ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 발표에 의하면, 중국과 세인트키츠 네비스 이중 국적을 가진 거주자 Daren Li가 공모하여 돈세탁 혐의를 인정했습니다. 그는 암호화폐 투자 사기의 돈세탁 계획에 참여하여 수백만 달러의 수익을 올렸습니다. Daren Li와 그의 공범은 페이퍼 컴퍼니 네트워크와 국제 은행 계좌를 이용하여 암호화폐 투자 사기의 피해자들로부터 7300만 달러 이상을 세탁했습니다. Daren Li는 2025년 3월 3일에 판결을 받을 예정입니다. Li는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 브라질 연방 경찰은 이번 주 수요일 "알카카리아 작전"(Operation Alcacaria)을 시작하여 암호화폐를 이용해 세탁 서비스를 제공하는 운영자를 단속하고자 합니다. 또한 경찰은 이러한 운영자와 협력하는 거래소를 추적하고 조사하여 그들의 세탁 활동에 디지털 자산 유동성을 제공하고 있습니다. 그러나 공개된 이름은 아직 발표되지 않았습니다.이번 작전에서는 총 62개의 수색 영장과 13개의 체포 영장이 발부되었으며, 관련된 은행의 자금이 압수되었습니다.