ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 맨해튼 미국 검찰청이 암호화폐 사건 처리 규모를 축소할 계획이라고 보도했습니다.뉴욕 남부 지역 증권 및 상품 작업 그룹 공동 책임자인 스콧 하트만은 이 사무소가 암호화폐 사건을 무시하지는 않겠지만, 이러한 사건을 처리하는 검사의 수가 2022년 디지털 자산 가격 폭락 시(소위 "암호화폐 겨울")보다 적다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 폭스 비즈니스 기자 엘리너 테렛(Eleanor Terrett)의 보도에 의하면, 미국의 18개 주가 미국 증권 거래 위원회(SEC) 및 그 위원들을 상대로 소송을 제기하였으며, SEC 의장 게리 겐슬러(Gary Gensler)의 지도 하에 암호 산업에 대해 위헌적인 과도한 개입과 불공정한 "박해"를 하고 있다고 주장하고 있습니다.18명의 미국 공화당 주 검찰총장이 서명한 소송은 해당 기관이 3조 달러 규모의 산업에 대해 "심각한 정부의 과도한 개입"을 통해 각 주의 경제를 규제할 권리를 침해한 방법을 자세히 설명하고 있습니다.18명의 미국 공화당 주 검찰총장은 법원이 "디지털 자산 거래는 투자 계약이 아니다"라고 선언하고, SEC가 앞으로 "증권 거래소, 딜러, 중개인 또는 청산 기관으로 등록하지 않은 디지털 자산 플랫폼"에 대해 기소하는 것을 막는 명령을 발부할 것을 요구하고 있습니다. 소장에 따르면, 많은 주가 암호 산업을 위한 자체 규제 프레임워크를 마련하고 산업 발전을 장려하고 있습니다.네브래스카 주 검찰총장 마이크 힐거스(Mike Hilgers)에 따르면, 네브래스카 주와 켄터키 주는 18개 주로 구성된 연합을 공동으로 이끌고 있으며, 바이든과 해리스 정부의 암호화폐에 대한 불법적이고 광범위한 규제를 도전하고 있습니다. 미국 켄터키 동부 연방 지방법원에 제출된 소송에서 주 검찰총장 및 기타 관련 당사자들은 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 권한을 초과했다고 주장하고 있습니다.SEC와 그 의장이 이전에 조치를 취하고 공개 성명을 발표했음에도 불구하고, 해당 기관은 암호 회사에 대한 규제 공세를 시작했습니다. SEC는 의회가 부여한 권한을 초과하여 암호화폐를 투자 계약으로 분류하려고 하여 SEC의 규제를 받도록 하려 하고 있습니다.네브래스카 주와 켄터키 주 외에도 참여한 주에는 아칸소 주, 인디애나 주, 아이오와 주, 캔자스 주, 루이지애나 주, 미시시피 주, 미주리 주, 몬태나 주, 오하이오 주, 오클라호마 주, 사우스캐롤라이나 주, 테네시 주, 텍사스 주, 유타 주 및 웨스트버지니아 주가 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 피해자 수가 3만에 달하는 "가상 자산 T-Coin 다단계 사기" 사건이 최근 서울 동부 검찰청에 의해 기소되었습니다. 관련자 최모와 이모 등은 2017년부터 2019년 사이에 "T-Coin 투자, AI 자동 거래"라는 명목으로 고수익을 약속하며 총 392.51억 원을 수취했습니다.이 사건은 2020년 9월에 고소를 접수한 이후 복잡한 검경 간의 미루기 과정을 겪었고, 신임 검사 이상원이 적극 개입하여 재조사를 실시하고 고소인을 소환하여 조사한 끝에, 결국 6개월 내에 사건을 법원에 송치했습니다. 전임 검사는 이 사건이 검경 간의 미루기와 조사 지연 현상을 보여준다고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 미국 연방 검찰이 알라바마주 남성에게 유죄 인정 협정을 제안할 계획이라고 보도했습니다. 이 남성은 1월에 미국 증권 거래 위원회(SEC)의 X 계정을 해킹하고 첫 번째 비트코인 현물 ETF 승인에 대한 허위 소셜 미디어 게시물을 게시한 혐의를 받고 있습니다. 미국 검찰은 금요일 워싱턴 연방 법원에서 열린 청문회에서 판사에게 "우리는 유죄 인정 협정을 제안할 것이지만, 그가 이를 수용할지는 모르겠습니다."라고 말했습니다.보도에 따르면, 25세의 Eric Council Jr.