ChainCatcher 메시지에 따르면, 영주시 영릉구 인민법원 공식 계정에서 최근 가상화폐 상환 실패로 인한 부당이득 분쟁 사건을 판결했다고 전했습니다. 2020년 1월, 양모는 위챗으로 78000원을 사모에게 송금하며, 사모가 특정 플랫폼에서 가상화폐를 구매해 투자해 주기를 희망하고, 사모에게 대리 보유를 위임했습니다. 이에 사모는 양모의 위임을 받아 가상화폐를 구매하고 대리 보유했습니다. 일정 시간이 지난 후, 양모는 투자를 철회하고자 했고, 사모는 3000개의 가상화폐를 양모의 플랫폼 "지갑 주소"로 이체하며 이후에 정산하겠다고 했습니다.2021년 4월, 양모는 사모를 법원에 고소하였고, 법원 조정 결과 두 사람은 합의 조정 계약을 체결하였으며, 사모는 양모에게 78000원을 일시불로 반환하기로 했습니다. 사모는 양모에게 57000원을 반환한 후, 나머지 채무를 반환하기를 원하지 않았으며, 이전에 양모에게 이체한 3000개의 가상화폐가 2만 여원에 해당하므로 이를 채무에서 공제해야 한다고 주장했습니다. 양모는 위의 상환 방식에 동의하지 않았고, 채무 상환이 이루어지지 않자 사모는 양모에게 가상화폐를 돌려줄 것을 요구했지만, 해당 가상화폐 플랫폼은 이미 폐쇄되어 사모는 법원에 소송을 제기하였고, 양모에게 3000개의 가상화폐와 동등한 가치의 2만 여원을 반환할 것을 요구했습니다.영릉구 인민법원은 심리 후 민법전이 민사 주체의 합법적 권익 보호와 사회 및 경제 질서 유지를 입법 목적이라고 판단했습니다. 특정 가상화폐는 법정 화폐와 동등한 법적 지위를 가지지 않으며, 법적 변제성이 없고, 시장에서 화폐로 유통될 수 없다고 보았습니다. 사모가 양모에게 3000개의 가상화폐의 현금 가치를 반환할 것을 요구하는 것은 실제로 가상화폐와 법정 화폐 간의 환전을 주장하는 것이며, 이 주장은 합법성이 없고, 양 당사자는 특정 가상화폐의 대체 금액에 대해 합의에 도달하지 못했습니다. 결국 판결은 사모의 소송 요청을 기각했습니다. 사모는 판결에 불복하여 항소하였고, 2심 법원은 원판결을 유지했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 우주 법원 공식 계정에서 어제(12월 27일) 우주시 인민 법원이 전기통신 네트워크 사기 사건에 대한 공개 판결을 내렸습니다. 법원은 피고인 온모가 여러 동료들과 함께 허위 신분과 외국인과의 채팅을 이용하여 상대방의 신뢰를 얻은 후, 그를 유도하여 가상 화폐를 구매하게 하여 사기를 저질렀음을 확인했습니다. 이 과정에서 총 54360개의 사기 메시지를 발송하였고, 온모는 불법으로 2400원을 취득했습니다.법원은 온모의 범죄 사실, 성격, 정황 및 사회적 해악 정도를 종합적으로 고려한 후, 형법 관련 규정에 따라 피고인 온모를 사기죄로 판결하고, 징역 3년형과 2만 위안의 벌금을 선고했습니다. 판결 후, 온모는 법정에서 항소하겠다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, "미 법관이 Coinbase가 WBTC를 상장 폐지할 수 있다고 판결한" 사건에 대해 BiT Global은 이 판결에 실망했지만 법원의 결정을 존중하며, 법원이 신속하게 이 사건을 처리하고 진지하게 고려해 준 것에 감사한다고 발표했습니다.그들은 이 판결이 사건의 최종 판결이 아니며, 단지 Coinbase의 상장 폐지가 BiT Global에 회복할 수 없는 피해를 주지 않은 것으로 보이므로 임시 제한 명령이 합리적이라는 점을 강조했습니다. 법원은 이 판결이 BiT Global이 향후 임시 금지 명령을 요청하거나 재판을 통해 이 사건을 계속 진행하는 것을 막지 않을 것이라고 명확히 밝혔습니다. "이 사건의 계속 진행을 기대하며, 향후 Coinbase의 잘못된 결정의 영향을 전면적으로 보여줄 기회를 갖기를 바랍니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 최근 법원 문서에 따르면 정부는 Sam Bankman-Fried의 주장이 근거가 없다고 생각하며, 배심원의 판결과 재판 결과가 합리적이라고 주장하고 있습니다.SBF는 9월에 제2순회 항소법원에 유죄 판결을 뒤집어 달라는 요청을 했습니다. 