ChainCatcher 메시지에 따르면, 윈난 법제보에 보도된 바에 따르면, 2023년 2월, 7명의 피고인이 가상 화폐 투자용 네트워크 플랫폼을 구축하기 위해 공동으로 논의하였습니다. 합의 후, 사천의 한 회사에 연락하여 기술자가 "3M 플랫폼"을 개발하고 "마프로코인"이라는 토큰을 발행하여 가상 화폐에 투자하면 높은 수익을 얻을 수 있다고 투자자를 유인하였습니다. 플랫폼이 구축되어 운영된 후, 7명의 피고인은 투자 플랫폼이 높은 수익을 올릴 수 있다고 적극적으로 홍보하였고, 오프라인에서 하위 라인을 발전시키기 위해 홍보하였습니다. 그들의 하위 라인은 다시 다른 하위 라인을 발전시켰습니다. 감정 결과, 사용자 하위 라인 층수는 3층 이상(3층 포함)이며, 누적 하위 라인 수는 30개 이상(30개 포함)인 사용자는 총 375명이었습니다. 7명의 피고인은 각각 4300위안에서 2만 위안까지 수익을 올렸습니다.서추현 인민법원은 심리 후, 7명의 피고인이 "3M 플랫폼"을 이용하여 가상 화폐를 발행하고, 가상 화폐에 투자하면 높은 수익을 얻을 수 있다고 투자자를 유인하며, 일정한 순서로 층을 구성하고 인원 수를 발전시켜 보수를 얻는 행위가 조직, 주도하는 전단지 활동 범죄를 구성한다고 판단하였습니다. 범죄에서 피고인이 한 역할, 발전 층, 자백 및 벌금 납부 등 양형 요소에 따라 각각 2년 6개월에서 1년 6개월의 유기징역을 선고받고, 집행유예 및 벌금을 부과받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 극목 뉴스 보도에 의하면, 후베이성 종샹시 검찰청은 최근 중대한 가상화폐 피라미드 사기 사건에 대한 판결을 내렸습니다. 주범인 천모, 딩모모, 푸모는 조직 및 주도 피라미드 범죄로 각각 3년의 징역형과 5년의 집행유예를 선고받았으며, 각자 35만 위안의 벌금을 부과받았습니다.2022년 2월, 세 명의 주범은 가상화폐 거래 APP을 개발하고 출시하여 가상화폐 투자라는 미명 하에 "모모 커뮤니티" 피라미드 조직을 설립했습니다. 이 조직은 인터넷 플랫폼과 오프라인 교육회를 통해 대대적으로 홍보하며 회원들에게 가상화폐를 구매하고 하위를 발전시키도록 유도했습니다. 조직은 지역에 따라 5개의 전투구역과 16개의 선봉 소그룹으로 나뉘어 있으며, 엄격한 계층 관리를 시행했습니다.2022년 12월 사건 발생 시점까지, 이 조직은 1만 개 이상의 회원 계정을 발전시켰고, 최고 계층은 17층에 달하며, 사건에 연루된 금액은 5,700만 위안을 초과했습니다. 세 명의 주범은 자발적으로 모든 불법 수익 2,259만 위안을 반환했습니다. 검찰관은 가상화폐가 법정 통화와 동등한 법적 지위를 가지지 않으며, 관련 사업 활동은 불법 금융 활동에 해당하므로 엄격히 금지될 것이라고 강조했습니다. 대중은 경각심을 높이고 "안정적인 수익"과 같은 허위 약속을 경계하며, "사람을 끌어들이는" 고금리 유혹을 거부하고 유사한 피라미드 함정에 빠지지 않도록 주의해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《법치일보》의 보도에 의하면, 베이징시 공안국 경제 범죄 수사 총대가 외부에 발표한 바에 따르면, 최근 경찰은 가상 수집품 투자라는 명목으로 조직적으로 리더십을 가진 다단계 판매 활동 집단을 적발하였다. 이 사건에는 100명 이상의 다단계 판매 참여자가 관련되어 있으며, 사건에 연루된 금액은 280만 달러가 넘는다. 경찰은 투자라는 명목으로 "입회비"를 요구하고, 사람을 모집하도록 장려하며, 인원 수를 보상 기준으로 삼는 모든 활동은 다단계 판매의 위장이라고 경고하며, 대중은 다단계 판매의 본질을 인식하고 방지 의식을 높여야 한다고 밝혔다.경찰 조사에 따르면, 위의 사건의 다단계 판매 조직은 현장 강의, 위챗 그룹 발송 등의 방법으로 사회 대중에게 "게임 규칙"을 소개하며, 가상 수집품 투자라는 명목으로 불특정 대상을 유인하여 충전 구매를 유도하고, 그로 인해 수익을 얻어 다수의 재산 손실을 초래하였다. 전시의 경찰 사건을 연결하고 분석한 결과, 경찰은 해당 투자 프로젝트가 조직적으로 다단계 판매 활동 범죄에 연루되었다고 판단하였다.조사 결과, 해당 조직은 완전한 회원 등록 규칙을 가지고 있으며, 그 배당 모델은 동적과 정적 두 가지로 나뉜다. 참여자는 충전 후 가상 화폐로 결산하여 "정적 배당"을 획득한다. 이외에도 회원은 하위를 발전시키는 형태, 즉 "사람을 모집하는" 형태로 "동적 배당"을 얻을 수 있다.경찰은 일부 불법 인사들이 "디지털 수집품"과 "가상 화폐"를 자신의 "재산 비밀번호"로 변환하여 디지털 경제 개념과 기술을 위장하여 불법 모금 등의 범죄 활동을 하고 있으며, 과장하거나 가치를 부풀리거나 전혀 가치가 없는 "가짜 화폐"를 만들어 투자자를 유인하고 돈을 사취하고 있다고 경고하였다. 대중은 일상생활에서 경각심을 높이고 절대 속지 말아야 한다.