는 청문회에서 공모 가중 신원 도용 및 접근 장치 사기 혐의에 대해 유죄를 인정하지 않았습니다. Council의 협력은 검찰이 이 사건에서 그의 공범을 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 공범들은 SEC 직원의 도난당한 개인 정보를 이용하여 해당 기관 계정에 접근한 것으로 알려져 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바와 같이, 18명의 주 검찰총장으로 구성된 단체가 바이든 대통령에게 2024년 2월부터 나이지리아에 구금된 바이낸스 고위 임원 티그란 감바리안의 석방을 보장해 줄 것을 촉구했습니다.총검찰총장은 바이든에게 로버트 레빈슨 인질 구출 및 인질 납치 책임 법안에 따라 감바리안을 인질로 지정할 것을 요청했습니다. 10월 18일에 발송된 공동 서한에 따르면, 이 단체는 감바리안의 건강 상태가 지속적으로 악화되고 있으며 그의 구금이 불법적이라는 점에 대해 우려를 표명했습니다.법무장관 포메라가 서한에서 "그는 이유 없이 지속적으로 구금되고 있으며, 이는 그의 권리를 침해할 뿐만 아니라 그의 건강과 복지에 심각한 위협을 가하고 있습니다... 우리는 해외 미국 시민의 권리를 위해 싸울 책임이 있으며, 연방 정부가 그를 석방하기 위해 필요한 외교적 압력을 가할 것을 촉구합니다."라고 썼습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 검찰은 Ilya Lichtenstein에게 2016년 Bitfinex 해킹 사건과 관련된 자금 세탁 혐의로 5년의 징역형과 이후 3년의 감독 하에 석방을 권고했습니다.콜롬비아 특별구 법원에 제출된 양형 메모에서, Lichtenstein이 사이버 범죄에 연루된 적이 있음에도 불구하고, 미국 정부는 그가 사건에 협조하고 다른 조사에 도움을 주었음을 고려하여 기준보다 낮은 양형 기간을 제안했습니다. 예를 들어, 그는 법정에서 암호화 믹서 Bitcoin Fog의 운영자를 고발한 바 있습니다.검찰은 Lichtenstein에 대한 엄중한 판결이 사회적 고립으로 인해 사이버 공간에서 소속감을 찾고 점차 범죄에 연루되는 젊은 사이버 범죄자들의 악순환을 끊는 데 도움이 될 것이라고 지적했습니다.보도에 따르면, 2023년 8월, Lichtenstein은 그의 공범 Morgan과 함께 Bitfinex 보안 취약점과 관련된 자금 세탁 혐의를 인정했으며, 두 사람은 체포될 당시 미국 법무부가 역사상 최대 규모의 금융 압수 작전을 실시했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 미국 검찰이 역사상 최대 규모의 암호화폐 도난 사건의 주모자 Ilya Lichtenstein에게 60억 달러 규모의 2016년 Bitfinex 거래소 해킹 사건과 관련된 자금 세탁 음모로 인해 5년의 징역형을 선고할 것을 법원에 권고했다고 보도했습니다. 정부가 화요일 법원 서류에서 밝힌 바에 따르면, 지난해 유죄를 인정한 Lichtenstein의 복역 기간은 그의 래퍼 아내이자 공범인 Heather Morgan보다 길어야 한다고 합니다.지난주, 검찰은 "월스트리트 악어"라고 자칭하는 래퍼 Morgan에게 18개월의 징역형을 선고할 것을 요청했습니다. 검찰은 Lichtenstein이 젊은 사이버 범죄자의 특성을 갖추고 있으며, 이들의 사이버 활동이 "어느 정도 정상화되어 피해자에게 미치는 영향을 경시하게 되었다"고 밝혔습니다. 정부 변호사는 워싱턴의 연방 판사에게 "이 사건에 대한 엄중한 판결이 이 악순환을 끊는 데 도움이 될 것"이라고 말했습니다.검찰은 Lichtenstein에게 최대 형량을 구형하지 않았으며, 그의 다른 형사 사건에서의 협조를 고려했습니다. 올해 초, 그는 정부가 기소한 Bitcoin Fog 혼합 서비스 자금 세탁 사건에서 증언했습니다. 그들은 11월에 판결을 받을 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 검찰은 Heather Morgan(그녀의 래퍼 예명 "Razzlekhan"으로 더 잘 알려짐)에 대해 2016년 해킹 공격에서 Bitfinex로부터 도난당한 120,000개의 비트코인을 세탁한 혐의로 18개월의 징역형을 구형했습니다.전해진 바에 따르면, 2023년 8월, Morgan은 세탁 음모죄와 미국 사기 음모죄에 대해 각각 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있는 혐의를 인정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 연방 검찰은 FTX 고위 임원 Ryan Salame에 대한 혐의를 반박하며, 그들이 이 전 FTX 고위 임원과 체결한 유죄 인정 협정의 조항을 위반하지 않았다고 주장했습니다. ------ 즉, 그들은 Salame의 오랜 파트너이자 아이의 어머니인 Michelle Bond에 대한 형사 조사를 중단할 것이라고 밝혔습니다. 