ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 부산 경찰은 암호화폐 선물 투자라는 미명 하에 허위 투자 그룹을 운영하며 높은 수익을 약속한 사기단을 검거했습니다. 11월 21일, 경찰은 특정경제범죄 가중처벌법 및 유사 자금 모집 행위 금지법 위반 혐의로 주범 A 모를 포함한 24명을 구속했습니다.경찰 조사에 따르면, A 모 등은 지난해 10월부터 올해 5월까지 허위 투자 웹사이트를 개설하고 투자 전문가로 가장하여 소셜 미디어 광고와 문자 메시지 등을 통해 134명의 피해자를 유인해 이른바 "투자 안내 그룹"에 참여하도록 했으며, 원금 보장 및 높은 수익을 약속하며 총 약 650억 원(약 465만 달러)을 편취했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰은 2024년 전 9개월 동안의 온라인 투자 사기 사건 데이터를 발표했습니다. 총 3468건의 사건이 접수되었으며, 관련 금액은 약 220억 홍콩 달러로, 그 중 35%가 가상 자산과 관련되어 있습니다. 지난해 동기 대비 감소했지만, 10월 사건 수는 전월 대비 24% 급증하여 회복세를 보이고 있습니다.가장 큰 단일 손실은 가상 자산 사기 사건에서 발생했으며, 한 가상 화폐 회사의 여성 관리자가 7847만 홍콩 달러를 사기당했습니다. 경찰은 약 60%의 피해자가 즉시 통신 소프트웨어를 통해 처음으로 사기꾼과 접촉했으며, 40%의 피해자는 40-59세 사이에 있다고 경고했습니다.2023년 1-10월 투자 사기 사건은 5017건에 달하며, 관련 금액은 약 493억 홍콩 달러입니다. 올해 9월에는 312건의 사건이 발생했으며, 금액은 1.87억 홍콩 달러에 달했습니다. 10월에는 380건으로 증가하며, 금액은 2.48억 홍콩 달러로 상승세를 보이고 있습니다. 경찰은 투자자들에게 경계를 높이고 가상 자산 투자 함정에 주의할 것을 촉구하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 산시성 경찰에 의해 산시성 유린징비안현 공안국이 가상 화폐 투자 사기 사건을 성공적으로 해결하였으며, 범죄 용의자 4명을 체포하고 사건에 연루된 금액은 41만 위안입니다.2024년 7월 16일, 피해자 왕모는 온라인에서 가상 화폐 투자 방식으로 41만 위안의 사기를 당했다고 신고했습니다. 신고를 접수한 후, 형사 수사대는 즉시 사건 조사를 시작했습니다. 분석 및 조사 결과, 최종적으로 4명의 범죄 용의자의 신원 정보와 거주지를 확인했습니다. 7월 23일, 수사 경찰은 허난성 정저우에서 범죄 용의자 자이모와 리모를 체포했습니다. 7월 25일, 허난성 카이펑시에서 범죄 용의자 왕모와 리모모를 체포했습니다.조사 결과, 2024년 7월, 피해자 왕모는 온라인에서 다른 사람과 대화 중 특정 APP에서 가상 화폐에 투자하면 돈을 벌 수 있다고 추천받았으며, 상대방은 해당 APP의 시스템 결함을 알고 있어 투자하면 확실히 이익을 얻을 수 있다고 주장했습니다. 높은 수익의 유혹에 빠진 왕모는 특정 APP에 총 41만 위안을 투자했습니다.7월 4일, 범죄 용의자 자이모는 가상 화폐를 현금화하여 이익을 얻기 위해 왕모, 리모, 리모모와 함께 차량을 타고 징비안현에 가서 가상 화폐를 판매하는 방식으로 왕모와 거래하였고, 그의 41만 위안 현금을 가져가면서 5만 위안 이상의 이익을 얻었습니다.현재 범죄 용의자 자이모, 왕모, 리모, 리모모 4명은 사기죄로 법에 따라 형사 구금되었으며, 사건은 추가 심리 중에 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 블룸버그 통신에 따르면, 42세 영국 여성 Jian Wen이 런던에서 배심원에 의해 유죄 판결을 받았으며, 그녀는 2017년부터 2022년까지 한 중국 도망자에게 60억 달러에 달하는 투자 사기와 관련된 자금 세탁을 도운 혐의가 있다.