그는 판사 Lewis Kaplan의 사법적 편견과 절차적 오류가 그의 재판을 약화시켰다고 주장했습니다. Bankman-Fried는 판사의 결정이 핵심 방어 주장을 제한하고 그의 투자에 관한 증거를 제한했다고 말했습니다. 그는 또한 FTX의 재정 문제는 과장되었으며, 고객들이 여전히 그들의 자금을 회수할 수 있다고 암시했습니다.정부는 이러한 주장을 반박하며 SBF의 항소가 원심에서 어떤 오류나 편견이 존재했음을 입증하지 못했다고 지적했습니다. 정부는 또한 SBF가 제3의 채무자에게 특정 문서를 강제로 제공하라는 요청을 거부하는 것을 지지하며, 이러한 문서가 법원에 없기 때문에 법원의 행동이 올바르다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 미국 연방 판사 Araceli Martínez-Olguín이 홍콩 회사 BiT Global이 제기한 임시 제한 명령 요청을 기각하고, Coinbase가 Wrapped Bitcoin (WBTC)을 플랫폼에서 계속해서 상장 폐지할 수 있도록 허용했습니다.판사는 BiT Global이 Coinbase의 이 조치가 "긴급하고 회복할 수 없는 피해"를 초래할 것임을 입증하지 못했다고 판단했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 따르면, 하이난 원창시 인민 법원은 최근 암호화폐를 이용한 개인 정보 거래 사건을 판결했습니다. 법원 조사에 따르면, 피고인 한모는 2021년 QQ를 통해 500 위안에 8224만 여개의 개인 정보를 구매했으며, 여기에는 727만 건의 신분증 사진, 3069만 건의 차량 소유자 정보 및 107만 건의 은행 사용자 정보가 포함되어 있습니다.2023년 3월, 한모는 QQ, 위챗, 텔레그램 등의 플랫폼을 통해 외부에 판매하였고, 택배원 우모와 협력하여 택배 거래 정보를 얻어 USDT로 가격을 정하여 건당 1.5 위안으로 거래하였으며, 오이 플랫폼을 통해 770 위안의 이익을 얻었습니다. 법원은 개인 정보 침해죄로 한모에게 1년 8개월의 징역형과 3000 위안의 벌금을 선고하였고, 같은 사건의 피고인 우모는 8개월의 징역형에 1년 4개월의 집행유예와 2000 위안의 벌금을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 따르면, 하이난 원창시 인민 법원은 최근 암호화폐를 이용한 개인 정보 거래 사건을 판결했습니다. 법원 조사에 따르면, 피고인 한모는 2021년 QQ에서 500 위안으로 8224만 여개의 개인 정보를 구매했으며, 여기에는 727만 건의 신분증 사진, 3069만 건의 차량 소유자 정보 및 107만 건의 은행 사용자 정보가 포함됩니다.2023년 3월, 한모는 QQ, 위챗, 텔레그램 등의 플랫폼을 통해 외부에 판매하였고, 택배원 우모와 협력하여 택배 거래 정보를 확보하였으며, USDT로 가격을 정하여 건당 1.5 위안으로 거래하였고, 가상 자산 거래 플랫폼을 통해 770 위안의 이익을 얻었습니다. 법원은 개인 정보 침해죄로 한모에게 1년 8개월의 징역형과 3000 위안의 벌금을 선고하였고, 동 사건의 피고인 우모는 8개월의 징역형에 1년 4개월의 집행유예와 2000 위안의 벌금을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 징더현 인민법원 공식 계정에서 징더 법원이 최근 가상 화폐와 관련된 조직 및 주도적인 다단계 판매 활동 사건을 판결했다고 전했습니다.전해진 바에 따르면, 허모(다른 사건 처리 중)는 "모비우스" 프로젝트를 개발할 준비를 하고 있었으며, 즉 MBUS(모비우스) 가상 화폐, 카드 등을 발행 및 홍보하려 했습니다. 