검찰은 그들이 Ryan Salame에게 그러한 약속을 한 적이 없으며, 공식적이든 비공식적이든 관계없이 Michelle Bond에 대한 기소는 정당하다고 말했습니다.목요일에 제출된 32페이지 분량의 강력한 메모에서 검찰은 미국 뉴욕 남부 지방법원 판사 Lewis Kaplan에게 Salame의 최근 요청을 기각할 것을 촉구하며, 그의 유죄 인정 협정 조건을 이행하거나 그의 유죄를 기각하고 형량을 철회할 것을 요구하는 것은 "부끄럽고 이기적인 시도"라고 주장했습니다. 이는 그의 유죄 인정과 유죄 판결을 위반하고...... Michelle Bond에 대한 정당한 기소를 방해하려는 시도라고 언급했습니다.관련 청문회는 2024년 9월 12일로 예정되어 있는 것으로 알려졌습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금융 연합 보도에 의하면, 현지 시간 9월 5일, 미국 워싱턴 연방 지방법원 판사 타니아 추트칸은 법정에서 미국 전 대통령 트럼프의 변호사 존 라우로가 트럼프가 수정된 기소장에 대한 혐의를 부인한다고 말했다고 전했습니다. 추트칸은 트럼프에 대한 소환을 고려할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 검찰은 그들이 이전 FTX 임원 Ryan Salame과 체결한 유죄 협정 위반이 없으며, 그의 파트너 Michelle Bond에 대한 조사를 중단하겠다는 약속을 하지 않았다고 밝혔습니다. Salame은 이전에 정부가 유죄 협상에서 그의 파트너 Bond를 위협했다고 주장했지만, 검찰은 Salame의 변호사에게 유죄가 Bond에 대한 지속적인 조사에 영향을 미치지 않을 것이라고 여러 차례 명확히 알렸다고 강조했습니다.Salame은 9월에 유죄를 인정하고 불법 정치 기부 음모 및 등록되지 않은 자금 송금 사업 운영에 참여한 사실을 인정했으며, 7년 반의 징역형을 선고받았습니다. Bond는 지난달 불법 자금을 사용하여 뉴욕주 하원의원 선거 자금을 지원한 혐의를 받았습니다. 검찰은 또한 Salame이 FTX 기간 동안 타인의 신원 정보를 사용하여 계좌를 개설하고 이민 공무원에게 뇌물을 지급하는 행위를 감독하는 등 부당 행위에 연루되었다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 의하면 상하이시 쉬후이구 인민검찰원이 가상 화폐 범죄 상황에 대한 통보를 발표했습니다. 2022년 이후, 해당 검찰원은 가상 화폐와 관련된 형사 사건 23건, 45명을 처리했으며, 사건 접수 수는 3년 연속 증가 추세를 보이고 있습니다. 동시에, 관련 사건들은 범죄 수법의 복잡화, 기술 전문화 및 은폐화, 범죄 금액의 증가 등의 특징을 나타내고 있습니다. 처리된 사건 중 범죄자 평균 불법 소득은 100만 위안 이상이며, 일부 사건의 범죄자는 불법 소득이 500만 위안 이상입니다.또한, 신민晚报 보도에 따르면, 최근 몇 년 간 가상 화폐 범죄 사건 수가 증가하고 금액이 큰 상황에 대응하여, 쉬후이구 검찰원과 쉬후이구 공안 분국은 《형사 소송 관련 가상 화폐 처리 규범 지침》을 공동 서명하였으며, 가상 화폐 사건 처리 과정에서의 조회 고증, 압수 보관, 이송 처리 등 전 과정 및 각 단계에 대해 더욱 세밀하고 명확한 규정을 마련하여, 법에 따라 사건 관련 가상 화폐를 처리하기 위한 구체적인 지침을 제공하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 몬테네그로 일간지 Vijesti는 몬테네그로 대법원 위원회가 이번 주말 이전에 Terraform Labs 공동 창립자 Do Kwon의 한국으로의 송환을 연기할지 여부를 결정할 것이라고 보도했습니다. 몬테네그로 국가 검찰청은 대법원에 몬테네그로 항소 법원이 내린 판결의 합법성을 재검토해 줄 것을 요청하고, 해당 판결의 집행을 연기할 것을 제안했습니다. 검찰청은 항소 법원의 판결이 '형사 사건 국제 법률 지원 법'을 위반했다고 주장하고 있습니다.이전 소식에 따르면, 블룸버그 통신은 몬테네그로 항소 법원이 판결을 유지하며 Terraform Labs Pte.