ChainCatcher 메시지, 최근 후난 핑장현 인민법원은 BKEX 거래소와 관련된 여러 건의 형사 판결문을 발표하며 해당 플랫폼의 계약 거래를 도박 행위로 정의하고 관련 직원 및 대리인에 대해 도박장 개설죄로 형사 책임을 물었다.판결문에 따르면, BKEX 거래소는 지가명에 의해 2018년 청두에서 설립되었으며, 주로 가상 화폐 교환 및 현물 거래 서비스를 제공한다. 2021년, 해당 플랫폼은 영구 계약 거래 기능을 출시하였고, 사용자는 USDT로 베팅하여 BTC, ETH 등의 가상 화폐 가격 상승 및 하락에 대해 고배율 레버리지로 베팅하여 인터넷을 이용한 집단 도박에 연루되었다. 사건 발생 시점까지 BKEX 플랫폼의 누적 순이익은 약 5479.8만 USDT(약 3억 위안)에 달하며, 계약 거래 사용자 수는 27만 명, 그 중 활성 사용자 수는 6만 명을 초과한다.창립자 지가명이 도주 중인 관계로, 본 사건은 주로 플랫폼 직원 및 대리인을 대상으로 한다. 판결문에는 2명의 직원과 6명의 대리인이 포함되어 있으며, 그 중 한 직원 정래는 지갑 엔지니어로 자금 흐름 기술 지원을 담당하였고, 2년 1개월의 징역형과 2년 1개월의 집행유예, 15만 위안의 벌금을 선고받았다; 다른 직원 왕모는 KYC 인증 및 자금 정산을 담당하였고, 1년 11개월의 징역형과 5.2만 위안의 벌금을 선고받았다. 대리인 동모는 하위 라인을 발전시켜 도박으로 이익을 얻은 혐의로 1년 6개월의 징역형과 1년 6개월의 집행유예, 3.5만 위안의 벌금을 선고받았다. 관련 불법 수익은 이미 추징되어 국고에 납부되었다.법원은 피고인들이 모두 종범이며, 일부 인원은 자백 및 적극적인 반환으로 경미한 처벌을 받았다고 판단했다.이전에 2023년 뉴스에 따르면, BKEX 거래소는 "자금 세탁" 혐의로 경찰의 증거 수집에 협조하기 위해 출금 서비스를 일시 중단한다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 텍사스주 제5 순회 항소 법원은 암호화폐 믹싱 플랫폼 Tornado Cash에 대한 제재를 뒤집었으며, 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 Tornado Cash의 변경 불가능한 스마트 계약에 대해 부과한 제재가 그 관할권을 초과한다고 판단했습니다. 이러한 스마트 계약은 본질적으로 어떤 당사자도 소유하거나 통제할 수 없습니다.법원은 Tornado Cash의 변경 불가능한 스마트 계약이 '재산'의 정의에 해당하지 않으며, 이러한 자동 실행 프로그램은 독립적으로 운영되어 종료되거나 변경되지 않는다고 지적했습니다. 이 판결은 또한 원고가 Tornado Cash의 합법적인 사용을 방어하는 것과 관련이 있으며, 예를 들어 재정적 프라이버시 보장 및 사이버 위협 방지와 같은 목적을 포함합니다.법률 분석가들은 이 판결이 암호화폐 규제 및 오픈 소스 블록체인 시스템 거버넌스에 대한 지속적인 논의에 도움이 될 것이라고 예상하고 있습니다.OFAC는 이 사건을 대법원에 상고할 것인지 여부를 아직 밝히지 않았습니다. 현재 이 사건은 지역 법원으로 돌아갔으며, 항소 법원의 판결에 따라 추가 심리가 진행될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bloomberg Law는 Coinbase가 미국 제2순회 항소법원에 중간 항소 요청을 제출하여 자사 플랫폼에서의 암호화폐 거래가 증권 거래에 해당하지 않는다고 판결해 줄 것을 요구했다고 보도했습니다. Coinbase는 암호 자산이 주식과 다르며 SEC의 규제를 받아서는 안 된다고 생각합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, SEC가 제출한 항소 초기 브리핑 문서에서 미국 증권 거래 위원회가 Ripple 사건에 대해 항소를 제기했으며, 주요 쟁점은 XRP 판매가 증권 발행에 해당하는지 여부에 대한 판결입니다. SEC는 1심 법원이 일부 판결에서 