ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 매체 신보의 보도에 의하면, JPEX가 홍콩에서 위법적으로 홍보 및 운영하고 있으며, 첫 번째 민사 소송 사건에서 두 명의 원고가 JPEX 그룹 등 총 7명의 피고를 상대로 24만 테더 또는 185만 홍콩 달러를 청구하고 있습니다. 피고 중 하나인 JPEX의 홍콩 등록 회사는 지난달 심리에 불참했으며, 판사 주조문은 어제 판결문을 발표하며 해당 회사가 운영자로서 자산을 보유하고 명시적 신탁(express trust)을 구성했으나 책임을 위반했다고 밝혔습니다. 특히 첫 번째 원고의 사건이 명백히 강력하므로 두 사람의 신청에 따라 해당 회사에 배상하라고 명령했습니다.청구서에 따르면, JPEX 호주 등록 회사의 첫 번째 피고는 JPEX 가상 자산 서비스 및 전자 플랫폼을 운영하고 있으며, 원고는 직접 또는 그의 명의로 계좌를 개설하여 가상 화폐를 입금했습니다. 원고 측은 법원에 두 번째 피고가 신뢰를 위반했으며, / 또는 부채를 재구성하고 상환해야 한다고 판결해 줄 것을 요청했습니다. 판사 또한 많은 보통법 관할권, 특히 홍콩에서 법원이 암호화폐를 "재산"으로 인정하고 신탁을 형성할 수 있다고 밝혔습니다.판사는 두 명의 피고가 암호화폐 거래 플랫폼을 운영하고 있으며, 플랫폼은 계좌 간의 화폐 이동을 기록하고 신탁 수익자 및 각 당사자 간의 계약 조건이 존재한다고 인정했습니다. 따라서 이번 피고는 수탁자로서의 책임을 위반하고 무단으로 자산을 이전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 대만의 법 집행 기관이 대만의 유명 가수 진지하오(예명: 진영구 Nine Chen)를 타이베이 검찰청에 송치하였으며, 이는 그가 홍콩 JPEX 거래 플랫폼과 관련된 사기 사건에 연루되었기 때문으로, 중범죄 사기 및 은행법 위반 혐의가 적용되고 있다.전해진 바에 따르면, 2023년 7월 7일 기준으로 이 가수는 9장의 스튜디오 앨범과 1장의 디지털 앨범을 발매하였다. 현재는 《엔터테인먼트 백퍼센트》의 진행자이자, 듀오 "구택 CP" 및 남자 그룹 "오견정"의 멤버이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 명보의 보도에 의하면, 지난해 9월 보도된 홍콩의 미인가 가상 자산 플랫폼 JPEX가 홍콩에서 불법으로 홍보 및 운영한 혐의가 있으며, 사건의 두 피해자가 변호사를 위임하여 어제 JPEX 그룹 및 관련자 등 총 7명의 피고를 상대로 지역 법원에 24만 테더 또는 185만 홍콩 달러를 청구하는 첫 민사 소송을 제기했습니다. 원고를 대표하는 호천 변호사 사무소의 자문 변호사 주교화는, 소송이 성공적으로 진행될 경우 사례가 될 수 있으며, 더 많은 피해자들이 손실을 회복하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다.주교화는 형사 조사가 여전히 진행 중이지만, 민사 소송은 6년의 기한이 있기 때문에 형사 조사가 끝날 때까지 기다리면 민사 절차를 진행할 충분한 시간이 없을 수 있다고 말했습니다. 민사 소송 기간 동안 어떤 발전이 있을 경우 형사 기소에도 영향을 미칠 것입니다. 두 명의 원고를 대표하는 대변호사 타스만 탐은 여러 가지 소송 원인을 통해 원고의 손실을 회복하기 위해 노력할 것이라고 설명했으며, 그 중 하나는 JPEX 그룹(피고에는 JPEX의 호주 및 홍콩 등록 회사 포함)의 사건에 대한 신탁 책임에 기반하고 있습니다. 모든 관련 가상 화폐는 JPEX 또는 관련자들이 신탁 형태로 보유하고 있으며, 가상 자산의 실제 소유자는 원고로, 피고는 관련 가상 자산을 반환해야 합니다.