ChainCatcher 메시지중국 중앙 TV 뉴스 보도에 따르면, 조직 및 리드 전단지 활동 범죄 혐의로 기소된 대형 경제 범죄 용의자 장某某가 태국에서 성공적으로 송환되었습니다.알려진 바에 따르면, 2012년 이후 범죄 용의자 장某某가 이끄는 MBI 그룹은 가상 디지털 화폐를 발행하는 방식으로 참가자들에게 700위안에서 24.5만 위안까지의 비용을 지불하여 플랫폼 회원 자격을 얻도록 요구했습니다. 높은 수익을 유인책으로 삼아 회원 수와 투자 자금 수를 보상 방식 또는 수익 기준으로 삼아 네트워크 전단지 불법 범죄 활동을 수행했습니다. 이 그룹은 총 1천만 명 이상의 회원을 모집했으며, 사건에 연루된 자금은 1천억 위안을 초과합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 구이저우성 싱이시 인민법원이 조직 및 이끌기 전파 판매 활동죄 사건을 공개 심리하였으며, 피고인 진모모는 가상 화폐 "채굴"을 미끼로 삼아 70명 이상을 전파 판매에 유인하였고, 사건에 관련된 자금은 수천만 위안에 달한다.전해진 바에 따르면, 해당 회사는 단기 임대 계산력 위탁 사업을 출시하였으며, 고객에게 "계산력"을 임대하여 높은 투자 수익률을 미끼로 하여 참가자들이 친척과 친구들을 계속해서 투자하도록 유도하였다. 법원은 심리에서 확인된 사실과 양형 상황에 따라 조직 및 이끌기 전파 판매 활동죄로 피고인 진모모에게 2년 6개월의 징역형을 선고하였다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoinist는 러시아 암호화폐 투자 펀드 Finiko의 전 네트워크 책임자 Lilian Nurieva가 개인 투자자를 사기치고 조직 범죄 집단에 참여한 혐의로 3년의 징역형을 선고받았다고 보도했습니다. 연방 투자자 및 주주 권리 보호 재단은 이 5500만 달러 규모의 피라미드 사기가 러시아의 탈소련 역사상 두 번째로 큰 금융 사기라고 밝혔습니다.2021년, 러시아 당국은 사기 및 조직 범죄 혐의로 "암호화폐 투자 펀드" Finiko에 대한 조사를 시작했습니다. 조사에 따르면, 이 펀드는 피라미드 사기를 기반으로 한 암호화폐 펀드로 수백만 명의 투자자 자금을 흡수했습니다.카잔 바히토프스키 지역 법원은 Finiko 회사의 고위 임원 중 한 명인 Lilian Nurieva가 투자자 사기 혐의로 유죄 판결을 받았다고 밝혔습니다. Nurieva는 이 암호화 계획의 주요 참여자로, 검사와 협력한 대가로 "경미한" 형벌을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 베이징 펑타이 경찰이 가상 화폐 피라미드 사기 사건을 적발했습니다. 공안 부서는 조사 결과 신고자가 바로 용의자임을 발견했습니다.전해진 바에 따르면, 용의자 셰모는 친구의 소개로 "화모회"라는 조직에 가입하여 가상 화폐를 구매해 투자했습니다. 초기 소액 투자로 수익을 얻은 후 집에 있는 200만 위안을 추가로 투자했지만, 환급을 받지 못했습니다. 갇힌 후, 셰모는 피라미드 조직의 요구에 따라 "사람을 끌어모으기" 시작했고, 단계별로 수수료와 동적 배당금을 받으며 이 조직의 베이징 핵심 인물이 되어 9단계의 하위 조직을 발전시켜 300명 이상이 관련되었습니다. 투자 플랫폼이 붕괴되면서, 셰모는 하위 투자자들의 채권 추심에 직면하게 되어 경찰에 신고하기로 선택했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 치펑 공안 공공 계정에 보도된 바와 같이, 내몽골 치펑시 원바오산구 공안 분국 경제 범죄 수사대는 외부에 잠적 중인 두 명의 경제 범죄 용의자를 성공적으로 자수시켰습니다. 