ChainCatcher 메시지, 미국 재무부는 화요일에 북한의 암호화폐 세탁 네트워크를 차단했다고 발표했습니다. 이 네트워크는 북한이 전 세계 암호 범죄의 주요 참여자로서 수백만 달러의 자금을 세탁하는 데 사용되었습니다.미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)가 발표한 보도 자료에 따르면, 아랍에미리트에 위치한 위장 회사인 Green Alpine Trading, LLC가 암호화폐를 현금으로 환전하여 북한에 자금을 제공한 것으로 밝혀졌습니다. 미국 정부의 제재 부서는 이 회사를 블랙리스트에 올렸으며, 2022년 이후 이 네트워크에 참여한 두 명의 중국 시민에게도 제재를 가했습니다.보도 자료에 따르면, 아랍에미리트는 이번 작전에서 미국과 협력했습니다. 현재 제재를 받은 두 명의 중국 시민인 루화잉과 장젠의 상황은 불분명합니다. 보도 자료에 따르면, 그들은 북한의 "대리인" 심현섭(Sim Hyon Sop)과 협력하여 불법 활동을 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금융 타임즈는 영국 국가 범죄 수사국(NCA)이 런던, 모스크바, 두바이를 아우르는 대규모 암호화폐 세탁망을 성공적으로 해체했다고 발표했습니다. 이 사건은 주로 Smart와 TGR이라는 두 회사와 관련이 있으며, 이들은 금융 중개 역할을 하여 암호화폐를 통해 전 세계 현금이 풍부한 범죄자와 제재 대상 개인에게 국경 간 자금 이체 서비스를 제공합니다.조사에 따르면, 이 네트워크는 2022년 말부터 2023년 여름까지 Kinahan 마약 밀매 그룹을 포함한 범죄 조직, 랜섬웨어 갱단 및 러시아 스파이 활동에 서비스를 제공했습니다. 그 운영 방식은 영국 등지에서 배달원이 현금을 수령하고, 이를 USDT를 주로 하는 암호화폐로 교환한 후, 회사 네트워크를 통해 세탁하고 다른 국가에 동등한 자금을 제공하는 것입니다.Smart 회사의 소유자이자 38세의 모스크바 거주자인 Ekaterina Zhdanova는 이름이 공개되지 않은 제재 대상 오ligarch에게 아랍에미리트로 1억 달러 이상을 이전한 혐의를 받고 있으며, 현재 미국의 제재를 받고 프랑스에서 구금 중입니다. 이 세탁망은 단 4개월 만에 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스 및 채널 제도의 55개 서로 다른 장소에서 현금 수집을 진행했으며, 최소 22개의 범죄 그룹에 서비스를 제공했습니다.NCA의 작전 총괄인 Rob Jones는 이것이 해당 기관의 지금까지 가장 중요한 반세탁 작전이라고 말했습니다. 현재, 법 집행 기관은 84명을 체포하고 현금과 암호화폐를 총 2000만 파운드 압수했습니다. 미국 재무부는 5명의 관련자와 여러 회사에 경제 제재를 부과했습니다. 이 작전은 미국 FBI, DEA 및 프랑스와 아일랜드 경찰의 협력을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoslate는 스위스 금융 시장 감독청(FINMA)이 암호화폐 분야의 자금 세탁 위험 증가에 대해 우려하고 있다고 보도했습니다. FINMA의 2024년 위험 모니터링 보고서에서는 이러한 경고를 자세히 설명하며, 암호화폐와 스테이블코인과 같은 디지털 자산이 불법 활동에 남용되는 사례가 증가하고 있음을 강조했습니다.보고서는 스테이블코인이 제재 회피와 같은 불법 거래에 점점 더 많이 사용되고 있다고 지적했습니다. 이러한 추세는 법 집행 작업을 복잡하게 만들고, 건전한 위험 관리 전략이 없는 금융 기관의 법적 및 평판 위험을 증가시킵니다. 규제 기관은 디지털 자산 남용과 관련된 취약점을 해결하기 위해 보다 강력한 조치를 취할 필요성을 강조했습니다.