ChainCatcher 메시지, 미국 법무부(DOJ)는 최근 워싱턴주 뉴캐슬 거주자 Geoffrey K. Auyeung이 암호화폐 세탁 계획에 연루되어 기소되었다고 발표했습니다. 그는 "공모 세탁죄 및 아홉 건의 은폐 또는 지출 세탁죄"에 직면해 있습니다.법무부에 따르면, 8월 12일 체포된 Auyeung은 석유 및 가스 투자 대리인으로 가장하여 투자자를 속였고, 이후 고객 자금을 그가 통제하는 계좌로 이체했습니다. "자금이 Auyeung이 통제하는 계좌에 들어가면, 이 돈은 빠르게 다른 계좌로 이체되거나 해외로 이체되거나 Gemini, Bitstamp 및 Coinbase와 같은 암호화폐 거래소를 통해 BTC, USDT, USDC 및 ETH와 같은 암호화폐를 구매하는 데 사용됩니다." 미국 국토안보수사국(HSI)의 조사관들은 Auyeung과 관련된 74개의 서로 다른 은행 계좌로 유입된 6400만 달러를 추적했습니다. 기소장에서는 Auyeung의 은행 계좌에서 압수된 약 230만 달러를 몰수할 것을 요구하고 있습니다. "수백만 달러가 암호화폐로 전환된 통신 사기 수익이 동결되어 압수를 기다리고 있습니다. HSI는 22명의 피해자를 확인했으며, 총 손실액은 770만 달러입니다. 그러나 법 집행 기관은 더 많은 피해자가 발생할 가능성이 있다고 언급했습니다." 법무부는 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 브라질 상파울루 경찰이 마약 갱단 "제1 수도 사령부"(PCC, First Capital Command)가 관리하는 자금 세탁 계획을 적발했다고 보도했습니다. 이 범죄 조직은 암호화폐 거래소 역할을 하는 회사를 통해 운영되었습니다.CNN에 따르면, 이 회사의 거래 금액은 약 5억 레알(8900만 달러)입니다. 경찰은 급습 작전 중 해당 회사 본사에서 5500만 레알(890만 달러) 상당의 수표를 압수했습니다.급습 작전은 상파울루 경찰이 화요일에 받은 명령에 따라 실행되었으며, 20건의 체포 영장과 60건의 수색 및 압수 영장이 포함되었습니다. 브라질 법원은 관련자의 80억 레알(14억 2700만 달러) 이상의 자산을 동결했습니다. 《이코노미스트》의 보고서에 따르면, PCC는 라틴 아메리카에서 가장 큰 갱단으로, 약 4만 명의 회원과 6만 명의 계약직을 보유하고 있습니다.