ChainCatcher 메시지에 따르면, 영국 금융감독청(FCA)의 발표에 따라 2021년 12월 30일부터 2022년 3월 12일 사이에 런던 거주자 Osunkoya가 그의 회사 GidiPlus Ltd를 통해 28개 다른 장소에서 등록되지 않은 암호화폐 ATM을 운영하여 관련된 금액이 250만 파운드를 초과했습니다. 결국 4년의 징역형을 선고받았습니다. 이번 판결은 영국에서 등록되지 않은 암호 자산 활동으로 인해 처음으로 형사 처벌을 받은 사례입니다.이전에 FCA는 법 집행 기관과 협력하여 전국적으로 불법 암호화 ATM을 단속했습니다. 2023년, FCA는 38개 장소를 방문하고 30대의 기계를 파괴했습니다. 영국 CoinATMRadar에서 홍보하는 암호화 ATM의 수는 2022년 80대 이상에서 2024년에는 0대로 감소했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 몬태나주 남성이 암호화폐 세탁죄로 유죄 판결을 받았다고 발표했습니다. 73세의 랜달 V. 룰(Randall V. Rule, 원래 몬태나주 칼리스펠 거주자)은 3일간의 재판 끝에 배심원단에 의해 모든 혐의가 인정되었습니다.2022년 11월 16일, 연방 대배심이 발행한 기소장에서는 랜달 V. 룰과 전 사우스캐롤라이나주 일모 거주자 그레고리 C. 나이스완더(Gregory C. Nysewander)가 세탁 음모, 세탁 및 은행 비밀법 위반 음모에 연루되었다고 기소했습니다.기소장에 따르면, 룰과 나이스완더는 다른 사람들과 공모하여 암호화폐를 통해 전화 사기 및 우편 사기의 수익을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 피고는 자금을 암호화폐로 전환하고, 암호화폐를 국내외 공모자가 통제하는 계좌로 송금했습니다. 피고와 그 공모자는 예금, 전신 송금 및 이체의 사기 성격을 발견되지 않도록 하기 위해 허위 진술을 하고 중요한 사실을 숨겼습니다. 피고는 계좌 개설 문서를 작성하고 금융 기관 및 암호화폐 거래소와 소통할 때도 허위 진술을 하고 중요한 사실을 숨겼습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Etoday는 한국 대법원이 스테이블코인 TerraUSD와 암호화폐 Luna를 금융 투자 상품이나 증권으로 간주하지 않는다고 판결했다고 보도했습니다. 이 디지털 자산은 2022년 5월에 붕괴되어 약 400억 달러의 가치 손실을 입었습니다. 최신 법원 판결은 하급 법원의 유사한 법적 분쟁에 영향을 미칠 수 있습니다.2022년 11월, 서울의 한 법원은 검찰이 이 토큰의 배후 회사인 Terraform Labs의 공동 창립자 Daniel Shin의 자산을 몰수하라는 요청을 기각했습니다. 검찰이 항소했을 때, 같은 법원은 2023년 2월에 그 판결을 재확인했습니다.항소 법원에서 판사는 검찰이 제공한 증거가 Luna를 '금융 투자 서비스 및 자본 시장법'에 따른 "금융 투자 상품"으로 분류하기에 부족하다고 밝혔습니다. 이 판결은 법적 소송이 시작된 지 3년 만에 내려졌습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면 미국 판사가 머스크 팀이 미국 교육부 시스템에 접근할 수 있다고 판결했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, "상하이 검찰" 공식 계정에서 공개한 바와 같이, 상하이시 진산구 법원은 최근 디지털 수집품 사기 사건에 대한 판결을 내렸습니다. 두 명의 용의자는 디지털 수집품 거래 플랫폼을 구축하여 저가로 구매한 AI 생성 이미지를 투자 가치가 있는 디지털 수집품으로 포장하여 판매했습니다.