2022년 11월, 원바오산구 공안 분국은 한 시민으로부터 신고를 접수하였고, 해당 시민은 한 웨이신 그룹에서 가상 화폐 플랫폼을 다운로드하고 사용한 후, 해당 플랫폼에서 5600 위안의 사기를 당했다고 밝혔습니다. 경찰은 신고를 접수한 후 초기 분석을 통해 해당 플랫폼이 가상 화폐를 이용한 피라미드 사기 활동의 범죄 혐의가 있다고 판단했습니다. 조사 결과, 해당 가상 화폐 플랫폼은 베이징에 본사를 두고 전국적으로 운영되며, 조직 구조가 치밀하고 범죄 수법이 독창적인 피라미드 사기 집단으로 확인되었습니다. 사건 발생 시점까지 플랫폼 등록 회원 수는 1.8만 명을 초과하였고, 13개 성시가 관련되어 있으며, 거래 규모는 20억 위안을 초과합니다.2023년 5월, 철저한 계획 하에, 분국은 베이징, 상하이, 청두 등지의 경찰과의 긴밀한 협력으로 100명 이상의 경찰력을 조직하여 동시 집중 단속을 실시하였고, 30명의 용의자를 검거하였으며, 사건에 관련된 가상 화폐 약 1000만 위안의 자금을 압수 및 동결하고, 범행 도구를 다수 압수하였습니다. 분국 경제 범죄 수사대는 공안부 경제 범죄 수사 총대와 시국 경제 범죄 수사 지대의 큰 지원과 협조를 받아 외부에 잠적 중인 두 명의 경제 범죄 용의자를 성공적으로 자수시켰습니다. 현재 관련 사건은 추가 수사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《법제일보》 보도에 의하면, 광시 허치시 공안국이 가상 화폐와 관련된 라이브 방송 판매 APP의 피라미드 사기 사건을 적발했습니다. 범죄 용의자들은 "维度"라는 이름의 APP를 이용해 그룹을 만들고 라이브 방송을 통해 판매하며, 사람을 끌어모으고 발전 계층을 설정하고 온라인 등록 리베이트의 피라미드 사기 모델을 수립했습니다. 소프트웨어의 인앱 구매 기능을 통해 가상 서비스를 판매하고 플랫폼에서 설정한 보상 "维度币"를 지급하며, 동시에 전자 상거래, 가상 화폐, 국가 브랜드 프로젝트 등의 깃발과 태그를 내세워 대대적으로 선전하여 하위 개발을 통한 이익 추구의 본질을 감추었습니다.전해진 바에 따르면, 2023년 11월 중순, 경찰의 치밀한 배치로 이 사건은 3억 위안이 넘는 금액과 350만 명 이상의 회원이 관련된 새로운 형태의 네트워크 피라미드 사기 사건으로 성공적으로 적발되었습니다. 지난달까지 총 13명의 관련자를 체포했으며, 그 중 7명은 구속, 5명은 보석, 1명은 이송 처리되었습니다. 현재 이 사건은 관련 증거 자료를 추가 보완하고 있으며, 심리 및 이송 절차가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 검찰일보 보도에 의하면, 허난성 시촨현 검찰원이 최근 1.2억 위안에 달하는 가상화폐 피라미드 사기 사건을 처리했다. 범죄 용의자 왕모는 고급 기술 회사에 소프트웨어 맞춤 제작을 의뢰하고 "홍牛 탈중앙화 거래소" 웹사이트를 설립하여 네트워크를 통해 "NB 화폐(소 화폐)"를 공개 발행했으며, 이에 대응하는 홍牛 거래 앱을 개발하여 "가상화폐"와 "블록체인" 명의로 피라미드 활동을 전개하고 "홍牛 상학원 강사단"을 설립하여 오프라인 홍보를 진행했다. 단 1년 만에 사건에 연루된 단체는 2128명의 회원을 모집하고 1.2억 위안 이상의 재물을 사취했다.사법鉴定 기관의 감정 결과, "홍牛 탈중앙화 거래소"의 사용자 계층 관계 정보는 총 1,322,474건이며, 사용자는 USDT, BTC 등의 가상화폐를 충전했으며, 그중 USDT의 수량은 2,0181,988.4840085(약 1.2억 위안의 가치)이다. 올해 7월 14일, 난양시 중급 법원은 왕모에 대한 1심 판결을 취소하고 조직, 주도 피라미드 활동죄로 5년 9개월의 유기징역과 50만 위안의 벌금을 선고했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 랴오청 공안 공공 계정에서 산둥성 랴오청시 신현 공안국이 해당 시 최초의 가상 화폐와 관련된 피라미드 사기 사건 "12·04"를 성공적으로 수사했다고 전했습니다. 