ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 암호화폐 거래소 Bitzlato의 창립자 Anatoly Legkodymov이 무허가 송금 사업 운영 및 7억 달러 이상의 불법 도박과 마약 거래 수익 세탁 혐의로 18개월의 징역형을 선고받았다고 보도했습니다.Legkodymov은 2023년 1월 체포된 이후로 계속 구금되어 있었기 때문에 그의 형기는 이미 만료되었으며, 앞으로 추가 복역은 필요하지 않습니다. 지난해 12월, Legkodymov은 유죄를 인정하며 Bitzlato가 다크웹 거래의 경로로 사용되고 있었음을 여러 해 동안 알고 있었다고 인정했습니다. 여기에는 2022년 당국에 의해 폐쇄된 악명 높은 마약 시장인 Hydra Market이 포함됩니다.러시아와 선전에서 살았던 Legkodymov은 체포 당시 미국 펜실베이니아주로 이주한 상태였습니다. 그는 유죄 인정 협정의 일환으로 프랑스 당국이 압수한 2300만 달러의 암호화폐에 대한 청구를 포기하기로 동의했습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 거래 플랫폼 Bitzlato가 Telegram 채널에 게시한 글에서 특별 잔액 인출 및 기술 지원을 일시적으로 중단한다고 밝혔습니다. 이는 프랑스에서 열릴 예정인 사용자 자산 압수에 관한 법원 청문회 준비를 위한 것입니다. 회사는 "우리는 이 문제에 대해 결단력과 낙관으로 가득 차 있습니다."라고 전했습니다.이전에, Bitzlato Ltd.의 러시아 국적 창립자이자 대주주인 Anatoly Legkodymov가 유죄를 인정하고 불법 자금 이체를 수행하는 통화 거래 사업을 운영한 사실을 인정했습니다. 유죄 인정 협정의 일환으로, Anatoly는 Bitzlato를 해산하고 약 2300만 달러가 압수된 Bitzlato 자산에 대한 모든 권리를 포기하기로 합의했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 소식에 의하면 Bitzlato Ltd.의 러시아 국적 창립자이자 대주주인 Anatoly Legkodymov이 오늘 뉴욕 지방 법원에서 유죄를 인정하며 불법 자금 이체를 수행하는 암호화폐 거래 사업을 운영한 사실을 인정했습니다. 이 혐의는 Anatoly가 암호화폐 거래 플랫폼 Bitzlato Ltd.의 주요 소유권을 가지고 있다는 점에서 비롯되며, 이 거래소는 다크 웹 시장의 판매자 및 랜섬웨어 범죄자들의 주요 경로로 기능했습니다. 유죄 인정 협정의 일환으로, Anatoly는 Bitzlato를 해산하고 약 2300만 달러가 압수된 Bitzlato 자산에 대한 모든 권리를 포기하기로 합의했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국에서 체포된 러시아 암호화 거래 플랫폼 Bitzlato 창립자 Anatoly Legkodymov가 유죄를 인정하고 관련 조사에 대한 협정을 맺을 계획이라고 합니다. 양측은 현재 유죄 인정 협상을 진행 중이며, 이는 사건이 법원 밖에서 해결될 가능성이 있다고 보고 있습니다.미국 연방수사국은 Anatoly Legkodymov가 미국에 등록되지 않은 송금 사업을 관리하고 있으며, 자금세탁 방지법을 위반했다고 주장하고 있습니다. 수사관들은 이 거래 플랫폼의 창립자가 자금의 불법 출처를 알고 있었지만, 고의로 운영을 계속하고 KYC 및 자금세탁 방지 절차를 무시했다고 확신하고 있습니다.텔레그램 채널 Baza에 따르면, Legkodymov의 미국 도착은 FBI와의 협정의 일환일 수 있으며, 그의 혐의에 따르면 그의 형량은 총 5년을 넘지 않을 것으로 보입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 러시아 암호화폐 거래소 Bitzlato의 사용자들은 이제 일부 자금을 인출할 수 있습니다. 월요일부터 고객들은 비트코인 잔액의 절반을 사용할 수 있습니다. Bitzlato 대변인은 계좌 소유자가 최대 50%의 비트코인을 인출할 수 있다고 밝혔습니다. 최소 인출 금액은 0.001 BTC이며, 수수료는 0.0003 BTC입니다. 사용자는 Telegram 봇을 통해 인출 요청을 할 수 있으며, Bitzlato 계좌의 이메일 주소를 제공해야 합니다. 인증 후, 이체를 완료하는 데 필요한 코드가 생성되어 해당 이메일로 전송됩니다.이전 소식에 따르면, 미국 법무부는 1월 19일 러시아 거래 플랫폼 Bitzlato에 대해 단속 조치를 취했으며, Bitzlato의 공동 창립자이자 대주주인 Anatoly Legkodymov이 마이애미에서 체포되었습니다. Bitzlato 팀의 다른 네 명의 구성원은 유럽에서 구금되었으며, 또 다른 공동 창립자 Anton Shkurenko는 러시아에서 조사를 받은 후 석방되었습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 암호화폐 거래소 Bitzlato의 공동 창립자 Anton Shkurenko가 2월 6일 모스크바에서 짧게 구금된 후 석방되었다고 보도했습니다. Anton Shkurenko는 구금된 부서에 대한 구체적인 정보를 밝히지 않았지만, 조사관의 요청에 따라 법정에 출두하기 위해 계약을 체결했다고 언급했습니다. 따라서 Shkurenko는 향후 체포를 피하기 위해 구금 해제 명령을 받았습니다. Shkurenko는 자신이 Bitzlato의 "기술 고문"이라고 밝혔으며, 이전에 해당 거래소의 암호화 지갑의 주요 보유자 중 한 명이었지만, 그는 이러한 지갑의 통제권을 팀의 다른 구성원에게 넘겼다고 전해졌습니다.