ChainCatcher 메시지에 따르면, 네티즌 청류 스튜디오의 보도에 의하면, 싱가포르 최대의 자금 세탁 사건에 연루된 푸젠 안시 출신 왕수밍이 몬테네그로에서 체포되어 중국으로 송환될 예정이다. 왕수밍의 파트너인 수웨이이는 홍콩 암호화폐 플랫폼 사기 AAX의 주범으로 확인되었으며, 2024년 7월 홍콩 경찰에 의해 체포되었다.2022년 11월, Atom Asset Exchange가 갑자기 출금을 중단하고 파산하면서, 수웨이이는 1674만 홍콩달러(약 1567.5만 위안)를 빼돌리고 도주했다. 2024년 7월, 수웨이이는 홍콩 경찰에 의해 체포되었다. 주목할 점은, 수웨이이가 다른 파트너들과 함께 다른 회사를 공동 소유하고 있으며, 이들 파트너는 이미 유죄 판결을 받은 필리핀 화교 전 시장 앨리스 궈(郭华萍)와 연관이 있다는 것이다.2023년 8월 15일, 400명 이상의 싱가포르 경찰이 대규모 단속을 벌여 싱가포르 역사상 최대의 자금 세탁 사건을 적발하였으며, 관련 금액은 30억 싱가포르 달러(약 160억 위안)에 달한다. 싱가포르 경찰은 현장에서 10명의 용의자를 체포하였다. 이 용의자들은 31세에서 44세 사이로, 모두 푸젠 출신으로 "푸젠 갱"으로 불리고 있다. 그들은 여러 국가의 여권을 소지하고 있으며, 위조 문서, 페이퍼 컴퍼니 및 암호화폐 등의 수단을 통해 동남아시아의 불법 도박 및 사기에서 얻은 자금을 "세탁"하고, 싱가포르 및 해외의 고급 자산에 투자하고 있다.싱가포르 경찰의 조사 결과에 따르면, 왕수밍은 싱가포르 외에도 막대한 자산을 보유하고 있다. 국내에서 왕수밍의 회사 투자액은 3200만 위안에 달하며, 수백만 위안 가치의 공장을 소유하고 있다; 그는 샤먼에 총 2000만 위안 가치의 아파트 두 채를 소유하고 있으며; 왕수밍의 홍콩 은행 계좌에는 200만 홍콩달러의 예금과 11만 달러 상당의 암호화폐가 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 최근 중국 길림성 연변 조선족 자치주에서 100억 위안이 넘는 금액이 관련된 지하 돈세탁 범죄 네트워크가 적발되었으며, 10개 성에 걸쳐 범죄 용의자 20명이 체포되었습니다. 동시에 이 사건의 성공적인 수사는 가상 화폐를 이용한 자금 이동 경로의 범죄 음모를 드러냈습니다. 이 사건은 가족형 범죄의 특징을 가지고 있으며, 즉 범죄 집단의 구성원들이 기본적으로 친척과 친구들로 이루어져 있습니다. 그들은 해외 회사의 간판을 내세워 국내외 외환 암시장에서 저가로 구매하고 고가로 판매하여 환율 차익을 얻고 있습니다.주요 범죄 용의자 장량은 그들이 "동업자"와 외환 자금을 서로 빌려주거나 가상 화폐 "교환" 등의 방법을 통해, 국내에서 인민폐로 가상 화폐를 거래하는 사람들과 화폐 상인에게 구매한 후, 이를 해외에 판매하여 외환을 얻어내며, 결과적으로 국내의 불법 소득을 해외로 이전하는 목적을 달성했다고 진술했습니다. 연변 경제 수사국은 2020년부터 2023년까지 전주 경찰이 수사한 지하 돈세탁 사건의 자금 출처와 용도를 통계하여, 사건에 연루된 자금 중 대부분이 노동, 상업, 관광 등의 자금으로 확인되었으며, 나머지는 의심되는 사기, 부패 등의 불법 범죄 자금으로 분류되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재경일보 보도에 의하면, 베이징시 지방 금융 감독 관리국의 전 부국장 하오강이 1심에서 11년 형을 선고받았다. 하오강은 비트코인 세탁에 연루되었으며, 한 주요 비트코인 채굴 회사의 고위 임원이 출입 통제를 해제하는 데 도움을 주었고, 뇌물 수수 금액은 천만 위안에 이를 것으로 보인다. 하오강은 베이징 금융국 금융 위험 관리 처 처장을 역임했으며, 2019년 8월부터 베이징 금융국 당 위원회 위원 및 부국장으로 재직하며 위험 부서를 담당하다가 2023년 4월 심각한 위법 및 부정행위 혐의로 조사를 받게 되었다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재신 보도에 따르면, 베이징시 지방 금융 감독 관리국의 전 부국장 하오강이 1심에서 11년형을 선고받았다.하오강은 비트코인 세탁에 연루되었으며, 특정 주요 비트코인 채굴 회사의 고위 임원이 출국 금지를 해제하는 데 도움을 주었고, 뇌물 수수 금액은 천만 위안에 이를 수 있다. 하오강은 베이징 금융국 금융 위험 관리 처장으로 재직했으며, 2019년 8월부터 베이징 금융국 당 위원회 위원 및 부국장으로 재직하며 위험 부서를 담당하다가 2023년 4월 심각한 위법 및 위반 혐의로 조사를 받게 되었다.