용의자들은 허위 해외 신분을 만들어내고 원금 보장 매입을 약속하는 등의 방법으로 투자자를 유치했으며, 2차 시장에서 자사 매매를 통해 거래 활발한 허상을 만들어냈습니다. 사건은 2023년 10월부터 12월 사이에 발생하였으며, 투자자에게 약 180만 위안의 손실을 초래했습니다.2025년 1월, 상하이시 진산구 검찰청이 공소를 제기한 후, 두 명의 용의자는 자금 모집 사기죄로 법원에서 상대방 형벌을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 서울남부지방법원 제9형사부 재판장 정우용(Jeong Woo-Yong)은 김某某이 사기 수단으로 공무를 방해한 혐의로 무죄 판결을 내렸습니다.2024년 12월 18일, 검찰은 김某에게 6개월의 징역형을 구형하며, 그가 2021년에 신고한 총 자산이 12억 원(834,000 달러)이라고 주장했지만, 실제로는 거의 99억 원(680만 달러)의 암호화폐를 보유하고 있다고 지적했습니다. 검찰은 이러한 자산을 보유함으로써 잠재적인 이해 충돌이 발생할 수 있어 김某이 국회의원의 자산에 대한 윤리위원회의 검토를 방해했다고 주장했습니다.그러나 정 판사는 당시 한국의 공무원 윤리법에 따라 가상 자산은 현재 강제 공개 범위에 포함되지 않는다고 판시했습니다. 법원은 이 의원이 자신의 자산을 공개할 의무가 있다고 단정하기 어렵다고 판단했습니다.

ChainCatcher 메시지, 장쑤성 난통시 통주구 인민법원이 가상화폐 투자금이 대출로 전환된 사건을 심리하고 원고 한모의 상환 소송 요청을 기각했습니다. 한모와 기모는 친구로, 기모는 한모에게 테더코인에 투자할 것을 제안하며 높은 수익을 올릴 수 있다고 말했습니다. 한모는 플랫폼을 통해 2000 테더코인을 구매하고 기모에게 위탁했습니다.그러나 기모는 약속을 이행하지 않았고, 한모는 경찰에 신고한 후 기모와 합의하여 가상화폐 거래 관계를 대출 관계로 전환했습니다. 기모는 대출 약속서를 작성했지만 상환하지 않았고, 한모는 소송을 제기했습니다.법원은 테더코인이 법정 통화가 아니며 법적 상환성이 없으므로 대출 지급 근거로 사용할 수 없다고 판단하여 대출 계약이 무효라고 판결했습니다. 비록 양측이 가상화폐 거래를 대출 관계로 전환했더라도 법원은 가상화폐 투자 행위가 법의 보호를 받지 않으며 손실은 한모가 스스로 부담해야 한다고 보았습니다. 결국 법원은 한모의 소송 요청을 기각하는 판결을 내렸습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 금요일 미국 연방 판사가 암호화폐 거래소 Coinbase가 고객의 소송에 직면해야 한다고 판결했다고 보도했습니다. 이 고객들은 해당 거래소가 중개 자영업자로 등록되지 않은 상태에서 불법적으로 증권을 판매했다고 주장하고 있습니다. 뉴욕 맨해튼에 위치한 미국 지방법원 판사 Paul Engelmayer는 연방 증권법에 따라 Coinbase가 "법정 판매자" 자격을 충족하지 않는다는 Coinbase의 주장을 기각했습니다. 이는 고객 거래의 79종 토큰 소유권을 이전한 적이 없기 때문입니다. 판사는 다음과 같은 주장을 인용했습니다: "Coinbase에서 고객은 오직 Coinbase와만 거래를 합니다." 이는 Coinbase가 판매자라는 결론을 내리기에 충분합니다.Engelmayer는 또한 캘리포니아주, 플로리다주 및 뉴저지주 법률에 따라 제기된 주장을 기각하는 것을 거부하며, 고객들이 Coinbase가 이러한 토큰을 직접 판매하는 판매자라는 주장을 충분히 제기했다고 밝혔습니다. Coinbase는 성명에서 "Coinbase는 자사의 거래소에서 증권을 상장, 제공 또는 판매하지 않았습니다. 우리는 지역 법원에서 남은 주장에 대해 방어할 것을 기대합니다."