가상화폐 범죄 사건은 종종 피라미드 사기로 규정되는데, 그 이유는 무엇인가?

저자: 리우 정야오, 상하이 만쿤 법률사무소 선임 변호사

최근 몇 년 동안 가상 화폐 관련 형사 사건이 빈발하고 있으며, 그 중 하나의 규칙은 많은 관련 사건이 공안 기관에 의해 조직, 주도하는 다단계 판매 활동죄로 기소된다는 것입니다. 속담에 "이상한 일이 생기면 반드시 이유가 있다"라고 하듯이, 도대체 암호화폐 업계 종사자들이 다단계 판매를 좋아하는 것인지 아니면 다른 숨겨진 이유가 있는 것일까요? 이 글에서 리우 변호사는 이 주제에 대해 이야기해 보겠습니다.

우리 팀의 다년간의 실무 경험에 따르면, 일반적으로 가상 화폐와 관련된 형사 사건이 다단계 판매로 간주되는 이유는 주로 다음 두 가지입니다:

암호화폐 관련 형사 사건, 처리하기 어려움

암호화폐 관련 형사 사건은 전통적인 형사 사건과의 차별점이 "단순함"과 "복잡함" 두 가지 속성을 가지고 있습니다:

"단순함"은 "9.24 통지" 이전에 규제 당국이 암호화폐 시장에 대한 규제가 강하지 않았고, 진지하게 일을 하는 창업자도 있었지만, 뜨거운 돈을 추구하는 투기꾼도 많았다는 것을 의미합니다. 이 시기에 암호화폐 관련 사건, 특히 형사 사건은 폭발적인 양상을 보이지 않았으며, 범죄가 성립되는 경우도 도둑질죄, 사기죄 등 범죄 성립이 특히 명확한 사건이었습니다. 따라서 공소, 변론, 심리 세 측은 전통적인 형사 사건의 사고 모델을 사용하여 사건을 처리했습니다.

"복잡함"은 "9.24 통지" 이후 국가가 시장/금융/보험/외환 규제, 사이버 보안, 사법 정책 등 여러 측면에서 전방위적으로 대응했음을 의미합니다. 마치 가수가 암호화폐 시장에 "이중 포장"이나 "눈꽃 종이"를 던진 것처럼, 암호화폐 시장의 소란은 즉시 잠잠해졌고, 민사 분쟁과 형사 단속이 일어났습니다. 이 시점에서 가상 화폐 관련 사건의 행동 구조와 운영 모델은 수년간의 진화와 반복을 거쳐 복잡한 거래 모델이 등장했으며, 형법상으로 직접적이고 명확한 규정을 내리기 어렵게 되었습니다(예: NFT, DAO 등).

암호화폐 관련 민사 소송은 상대적으로 해결하기 쉬운 편입니다. 그러나 암호화폐 관련 형사 사건에 대해서는 현행 형사 법규를 어떻게 적용할 것인지에 대한 논란이 큽니다. 주요 논란은 다음과 같은 측면에서 발생합니다:

첫째, 형사 사건에서 가상 화폐의 가치를 결정하기 어렵습니다. 많은 형사 사건의 유죄 판결과 형량 결정은 구체적인 사건 금액을 확인해야 하지만, 가상 화폐는 우리나라 규제 당국에 의해 화폐 속성이 없고, 단지 가상 상품의 속성만 인정받고 있습니다. 그렇다면 가상 상품의 가치는 무엇인지, 이는 범죄와 비범죄, 이 범죄와 저 범죄의 중대한 차이를 결정짓습니다. 전통적인 형사 사건에서 사법 기관은 관할 부서의 가격 인정, 사법 감사, 사법 감정 등을 통해 사건 증거와 관련 금액을 고정할 수 있습니다. 그러나 가상 화폐 관련 형사 사건에서는 위의 방법 중 어느 것도 사용할 수 없으며, 현행 실무에서 사법 기관은 범죄 용의자/피고인에게 제3자 처리 회사(이 제3자 처리 회사는 일반적으로 사법 기관이 추천함)에 가상 화폐 처리를 위임하도록 하고 있으며, 이는 큰 법적 위험을 동반합니다. 적어도 이는 사법 기관이 범죄 용의자/피고인이 국가의 10개 부처에서 명령한 가상 화폐 대량 거래를 제3자 처리 회사를 통해 수행하도록 허용하거나 심지어 참여했다는 것을 의미합니다.

둘째, 암호화폐 관련 형사 사건의 사안이 복잡합니다. 대부분의 가상 화폐 형사 사건은 관련 인원이 많으며, 특히 프로젝트 측이 발행한 화폐로 인해 형사 사건에 연루된 경우, 사법 기관의 시각에서 보면, 발행 화폐와 관련된 형사 사건은 수익 약속, 공개 홍보, 공개 발행 및 계층 구조, 리베이트 등의 특징이 동반되면 매우 쉽게 조직, 주도하는 다단계 판매 활동죄로 규정될 수 있습니다.

