다롄, 불법 모금 214억 위안 및 가상 화폐를 이용한 세탁 사건 적발

2022-12-18 11:13:13
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ChainCatcher 메시지, 다롄시 인민검찰원이 왕某某가 자금을 모집한 혐의로 214억 위안 이상, 그의 친척들이 "가상화폐"를 이용해 자금세탁 행위를 한 모금 사기죄 및 자금세탁죄 사건에 대해 공소를 지원하기 위해 출석했습니다.

범죄 수익의 출처와 성격을 은폐하고 숨기기 위해, 2021년 2월 21일 왕某某가 도주하기 전후로, 그의 전처 왕某甲에게 불법 모금으로 얻은 678만 위안 이상을 사용하여 "가상화폐" 백만 개 이상을 구매하고, 이를 그의 디지털 지갑 계좌로 이체하도록 위임했습니다. 왕某某가 해외로 도주하는 도중에 체포된 후, 그의 디지털 지갑 앱이 설치된 휴대폰은 수사기관에 의해 법적으로 압수되었습니다. 같은 해 5월, 왕某甲는 왕某某의 아버지 왕乙, 어머니 조某丙 등의 협력으로 타인의 신분 정보를 사용하여 "가상화폐" 거래 플랫폼 웹사이트 계정을 등록하고, 왕某某가 사전에 알려준 비밀번호를 이용해 디지털 지갑 계좌 내의 "가상화폐"를 이동시킨 후, 거래를 통해 현금화하여 은행에서 현금을 인출하는 방식으로 652만 위안 이상을 이체했습니다.(출처 링크

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