피라미드 사기 주모자 및 핵심 멤버 6명을 체포하고, 불법 수익 1천만 위안 이상을 추징했습니다.2022년 12월, 신현 공안국 경찰이 네트워크 순찰 중 바이낸스 스마트 체인에서 가상 화폐 피라미드 사기 활동이 존재하는 것을 발견했습니다. 해당 프로젝트는 "token pocket" 지갑을 통해 스마트 계약을 이용하여 탈중앙화 암호화폐 DCS, CAR를 발행하고, 높은 수익을 유혹으로 삼아 참여 회원들이 DCS, CAR의 가격을 올리도록 장려하며, 신규 회원을 모집하는 피라미드 사기 활동에 연루되어 있습니다. 이 특별 수사팀은 칭다오에 전방 행동 지휘부를 설치하고, 타이안, 웨이팡, 시안, 푸저우 등지의 공안 기관의 협조를 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 사기 혐의를 받고 있는 암호화폐 프로젝트 IcomTech의 전 임원 Marco Ruiz Ochoa가 암호화 폰지 사기에서의 역할을 인정하며, 전신 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.IcomTech는 이른바 암호화폐 채굴 및 거래 회사로, 투자자들에게 이른바 "암호화폐 관련 투자 상품"을 구매하는 대가로 수익을 약속했습니다. Marco Ruiz Ochoa와 다른 이들은 회사의 암호화 거래 및 채굴 부문에서 수익을 얻어 매일 수익을 가져올 것이라고 약속했습니다. 검찰에 따르면 IcomTech의 암호화 거래 및 채굴 사업은 존재하지 않았으며, 투자자들의 자금은 다른 계획과 개인 지출에 사용되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신경보의 보도에 의하면, 블록체인 프로젝트 개발 운영팀의 핵심 구성원이 조직적 리더십을 통한 다단계 판매 활동 혐의로 어제 장쑤성 우시시 시샹구 인민법원에서 공개 재판을 받았다. 2018년 말, 피고인 양모, 왕모, 천모 등은 창업 팀을 구성하여 블록체인 기술을 기반으로 한 거래 공공 체인을 개발하였다. 2019년 6월 18일, 공공 체인의 성능을 보여주고 사용자가 공공 체인을 이해하고 사용할 수 있도록 유도하기 위해 양모 팀은 공공 체인 위에 HUBDEX 거래소를 구축하였다.2020년 6월 18일, 피고인 양모, 왕모, 천모 등은 고객이 초대제로 상하선 계층을 설정하도록 하였으며, 각 선은 무한히 발전할 수 있는 계층을 가질 수 있도록 하였다. HUBDEX 거래소는 하위 고객이 HUB 코인(HUBDEX 거래소 토큰)을 스테이킹한 후, 거래소가 동적 수익 등의 보상 방식에 따라 상위 고객에게 리베이트를 제공하며, 직접 또는 간접적으로 인원 수 및 구매 금액을 리베이트 기준으로 삼았다.검찰은 양모 등은 실제 운영 활동 없이 높은 리베이트를 미끼로 하여 하위 회원을 발전시켜 동적 수익 등의 이익을 취했다고 주장하였다. 몇몇 피고인은 온라인 커뮤니티를 설립하고 오프라인 소개회를 개최하는 등의 방식으로 인원 관리 및 교육 강사의 외부 홍보를 강화하여 투자자를 유치하였다. 사건 발생 시까지 플랫폼 내에 총 5만 개 이상의 계정이 등록되었고, 계층은 100여 개에 달하며, 사건에 관련된 금액은 총 2.39억 위안이 넘는다.이 사건에서 피고의 혐의는 여러 차례 변경되었다. 2021년 2월 26일 사건 발생 당시, 우시시 공안국은 불법 정보 네트워크 이용 혐의로 수사를 시작하였다; 2021년 8월 6일, 조직적 리더십을 통한 다단계 판매 활동 혐의로 용의자를 체포하였다; 2022년 5월 20일, 우시시 시샹구 검찰원은 불법 대중 자금 모집 혐의 및 조직적 리더십을 통한 다단계 판매 활동 혐의로 공소를 제기하였다; 2023년 3월 22일, 공소 기관은 기소 혐의를 조직적 리더십을 통한 다단계 판매 활동 혐의로 변경하였다. 