이를 위해 FINMA는 이러한 위험을 줄이기 위한 기관에 대한 조치를 시행했으며, 여기에는 목표 지향적인 감독과 강화된 위험 관리 요구 사항이 포함됩니다. 보다 광범위한 노력에는 현장 검사 및 감사 계획 수정이 포함되어 있으며, 이는 자금 세탁 방지를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 규제 기관은 특히 정치적 공인이나 고위험 산업 고객과 거래하는 기관에 대해 명확한 위험 감내 능력 정의와 효과적인 위험 관리 관행을 수립할 것을 촉구했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 발표에 의하면, 중국과 세인트키츠 네비스 이중 국적을 가진 거주자 Daren Li가 공모하여 돈세탁 혐의를 인정했습니다. 그는 암호화폐 투자 사기의 돈세탁 계획에 참여하여 수백만 달러의 수익을 올렸습니다. Daren Li와 그의 공범은 페이퍼 컴퍼니 네트워크와 국제 은행 계좌를 이용하여 암호화폐 투자 사기의 피해자들로부터 7300만 달러 이상을 세탁했습니다. Daren Li는 2025년 3월 3일에 판결을 받을 예정입니다. Li는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 브라질 연방 경찰은 이번 주 수요일 "알카카리아 작전"(Operation Alcacaria)을 시작하여 암호화폐를 이용해 세탁 서비스를 제공하는 운영자를 단속하고자 합니다. 또한 경찰은 이러한 운영자와 협력하는 거래소를 추적하고 조사하여 그들의 세탁 활동에 디지털 자산 유동성을 제공하고 있습니다. 그러나 공개된 이름은 아직 발표되지 않았습니다.이번 작전에서는 총 62개의 수색 영장과 13개의 체포 영장이 발부되었으며, 관련된 은행의 자금이 압수되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 텍사스주 다크웹 마약 밀매 그룹이 암호화폐 세탁으로 유죄 판결을 받았으며, 여섯 명의 구성원이 최대 84개월의 집행유예형을 선고받았습니다. 이 범죄 조직은 "Loverbois"라는 이름으로 운영되었으며, 거의 12킬로그램의 메틸암페타민을 판매하고, 2019년 7월부터 2020년 12월까지 매달 최대 5만 달러를 암호화폐로 세탁했습니다.이번 판결은 FBI, DEA, 미국 우편 검사국 등 여러 기관이 공동으로 진행한 조직 범죄 마약 단속 특별 작전 그룹(OCDETF) 조사에 따른 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 유엔의 보고서에 따르면, 텔레그램은 동남아시아 범죄 네트워크의 피난처가 되어 암호화폐를 이용한 자금 세탁, 해킹 데이터 거래 및 사기 도구 확보를 돕고 있다고 합니다.유엔은 종단 간 암호화 애플리케이션이 조직 범죄의 운영 방식을 근본적으로 변화시켰다고 밝혔습니다. 동남아시아의 범죄 기업은 연간 수익이 274억에서 365억 달러 사이입니다.보고서에 따르면, 허가받지 않은 암호화폐 거래소도 해당 애플리케이션에서 자금 세탁 서비스를 홍보하고 있습니다. 유엔이 확인한 한 광고는 "우리는 매일 해외에서 도난당한 300만 개의 USDT를 이체합니다."라고 주장합니다.범죄 네트워크는 텔레그램을 사용하여 도난당한 민감한 정보를 거래하며, 신용 정보에서 비밀번호까지 포함하고, 자금을 훔치기 위한 악성 소프트웨어를 구매합니다. 또한 최소 10개의 딥페이크 소프트웨어 제공업체가 범죄자들에게 그들의 서비스를 홍보하고 있는 것으로 나타났습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《星岛日报》 보도에 의하면, 홍콩 완차이 경찰서 형사부는 9월 19일부터 26일까지 "연합투쟁"이라는 코드명으로 단속 작전을 진행하여 암호화폐를 이용한 자금 세탁 그룹을 성공적으로 와해시켰고, 25명을 체포했으며, 39건의 사기 사건에 연루되어 700만 홍콩 달러 이상의 사기를 저질렀습니다.