라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 최근 후난 핑장현 인민법원은 BKEX 거래소와 관련된 여러 건의 형사 판결문을 발표하며 해당 플랫폼의 계약 거래를 도박 행위로 정의하고 관련 직원 및 대리인에 대해 도박장 개설죄로 형사 책임을 물었다.판결문에 따르면, BKEX 거래소는 지가명에 의해 2018년 청두에서 설립되었으며, 주로 가상 화폐 교환 및 현물 거래 서비스를 제공한다. 2021년, 해당 플랫폼은 영구 계약 거래 기능을 출시하였고, 사용자는 USDT로 베팅하여 BTC, ETH 등의 가상 화폐 가격 상승 및 하락에 대해 고배율 레버리지로 베팅하여 인터넷을 이용한 집단 도박에 연루되었다. 사건 발생 시점까지 BKEX 플랫폼의 누적 순이익은 약 5479.8만 USDT(약 3억 위안)에 달하며, 계약 거래 사용자 수는 27만 명, 그 중 활성 사용자 수는 6만 명을 초과한다.창립자 지가명이 도주 중인 관계로, 본 사건은 주로 플랫폼 직원 및 대리인을 대상으로 한다. 판결문에는 2명의 직원과 6명의 대리인이 포함되어 있으며, 그 중 한 직원 정래는 지갑 엔지니어로 자금 흐름 기술 지원을 담당하였고, 2년 1개월의 징역형과 2년 1개월의 집행유예, 15만 위안의 벌금을 선고받았다; 다른 직원 왕모는 KYC 인증 및 자금 정산을 담당하였고, 1년 11개월의 징역형과 5.2만 위안의 벌금을 선고받았다. 대리인 동모는 하위 라인을 발전시켜 도박으로 이익을 얻은 혐의로 1년 6개월의 징역형과 1년 6개월의 집행유예, 3.5만 위안의 벌금을 선고받았다. 관련 불법 수익은 이미 추징되어 국고에 납부되었다.법원은 피고인들이 모두 종범이며, 일부 인원은 자백 및 적극적인 반환으로 경미한 처벌을 받았다고 판단했다.이전에 2023년 뉴스에 따르면, BKEX 거래소는 "자금 세탁" 혐의로 경찰의 증거 수집에 협조하기 위해 출금 서비스를 일시 중단한다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 텍사스주 제5 순회 항소 법원은 암호화폐 믹싱 플랫폼 Tornado Cash에 대한 제재를 뒤집었으며, 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 Tornado Cash의 변경 불가능한 스마트 계약에 대해 부과한 제재가 그 관할권을 초과한다고 판단했습니다. 이러한 스마트 계약은 본질적으로 어떤 당사자도 소유하거나 통제할 수 없습니다.법원은 Tornado Cash의 변경 불가능한 스마트 계약이 '재산'의 정의에 해당하지 않으며, 이러한 자동 실행 프로그램은 독립적으로 운영되어 종료되거나 변경되지 않는다고 지적했습니다. 이 판결은 또한 원고가 Tornado Cash의 합법적인 사용을 방어하는 것과 관련이 있으며, 예를 들어 재정적 프라이버시 보장 및 사이버 위협 방지와 같은 목적을 포함합니다.법률 분석가들은 이 판결이 암호화폐 규제 및 오픈 소스 블록체인 시스템 거버넌스에 대한 지속적인 논의에 도움이 될 것이라고 예상하고 있습니다.OFAC는 이 사건을 대법원에 상고할 것인지 여부를 아직 밝히지 않았습니다. 현재 이 사건은 지역 법원으로 돌아갔으며, 항소 법원의 판결에 따라 추가 심리가 진행될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bloomberg Law는 Coinbase가 미국 제2순회 항소법원에 중간 항소 요청을 제출하여 자사 플랫폼에서의 암호화폐 거래가 증권 거래에 해당하지 않는다고 판결해 줄 것을 요구했다고 보도했습니다. Coinbase는 암호 자산이 주식과 다르며 SEC의 규제를 받아서는 안 된다고 생각합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, SEC가 제출한 항소 초기 브리핑 문서에서 미국 증권 거래 위원회가 