ChainCatcher 메시지, 브라질 연방 경찰은 이번 주 수요일 "알카카리아 작전"(Operation Alcacaria)을 시작하여 암호화폐를 이용해 세탁 서비스를 제공하는 운영자를 단속하고자 합니다. 또한 경찰은 이러한 운영자와 협력하는 거래소를 추적하고 조사하여 그들의 세탁 활동에 디지털 자산 유동성을 제공하고 있습니다. 그러나 공개된 이름은 아직 발표되지 않았습니다.이번 작전에서는 총 62개의 수색 영장과 13개의 체포 영장이 발부되었으며, 관련된 은행의 자금이 압수되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 브라질 연방 경찰은 최근 "Nifheim 작전"을 전개하여 암호화폐를 이용한 세탁 범죄 조직 3개를 성공적으로 파괴했습니다. 이번 작전은 카시아스두수, 상파울루, 포르탈레자 및 브라질 시에서 진행되었으며, 총 8개의 체포 영장과 19개의 수색 및 압수 영장이 발부되었습니다.2021년 이후, 관련 갱단은 암호화폐를 통해 970억 달러 이상의 자금을 세탁했으며, 자금의 주요 출처는 마약 밀매 및 밀수입니다. 브라질 연방 법원은 15.8억 달러의 자산을 동결하고 여러 대의 차량과 부동산을 압수했습니다. 경찰은 이들 갱단이 유령 회사를 이용해 자금 출처를 숨기고, 자금이 이후 미국, 아랍에미리트, 홍콩 및 중국 등지로 이전되었다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 브라질 상파울루 경찰이 마약 갱단 "제1 수도 사령부"(PCC, First Capital Command)가 관리하는 자금 세탁 계획을 적발했다고 보도했습니다. 이 범죄 조직은 암호화폐 거래소 역할을 하는 회사를 통해 운영되었습니다.CNN에 따르면, 이 회사의 거래 금액은 약 5억 레알(8900만 달러)입니다. 경찰은 급습 작전 중 해당 회사 본사에서 5500만 레알(890만 달러) 상당의 수표를 압수했습니다.급습 작전은 상파울루 경찰이 화요일에 받은 명령에 따라 실행되었으며, 20건의 체포 영장과 60건의 수색 및 압수 영장이 포함되었습니다. 브라질 법원은 관련자의 80억 레알(14억 2700만 달러) 이상의 자산을 동결했습니다. 《이코노미스트》의 보고서에 따르면, PCC는 라틴 아메리카에서 가장 큰 갱단으로, 약 4만 명의 회원과 6만 명의 계약직을 보유하고 있습니다.