경찰은 체포된 25명(남성 18명, 여성 7명, 연령 19세에서 65세까지) 중에는 그룹의 주모자, 3명의 핵심 멤버 및 21명의 꼭두각시 계좌 소유자가 포함되어 있다고 밝혔습니다. 경찰은 20대의 전자 기기와 2개의 암호화폐 콜드 월렛을 압수했습니다.이 그룹은 2023년 5월부터 운영되었으며, 꼭두각시 정보를 이용해 은행 및 암호화폐 거래소 계좌를 개설하고, 다양한 유형의 사기를 통해 자금을 확보한 후 P2P 거래를 통해 돈을 암호화폐로 변환했습니다.관련된 39건의 사기 사건은 주로 온라인 투자, 구직 및 가짜 고객 서비스 사기를 포함하며, 39명의 피해자(남성 23명, 여성 16명, 연령 19세에서 72세까지)가 있으며, 최대 단일 손실액은 160만 홍콩 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰의 브리핑에서 홍콩 경찰이 최근 "쌍총"이라는 코드명으로 단속 작전을 실시하여 츈완의 한 상업 빌딩에서 암호화폐와 관련된 돈세탁 그룹의 홍콩 지부를 적발하고 남성 3명, 여성 1명을 체포했다고 합니다.이 범죄 그룹은 소셜 플랫폼, 문자 메시지 및 모바일 애플리케이션을 통해 적극적으로 홍보하며 "신규 회원 등록 혜택" 또는 "현금 입금, 암호화폐 출금"과 같은 유혹적인 혜택을 제공합니다. 조사 결과, 이 그룹은 지금까지 6억 홍콩 달러 이상의 자금을 수취한 것으로 나타났습니다.

ChainCatcher 메시지, 브라질 연방 경찰은 최근 "Nifheim 작전"을 전개하여 암호화폐를 이용한 세탁 범죄 조직 3개를 성공적으로 파괴했습니다. 이번 작전은 카시아스두수, 상파울루, 포르탈레자 및 브라질 시에서 진행되었으며, 총 8개의 체포 영장과 19개의 수색 및 압수 영장이 발부되었습니다.2021년 이후, 관련 갱단은 암호화폐를 통해 970억 달러 이상의 자금을 세탁했으며, 자금의 주요 출처는 마약 밀매 및 밀수입니다. 브라질 연방 법원은 15.8억 달러의 자산을 동결하고 여러 대의 차량과 부동산을 압수했습니다. 경찰은 이들 갱단이 유령 회사를 이용해 자금 출처를 숨기고, 자금이 이후 미국, 아랍에미리트, 홍콩 및 중국 등지로 이전되었다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부(DOJ)는 최근 워싱턴주 뉴캐슬 거주자 Geoffrey K. Auyeung이 암호화폐 세탁 계획에 연루되어 기소되었다고 발표했습니다. 그는 "공모 세탁죄 및 아홉 건의 은폐 또는 지출 세탁죄"에 직면해 있습니다.법무부에 따르면, 8월 12일 체포된 Auyeung은 석유 및 가스 투자 대리인으로 가장하여 투자자를 속였고, 이후 고객 자금을 그가 통제하는 계좌로 이체했습니다. "자금이 Auyeung이 통제하는 계좌에 들어가면, 이 돈은 빠르게 다른 계좌로 이체되거나 해외로 이체되거나 Gemini, Bitstamp 및 Coinbase와 같은 암호화폐 거래소를 통해 BTC, USDT, USDC 및 ETH와 같은 암호화폐를 구매하는 데 사용됩니다." 미국 국토안보수사국(HSI)의 조사관들은 Auyeung과 관련된 74개의 서로 다른 은행 계좌로 유입된 6400만 달러를 추적했습니다. 기소장에서는 Auyeung의 은행 계좌에서 압수된 약 230만 달러를 몰수할 것을 요구하고 있습니다. "수백만 달러가 암호화폐로 전환된 통신 사기 수익이 동결되어 압수를 기다리고 있습니다. HSI는 22명의 피해자를 확인했으며, 총 손실액은 770만 달러입니다. 