증권법 해석에 오류가 있다고 주장하며, 항소 법원에 관련 판결을 재검토할 것을 요청하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 SEC는 현재 법원에서 심리 중인 일련의 집행 사건을 추진하고 있는 것으로 보입니다. Ripple의 최고 법무 책임자 Stuart Alderoty는 X에 게시하며 SEC가 Ripple 판결에 대한 항소의 일환으로 브리핑 제출을 지연하지 않을 것이라고 밝혔습니다.Alderoty는 "이것은 완전히 시간과 납세자의 돈을 낭비하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 항소에 대한 입장에 자신감을 가지고 있으며, 새로운 SEC 리더십과 협력하여 이 문제를 해결하기를 기대합니다."라고 말했습니다.Ripple의 CEO Brad Garlinghouse는 Alderoty의 성명에 동의하며, SEC의 암호화폐 집행에 대한 태도가 1월 20일에 당선된 트럼프 대통령의 취임 이후 변화할 수 있음을 암시했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, crowdfundinsider는 미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)가 Mosaic Exchange Ltd. 및 그 소유자 겸 CEO Sean Michael에 대한 사건에서 결석 판결을 내렸다고 보도했습니다. CFTC는 집행 조치를 시작하며 사기성 디지털 자산 상품 계획을 지적했습니다.이 명령은 CFTC가 2023년 9월 26일 제기한 소송을 기반으로 하며, 결석 판결은 Mosaic과 Michael이 소송에서 제기된 모든 CFTC 규정 위반 행위에 대해 책임이 있음을 인정합니다. 여기에는 미국 및 기타 국가/지역의 18명 개인을 사기적으로 유치하고 비트코인 및 기타 디지털 자산 거래 서비스를 제공한다고 주장하며 고객 자금을 유용한 행위가 포함됩니다.결석 판결은 그들이 약 468,600달러의 배상금, 60,980달러의 불법 소득, 그리고 660,000달러의 민사 벌금을 지급할 것을 요구합니다.

ChainCatcher 메시지, 금십 보도에 따르면, 트럼프는 뉴욕 입막음 비용 사건 판결에 대해 항소할 것이라고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNN 보도에 의하면, 도널드 트럼프의 변호사 토드 브랜치가 현재 당선된 대통령을 변호하고 있으며, 그는 검찰의 의견에 동의하지 않는다고 전했습니다.토드 브랜치는 "법률 팀은 판결에 대해 항소할 계획이며, 정부가 방금 이 사건에 대해 말한 대부분의 내용에 매우 동의하지 않으며, 재판 중 법원에서 발생한 일의 합법성에 동의하지 않는다. 오늘은 매우 슬픈 날이다. 트럼프 대통령과 그의 가족, 친구들에게는 슬픈 날이며, 이 나라에게도 슬픈 날이다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNN 보도에 의하면 후안 머칸 판사가 도널드 트럼프를 무조건 석방하였습니다.금십 보도에 따르면, 미국 뉴욕주 고등법원 판사가 당선 대통령 트럼프의 "입막음 비용" 사건에 대해 판결을 내렸으며, 트럼프는 이 사건에서 34개의 혐의가 인정되었지만, 대통령 권력 이양 절차의 중요한 단계에 있기 때문에 무조건 석방되었고, 어떤 처벌도 받지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 대법원은 당선된 대통령 트럼프의 입막음 비용 사건에 대한 판결을 중단하라는 요청을 거부했습니다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 뉴욕 남부 지방 법원 판사 Arun Subramanian이 Mango Markets 공격자 Avi Eisenberg에 대한 판결을 4월 10일로 연기했다고 보도했습니다. 