ChainCatcher 메시지, 베네수엘라의 범죄 집단 "Tren De Aragua"가 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)에 의해 납치, 인신매매, 갈취 등 불법 행위를 하는 다국적 조직으로 지정되었습니다. 미국 재무부는 또한 이 조직이 일정 부분 암호화폐를 이용하여 범죄 활동을 세탁하고 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)는 월요일에 13개 단체와 2명의 개인에 대해 제재를 가했습니다. 그 이유는 이들이 암호화폐 관련 서비스를 구축하여 러시아 국민이 제재를 회피하는 데 도움을 주었기 때문입니다.OFAC는 성명에서 월요일에 제재를 받은 많은 개인과 단체가 거래를 용이하게 하거나 다른 지명된 단체가 제재를 회피하는 데 도움을 주는 서비스를 제공했다고 밝혔습니다. 성명은 재무부가 제재를 받은 러시아 금융 기관이 글로벌 금융 시스템과 다시 연결되도록 돕는 회사를 계속해서 폭로하고 파괴할 것이라고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk가 보도한 바와 같이, 미국 외국 자산 통제 사무소(OFAC)는 성명을 통해 랜섬웨어 배포로 기소된 두 명의 러시아인 Artur Sungatov와 Ivan Kondratyev의 이름을 공개하고, 10개의 비트코인 및 이더리움 주소를 미국 특별 지정 국민 목록(SDN)에 올려 미국 기관이 이 두 사람에게 어떤 형태의 금융 서비스도 제공하지 못하도록 금지했습니다. OFAC는 이들이 LockBit 랜섬웨어 그룹의 구성원이며, 이 그룹은 세계에서 가장 많은 랜섬웨어를 배포하는 집단 중 하나로, 지난 몇 년 동안 2000명 이상의 피해자로부터 1억 2000만 달러 이상을 훔쳤다고 주장했습니다.이번 주 초, 미국 법무부, 유럽 경찰청, 영국 국가 범죄 수사국 및 여러 국가의 기관들이 국제 작전에서 LockBit의 웹사이트와 다양한 웹페이지를 압수했습니다. 법 집행 기관은 피해자들에게 복호화 키를 배포하여 그들이 자신의 장치에 다시 접근할 수 있도록 할 것이라고 발표했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Orrick 법률 사무소의 파트너 Ben Hutten은 미국 규제 기관이 암호화폐에 지속적으로 주목하고 있으며, 현재 채굴자가 주목받고 있지 않더라도 그들은 신중함을 유지할 이유가 있다고 밝혔습니다. 만약 채굴자가 외국 자산 통제 사무소의 제재 목록에 있는 사람에게 서비스를 제공한다면, OFAC는 이를 제재 대상자에 대한 실질적인 지원으로 간주할 수 있으며, 이는 서비스 제공자에 대한 제재를 시행하는 근거가 될 수 있습니다.CoinShares 비트코인 연구 책임자 Christopher Bendiksen도 이 의견에 동의하며, 그는 일부 채굴자가 결국 OFAC 목록에 있는 주소와 관련된 거래를 검토하기 시작할 것이라고 믿고 있으며, "이것은 그들이 서방에서 사업을 하는 데 드는 비용이 될 것입니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinList는 2020년 4월부터 2022년 5월 사이에 크림 반도 상주 사용자들을 위해 처리한 989건의 거래로 인해 발생한 잠재적 민사 책임을 해결하기 위해 1,207,830달러를 지급하기로 합의했습니다. 이 거래들은 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)의 러시아/우크라이나 제재 규정을 위반한 것으로 간주됩니다. CoinList는 2020년 4월 19일부터 2022년 5월 7일 사이에 우크라이나/러시아 관련 제재 규정을 명백히 위반한 989건의 사건을 발생시켰으며, 관련 금액은 약 1,252,280달러에 달합니다. OFAC는 이러한 위반 행위가 자발적으로 공개되지 않았지만 악의적인 행위는 아니라고 판단했습니다. OFAC의 경제 제재 집행 지침에 따라 최종 합의 금액은 1,207,830달러입니다.CoinList는 2017년에 설립된 통화 서비스 사업으로, 주로 사용자 간의 다양한 암호화폐 구매, 판매 및 전환의 중개 역할을 합니다. 사용자가 CLM 계좌와 디지털 지갑을 개설할 때, 거주 국가, 주소, 생년월일, 전화번호, 셀카 사진 및 정부 발급 신분증 사진 등 일정한 고객 신원 확인(KYC) 정보를 제공해야 합니다. 그러나 CoinList의 심사 절차는 비제재 국가에 거주한다고 주장하면서 실제로는 크림 주소를 제공한 사용자를 식별하지 못했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 스테이블코인 발행사 Tether는 토요일에 외국 자산 통제 사무소(OFAC) 특별 지정 국민(SDN) 목록에 있는 사람들이 제어하는 41개의 지갑을 동결했습니다. 