전해진 바에 따르면, Jian Wen은 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았지만, 다른 두 가지 혐의에 대해서는 평결이 내려지지 않았다. Jian Wen은 5월 10일에 형량이 선고될 예정이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금융时报의 보도에 의하면, 영국 경찰이 중국 투자 사기 사건에서 거의 18억 달러에 해당하는 비트코인(BTC)을 압수했습니다. 남워커 로열 법원은 이 사건의 피고인 Jian Wen이 전 고용주 Yadi Zhang(본명 전지민)을 대신하여 돈세탁을 했다는 혐의를 받고 있다고 전했습니다.2018년, 영국 경찰은 61,000개 이상의 비트코인이 들어 있는 네 개의 장비를 압수했으며, 이 비트코인은 2021년 7월에 전량 회수될 당시 14억 파운드의 가치가 있었습니다. Yadi Zhang은 128,000명 이상의 투자자로부터 약 50억 파운드를 훔친 후 이를 비트코인으로 전환했습니다. 현재 Yadi Zhang은 도주 중이며, Jian Wen은 관련 혐의를 부인하고 있으며, 그녀는 Yadi Zhang의 일부 비트코인을 현금, 자산, 보석 및 기타 사치품으로 전환하는 데 도움을 준 혐의로 재판을 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 라디오 방송국 웹사이트의 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 최근 사기꾼들이 투자 전문가로 가장하여 높은 수익을 미끼로 시민들을 가상의 자산 거래 플랫폼에 투자하도록 유도하고, 결국 돈을 회수하지 못하게 했다고 밝혔다. 경찰은 사건에 연루된 회사의 이름이 HOUNAX이며, 현재까지 131명의 피해자가 신고했으며, 피해 금액은 1억 1천만 홍콩 달러를 초과하고, 각 사건의 사기 금액은 1.2만에서 400만 홍콩 달러 사이에 있다고 전했다.경찰 상업 범죄 수사과 경감 진위기(陳偉基)는 사건에 연루된 회사가 올해 초부터 운영되고 있으며, HOUNAX 웹사이트는 번체 중국어를 사용하고, 사용자 로그인 페이지는 +852 지역 번호로 미리 설정되어 있어 사기 대상이 홍콩인이라고 믿고 있다고 말했다. 해당 웹사이트는 여전히 운영 중이며, 사이트도 여전히 유효하고, 시민들은 해당 플랫폼의 모바일 애플리케이션을 다운로드할 수도 있다고 덧붙였다.진 경감은 대부분의 피해자가 이번 달에 신고했으며, 증권선물위원회는 11월 1일 HOUNAX를 무면허 회사 및 의심스러운 웹사이트 목록에 추가했으며, 그 종류는 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼이라고 밝혔다. 또한, 이들은 한 금융 기관과 협력하고 있다고 주장하고 있다고 전했다.ChainCatcher 이전에 보도한 바와 같이, 홍콩 증권선물위원회는 최근 업데이트를 발표하며 HOUNAX라는 이름의 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼을 추가했다.

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회 (SEC)는 Neil Chandran 및 동료들이 허위 블록체인 기술을 이용해 투자자들을 사기쳤다고 고발했습니다. SEC는 이들이 가치 있는 블록체인 기술을 보유하고 있다고 거짓 주장하며, 해당 기술을 판매하면 투자자들에게 50만 배 이상의 투자 수익을 가져다줄 것이라고 말했습니다. 그러나 실제로 투자자들로부터 모은 자금은 고급 자동차, 부동산 및 Neil Chandran 등 개인 사용을 위한 배 구매에 사용되었으며, 그의 다른 사업에도 유용되었습니다.전해진 바에 따르면, Neil Chandran은 여러 회사를 소유하고 있으며, 지난해부터 동일한 사건으로 사기 혐의로 구금되어 있습니다. Neil Chandran은 기술에 대한 미결 거래 정보를 공유하고 있다고 주장하는 중개업체 "CoinDeal"을 통해 투자자들로부터 4500만 달러 이상을 사취했습니다.（출처 링크）