ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 암호화 믹싱 서비스 Samourai Wallet의 공동 창립자가 체포되었습니다. 검찰은 그들이 실크로드 및 기타 불법 시장에서 1억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다. 수요일, Samourai의 CEO Keonne Rodriguez와 CTO William Lonergan Hill이 Samourai 지갑 운영 혐의로 기소되었습니다.검찰은 Samourai가 라이센스가 없는 송금 회사이며, "20억 달러 이상의 불법 거래에 연루되었고, 실크로드를 포함한 불법 다크웹 시장에 1억 달러 이상의 세탁 거래를 제공했다"고 밝혔습니다. Rodriguez는 수요일 오전에 체포되어 펜실베이니아주에서 판사의 재판을 받을 예정입니다.Hill은 포르투갈에서 체포된 것으로 알려졌으며, 미국은 그에 대한 송환을 요청하고 있습니다. 검찰은 Samourai의 네트워크 서버와 도메인도 압수되었으며, 해당 애플리케이션은 더 이상 미국의 Google Play 스토어에서 다운로드할 수 없다고 밝혔습니다. Rodriguez와 Hill은 각각 20년과 5년의 최대 형량을 받는 세탁 및 무허가 송금 사업 혐의로 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 1월 24일, 유럽연합 경찰 기관 유로폴은 성명에서 러시아 암호화 거래 플랫폼 Bitzlato가 범죄 활동과 관련된 자산 10억 유로 이상을 거래한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다. 해당 플랫폼에서 받은 21억 유로 중 범죄 사건과 관련된 자산은 약 46%를 차지합니다. 이 회사의 CEO, 재무 이사 및 마케팅 이사가 스페인에서 체포되었으며, 추가로 두 명이 각각 사이프러스와 미국에서 체포되었습니다. 스페인, 사이프러스, 포르투갈, 프랑스에서 이 회사의 자산 1800만 유로가 압수되었습니다.이전에 미국 법무부는 러시아 암호화 거래 플랫폼 Bitzlato가 다크웹 범죄에 자금을 지원했다고 밝히며, 이에 대한 법 집행 조치를 취할 것이라고 했습니다. 이 회사의 창립자이자 대주주인 Anatoly Legkodymov은 1월 18일 마이애미에서 체포되었습니다.（CoinDesk）