블록체인 데이터에 따르면, 지난 6개월 동안 여러 지갑이 Tornado Cash 서비스를 사용해 왔습니다. 동결된 지갑 중 하나는 6억 2500만 달러 규모의 Ronin Bridge 공격과 관련이 있습니다.Tether는 OFAC 목록에 있는 기존 지갑과 앞으로 추가될 새로운 지갑이 함께 동결될 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 이더리움 재단 연구원 Toni Wahrstätter의 연구에 의해 MEV-Boost의 데이터 블록에 게시된 약 72%가 현재 "검열된(censored)" 것으로 간주되며, 이는 2022년 11월의 약 25%에서 증가한 수치입니다. 이 지표는 MEV-Boost 블록 생성자가 "조립한 블록"을 측정하며, 통계 분석에 따르면 이러한 생성자들은 (미국 OFAC) 제재를 받은 암호 주소를 의도적으로 제외한 것으로 보입니다.Wahrstätter는 "블록 생성자는 어떤 거래(및 어떤 순서로) 그들의 블록에 포함할지를 결정할 권한이 있으며, 어떤 거래를 검열할지를 선택할 수 있습니다. 이는 블록 생성자가 블록체인의 내용을 결정할 수 있음을 의미합니다."라고 설명했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, coindesk는 미국 재무부가 입법자들에게 새로운 집행 및 제재 권한을 부여할 것을 촉구하고 있으며, 여기에는 미국 외부에서 자국 거래와 관련이 없는 사건을 처리하는 권한이 포함됩니다. 이 제안에 따르면, 의회는 재무부에 "새로운 2차 제재 도구"를 부여하여 테러리즘을 지원하는 거래소를 단속해야 합니다. 또한, 미국 정부는 Tether에 대한 통제권을 추구하고 있으며, 이 제안은 "입법이 OFAC에 달러에 연동된 스테이블코인 거래(또는 다른 달러로 평가된 거래)에 대해 외부 관할권을 행사할 수 있도록 명확히 권한을 부여할 수 있다"고 제안하고 있습니다. 이는 이러한 거래가 미국과 직접 접촉하지 않더라도 달러 거래에 대해 일반적으로 적용되는 것과 같습니다.

ChainCatcher 메시지, 비트코인 채굴 풀 F2Pool이 외국 자산 통제 사무소(OFAC)에서 표시한 비트코인 주소의 거래를 필터링하고 있음을 인정했습니다. 비트코인 개발자 @0xB10C가 이 상황을 발견한 후, F2Pool 공동 창립자 왕순은 그의 채굴 풀이 실제로 이 필터를 사용하고 있다고 인정했습니다.또한, 왕순은 필터를 사용해야 하는 이유에 대한 게시물에서 일부 거래를 확인하지 않을 권리가 있으며, "검열 저항 시스템"을 설계해야 한다고 설명했습니다. 이는 프로토콜 설계에서 검열에 저항해야 하며, 각 참여자가 검열을 하지 않기로 결정하는 것에 의존해서는 안 된다고 강조했습니다. 그는 비트코인이 이와 관련하여 인터넷의 경험 교훈을 배워야 한다고 설명했습니다. 그러나 이 발언은 커뮤니티의 의문을 받자, 왕순은 커뮤니티가 새로운 합의에 도달할 때까지 이러한 거래의 필터링을 일시적으로 중단하겠다고 발표했습니다.ChainCatcher의 이전 메시지에 따르면, 비트코인 개발자 0xB10C는 최근 OFAC 제재 주소에서 발생한 여섯 건의 비트코인 거래가 일부 채굴 풀에 의해 채굴되지 않았음을 발견했으며, 이는 이러한 거래가 의도적으로 필터링되었음을 나타낼 수 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 비트코인 개발자 0xB10C가 게시한 바에 따르면, 최근 OFAC 제재 주소에서 발생한 여섯 건의 비트코인 거래가 일부 채굴 풀에 의해 채굴되지 않은 것으로 감지되었으며, 이는 이러한 거래가 의도적으로 필터링되었음을 나타낼 수 있습니다. 2023년 9월과 10월, 이 도구는 ViaBTC, Foundry USA 풀 및 F2Pool에서 채굴된 여섯 개 블록에서 OFAC 제재 거래가 누락된 것을 발견했습니다. 조사 결과, 0xB10C는 ViaBTC와 Foundry USA 풀에서 누락된 거래는 필터링이 아닌 오보일 가능성이 있다고 판단했습니다.그러나 F2Pool의 네 개 블록에서 누락된 거래는 의도적으로 필터링된 것일 가능성이 높습니다. 이 거래들은 모두 여러 입력을 단일 출력으로 병합한 대규모 거래로, 그 중 최소한 하나의 입력이 OFAC 제재 주소에서 발생했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터는 소식통을 인용하여 미국이 Binance에 대해 부과할 400억 달러 이상의 벌금 중 340억 달러는 미국 재무부 FINCEN(금융 범죄 단속국)에서, 96.8억 달러는 OFAC(외국 자산 통제 사무소)에서 나온 것이라고 보도했습니다(총 436.8억 달러).