ChainCatcher 메시지, 지난 시안시 라이우구 인민 법원 공식 계정에서 산둥 법원 민법전 적용 전형 사례 167을 발표했습니다. 디지털 수집품의 법적 속성과 거래 행위의 효력 인정(양某某 대某문화 창작 회사 매매 계약 분쟁 사건)에서, 판결 요지는 디지털 수집품이 일종의 네트워크 가상 재산이며, 현재 우리나라에서는 디지털 수집품의 발행 및 거래에 대해 법적으로 금지된 바가 없고, 민사 주체 간에 발생하는 디지털 수집품 거래 행위는 행위자가 해당 민사 행위 능력을 갖추고, 의사 표시가 진실한 경우에는 합법적이고 유효한 것으로 인정해야 한다고 지적했습니다.디지털 수집품은 수집과 투자라는 이중 속성을 가지고 있으며, 높은 시장 위험을 내포하고 있습니다. 구매자가 디지털 수집품의 2차 시장 거래 차익을 목적으로 할 경우, 《소비자 권익 보호법》상의 소비자로 인정되어서는 안 되며, 해당 시장 가격 변동 위험을 감수해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면 최근 웨이팡시 공신국에서 "메타버스 산업 발전을 가속화하기 위한 몇 가지 정책"을 발표하였으며, 메타버스 산업 체인을 중심으로 다양한 생애 주기 단계의 기업을 대상으로 사회 자본과 협력하여 총 규모가 100억 위안 이상인 메타버스 산업 펀드 그룹을 설립할 것을 제안하였습니다. 첫 번째 규모는 20억 위안 이상이어야 합니다. 주로 "강체인, 보체인, 연체인" 기업 및 프로젝트에 대한 투자와 유치를 위해 사용됩니다.국유 기업이 공동으로 메타버스 산업 특별 펀드를 설립하도록 장려하며, "주식 + 채권" 결합의 직접 투자 모델을 탐색하고, 5년 이내에는 은행 대출 동기 이자율을 초과하지 않는 조건으로 퇴출할 수 있으며, 5년 이상은 시장화 방식으로 퇴출할 수 있습니다. 시급 유도 펀드는 증가된 수익을 출자한 국유 기업에 양도할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 산둥성 린이현 공안국이 가상 화폐 구매를 통해 해외 사기범의 돈세탁을 위한 "점수 이동 차량" 범죄 집단을 성공적으로 파괴하고, 위법 범죄 용의자 6명을 체포했으며, 사건에 연루된 금액은 200만 위안이 넘습니다.린이현 공안국은 단서를 얻었습니다: 마某 명의의 은행 카드가 인터넷 사기 활동에 연루되어 있습니다. 경찰은 면밀한 조사를 통해 마某가 자신의 명의 카드로 범죄 자금을 수령하고, 여러 차례 은행 창구와 ATM에서 현금을 인출하여 범죄 자금을 이동시키는 것을 발견했습니다. 동시에, 마某는 "카농" 왕某 및 리우某에게 카드를 제공하고 현금을 인출하도록 소개했습니다. 경찰은 마某 등 3명을 체포하고, 심문을 통해 다수의 참여자와 명확한 분업이 있는 "점수 이동 차량" 범죄 집단이 드러났습니다.여러 경찰 부서의 긴밀한 협력으로, 경찰은 마某의 "상선" 자오某를 성공적으로 체포했습니다. 자오某는 장某, 양某와 공모하여 "카드 회수 U" 방식으로 해외 사기범에게 돈세탁을 한 범죄 사실을 진술했습니다. 결국 경찰은 톈진에서 이 범죄 집단의 주요 구성원 장某를 체포했습니다.이로써 자금 경로가 얽히고 숨겨져 있으며, "카농" 등 저소득층을 이용해 은행 창구와 ATM에서 현금을 인출하고, "소액 다건" "카드 회수 U" 방식으로 사기 자금을 이동시키는 "점수 이동 차량" 범죄 집단이 모두 소멸되었습니다. 