ChainCatcher 메시지, 청두 법원이 2024년도 10대 전형 사례를 발표했으며, 그 중 "GUCS" 가상화폐와 관련 소프트웨어 "Wa11et Pro" APP의 자금 모집 사기 및 자금 세탁 사건이 공개되었습니다. 피고인 왕某某 등은 청두, 더양, 매산 등지에서 GUCS 화폐의 경제적 가치와 투자 전망을 대대적으로 선전하며 사람을 끌어모으는 방식으로 하위 라인을 발전시켜 2.9만 명 이상의 자금 모집 참여자에게 총 17억 위안 이상의 손실을 초래했습니다. 왕某某는 무기징역형을 선고받고 정치적 권리를 평생 박탈당하며 개인의 모든 재산이 몰수되었습니다.또한, 청두 법원은 싱가포르의 한 회사가 쓰촨의 한 부동산 회사에 대해 "채굴기" 매매 계약 분쟁 사건을 공개했으며, 쓰촨의 한 부동산 회사가 싱가포르의 한 회사에 이미 지급한 화폐 836,000 달러, 운송비 및 보험료 22,534 달러를 반환하라는 판결을 내리고, 싱가포르의 한 회사의 다른 소송 요청은 기각했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 영국에서 6만 개 비트코인을 세탁한 사건과 톈진 블루스카이 그레이의 430억 원 불법 모금 사건의 주범인 천즈민(음역, 별명 장야디)이 올해 4월에 체포되었으며, 두 건의 세탁 혐의로 기소되었다고 보도했다. 영국 형사 기소 서비스는 그녀가 4월 23일 또는 그 이전에 불법 암호화폐를 보유하고 이전했다고 주장하고 있다. 한 남성인 Seng Hok Ling도 그녀와 함께 기소되었으며, 그는 범죄 재산인 것을 알고 있거나 의심하면서 세탁 계획에 참여한 혐의에 대해 무죄를 주장하고 있다. 재판은 2025년 9월 29일 Southwark Crown Court에서 시작될 예정이다. "그녀의 변호사는 재판 후에 다음과 같이 말했다: "장 씨는 모든 범죄 혐의를 부인하며, 자신을 적극적으로 변호할 계획이다."

ChainCatcher 메시지, 베이징시 공안국이 가상 화폐 거래를 통해 자금 세탁 범죄를 저지른 지하 돈세탁 조직을 적발했습니다. 현재 4명의 주요 범죄 용의자가 불법 영업죄로 검찰에 의해 구속되었습니다.조사 결과, 조직의 주요 멤버인 뤼모는 수년 전 외국 국적을 취득하였고, 해외 생활 중 가상 화폐 거래를 통해 중국 내 인민폐를 해외로 이전하고 외화로 환전할 수 있음을 발견했습니다. 이후 뤼모는 천모 등과 함께 가상 화폐 거래 플랫폼을 이용하여 자금을 이전할 의사가 있는 중국 내 인원들이 대규모로 가상 화폐를 구매하도록 도와 자금을 해외로 이전하였으며, 사건에 연루된 금액은 약 8억 위안에 달합니다. 동시에 경찰은 이 조직이 여러 전신 사기 사건, 직무 유기 사건 등에서 자금 통로를 제공하고 범죄 수익을 이전하는 데 관여했음을 밝혀냈습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 나이지리아 판사가 다음 주에 바이낸스 및 그 두 명의 고위 간부와 관련된 자금 세탁 사건을 조기 심리한다고 보도했습니다. 원래 10월 11일로 예정된 청문회는 9월 2일로 변경되었습니다. 바이낸스에 구금된 고위 간부 티간 감바리안의 아내는 이달 초, 티간 감바리안이 2월 이후로 나이지리아에 구금되어 있으며, 그의 건강 상태가 감옥에서 악화되고 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그가 인용한 소식통의 말에 따르면, 씨티그룹, DBS그룹 홀딩스 및 기타 여러 은행들이 싱가포르 최대의 자금 세탁 스캔들에 연루된 후, 불법 자금 흐름에 접촉하지 않기 위해 부유한 고객과 잠재 고객에 대한 심사를 강화하고 있다고 합니다.소식통에 따르면, 여러 기관의 프라이빗 뱅커들도 범죄자들이 자신의 배경과 자금 출처를 숨기기 위해 사용하는 수단을 식별할 수 있도록 추가 교육을 받고 있습니다. 이들은 개인적인 사안을 논의하고 있기 때문에 익명을 요구했습니다.이러한 자발적인 조치는 대출 기관들이 싱가포르의 최소 16개 금융 기관을 통해 30억 싱가포르 달러(약 22억 3천만 달러)의 온라인 도박 수익을 세탁한 범죄자들이 이용했던 허점을 막기 위해 노력하고 있음을 나타냅니다. 