 범죄 암호화폐 거래소로, 2017년에 자금 세탁 혐의로 FBI의 조사를 받고 폐쇄되었습니다. 법무부는 2016년에 구글에 수색 영장을 발부하여 BTC-e와 관련된 데이터를 요구했지만, 구글은 이전의 법적 선례를 따르며 미국 영토에 저장된 데이터가 아닌 클라우드 데이터로 간주하여 법무부의 정의와의 차이로 인해 요구 사항을 즉시 이행하지 않았습니다.결국 의회는 클라우드 법안(CLOUD Act)을 통과시켜 개입하였고, 구글과 같은 사건에서 모든 관련 데이터는 저장 위치에 관계없이 제출해야 한다고 요구했습니다. 구글은 2018년에 이 법안이 회사의 의무를 명확히 했다고 찬양하는 서한에 서명했지만, 법무부가 처음 요구한 데이터는 이미 잃어버린 상태입니다.（출처 링크）