ChainCatcher 메시지, 베네수엘라 총검사 Tarek William Saab가 암호화폐 세탁 사건과 관련된 두 번째 구금 작전을 발표했습니다. 이 사건은 다양한 통화와 암호화폐로 지급된 미등록 석유 판매 행위에서 비롯되었습니다.국영 석유 회사 PDVSA의 전 사장 Tareck El Aissami, 전 경제부 장관 Simon Alejandro Zerpa 및 기업가 Samark Lopez가 체포되었습니다. 이들은 Kraken과 같은 거래소를 통해 자금을 세탁하고 암호화폐 채굴장에 투자한 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CGTN 유럽의 보도에 의하면 법원 기록은 Bitfinex 해킹 공격과 관련된 450억 달러 암호화폐 세탁 사건에 연루된 부부가 미국 검찰과 유죄 인정 협정을 체결했다고 전하고 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 지역 법원이 Bitfinex 해킹 사건과 450억 달러 암호화폐 세탁 사건에 대한 보호 명령을 서명하였으며, 이 사건은 기밀 국가 안전 정보와 관련이 있다고 밝혔습니다. 법률 또는 규정에 따라, 이러한 정보의 저장, 처리 및 관리는 특별한 보안 예방 조치를 필요로 하며, 이 정보에 접근하기 위해서는 보안 허가가 필요합니다.해당 명령은 Daniella Medel을 이 사건의 기밀 정보 보안 책임자로 지정하고, 안전 조치를 제공할 수 있는 여러 명의 대리인을 임명하였습니다. 이 명령은 무단 사용 또는 기밀 정보의 공개가 형법을 위반할 수 있음을 경고합니다.（출처 링크）