이 스캔들은 싱가포르의 이미지를 손상시키고, 현지 및 외국 은행과 중개 회사들이 고객을 선별하는 데 있어 약점을 드러냈습니다.싱가포르 금융 관리국은 최근 몇몇 관련 은행에 대한 현장 검사를 완료했습니다. 소식통에 따르면, 이러한 범죄자들과 가장 많은 거래를 한 은행(예: 예금 계좌, 대출 및 기타 금융 서비스)은 금융 규제 기관의 검토가 완료된 후 벌금 및 기타 제재를 받을 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《명보》 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 심수보 경찰구역에서 지난 2주 동안 "광정" 작전을 전개하여 사기 및 자금 세탁 사건을 단속하였으며, 100명을 체포하였고, 대부분은 꼭두각시 계좌 소유자이며, 82건의 사기 사건에서 발생한 범죄 수익을 세탁하는 것과 관련이 있으며, 총액은 1.8억 홍콩 달러에 달하고, 가장 큰 가상 화폐 투자 사기는 2000만 홍콩 달러를 초과합니다.알려진 바에 따르면, 체포된 남성 3명과 여성 1명은 사기 수단으로 재산을 취득하고 자금 세탁죄로 기소되었으며, 이들은 이달 7일부터 18일 사이에 서구九龙 치안 법원에 출두하였고, 나머지는 보석으로 석방되어 6월에 경찰에 출두해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍성 뉴스 보도에 따르면, 전국 제15회 "5·15" 경제 범죄 단속 및 예방 홍보일에, 충칭과 쓰촨 공안 경제 수사 부서가 공동으로 경제 범죄 단속 및 예방 홍보일 활동을 진행한 현장에서, 청두 공안은 두 건의 경제 범죄 전형 사례를 발표했습니다. 그 중 하나는 청두시 공안국이 138억 위안에 달하는 대규모 지하 돈세탁 사건을 수사한 것으로, 범죄 용의자는 USDT 테더를 매개로 국가 외환 규제를 회피하고 불법적으로 외환 결제 경로를 제공했습니다. 이 사건은 전국 26개 성(시, 자치구)과 관련이 있으며, 현재 공안 기관은 전국적으로 193명의 범죄 용의자를 체포했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 뉴스 네트워크의 보도에 의하면, 길림성 판석시 공안국은 가상 화폐를 이용한 불법 운영 지하 돈세탁 사건을 성공적으로 적발하였으며, 사건에 연루된 금액은 약 21.4억 위안에 달하고, 중한 두 나라에서 범죄를 저지른 6명의 용의자가 검거되었습니다.경찰에 따르면, 이 사건의 연루자들은 가상 화폐의 익명 거래, 탈중앙화, 무국경 등의 특징을 이용하여 불법적으로 위안화와 원화의 환전 업무를 진행하였습니다.알려진 바에 따르면, 판석시 공안국 경제 범죄 수사대는 작업 중 중요한 단서를 발견하였고, 길림성 거주자인 김某동이 신某과 함께 한국과 중국 내에서 원화 환전 업무를 진행하였으며, 이 과정에서 타인의 돈을 사취한 후 도주하여 귀국하였습니다.단서에 따라 경찰은 두 사람 명의의 은행 계좌 거래 내역이 방대하고, 매일 자금의 출입이 빈번하며 금액이 제각각인 점, 거래 고객이 많고 자금의 왕래가 지하 돈세탁 불법 운영 사건의 특징에 부합함을 발견하였습니다.경찰 특별 수사팀은 김某동과 신某의 은행 자금 흐름 및 사회 관계를 종합적으로 분석하고, 조직 구조와 거래 계층을 확장하여 점차적으로 해당 범죄 집단의 조직 구조와 자금 흐름을 완전히 파악하였습니다. 이후 경찰은 범죄 용의자 김某동과 신某 등을 성공적으로 검거하고, 법에 따라 대량의 사건 관련 카드와 범행 도구를 압수하였습니다.경찰은 이 사건의 범죄 집단이 국내 계좌를 이용하여 자금을 수신 및 이전하고, OTC로 가상 화폐를 매매하며, 원화 결제를 통해 불법적으로 외환 환전 업무를 수행하고, 한국의 대리 구매, 크로스보더 전자상거래, 수출입 무역 회사 등 집단이 위안화와 원화의 환전을 실현하도록 도와주었다고 밝혔습니다.경찰은 대량의 수사와 증거 수집을 통해 진某광, 로某도, 하某달, 정某우 등을 차례로 검거하였습니다.

