홍콩 경찰이 암호화폐 세탁 범죄 그룹을 적발했으며, 관련 자금은 700만 홍콩 달러를 초과한다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《星岛日报》 보도에 의하면, 홍콩 완차이 경찰서 형사부는 9월 19일부터 26일까지 "연합투쟁"이라는 코드명으로 단속 작전을 진행하여 암호화폐를 이용한 자금 세탁 그룹을 성공적으로 와해시켰고, 25명을 체포했으며, 39건의 사기 사건에 연루되어 700만 홍콩 달러 이상의 사기를 저질렀습니다.

경찰은 체포된 25명(남성 18명, 여성 7명, 연령 19세에서 65세까지) 중에는 그룹의 주모자, 3명의 핵심 멤버 및 21명의 꼭두각시 계좌 소유자가 포함되어 있다고 밝혔습니다. 경찰은 20대의 전자 기기와 2개의 암호화폐 콜드 월렛을 압수했습니다.

이 그룹은 2023년 5월부터 운영되었으며, 꼭두각시 정보를 이용해 은행 및 암호화폐 거래소 계좌를 개설하고, 다양한 유형의 사기를 통해 자금을 확보한 후 P2P 거래를 통해 돈을 암호화폐로 변환했습니다.

관련된 39건의 사기 사건은 주로 온라인 투자, 구직 및 가짜 고객 서비스 사기를 포함하며, 39명의 피해자(남성 23명, 여성 16명, 연령 19세에서 72세까지)가 있으며, 최대 단일 손실액은 160만 홍콩 달러입니다.