문서에 따르면, 판사는 Avi Eisenberg 변호사의 요청에 따라 선고 청문회를 4월 10일로 연기했으며, 원래는 12월 12일 청문회에서 선고될 예정이었습니다.이전에, Avi Eisenberg는 2024년 4월에 사기 및 시장 조작 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CCTV 뉴스 보도에 따르면, 현지 시간 1월 8일, 미국 당선 대통령 트럼프는 미국 대법원에 요청을 제출하여 이달 10일 뉴욕에서 그가 위조 상업 기록으로 인해 받은 34건의 중범죄 기소에 대한 선고를 막아달라고 요청했습니다.트럼프의 긴급 신청은 법원이 그가 제기한 대통령 면책권에 대한 항소가 해결될 때까지 기소가 계속 진행되는 것을 막아달라는 것입니다. 트럼프의 변호사는 "대법원은 뉴욕 초심 법원의 추가 소송을 즉시 중단해야 하며, 이는 심각한 불공정과 대통령 제도 및 연방 정부 운영에 대한 피해를 방지하기 위함입니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, 현지 시간 1월 7일, 미국 뉴욕 항소 법원 판사 앨런 그스머는 당선 대통령 트럼프의 "입막음 비용" 사건의 형량 절차를 연기해 달라는 최신 요청을 기각했습니다.트럼프의 변호사는 당선 대통령으로서 트럼프가 대통령과 동일한 형사 소송 면책 특권을享有한다고 주장했지만, 이 주장은 법원에 의해 기각되었습니다. 트럼프가 대통령으로 취임하기까지 2주도 채 남지 않은 상황에서, 만약 1월 20일 그의 두 번째 임기가 시작되기 전에 형량이 결정되지 않는다면, 대통령 면책 특권이 이 사건을 그의 퇴임까지 연기할 수 있습니다. 법원의 판결은 트럼프의 형량이 여전히 1월 10일에 진행될 것임을 의미합니다. 그러나 트럼프와 그의 변호인 팀은 형량을 연기하거나 취소하기 위한 법적 경로를 계속 모색할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 워싱턴 포스트는 당선된 대통령 도널드 트럼프의 형사 비밀 유지 비용 사건을 감독하는 판사가 트럼프 변호사가 항소를 기다리는 동안 이번 주 판결을 연기해 달라는 요청을 기각했다고 보도했습니다. 뉴욕 최고 법원 판사 후안 머천은 판결문에서 트럼프의 대통령 면책권 주장은 이전의 실패한 시도에서 반복된 것이며 법적으로 부적절하다고 썼습니다. 그는 판결 날짜가 금요일(1월 10일)로 유지된다고 언급했습니다.이전에 트럼프의 변호사는 그의 "비밀 유지 비용" 형사 사건의 판결에 대해 항소를 제기하며 판사에게 이번 주로 예정된 판결 절차를 연기해 달라고 요청했습니다. 트럼프의 변호사는 항소 기간 동안 판결을 연기해야 한다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 법원이 한 불법 외환 이전 범죄 집단에 대한 판결을 내렸습니다. 네 명의 범죄 집단 구성원은 가상 화폐 가격 차이를 이용해 약 4000억 원의 외환을 불법으로 이전한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 주범 A(43세)는 3년 6개월의 징역형을 선고받았고, 다른 두 명의 피고인은 각각 2년 2개월과 2년의 징역형을 선고받았습니다. 한 명의 피고인은 1년 6개월의 징역형을 선고받고, 2년의 집행유예와 160시간의 사회봉사를 명령받았습니다.법원은 이 범죄 집단이 일본 투자자의 위탁을 받아 일본에서 가상 화폐를 구매하고 이를 한국에 재판매하여 한국의 상대적으로 낮은 가상 화폐 가격을 이용해 이익을 얻었다고 밝혔습니다. 그들이 불법으로 이전한 외환 총액은 약 4000억 원이며, 불법 수익은 약 270억 원에 달합니다.법원은 피고인들이 허위 송장과 계약서 등을 이용해 은행 송금 업무를 방해했으며, 범죄 행위가 조직적이고 성격이 악질적이라고 판단했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면 2024년 11월, 미국 법원은 21세의 Berman Jerry Nowlin이 40만 달러 가치의 NFT "Rug Pull" 사건을 기획하는 데 도움을 주었다고 판결했으며, 혐의는 전신 사기 및 자금 세탁을 포함합니다. Nowlin의 가족에 따르면, Nowlin은 현재 자살한 상태입니다.Berman Jerry Nowlin은 2022년에 25세의 Devin Alan Rhoden과 함께 두 세트의 Solana NFT를 판매했습니다. 