알려진 바에 따르면, 올해 4월 18일 기준으로 경찰은 JPEX 사건과 관련하여 2636명의 피해자 신고를 접수하였으며, 관련 금액은 약 16억 홍콩 달러에 달하고, 72명이 체포되었으며, 약 2.28억 홍콩 달러의 자산이 동결되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL News는 홍콩 경찰이 이미 폐쇄된 암호화폐 거래 플랫폼 JPEX와 관련된 2,900만 달러 이상의 자산을 동결했다고 보도했습니다.이 거래 플랫폼은 지난해 9월에 붕괴되었으며, 4억 3천만 달러의 사기 사건이 관련되어 있습니다.현재 JPEX와 관련된 체포 인원은 직원과 소셜 미디어 인플루언서를 포함하여 72명으로 증가했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 01 보도에 의하면, 최근 가상 자산 거래 플랫폼과 관련된 사기 사건이 점점 더 많아져 사회의 관심을 받고 있으며, 홍콩 재정事务 및 재무국 장관 허정우는 지난 3년 동안 가상 자산 사기 사건의 총 숫자가 7148건에 달하고, 관련된 금액이 거의 70억 홍콩 달러에 이르며, 그 중 절반 이상이 지난해의 사기 사건과 관련이 있다고 밝혔습니다. JPEX 사건에 대해서는 20일 현재 경찰이 총 70명을 체포했으며, 현재까지 기소된 사람은 없습니다.허정우는 증권감독위원회가 지난해 9월부터 "의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼 목록"을 추가했다고 언급하며, 올해 2월 14일 기준으로 총 14개의 거래 플랫폼이 목록에 올라 있다고 밝혔습니다. 그는 지난해 12월부터 증권감독위원회와 경찰청이 더욱 발전된 정보 공유 메커니즘을 시행하여 매주 두 번 서로 가상 자산 거래 플랫폼이나 가상 자산 관련 의심 활동에 대한 불만 및 정보를 교환하고 있다고 전했습니다. 올해 2월 2일 기준으로 증권감독위원회와 경찰청은 100건 이상의 가상 자산 거래 플랫폼 또는 가상 자산 관련 활동에 대한 정보를 교환했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰청장 샤오쩌이(萧泽颐)는 입법회 의원 우지좡(吴杰庄)의 질문에 응답하면서, 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX 사건에 대해 2023년 총 2636건의 신고가 접수되었으며, 관련 금액은 16억 홍콩 달러에 달한다고 밝혔다. 현재 2300명의 피해자와 접촉하였고, 그 중 1/3인 69명이 진술을 받았으며, 2억 홍콩 달러의 자산이 동결되었다. 사건 조사 작업이 복잡하고 피해자 수가 많기 때문에, 나머지 인원과도 계속 진술을 받고 있으며, 전자 지갑의 자금 흐름을 검토하여 관련 인물의 범죄를 입증할 충분한 증거를 수집하고, JPEX가 실제 투자 활동을 하지 않았음을 증명할 예정이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰은 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX의 사기 사건과 관련하여 오늘 오후 5시 기준으로 총 2623명의 피해자가 신고하였으며, 관련 금액은 약 16억 홍콩 달러에 달한다고 밝혔습니다.현재까지 66명이 체포되었으며, 모든 피의자는 보석으로 석방되어 12월 하순부터 내년 1월 하순까지 경찰에 출석할 예정입니다. 