ChainCatcher 메시지에 따르면, 극목 뉴스 보도에 의하면, 후베이성 종샹시 검찰청은 최근 중대한 가상화폐 피라미드 사기 사건에 대한 판결을 내렸습니다. 주범인 천모, 딩모모, 푸모는 조직 및 주도 피라미드 범죄로 각각 3년의 징역형과 5년의 집행유예를 선고받았으며, 각자 35만 위안의 벌금을 부과받았습니다.2022년 2월, 세 명의 주범은 가상화폐 거래 APP을 개발하고 출시하여 가상화폐 투자라는 미명 하에 "모모 커뮤니티" 피라미드 조직을 설립했습니다. 이 조직은 인터넷 플랫폼과 오프라인 교육회를 통해 대대적으로 홍보하며 회원들에게 가상화폐를 구매하고 하위를 발전시키도록 유도했습니다. 조직은 지역에 따라 5개의 전투구역과 16개의 선봉 소그룹으로 나뉘어 있으며, 엄격한 계층 관리를 시행했습니다.2022년 12월 사건 발생 시점까지, 이 조직은 1만 개 이상의 회원 계정을 발전시켰고, 최고 계층은 17층에 달하며, 사건에 연루된 금액은 5,700만 위안을 초과했습니다. 세 명의 주범은 자발적으로 모든 불법 수익 2,259만 위안을 반환했습니다. 검찰관은 가상화폐가 법정 통화와 동등한 법적 지위를 가지지 않으며, 관련 사업 활동은 불법 금융 활동에 해당하므로 엄격히 금지될 것이라고 강조했습니다. 대중은 경각심을 높이고 "안정적인 수익"과 같은 허위 약속을 경계하며, "사람을 끌어들이는" 고금리 유혹을 거부하고 유사한 피라미드 함정에 빠지지 않도록 주의해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, 베이징 펑타이 경찰이 가상 화폐 피라미드 사기 사건을 적발했습니다. 공안 부서는 조사 결과 신고자가 바로 용의자임을 발견했습니다.전해진 바에 따르면, 용의자 셰모는 친구의 소개로 "화모회"라는 조직에 가입하여 가상 화폐를 구매해 투자했습니다. 초기 소액 투자로 수익을 얻은 후 집에 있는 200만 위안을 추가로 투자했지만, 환급을 받지 못했습니다. 갇힌 후, 셰모는 피라미드 조직의 요구에 따라 "사람을 끌어모으기" 시작했고, 단계별로 수수료와 동적 배당금을 받으며 이 조직의 베이징 핵심 인물이 되어 9단계의 하위 조직을 발전시켜 300명 이상이 관련되었습니다. 투자 플랫폼이 붕괴되면서, 셰모는 하위 투자자들의 채권 추심에 직면하게 되어 경찰에 신고하기로 선택했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 검찰일보 보도에 의하면, 허난성 시촨현 검찰원이 최근 1.2억 위안에 달하는 가상화폐 피라미드 사기 사건을 처리했다. 범죄 용의자 왕모는 고급 기술 회사에 소프트웨어 맞춤 제작을 의뢰하고 "홍牛 탈중앙화 거래소" 웹사이트를 설립하여 네트워크를 통해 "NB 화폐(소 화폐)"를 공개 발행했으며, 이에 대응하는 홍牛 거래 앱을 개발하여 "가상화폐"와 "블록체인" 명의로 피라미드 활동을 전개하고 "홍牛 상학원 강사단"을 설립하여 오프라인 홍보를 진행했다. 단 1년 만에 사건에 연루된 단체는 2128명의 회원을 모집하고 1.2억 위안 이상의 재물을 사취했다.사법鉴定 기관의 감정 결과, "홍牛 탈중앙화 거래소"의 사용자 계층 관계 정보는 총 1,322,474건이며, 사용자는 USDT, BTC 등의 가상화폐를 충전했으며, 그중 USDT의 수량은 2,0181,988.4840085(약 1.2억 위안의 가치)이다. 올해 7월 14일, 난양시 중급 법원은 왕모에 대한 1심 판결을 취소하고 조직, 주도 피라미드 활동죄로 5년 9개월의 유기징역과 50만 위안의 벌금을 선고했다.