법원 기록에 따르면, Binance는 허가받지 않은 자금 이체 사업을 운영한 혐의, 공모 혐의, 국제 긴급 경제 권한 법 위반 등 세 가지 형사 기소에 직면해 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 블록체인 협회(Blockchain Association)는 6명의 원고를 대신하여 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 믹서 Tornado Cash에 대한 제재를 가한 것에 대해 새로운 지원을 제공했습니다. 이들은 미국 항소 법원에 제출한 친구의 서신에서 OFAC의 개인 정보 보호 정책 승인 결정이 불법일 뿐만 아니라 법적 권한을 초과하며 "무작위하고 변덕스럽다"고 주장하며 미국 헌법을 위반했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)는 러시아 시민 에카테리나 즈다노바(Ekaterina Zhdanova)를 제재한다고 발표했습니다. 그 이유는 그녀가 러시아 엘리트를 대신하여 가상 화폐를 이용해 자금을 세탁하고 이전했기 때문입니다. 이 조치는 G7(주요 7개국)의 약속에 부합하며, 제재 회피 행위를 단속하고 러시아 국가, 그 엘리트, 대리인 및 oligarch가 가상 화폐를 이용해 국제 제재의 영향을 상쇄할 수 있는 허점을 제거하는 데 목적이 있습니다.2022년 3월, 에카테리나 즈다노바는 한 러시아 고객이 자신의 재산 출처를 혼란스럽게 하도록 도왔으며, 이를 통해 허위로 개설된 투자 계좌와 부동산 구매를 통해 230만 달러 이상을 서유럽으로 이전했습니다. 즈다노바의 서비스는 러시아인에게 서방 금융 시장에 접근할 수 있는 기회를 제공했으며, 이러한 유형의 불법 금융 활동은 미국 및 국제 다자 제재를 회피하는 데 사용될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, WalletConnect는 소셜 미디어에서 최신 법률 및 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)의 지침에 따라 WalletConnect가 러시아에서의 사용을 제한했다고 밝혔습니다. 우크라이나의 일부 지역은 일시적으로 영향을 받았지만 서비스는 복구되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 블록체인 분석 플랫폼 Elliptic이 트윗에서 Atomic 지갑 공격자가 일부 자금을 OFAC 제재를 받은 러시아 거래소 Garantex로 이전하여 BTC로 교환한 후, Sinbad.io 믹서로 세탁을 계속했다고 밝혔습니다.Garantex는 2019년 말에 설립되었으며, 처음에는 에스토니아에 등록되었으나 이후 대부분의 사업을 모스크바로 이전했습니다. OFAC는 2022년 4월 Garantex와 러시아 Hydra 다크웹 시장에 제재를 가했습니다.ChainCatcher의 이전 보도에 따르면, 6월 3일 여러 Atomic Wallet 사용자 계정이 해킹당해 손실된 암호화폐 가치는 약 3500만 달러에 달합니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)는 화요일에 북한 정부와 연관된 것으로 추정되는 암호화폐 지갑에 대해 제재를 가했다고 발표했습니다.OFAC는 블랙리스트에 오른 지갑이 비트코인, 이더리움, USDT 및 USDC와 같은 자산을 보유하고 있다고 밝혔습니다. 이 지갑은 바이낸스에 의해 관리되며, 58세 북한 시민인 상 만 김(Sang Man Kim)에게 속합니다. 블록체인 데이터에 따르면, 지난 1년 동안 이 주소들 간에는 어떠한 거래도 없었습니다.OFAC는 또한 북한이 악의적인 사이버 활동을 통해 가짜 수단으로 고용 기회를 얻어 수익을 창출하고 있으며, 이는 북한 정부의 관련 활동, 예를 들어 불법 대량 살상 무기 및 탄도 미사일 프로그램을 지원하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 북한과 연관된 해커들은 디지털 자산 산업에서 대규모 공격을 많이 수행해왔습니다.（CoinDesk）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 데이터는 합병 이후 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 준수하는 중계로 간주한 이더리움 검증자의 비율이 79%에서 27%로 감소했음을 보여줍니다.(출처 링크)