현재, 사건에 연루된 6명은 법에 따라 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가 수사 중입니다.（大众日报）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 양자晚报의 보도에 의하면, 산동성 칭다오 경찰이 공동으로 적발한 사건은 금액이 158억 위안에 달하며, 전국 17개 성 및 직할시와 관련된 대규모 지하 돈세탁 사건으로, 불법적으로 가상 화폐를 거래한 환전업자를 체포했습니다.2022년 11월, 칭다오 경찰은 금모 씨 등 사람들의 계좌에서 천여 개의 계좌가 매우 이상하다는 것을 발견했습니다. 매일의 거래량은 평균 300만 위안을 초과하며, 총 거래 금액은 20억 위안을 넘고, 대규모 자금은 24시간 고빈도 거래 및 빠른 입출금 등의 이상한 특징을 보였습니다.리모 씨는 한 군 단위 도시의 섬유 기업의 평범한 직원이지만, 그녀 명의의 관련 및 관리하는 제3자 은행 카드의 자금 흐름은 50억 위안을 초과하여, 그녀의 신분과明显不符합니다. 이를 위해 우리는 그녀의 거래 상대방에 대한 조사를 시작했으며, 리모 씨의 또 다른 신분은 사실 불법적으로 가상 화폐를 거래하는 환전업자라는 것을 발견했습니다. 리모 씨는 해외의 한 가상 화폐 거래 플랫폼을 통해 금모 씨가 대량의 자금을 테더와 같은 가상 화폐로 환전하는 것을 도왔습니다. 확실한 증거를 확보한 후, 수사관들은 단속 작전을 진행했습니다. 칭다오 경찰은 현장에서 사건과 관련된 약 200만 위안 상당의 테더, 라이트코인 등의 가상 화폐를 압수했습니다. 현재 이 사건은 검찰에 송치되어 기소 검토 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 랴오청 공안 공공 계정에서 산둥성 랴오청시 신현 공안국이 해당 시 최초의 가상 화폐와 관련된 피라미드 사기 사건 "12·04"를 성공적으로 수사했다고 전했습니다. 피라미드 사기 주모자 및 핵심 멤버 6명을 체포하고, 불법 수익 1천만 위안 이상을 추징했습니다.2022년 12월, 신현 공안국 경찰이 네트워크 순찰 중 바이낸스 스마트 체인에서 가상 화폐 피라미드 사기 활동이 존재하는 것을 발견했습니다. 해당 프로젝트는 "token pocket" 지갑을 통해 스마트 계약을 이용하여 탈중앙화 암호화폐 DCS, CAR를 발행하고, 높은 수익을 유혹으로 삼아 참여 회원들이 DCS, CAR의 가격을 올리도록 장려하며, 신규 회원을 모집하는 피라미드 사기 활동에 연루되어 있습니다. 이 특별 수사팀은 칭다오에 전방 행동 지휘부를 설치하고, 타이안, 웨이팡, 시안, 푸저우 등지의 공안 기관의 협조를 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 凤凰网 보도에 따르면, 최근 산동성 지닝 경찰은 공안부가 진행하는 "정망 2023" 특별 작전에서 공안부가 목표 사건으로 지정한 정보 네트워크를 이용한 국경 간 도박 및 음란물 유포 사건을 적발하였으며, 6개의 관련 범죄 조직을 소탕하고 범죄 용의자 64명을 체포하였으며, 범행에 사용된 휴대폰과 컴퓨터를 다수 압수하였습니다. 조사 결과, 관련 네트워크 플랫폼은 불법 인원이 충전한 금액이 총 158억 1천만 원에 달하며, 플랫폼은 51억 6천만 원의 이익을 얻은 것으로 나타났습니다. 이 범죄 조직은 보통 해외 친구 사귀기 소프트웨어를 이용해 소통하고, 가상 화폐 등의 방법으로 자금 결제를 진행하는 것으로 알려졌습니다.