몇몇 사람들은 가상 화폐 및 파생 프로젝트 거래에 투자한다는 명목으로 참가자들에게 MBUS 코인, NFT 카드, MSS 코인을 구매하고 보유하도록 요구하며, "사람을 끌어들이는" 방식으로 하위 인력을 적극적으로 발전시키고, 일정한 순서에 따라 조직 계층을 구성하여, 직접 또는 간접적으로 발전 인원의 수, 가상 화폐 및 카드 구매 금액, 수량 등을 보수 또는 환급 기준으로 삼아 참가자들의 재물을 총 96.43만 USDT(1USDT는 약 1달러, 인민폐로 약 639만 원에 해당) 이상을 사취했습니다.사건 발생 후, MBUS 코인 보유자의 지갑 주소 기록이 29280건으로 확인되었으며, 추천 총 계층은 48층에 달했습니다. 사건에 연루된 이모, 샹모, 황모 등 7명은 각각 2년에서 3년의 유기징역형을 선고받았으며, 집행유예와 벌금이 부과되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 검찰일보 보도에 의하면, 11월 18일, 장쑤성 건호현 검찰원은 가상화폐 거래를 매개로 한 신종 범죄 사건을 처리하면서, 경찰관들을 조직해 지역 사회와 거리에서 홍보 책자를 배포하고, 가상화폐 범죄의 주요 형태를 설명하며, 가상화폐 거래의 법적 위험을 해석했다. 이 사건에서 세 명의 "95후" 청년은 가상화폐 거래를 매개로 외환 "사업"을 하여, 불과 몇 달 만에 650회 이상의 거래를 완료하고, 외환을 거의 3천만 위안으로 교환했다. 건호현 검찰원이 공소를 제기한 결과, 린모 등 세 명은 최근 법원에서 불법 경영죄로 5년에서 1년 6개월의 유기징역을 선고받고, 각자 벌금형을 부과받았다.린모는 나이지리아 국적의 인물과 함께 현지에서 자국의 법정 통화인 나이라로 바이낸스 거래소에서 테더를 구매한 후, 린모의 바이낸스 거래소 계좌로 전송했다. 린모는 테더를 국내의 가상화폐 상인에게 판매하여 인민폐로 교환한 후, 나이지리아 국적의 인물이 제공한 중국 내 은행 계좌로 송금했다. 린모는 사전에 테더의 당일 상장가에서 5% 하락한 가격으로 매입가를 정한 후, 상장가로 국내 가상화폐 상인에게 판매하여 차익을 얻었다.검사들은 린모 등 세 명이 가상화폐를 매개로, 국경 간 환전 및 결제 서비스를 제공하여 환율 차익을 얻은 것으로 판단하며, 이는 가상화폐의 특수성을 이용해 국가 외환 규제를 회피하고, 외환 관리의 효율성과 합법적인 환율의 안정성에 영향을 미치며, 정상적인 금융 시장 질서를 교란한 것으로, 법에 따라 불법 경영죄로 형사 책임을 물어야 한다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지, 한국 서울 중앙지방법원은 금융정보분석원(FIU)이 가상 자산 거래소 Hanbitco에 대해 KYC 위반으로 부과한 199억 4200만 원(약 142만 달러) 벌금을 취소하였습니다. 법원은 FIU가 197명의 고객이 '특정 금융 거래 정보법'의 "가중 조건"을 충족한다는 증거를 제시하지 못했으며, 관련 조사를 진행하지 않았다고 판단했습니다. 이른바 "가중 조건"은 고객 신원이 의심스러워 실제 소유자의 신원 은폐, 자금 세탁 행위 또는 테러 자금 지원의 위험이 있을 수 있음을 의미합니다.이번 판결은 FIU의 다른 거래소 KYC 위반에 대한 검토에 영향을 미칠 수 있으며, 최근 Upbit에 대한 70만 건의 위반 행위 조사에도 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 심천 신문망의 보도에 의하면, 심천 전해 협력구 인민 법원이 최근 가상 화폐 급여 지급과 관련된 노동 분쟁 사건에 대해 판결을 내렸습니다. 사건은 2021년 6월에 시작되었으며, 원고 주모는 수某 회사에 고급 엔지니어로 입사하여 회사와 월급 4.5만 위안에 대한 합의를 했다고 주장했습니다. 이 중 2만 위안은 은행 송금으로, 나머지 2.5만 위안은 USDT 형태로 지급하기로 했습니다. 