Ripple 사건에 대해 항소를 제기했으며, 주요 쟁점은 XRP 판매가 증권 발행에 해당하는지 여부에 대한 판결입니다. SEC는 1심 법원이 일부 판결에서 증권법 해석에 오류가 있다고 주장하며, 항소 법원에 관련 판결을 재검토할 것을 요청하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 SEC는 현재 법원에서 심리 중인 일련의 집행 사건을 추진하고 있는 것으로 보입니다. Ripple의 최고 법무 책임자 Stuart Alderoty는 X에 게시하며 SEC가 Ripple 판결에 대한 항소의 일환으로 브리핑 제출을 지연하지 않을 것이라고 밝혔습니다.Alderoty는 "이것은 완전히 시간과 납세자의 돈을 낭비하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 항소에 대한 입장에 자신감을 가지고 있으며, 새로운 SEC 리더십과 협력하여 이 문제를 해결하기를 기대합니다."라고 말했습니다.Ripple의 CEO Brad Garlinghouse는 Alderoty의 성명에 동의하며, SEC의 암호화폐 집행에 대한 태도가 1월 20일에 당선된 트럼프 대통령의 취임 이후 변화할 수 있음을 암시했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, crowdfundinsider는 미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)가 Mosaic Exchange Ltd. 및 그 소유자 겸 CEO Sean Michael에 대한 사건에서 결석 판결을 내렸다고 보도했습니다. CFTC는 집행 조치를 시작하며 사기성 디지털 자산 상품 계획을 지적했습니다.이 명령은 CFTC가 2023년 9월 26일 제기한 소송을 기반으로 하며, 결석 판결은 Mosaic과 Michael이 소송에서 제기된 모든 CFTC 규정 위반 행위에 대해 책임이 있음을 인정합니다. 여기에는 미국 및 기타 국가/지역의 18명 개인을 사기적으로 유치하고 비트코인 및 기타 디지털 자산 거래 서비스를 제공한다고 주장하며 고객 자금을 유용한 행위가 포함됩니다.결석 판결은 그들이 약 468,600달러의 배상금, 60,980달러의 불법 소득, 그리고 660,000달러의 민사 벌금을 지급할 것을 요구합니다.

ChainCatcher 메시지, 금십 보도에 따르면, 트럼프는 뉴욕 입막음 비용 사건 판결에 대해 항소할 것이라고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNN 보도에 의하면, 도널드 트럼프의 변호사 토드 브랜치가 현재 당선된 대통령을 변호하고 있으며, 그는 검찰의 의견에 동의하지 않는다고 전했습니다.토드 브랜치는 "법률 팀은 판결에 대해 항소할 계획이며, 정부가 방금 이 사건에 대해 말한 대부분의 내용에 매우 동의하지 않으며, 재판 중 법원에서 발생한 일의 합법성에 동의하지 않는다. 오늘은 매우 슬픈 날이다. 트럼프 대통령과 그의 가족, 친구들에게는 슬픈 날이며, 이 나라에게도 슬픈 날이다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNN 보도에 의하면 후안 머칸 판사가 도널드 트럼프를 무조건 석방하였습니다.금십 보도에 따르면, 미국 뉴욕주 고등법원 판사가 당선 대통령 트럼프의 "입막음 비용" 사건에 대해 판결을 내렸으며, 트럼프는 이 사건에서 34개의 혐의가 인정되었지만, 대통령 권력 이양 절차의 중요한 단계에 있기 때문에 무조건 석방되었고, 어떤 처벌도 받지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 대법원은 당선된 대통령 트럼프의 입막음 비용 사건에 대한 판결을 중단하라는 요청을 거부했습니다. (금십)