그러나 법 집행 기관은 더 많은 피해자가 발생할 가능성이 있다고 언급했습니다." 법무부는 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL News는 TRM Labs가 아르헨티나 법 집행 기관이 한 러시아 시민을 체포하는 데 도움을 주었다고 보도했습니다.이 사람은 수백만 달러 규모의 자금 세탁 사건에 연루되어 있으며, 29세의 범죄 용의자는 불법 행위자들의 암호화폐 이익을 수수했습니다. 여기에는 해커 그룹인 Lazarus Group도 포함되어 있습니다. 또한 이 용의자는 텔레그램 봇을 사용하여 루블, USDT, 유로 및 달러를 아르헨티나 페소로 환전했습니다. 경찰은 체포 과정에서 12만 달러 이상의 암호화폐를 압수했으며, 용의자가 통제하는 자산에서 추가로 1500만 달러를 압수했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 미국 로드아일랜드주 주민 Agustin Villa가 국제 마약 밀매 활동과 관련된 암호화폐 세탁에 참여한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 관련 금액은 2500만 달러입니다. Agustin Villa는 특정 마약 범죄 조직의 전달자로 활동했으며, 2022년 5월 26일에 한 협력 증인에게 75000달러 이상의 현금을 전달했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 브라질 상파울루 경찰이 마약 갱단 "제1 수도 사령부"(PCC, First Capital Command)가 관리하는 자금 세탁 계획을 적발했다고 보도했습니다. 이 범죄 조직은 암호화폐 거래소 역할을 하는 회사를 통해 운영되었습니다.CNN에 따르면, 이 회사의 거래 금액은 약 5억 레알(8900만 달러)입니다. 경찰은 급습 작전 중 해당 회사 본사에서 5500만 레알(890만 달러) 상당의 수표를 압수했습니다.급습 작전은 상파울루 경찰이 화요일에 받은 명령에 따라 실행되었으며, 20건의 체포 영장과 60건의 수색 및 압수 영장이 포함되었습니다. 브라질 법원은 관련자의 80억 레알(14억 2700만 달러) 이상의 자산을 동결했습니다. 《이코노미스트》의 보고서에 따르면, PCC는 라틴 아메리카에서 가장 큰 갱단으로, 약 4만 명의 회원과 6만 명의 계약직을 보유하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 베네수엘라의 범죄 집단 "Tren De Aragua"가 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)에 의해 납치, 인신매매, 갈취 등 불법 행위를 하는 다국적 조직으로 지정되었습니다. 미국 재무부는 또한 이 조직이 일정 부분 암호화폐를 이용하여 범죄 활동을 세탁하고 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 말레이시아 법 집행 기관은 최근 암호 화폐를 이용한 자금 세탁 혐의로 10명의 범죄 용의자를 체포했으며, 자동차를 포함한 자산 가치는 770만 달러를 초과하고, 약 1080만 달러의 은행 계좌가 동결되었으며, 법 집행 기관은 390만 달러 이상의 명품 시계, 18대의 고급 자동차, 오토바이 및 핸드백을 압수하고, 총 106,800 달러의 현금을 압수했습니다. 말레이시아 경찰청장 단슬리 라자루딘 후세인은 체포된 8명의 남성과 2명의 여성의 나이가 28세에서 51세 사이이며, 등록되지 않은 환전상과 암호 화폐 거래소를 이용해 불법 활동 자금을 해외에서 말레이시아로 이전했다고 밝혔으며, 이들은 말레이시아의 '자금 세탁 방지, 테러 자금 조달 방지 및 불법 활동 수익법' 제4(1) 조항에 따라 구금된 것으로 알려졌습니다.