두 달 후 회사는 "기술 불일치"를 이유로 노동 계약을 해지했지만, 약정된 가상 화폐 부분 급여는 지급하지 않았습니다.법원은 2021년 9월 중앙은행 등 10개 부처가 발표한 "가상 화폐 거래 및 투기 위험 방지 및 처리에 관한 통지"에 따라 비트코인, 이더리움, USDT를 포함한 가상 화폐는 법적 지급성이 없다고 판단했습니다. 또한, 《노동법》 제50조와 《임금 지급 임시 규정》 제5조는 급여는 법정 통화로 매월 지급해야 하며, 다른 형태로 대체할 수 없다고 명시하고 있습니다.결국, 법원은 원고의 불법 해고에 대한 주장만을 인정하고, 회사에 1만 위안의 보상금을 지급하라고 판결했습니다. 이 사건은 심천시 중급 인민 법원에서 2심을 거쳐 원판결을 유지했습니다.

ChainCatcher 메시지, 화요일, 법원은 불변 스마트 계약이 재산에 해당하지 않으며 현행 법률에 따라 제재를 받을 수 없다고 판결했습니다. 일부 관찰자들은 이것이 프라이버시 권리 옹호자들의 중대한 승리라고 주장했습니다.10X Research는 수요일 투자자들에게 보낸 보고서에서 "이 판결이 자금 세탁을 인정하지는 않지만, 프로그래머가 비용을 청구하지 않고도 스마트 계약 프로토콜을 개발하고 발표할 수 있는 선례를 만들었다"고 밝혔습니다. "이 조치는 개발자들이 규제의 눈에 띄지 않고 무엇을 구축할 수 있는지 더 명확하게 이해할 수 있게 해줍니다. 특히 이더리움에서, 이 결정은 더 넓은 DeFi 생태계와 다른 프로토콜(특히 이더리움 네트워크에서)에 긍정적인 의미를 가집니다. 이는 엄청난 영향을 미칠 수 있습니다."코인베이스 전 최고 기술 책임자이자 유명한 암호화폐 기업가 발라지 스리니바산은 수요일 X에서 "프라이버시가 이겼습니다. 스마트 계약이 이겼습니다. 토네이도 캐시가 이겼습니다. 그리고 OFAC는 졌습니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 제5 순회 항소 법원은 하급 법원의 판결을 뒤집고 해외 자산 통제 사무소(OFAC)가 Tornado Cash의 불변 스마트 계약에 대한 제재를 가하는 것이 권한을 초과했다고 판단했습니다. 이는 해당 프로토콜과 그 사용자에게 중대한 승리입니다. 세 명의 판사가 구성된 합의체는 판결 의견에서 재무부가 "재산"에 대해 조치를 취할 권한이 있지만, Tornado Cash의 스마트 계약은 불변성이 있어 통제하거나 소유할 수 없으므로 국제 긴급 경제 권한 법(IEEPA)에 따라 재산으로 간주되지 않는다고 지적했습니다.Coinbase의 최고 법무 책임자 Paul Grewal은 이러한 스마트 계약이 이제 제재 목록에서 제거되어야 하며, 미국 사용자가 다시 이 프라이버시 보호 프로토콜을 사용할 수 있게 될 것이라고 밝혔습니다. 항소 법원은 텍사스 지방법원에 Joseph Van Loon 등 원고-항소인이 제기한 일부 간이 판결 요청을 승인하도록 지시했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 문서에 의거하여 매사추세츠 연방 법원 배심원단은 11월 22일, 랭커스터 출신의 36세 남성 Alan Joseph가 불법으로 암호화폐 환전 사업을 운영한 혐의에 대해 유죄 판결을 내렸습니다.검찰은 그가 2020년 8월부터 2021년 2월 사이에 최소 4회 불법 현금으로 비트코인 거래를 했다고 주장하며, 그 중에는 2.5만 달러의 의심스러운 거래도 포함되어 있습니다. 법원은 Joseph가 등록되지 않은 화폐 전송 사업을 통해 가짜 사치품 거래로 얻은 현금을 비트코인으로 전환함으로써 연방법을 위반했다고 판단했습니다.양형 지침에 따르면, 자금 세탁죄는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 불법 화폐 전송 사업 운영죄는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있고, 각 혐의마다 최대 25만 달러의 벌금이 부과될 수 있습니다. 