경찰은 사건 조사가 계속 진행 중이며, 더 많은 체포가 있을 가능성을 배제하지 않고 있다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 사기 혐의를 받고 있는 암호화폐 거래소 JPEX는 어제 공지를 발표하며 DAO 이해관계자들이 계획에서 충분한 수익과 배당금을 받을 수 있도록 하기 위해, 플랫폼이 시장 조성자와 자금 매입 작업을 진행하고 있다고 밝혔습니다.또한, JPEX는 플랫폼 관련 거래 시스템이 이에 대해 최적화 및 재설정을 진행하고 있다고 전했습니다.이전에, 홍콩 경찰은 10월 26일 저녁에 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX의 공모 사기 사건으로 현재까지 36명이 체포되었으며, 모든 피체포자는 보석으로 석방되어 이달 하순부터 12월 하순까지 경찰에 출두해야 한다고 발표했습니다. 26일 오후 5시 기준으로 2595명의 피해자가 신고하였으며, 관련 금액은 약 15.8억 홍콩 달러에 달합니다.

ChainCatcher 메시지, 대만 "금융감독위원회"가 JPEX가 대만에서 불법적으로 모집하고 증거를 제공했다는 신고를 접수했음을 확인했으며, 자료를 검찰 조사에 넘겼습니다. 대만 피해자가 적지 않아 현재 금액은 수천만 대만 달러에 달하며, 조사국 타이베이시 조사처가 조사한 결과 최근 책임을 맡고 있는 가수 천링지우와 비밀 면담을 진행했습니다. 사건의 원인은 사기입니다.JPEX는 대만에 사업 책임자가 없으며, 조사국은 증인으로 천링지우(본명 천즈하오)를 소환했습니다. 천링지우는 이 모든 일이 롤링스톤 레코드의 매니저 리우바이량이 접촉한 것이라고 주장하며, 그는 단지 모델로서 활동했을 뿐 자신도 피해자라고 말했습니다. 조사국이 리우바이량과 면담할지는 아직 평가 중입니다. 조사국은 천링지우의 모델료가 8자리 수에 달하며, 일반 시장 가격을 훨씬 초과한다고 추적하고 있습니다. JPEX 사건이 발생한 후, 타이베이 동구 SOGO 근처에 위치한 회사는 사람도 없고, 건물 외벽에는 천링지우의 포스터가 붙어 있으며, 피해자들은 보상을 받을 길이 없어 조사국에 신고할 수밖에 없습니다. 천링지우가 완전히 무지했는지는 명확히 해야 하며, 향후 증인에서 피고로 전환될지는 증거 조사에 따라 달라질 것입니다.검찰과 조사는 JPEX가 대만에 대규모 마케팅 예산을 투입했으며, 여기에는 모델, 미디어 등이 포함되어 마케팅 비용이 수천만 대만 달러에 달한다고 추정하고 있습니다. 피해자 자금이나 불법 자금 흐름이 포함되었는지는 조사국이 추가로 명확히 할 것입니다; "금융감독위원회"는 회사법에 따라, 해외 가상 거래 플랫폼이 외국 회사일 경우, 지사 등록을 하지 않으면 대만에서 사업을 운영하는 것이 금지되며, 형사 및 민사 배상 책임이 있다고 지적했습니다. 또한, 자금 세탁 범죄를 저질렀는지는 JPEX가 대만 달러, 외화 등 화폐를 교환했는지에 따라 달라질 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 스타뉴스에 보도된 바와 같이, 홍콩 입법회 의원 우걸장(吴杰庄)은 지난 몇 주 동안 다른 자원봉사 변호사들과 함께 약 100명의 JPEX 피해자에게 자원봉사 법률 서비스를 제공했다고 밝혔다. 그는 일부 피해자들이 민사 소송을 포함한 다양한 방법으로 자구책을 모색하고 있으며, 관련된 환전소나 KOL에게 보상을 요구하고, 같은 환전소의 피해자들과 함께 행동할 것을 고려하고 있다고 전했다. 그러나 금액이 수십만에서 백만 이상으로 다양해 변호사 비용이 민감한 문제로, 현재 법률 자문을 받고 있으며 아직 최종 결정은 나지 않았다고 덧붙였다.또한, 우걸장은 암호화폐와 같은 가상 자산이 비교적 새로운 개념이며, 제3세대 인터넷(Web3)이 홍콩의 미래 발전 방향이라고 강조했다. 새로운 제품과 투자 기회가 등장함에 따라, 이에 대한 투자자 교육을 강화하여 사기 사건을 예방해야 한다고 말했다. 