이전에 보도된 바에 따르면, 미국 법무부는 1월에 Bitzlato가 7억 달러의 자금을 불법적으로 처리했다고 기소했으며, 이후 스페인 경찰은 암호화폐 거래소 Bitzlato의 CEO, 영업 책임자 및 마케팅 이사를 체포했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 스페인 경찰은 암호화폐 거래소 Bitzlato의 CEO, 영업 책임자 및 마케팅 이사를 체포했다고 발표했습니다. 그 이유는 해당 회사가 자금 세탁 활동에 연루되었기 때문입니다.경찰의 작전에는 프랑스, 포르투갈, 사이프러스 및 미국에서 동시에 단속이 포함되었습니다. 총 6명이 체포되었으며, 모두 러시아 및 우크라이나 국적입니다. 프랑스 경찰은 암호화폐 플랫폼을 호스팅하는 데 사용되는 기술을 사용 중지하고 압수했습니다. 이전에 보도된 바에 따르면, 미국 법무부는 러시아 거래 플랫폼 Bitzlato에 대해 법 집행 조치를 취했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 홍콩 암호화폐 거래소 Bitzlato의 공동 창립자 Anton Shkurenko는 이 회사가 운영을 재개하고 일부 사용자에게 자금 인출을 허용할 계획이라고 밝혔습니다. 이달 초, Bitzlato는 7억 달러 이상의 자금 세탁 혐의를 받았으며, 그 서버는 대규모 국제 작전에서 압수되었습니다.Shkurenko는 경찰이 해당 플랫폼의 핫 월렛을 압수했으며, 그 안에는 당시 모든 암호화폐 사용자 자금의 약 35%가 포함되어 있다고 전했습니다. 그러나 Shkurenko는 이 거래소가 지정되지 않은 시간에 다시 열릴 것이며, Bitzlato 지갑에 있는 비트코인 사용자 자금의 50%는 출시 당일에 인출할 수 있도록 보장할 것이라고 말했습니다. 다른 암호화폐의 인출은 순차적으로 진행될 것입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 1월 24일, 유럽연합 경찰 기관 유로폴은 성명에서 러시아 암호화 거래 플랫폼 Bitzlato가 범죄 활동과 관련된 자산 10억 유로 이상을 거래한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다. 해당 플랫폼에서 받은 21억 유로 중 범죄 사건과 관련된 자산은 약 46%를 차지합니다. 이 회사의 CEO, 재무 이사 및 마케팅 이사가 스페인에서 체포되었으며, 추가로 두 명이 각각 사이프러스와 미국에서 체포되었습니다. 스페인, 사이프러스, 포르투갈, 프랑스에서 이 회사의 자산 1800만 유로가 압수되었습니다.이전에 미국 법무부는 러시아 암호화 거래 플랫폼 Bitzlato가 다크웹 범죄에 자금을 지원했다고 밝히며, 이에 대한 법 집행 조치를 취할 것이라고 했습니다. 이 회사의 창립자이자 대주주인 Anatoly Legkodymov은 1월 18일 마이애미에서 체포되었습니다.（CoinDesk）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 미국 재무부 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)가 작성한 문서에서 Bitzlato의 최대 수신 및 송금 거래 상대방 중 약 3분의 2가 다크 웹 시장 또는 사기와 관련이 있다고 보도했습니다: 2018년 5월부터 2022년 9월까지의 기간 동안, 바이낸스는 비트코인 총량에서 가장 큰 수신 상대방으로, 러시아와 관련된 다크 웹 시장인 Hydra와 러시아에 본사를 둔 사기인 TheFiniko가 각각 두 번째와 세 번째를 차지했습니다. 같은 기간 동안 세 개의 주요 송금 거래 상대방은 Hydra, 핀란드 비트코인 거래소 Local Bitcoins 및 TheFiniko입니다.이에 대해 바이낸스 대변인은 성명에서 바이낸스가 "이 조사를 지원하는 국제 법 집행 파트너에게 많은 도움을 제공했으며, 이는 바이낸스가 전 세계 법 집행 파트너와 협력하겠다는 약속을 반영합니다."라고 밝혔습니다.（블룸버그）

ChainCatcher 메시지, 느린 안개 모니터링 데이터에 따르면, Bitzlato에서 제재를 받은 자금의 상당 부분이 발견되었으며, 여기에는 64.8 비트코인, 274 이더리움, 3200 라이트코인, 530 BCH, 385117 스테이블코인(USDT, USDC, DAI), 120.2 만 DOGE가 포함되어 있으며, 총 가치는 약 256 만 달러입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 암호화폐 거래소 Bitzlato를 러시아의 불법 금융과 관련된 주요 자금 세탁 관련자로 공식 인정했다고 발표했습니다. Bitzlato의 창립자이자 대주주인 Anatoly Legkodymov은 어젯밤 마이애미에서 체포되었으며, 오늘 오후 미국 플로리다주 남부 지방 법원에서 심리를 받을 예정입니다. 그 이유는 자금 세탁 사업을 운영하고 미국의 규제 보호 조치를 위반한 혐의로, 여기에는 자금 세탁 방지법이 포함됩니다. 또한, 프랑스 당국과 미국 재무부 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)도 동시에 단속 조치를 취하고 있습니다.전해진 바에 따르면, Bitzlato는 홍콩에 등록되어 있으며 전 세계에서 운영되는 암호화폐 거래소입니다. Bitzlato는 사용자 신원 인증 기준이 매우 낮아 다크웹 마약 밀매 및 일련의 범죄 활동에 자금을 제공하는 경로를 제공합니다.（출처 링크）