ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoslate는 스위스 금융 시장 감독청(FINMA)이 암호화폐 분야의 자금 세탁 위험 증가에 대해 우려하고 있다고 보도했습니다. FINMA의 2024년 위험 모니터링 보고서에서는 이러한 경고를 자세히 설명하며, 암호화폐와 스테이블코인과 같은 디지털 자산이 불법 활동에 남용되는 사례가 증가하고 있음을 강조했습니다.보고서는 스테이블코인이 제재 회피와 같은 불법 거래에 점점 더 많이 사용되고 있다고 지적했습니다. 이러한 추세는 법 집행 작업을 복잡하게 만들고, 건전한 위험 관리 전략이 없는 금융 기관의 법적 및 평판 위험을 증가시킵니다. 규제 기관은 디지털 자산 남용과 관련된 취약점을 해결하기 위해 보다 강력한 조치를 취할 필요성을 강조했습니다.이를 위해 FINMA는 이러한 위험을 줄이기 위한 기관에 대한 조치를 시행했으며, 여기에는 목표 지향적인 감독과 강화된 위험 관리 요구 사항이 포함됩니다. 보다 광범위한 노력에는 현장 검사 및 감사 계획 수정이 포함되어 있으며, 이는 자금 세탁 방지를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 규제 기관은 특히 정치적 공인이나 고위험 산업 고객과 거래하는 기관에 대해 명확한 위험 감내 능력 정의와 효과적인 위험 관리 관행을 수립할 것을 촉구했습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화폐 서비스를 제공하는 스위스 온라인 은행 FlowBank가 스위스 금융 규제 기관에 의해 폐쇄되고 파산을 신청했습니다.스위스 금융 시장 감독청 (FINMA)은 해당 은행이 더 이상 은행 업무를 유지할 충분한 자본을 보유하고 있지 않으며, 최소 자본 요구 사항을 심각하게 위반했다고 밝혔습니다.FINMA는 또한 "해당 은행이 현재 과도한 부채를 지고 있다는 충분한 이유가 있다"고 언급하며, "재구성의 전망이 없다"고 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지, 소식통에 따르면 스위스 은행업 규제 기관인 FINMA가 FTX Europe의 금융 거래 라이센스 신청을 거부했다고 합니다. 현재 FTX 공식에서는 관련 정보를 공개하지 않았습니다. FTX Europe 본사는 취리히 인근의 Pfäffikon에 위치하고 있으며, 이전에 유럽에서 암호화 파생상품을 제공할 수 있는 키프로스 라이센스를 받았으나 현재는 중단되었습니다.FTX Europe은 2022년 3월 7일에 설립되었으며, 스위스에 본사를 두고 있고, 키프로스에 지역 본사를 두고 있습니다.（출처 링크）