ChainCatcher 메시지, 베네수엘라 총검사 Tarek William Saab가 암호화폐 세탁 사건과 관련된 두 번째 구금 작전을 발표했습니다. 이 사건은 다양한 통화와 암호화폐로 지급된 미등록 석유 판매 행위에서 비롯되었습니다.국영 석유 회사 PDVSA의 전 사장 Tareck El Aissami, 전 경제부 장관 Simon Alejandro Zerpa 및 기업가 Samark Lopez가 체포되었습니다. 이들은 Kraken과 같은 거래소를 통해 자금을 세탁하고 암호화폐 채굴장에 투자한 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 Tornado Cash 공동 창립자 Roman Storm의 변호사 팀이 금요일에 그가 돈세탁 및 제재 위반에 대한 형사 기소에 공모했다는 혐의를 기각해 달라는 요청을 제출했다고 보도했습니다. 북한 해커와 기타 조직이 Tornado Cash를 이용해 돈세탁을 했습니다. 문서에 따르면, Storm은 이러한 조직과 협력하지 않았으며, 단지 누구나 사용할 수 있는 코드를 게시했을 뿐입니다.문서에서는 "Storm은 개발자로서 그가 미국의 회사 구성원들과 체결한 유일한 계약은 합법적인 암호화폐 사용자에게 금융 프라이버시 보호를 제공하는 소프트웨어 솔루션을 구축하는 것이며, 이는 범죄가 아니다"라고 언급했습니다. Storm은 돈세탁 공모죄와 국제 경제 비상 권한 법 위반 공모죄로 기소되었으며, 이 두 가지 혐의의 최대 형량은 각각 20년 징역형입니다. 또한 그는 무면허 송금업 운영 공모죄로 기소되었으며, 이 혐의의 최대 형량은 5년 징역형입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CGTN 유럽의 보도에 의하면 법원 기록은 Bitfinex 해킹 공격과 관련된 450억 달러 암호화폐 세탁 사건에 연루된 부부가 미국 검찰과 유죄 인정 협정을 체결했다고 전하고 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNN 보도에 의하면, 미국 상원 의원 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren)은 의회에서 양당이 협력하여 암호화폐 산업의 자금 세탁 행위를 단속하려고 하고 있습니다. 워런의 사무실은 워런이 캔자스주 공화당 상원 의원 로저 마샬(Roger Marshall)과 협력하여 수요일에 새로운 법안을 제출할 것이라고 밝혔습니다.이 법안은 '디지털 자산 반자금세탁법'(Digital Asset Anti-Money Laundering Act)으로 명명되었으며, 디지털 자산 생태계를 글로벌 금융 시스템의 기존 반자금세탁 시스템에 맞추려는 시도를 통해 자금 세탁 행위를 단속할 것입니다. 이 법안은 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)가 디지털 자산 지갑 제공업체, 채굴자, 검증자 및 기타 기관을 화폐 서비스 기업으로 분류하도록 지시할 것입니다. 이는 결과적으로 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)의 책임 범위를 암호화폐 산업으로 확대하여 KYC 요구 사항을 포함하게 됩니다.이 법안은 또한 규제 기관이 디지털 지갑의 격차를 줄이기 위한 새로운 제한 조치를 추진하도록 강제할 것입니다. 구체적으로, 이 법안은 FinCEN이 2020년에 제안된 규칙을 최종 확정하고 시행하도록 지시할 것이며, 이 규칙은 은행과 화폐 서비스 기업이 고객 및 거래 상대방의 신원을 확인하고 기록을 보관하며 비관리 지갑 또는 은행 규정을 준수하지 않는 관할권 내의 지갑과 관련된 보고서를 제출하도록 요구합니다.이 법안의 기타 요구 사항은 다음과 같습니다:은행 및 기타 금융 기관이 익명성을 높이는 기술(예: 디지털 자산 믹서)을 사용하거나 거래하는 것을 금지하고, 이러한 기술을 사용하는 디지털 자산을 처리하거나 거래하는 것을 금지합니다.외국 은행 계좌 신고에 관한 은행 비밀 규칙을 확장하여 디지털 자산을 포함시키고, 해외 계좌를 통해 1만 달러 이상의 디지털 자산 거래를 하는 미국인이 미국 국세청에 보고하도록 요구합니다.규제 기관이 화폐 서비스 기업에 대한 준수 검토 절차를 수립하여 은행 비밀법의 집행을 강화하도록 지시합니다.디지털 자산 ATM을 단속하여 운영자와 관리자에게 ATM의 실제 주소를 제출하고 업데이트하도록 합니다. (출처 링크)