첫 번째 시리즈는 "Undead Apes", 두 번째 시리즈는 "Undead Lady Apes"였으며, 세 번째 시리즈 "Undead Tombstone"의 판매는 중단되었습니다. 두 사람은 총 40만 달러 가까운 수익을 올렸고, 이후 유죄 판결을 받았습니다.미국 법무부의 보고서는 이러한 프로젝트의 성공이 "완전히 허위의 진술" 때문이라고 설명하며, "유명 기업"과의 협력 및 보유자에 대한 실용성 약속을 포함한다고 밝혔습니다. 또한, 법무부는 취소된 세 번째 시리즈를 "Rug Pull"로 정의했으며, 팀이 결제를 받은 후 Discord 및 Twitter 계정을 삭제했기 때문입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 영주시 영릉구 인민법원 공식 계정에서 최근 가상화폐 상환 실패로 인한 부당이득 분쟁 사건을 판결했다고 전했습니다. 2020년 1월, 양모는 위챗으로 78000원을 사모에게 송금하며, 사모가 특정 플랫폼에서 가상화폐를 구매해 투자해 주기를 희망하고, 사모에게 대리 보유를 위임했습니다. 이에 사모는 양모의 위임을 받아 가상화폐를 구매하고 대리 보유했습니다. 일정 시간이 지난 후, 양모는 투자를 철회하고자 했고, 사모는 3000개의 가상화폐를 양모의 플랫폼 "지갑 주소"로 이체하며 이후에 정산하겠다고 했습니다.2021년 4월, 양모는 사모를 법원에 고소하였고, 법원 조정 결과 두 사람은 합의 조정 계약을 체결하였으며, 사모는 양모에게 78000원을 일시불로 반환하기로 했습니다. 사모는 양모에게 57000원을 반환한 후, 나머지 채무를 반환하기를 원하지 않았으며, 이전에 양모에게 이체한 3000개의 가상화폐가 2만 여원에 해당하므로 이를 채무에서 공제해야 한다고 주장했습니다. 양모는 위의 상환 방식에 동의하지 않았고, 채무 상환이 이루어지지 않자 사모는 양모에게 가상화폐를 돌려줄 것을 요구했지만, 해당 가상화폐 플랫폼은 이미 폐쇄되어 사모는 법원에 소송을 제기하였고, 양모에게 3000개의 가상화폐와 동등한 가치의 2만 여원을 반환할 것을 요구했습니다.영릉구 인민법원은 심리 후 민법전이 민사 주체의 합법적 권익 보호와 사회 및 경제 질서 유지를 입법 목적이라고 판단했습니다. 특정 가상화폐는 법정 화폐와 동등한 법적 지위를 가지지 않으며, 법적 변제성이 없고, 시장에서 화폐로 유통될 수 없다고 보았습니다. 사모가 양모에게 3000개의 가상화폐의 현금 가치를 반환할 것을 요구하는 것은 실제로 가상화폐와 법정 화폐 간의 환전을 주장하는 것이며, 이 주장은 합법성이 없고, 양 당사자는 특정 가상화폐의 대체 금액에 대해 합의에 도달하지 못했습니다. 결국 판결은 사모의 소송 요청을 기각했습니다. 사모는 판결에 불복하여 항소하였고, 2심 법원은 원판결을 유지했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 우주 법원 공식 계정에서 어제(12월 27일) 우주시 인민 법원이 전기통신 네트워크 사기 사건에 대한 공개 판결을 내렸습니다. 법원은 피고인 온모가 여러 동료들과 함께 허위 신분과 외국인과의 채팅을 이용하여 상대방의 신뢰를 얻은 후, 그를 유도하여 가상 화폐를 구매하게 하여 사기를 저질렀음을 확인했습니다. 이 과정에서 총 54360개의 사기 메시지를 발송하였고, 온모는 불법으로 2400원을 취득했습니다.법원은 온모의 범죄 사실, 성격, 정황 및 사회적 해악 정도를 종합적으로 고려한 후, 형법 관련 규정에 따라 피고인 온모를 사기죄로 판결하고, 징역 3년형과 2만 위안의 벌금을 선고했습니다. 판결 후, 온모는 법정에서 항소하겠다고 밝혔습니다.