그는 과거에도 다양한 가상 투자 제품이 사기 도구로 전락한 사례가 있었으며, 앞으로도 다른 유형의 사기 사건이 발생할 수 있다고 우려하며 정부의 개선을 촉구했다. 그는 이번 증권감독위원회의 반응이 신속했지만 여전히 개선의 여지가 있다고 지적하며, 제3세대 인터넷 및 가상 자산의 발전, 규제 및 투자자 보호 등에서 균형을 이루기 위해 연구 그룹을 조속히 구성할 것을 제안했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 명보 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 오늘 23세에서 54세 사이의 남성 6명을 추가로 체포했습니다. 이들 중에는 장외 환전소(OTC) 암호화표의 CEO 및 전 이사, 동관(Tung Club) 직원 1명, 코인 가루(Coinagaroo) 직원 2명, 그리고 JPEX 그룹의 구성원이 포함되어 있습니다.전해진 바에 따르면, 암호화표의 창립자이자 CEO는 "소룡 씨"로 알려진 진소룡입니다. 회사 등록소의 자료에 따르면, "암호화표 유한회사"는 지난해 11월에 설립되었으며, 법인 설립 서류에는 리가린이라는 이름의 이사 1명만 기재되어 있습니다. 리는 올해 8월에 이사직을 사임하였고, 한 대만인인 우씨가 그 자리를 이어받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX가 DAO 이해관계자 배당안 투표 결과를 발표했습니다. 68%의 사용자들이 2023년 10월 4일부터 단계적으로 DAO 이해관계자 배당안을 시행하는 것에 동의했습니다. JPEX 플랫폼은 DAO 형태로 운영을 전환할 것이며, DAO 이해관계자 배당을 보유한 모든 사용자들은 앞으로 투표권을 얻고 플랫폼의 결정에 공투 형식으로 참여할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《신보》 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX의 공모 사기 사건과 관련하여 튠문 만명산에서 또 다른 29세 남성을 체포했으며, 이는 홍콩 TVB 무선 텔레비전 배우 정준희와 관련이 있다. 경찰은 범죄 수익으로 의심되는 포르쉐 차량도 압수했다. 현재까지 JPEX 사건과 관련하여 홍콩 경찰은 20명을 체포했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰이 JPEX 사건에서 1명을 추가로 체포하여 사건의 체포 인원이 19명으로 증가했습니다.전해진 바에 따르면, 최근 체포된 이는 28세의 리우 성을 가진 남성으로, 오늘 아침 홍콩 튄먼에서 체포되었으며, 이전에 마카오에서 홍콩으로 송환된 2명은 현재 보석으로 대기 중이며, 10월 하순에 경찰에 출두해야 합니다.홍콩 경찰은 10월 2일 오후 5시까지 총 2467명의 피해자가 신고했으며, 사건에 관련된 금액은 약 15.22억 홍콩 달러라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰청 보조 처장(형사) 종용민은 본港과 마카오가 지난 화요일부터 목요일(9월 26일부터 28일)까지 공동 작전을 진행하여 4명을 추가로 체포했다고 밝혔습니다. 이 작전에서 약 2400만 홍콩 달러의 자산이 추가로 압수 및 동결되어, 현재까지 체포된 인원 수가 총 18명으로 증가했습니다. 이들은 모두 홍콩 주민이며, 누적 동결 자산은 거의 1억 홍콩 달러에 달합니다. 현재 조사는 JPEX 사기 네트워크의 핵심 부분으로 서서히 진입하고 있으며, 핵심 인물을 특정하고, 계속해서 배후 주모자를 찾아내고 범죄 수익을 추적할 예정입니다.