ChainCatcher 메시지, 영국 현지 시간 3월 18일, 42세의 영국 국적 화교 온젠(Jian Wen)이 영국 법원에서 "자금 세탁 범죄를 주선한 혐의"로 인정받아 최대 14년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. 온젠의 변호사 마크 해리스(Mark Harries)는 판사가 바쁜 관계로 영국 법원이 원래 5월 10일로 예정된 온젠의 최종 선고를 5월 24일로 연기했다고 밝혔습니다.이전 소식, 재경에 따르면, 영국 6만 개 비트코인 자금 세탁 사건, 톈진 블루스카이 그레이트 430억 위안 불법 모금 사건의 주범 전지민은 중국에서 7년, 영국에서 4년 도주한 후 최근 영국에서 체포되었습니다. 그의 조수이자 영국 자금 세탁 사건 공범인 온젠은 이전에 체포되어 재판을 받고 있으며, 런던 현지 시간으로 5월 10일 선고될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재경일보 보도에 의하면, 영국에서 6만 개 비트코인을 세탁한 사건과 톈진 블루스카이 그레이 사건의 주범인 천즈민이, 중국에서 7년, 영국에서 4년 도주한 후 최근 영국에서 체포되었다. 그의 보조자이자 영국 세탁 사건의 공범인 원젠은 이전에 체포되어 재판을 받고 있으며, 런던 현지 시간으로 5월 10일에 판결이 내려질 예정이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《联合早报》의 보도에 의하면, 싱가포르에서 발생한 30억 싱가포르 달러의 세간의 이목을 끈 자금 세탁 사건에서, 피고인 중 한 명인 장瑞金(45세)이 유죄를 인정한 후 15개월의 징역형을 선고받았다. 장瑞金은 홍콩 회사를 통해 3600만 싱가포르 달러의 범죄 수익을 싱가포르의 은행 계좌로 이체하고, 서류를 위조하여 현지 은행을 속인 혐의를 받고 있다. 그는 이 사건에서 가장 많은 금액에 연루되어 있으며, 선고받은 형량도 현재 사건 피고인 중 가장 길다.전해진 바에 따르면, 장瑞金은 홍콩 회사를 통해 3600만 싱가포르 달러의 범죄 수익을 싱가포르의 은행 계좌로 이체하고, 서류를 위조하여 현지 은행을 속인 혐의를 받고 있다. 장瑞金은 총 네 가지의 부패, 마약 밀매 및 중범죄(이익 몰수) 법령 위반과 네 가지의 위조 서류 사용 혐의에 직면해 있다.판사는 형량을 결정할 때 장瑞金 사건이 복잡하고, 국제 범죄가 연루되어 있으며, 위조 서류를 이용해 은행을 속인 점을 고려하여, 싱가포르 국제 금융 센터의 명성을 유지하기 위해 형벌은 충분한 억제력을 가져야 한다고 밝혔다.장瑞金이 압수당한 자산 총 가치는 약 1억 3100만 싱가포르 달러로, 현금, 부동산, 차량 및 암호화폐 등이 포함되어 있으며, 이 중 약 90%의 자산이 사건 판결 후 몰수되었다. 여기에는 그와 그의 어머니가 각각 소유한 두 채의 생뚱섬 진주섬에 위치한 1600만 달러와 1550만 달러의 별장이 포함되어 있다.