의 공동 창립자 Do Kwon이 그의 고국인 한국으로 송환되어야 한다고 밝혔으며, 미국으로의 송환 제안을 거부했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 호주 검찰이 Crypto.com 사용자에 대해 징역형을 구형하고 있습니다. 이 사용자는 실수로 거의 700만 달러의 잘못된 환불을 받았고, 거래 플랫폼이 3년 전의 내부 오류를 발견하기 전에 대부분을 사용해버렸습니다.2021년 5월, Crypto.com은 호주 부부인 Thevamanogari Manivel과 Jatinder Singh에게 686만 달러(1047만 호주 달러)를 환불했는데, 이는 100달러의 환불 대신에 발생한 일이었습니다. 이는 한 직원이 Excel 스프레드시트의 지급 부분에 잘못된 계좌번호를 입력했기 때문입니다.그러나 거래 플랫폼은 은행 계좌와 거래소 계좌가 일치하지 않는 것을 감지했습니다. 따라서 거래 플랫폼은 환불을 발행했지만, 거래 플랫폼은 이 부부가 입금하려고 했던 100호주 달러를 환불하지 않고, 대신 잘못하여 1050만 호주 달러를 마니빌의 은행 계좌로 송금했습니다.불과 7개월 후, 거래 플랫폼이 2021년 12월의 내부 감사에서 오류를 발견했을 때, 싱은 여러 채소를 구매하고 친구에게 100만 호주 달러를 선물했습니다. 그는 자신이 "온라인 추첨"에서 이겼다고 생각했다고 주장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin에 보도된 바와 같이, 뉴욕 지방 검찰청이 맨해튼에 위치한 사이버 범죄 및 신원 도용 부서(CITB)에 합류할 풀타임 암호화폐 분석가를 채용한다는 공고를 발표했습니다. 이 직무는 암호화폐 도용 신고를 평가하고, 다양한 도구를 사용하여 거래 분석을 수행하며, 법적 소송에서 전문가 증언을 제공하는 것을 포함합니다. 또한, 이 직무는 블록체인 분석의 숙련도를 유지하고, 법 집행 기관과 연락하며, 다른 분석가를 교육할 것을 요구합니다. 이 중요한 직무는 고급 사이버 범죄 및 신원 도용에 맞서 싸우고, 복잡한 디지털 위협으로부터 대중을 보호하는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News1 보도에 의하면, 한국 서울 남부 지방 검찰청 가상 자산 범죄 합동 수사팀은 사기죄로 4명을 체포하고 기소했다고 밝혔다. 이들 중에는 QUEENBEE(QBZ) 프로젝트의 실제 운영자이자 CEO가 포함되어 있다.이 팀은 처음부터 QBZ 토큰 사업을 시작할 의도가 없었지만, 허위 상장과 시장 조작 수단을 통해 약 4000명의 피해자로부터 약 151억 원(약 1088만 달러)을 확보했다. 이후 2021년 3월과 4월에 나머지 모든 토큰을 고가에 전문 사기 토큰 처리업체에 판매하여 다시 150억 원의 이익을 얻었다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 검찰은 자회사 고위 임원과 공모하여 자회사의 가치를 약 96억 원(약 695만 달러)의 가상 자산을 무단으로 사용한 혐의로 한컴 회장 김상철에 대한 구속영장을 신청했습니다.김상철은 "Arowana Token" 불법 모금 사건을 주도한 혐의를 받고 있습니다. Arowana 토큰은 암호화폐입니다.Arowana Token은 2021년 4월 20일 한국의 한 가상 자산 거래소에 처음 상장되었으며, 상장 후 30분 이내에 가격이 처음 50원에서 53,800원으로 급등하여 1,075배 상승하며 시장 조작 의혹을 불러일으켰습니다. 당시 Arowana 토큰의 유통량은 5억 개였습니다.

ChainCatcher 메시지, 시장 메시지, 자칭 비트코인 발명자 크레이그 라이트("사토시 나카모토" Craig Wright)가 위증 혐의로 영국 검찰에 송치되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 대만의 법 집행 기관이 대만의 유명 가수 진지하오(예명: 진영구 Nine Chen)를 타이베이 검찰청에 송치하였으며, 이는 그가 홍콩 JPEX 거래 플랫폼과 관련된 사기 사건에 연루되었기 때문으로, 중범죄 사기 및 은행법 위반 혐의가 적용되고 있다.전해진 바에 따르면, 2023년 7월 7일 기준으로 이 가수는 9장의 스튜디오 앨범과 1장의 디지털 앨범을 발매하였다. 현재는 《엔터테인먼트 백퍼센트》의 진행자이자, 듀오 "구택 CP" 및 남자 그룹 "오견정"의 멤버이다.