싱가포르 경찰, 10명 이상 체포 및 8명 수배, 사기 도박 자금 세탁 혐의

ChainCatcher 메시지, 싱가포르 경찰은 10명의 용의자를 체포했으며, 12명이 조사에 협조하고 있고, 8명이 현재 경찰에 의해 수배 중이라고 발표했습니다. 이 사건에 연루된 인물들은 (모두 중국 여권을 소지하고 있으며, 그 중 3명은 중국인) 해외 조직 범죄 활동(사기 및 온라인 도박 포함)으로부터 얻은 범죄 수익을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

당국은 94곳의 부동산과 50대의 자동차에 대해 처분 금지 명령을 내렸으며, 총 가치는 8억 1,500만 싱가포르 달러를 초과합니다. 경찰은 또한 35개 이상의 관련 은행 계좌(잔액 1억 1,000만 싱가포르 달러 초과)를 압수했으며, 현금(외화 포함) 총액은 2억 3,000만 싱가포르 달러를 초과하고, 여러 개의 보석 및 장신구와 11개의 가상 자산 정보 관련 문서를 압수했습니다.

경찰은 모든 연루된 인물이 싱가포르 시민도 아니고, 영주권자도 아니라고 밝혔습니다. 관련 법률에 따르면, 개인이 자금 세탁죄를 범할 경우 최대 10년의 징역형 또는 최대 50만 싱가포르 달러의 벌금, 또는 두 가지 모두에 처해질 수 있습니다.