현재 이 사건은 여전히 심리 중이다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 최근 장시 핑샹시 공안국 하산커우 분국이 블록체인 기술을 이용해 "USEA 코인"과 "TVL 코인"을 발행하는 네트워크 피라미드 범죄 조직을 성공적으로 적발하였으며, 주요 범죄 용의자 3명을 체포하고, 관련된 "테더" 142만 개를 압수하였으며, 관련 컴퓨터 2대, 휴대폰 12대, 은행 카드 30장을 압수하고, 관련 금액이 1000만 위안이 넘는 것으로 확인되었습니다.올해 5월, 분국 경찰은 업무 중에 지역 주민들이 참여한 "환아 국제 관광" 프로젝트가 조직 및 네트워크 피라미드 범죄를 의심하게 된다는 것을 발견하였습니다. 이 범죄 조직은 블록체인 기술을 이용해 "TVL" 코인을 개발하고 "USEA" 가상 화폐를 발행하며, 위챗, QQ 등의 네트워크 소셜 플랫폼을 매개로 "사람을 끌어모으는" 방식으로 회원을 모집하고, 가상 화폐 판매와 보상, 배당 등의 경제적 이익을 미끼로 삼아 대규모로 회원 투자를 유도하며, 회원들이 여러 경로로 하위를 발전시키도록 부추기고, 자금을 이동시키기 위해 가격을 조작하여 네트워크 피라미드 범죄를 실행하였습니다. 3개월 이상 하위 회원 4단계로 총 3000명 이상이 발전하였습니다.현재 3명의 범죄 용의자는 법에 따라 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 아직 추가 수사 중입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 장쑤성 진장시 단투구 인민검찰원은 최근 "moomworld" 프로젝트 범죄 용의자에 대해 공소를 제기하였으며, 법원은 조직 및 주도하여 다단계 판매 활동을 한 죄로 진某某에게 징역 3년형과 50만 위안의 벌금을 선고하였다.공안 기관의 수사에 따르면, 2020년 6월 경, 진某某는 진某甲, 당某某, 라이某某, 유某某(모두 별도로 처리됨)와 함께 말레이시아에서 "moomworld" 프로젝트를 개발하고, 온라인 플랫폼을 통해 MT, SGB 가상 화폐를 홍보하며, 회원을 모집하고 하위 회원을 끌어들이는 불법 다단계 판매 범죄 활동을 실시하였다. 사건 발생 시점까지 해당 플랫폼은 누적 등록 회원이 10만 명을 초과하였고, 층급은 1173층에 달하며, 회원이 충전한 금액은 13,189,726.171886 USDT로, 이는 중국 돈으로 83,886,658.45 위안에 해당한다.（출처 링크）

체인캡처 메시지, 미국 FBI 마이애미 현장 사무소는 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)와 협력하여 암호화폐와 관련된 투자 계획에 대해 "Pig Butchering(살猪盘)" 경고를 발령했습니다. 이 사기에서 사기꾼은 매우 성공적인 암호화폐 거래자로 가장하여 피해자에게 암호화폐에 대한 소위 투자를 유도하고, 추가 투자를 장려하기 위해 허구의 수익을 제공합니다. 사기꾼은 다양한 소셜 미디어를 통해 피해자와 연락하고 신뢰를 얻습니다.FBI는 잠재적인 불법 활동을 식별하는 다섯 가지 방법을 발표했습니다: 1. 모든 투자 유효성 확인; 2. 특히 암호화폐 거래 플랫폼의 합법적인 금융 기관을 가장한 도메인 주의; 3. 철자 오류가 있는 URL 주의; 4. 의심스러운 애플리케이션을 투자 도구로 다운로드하거나 사용하지 말 것; 5. 고수익 투자 상품에 주의. 또한 피해자에게 IC3를 통해 FBI의 인터넷 범죄 신고 센터에 관련 정보를 신고할 것을 촉구했습니다. (출처 링크)