법원은 2025년 2월 24일에 선고를 할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지, 텍사스주 한 법원이 미국 증권 거래 위원회가 논란이 많은 규칙을 폐지하라는 명령을 내렸습니다. 이 규칙은 "딜러"(Dealer)라는 용어를 광범위하게 재정의하며, 이는 암호화폐에 집중하는 금융 회사와 전통 금융 회사 모두에 영향을 미쳤습니다.리드 오코너(Reed O'Connor) 판사는 이 규칙이 2월에 3 대 2의 투표로 통과되었으며, 미국 증권 거래 위원회의 법정 권한을 초과했다고 판단했습니다. 전통적으로, 거래자는 자신을 위해서가 아니라 타인을 위해 증권을 사고파는 실체를 의미합니다. SEC는 정의를 확대하여, 특히 미국 국채 시장에서 시장 유동성을 제공할 수 있는 모든 실체를 포함하려고 했습니다.원래 제안 초안의 각주에서는 "암호화 증권 거래에 종사하는 사람들"이 증권법을 준수하고 미국 증권 거래 위원회에 등록하며 업계 지원 자율 규제 조직에 가입해야 한다고 명시되어 있었습니다. 이에 따라 암호화 산업 참여자들은 처음에 이 규칙에 이의를 제기했습니다. 확대된 해석은 실제로 전통적인 이해에서 "거래자"와 "딜러" 간의 구분을 없앴습니다.텍사스주 블록체인 협회와 암호화 자유 연합은 4월(이 규칙이 공식적으로 발효된 달)에 증권 규제 기관에 소송을 제기하며, 이 규칙이 암호화 분야에 대한 간섭이 과도하고, 현행 규제 증권 거래자 법과 충돌한다고 주장했습니다. 이 법은 90년 동안 시행되어 왔습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화폐 거래소 FTX의 공동 창립자이자 전 최고 기술 책임자 Gary Wang이 미국 검찰에 광범위한 협력을 제공하여 이미 형기를 마쳤고 추가 형기를 받지 않게 되었습니다.Wang은 최대 50년의 징역형에 직면했지만, 2022년 11월 FTX가 파산한 직후 당국과 협력을 시작했습니다.검찰의 Andrew Roos는 Wang의 협력의 독특성을 강조하며 그의 기술 전문성과 처음부터 도움을 제공하려는 의지를 강조했습니다. Roos는 "그는 협력 첫날에 우리에게 사건의 절반을 해독해 주었습니다."라고 말했습니다. Wang의 통찰력은 FTX의 코드가 고객 자금을 어떻게 유용하게 허용했는지를 이해하는 데 필수적이며, 이는 거래소와 관련된 사기 활동에서 핵심적인 역할을 했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 워싱턴 포스트 보도에 의하면, 미국 당선 대통령 트럼프와 관련된 "입막음 비용" 사건의 판결이 원래 11월 26일로 예정되어 있었으나 무기한 연기되었으며, 뉴욕 검찰은 해당 사건의 심리를 트럼프가 백악관에서 두 번째 임기를 마친 후로 연기할 의사가 있다고 전했습니다. 트럼프는 1월 20일 취임하며, 임기는 2029년 초까지입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미국 맨해튼 지역 검사 알빈 브래그(Alvin Bragg)는 미국 당선 대통령 트럼프가 대통령 선거에서 승리한 후 제기한 "입막음 비용" 사건의 형사 유죄 판결 취소 요청을 거부했습니다. 알빈 브래그는 트럼프가 대통령 재임 중 이 사건을 동결할 것을 제안했습니다."입막음 비용" 사건을 심리하는 판사에게 보낸 편지에서, 알빈 브래그는 배심원이 이전에 트럼프에 대한 34건의 중범죄 혐의를 인정했다고 강조했지만, 이 사건의 전례 없는 성격을 고려하여 트럼프가 중범죄를 지닌 첫 번째 미국 대통령이 될 가능성이 있음을 언급하며, 알빈 브래그는 트럼프의 4년 임기 동안 이 사건을 동결할 가능성을 제시했습니다. 이렇게 함으로써 트럼프는 임기 종료 전 자신의 범죄로 인해 형을 선고받지 않게 됩니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법원은 트럼프 "입막음 비용" 사건 판결 날짜를 11월 26일로 연기했다고 발표했습니다. (금십)