이상은 암호화폐 관련 형사 사건의 고유한 특성에서 공안 기관이 이를 다단계 판매 범죄로 간주하기 쉬운 이유입니다.

다단계 판매에는 피해자가 없고, 관련 재산은 국가에 귀속

조직, 주도하는 다단계 판매 활동죄의 범죄 구성 요소를 분석해보면, 이 범죄가 암호화폐 관련 사건에서 광범위하게 사용되는 주된 이유는 두 가지입니다:

첫째, 이 범죄의 구성 요소가 암호화폐 형사 사건의 모델과 높은 일치도를 보이며, 대중이 참여하는 가상 화폐 사건에서 다단계 판매죄와의 연결점이 많습니다. 예를 들어, 화폐를 발행하기만 하면 반드시 홍보와 마케팅이 포함되며, 기본적으로 수익 또는 보상 방식도 포함되며, 이 과정에서 쉽게 계층 관계가 형성될 수 있습니다. 수사 기관은 사고의 경로 의존성에 따라 가장 먼저 고려하는 것이 다단계 판매 범죄이며, 리우 변호사도 실무에서 공안이 먼저 조직, 주도하는 다단계 판매 활동죄로 사건을 기소한 후, 검찰이 기소 의견서에서 다른 범죄로 변경하는 경우를 경험한 바 있습니다. 이는 조직, 주도하는 다단계 판매 활동죄가 공안 기관의 "선호"를 많이 받는다는 것을 보여줍니다.

둘째, 조직, 주도하는 다단계 판매 활동죄에는 피해자가 없으므로 관련 재산 반환 절차가 없으며, 관련 재산은 원칙적으로 모두 국가 재정에 귀속됩니다. 비록 형법에서 조직, 주도하는 다단계 판매 활동죄의 조항에서 "재산을 편취하다"라는 표현을 사용했지만, 입법자에게는 편취된 재산의 다단계 판매 활동 참여자는 형법상의 "피해자"가 아닙니다. 다단계 판매 조직에 참여하는 사람들은 모두 일정한 이익 추구의 심리를 가지고 있기 때문에, 다단계 판매 사건에서는 재산 반환의 개념이 존재하지 않습니다. 이는 또한 수사 기관이 왜 다단계 판매 사건, 특히 "돈이 있는" 다단계 판매 사건을 수사할 동기가 있는지를 입증합니다.

실제로, 최근 2년 동안 암호화폐 관련 형사 사건, 특히 암호화폐 다단계 판매 사건에서의 이익 추구형 집행은 사건 당사자, 변호사, 암호화폐 업계 종사자, 심지어 일부 일반 대중이 수사 기관에 대한 불신의 주요 원인이 되고 있습니다. 예를 들어, 최근 2년 동안 장쑤성의 일부 도시에서 재정의 벌금 수입 중 암호화폐 관련 형사 사건의 "기여"가 이전보다 50% 이상 증가했습니다.

만쿤 변호사 제안

국내에서 점점 더 강화되고 있는(심지어 천장에 도달한) 가상 화폐 규제 정책을 고려하여, 리우 변호사는 다양한 형사 사건의 경험을 바탕으로 모든 창업자에게 다음과 같은 제안을 드립니다:

첫째, 귀하의 프로젝트가 화폐를 발행할 수 있는 경우, 신중하게 발행하십시오. 화폐를 발행할 경우, 일시적으로 해외에서 합법적으로 발전할 수 있지만, 중국 내 시민을 대상으로 사업 및 홍보를 하지 마십시오.

둘째, 화폐를 발행하고 중국 내 사용자에게 홍보 및 마케팅을 할 경우, 사업 유형에 따라 격리 조치를 취하는 것이 좋습니다(중국 내 사업은 반드시 현행 법률, 부서 규정, 규제 정책 문서 등의 요구 사항을 충족해야 합니다). 사업 진행 과정에서 사람을 모집하여 리베이트를 주거나 전파하는 등의 다단계 판매로 간주될 수 있는 행동을 하지 마십시오.

셋째, 형사 고소, 형사 기소 등의 상황에 연루되면, 즉시 전문 변호사에게 상담을 받아야 하며, 사업 모델의 혁신을 추구하다가 규제의 엄격함을 간과하는 수동적인 상황을 피해야 합니다. 이른바 "아는 사람, 능력 있는 사람"에게 형사 사건을 해결해 달라고 믿지 말고, 수사 단계에서 변호사의 개입 시기를 늦추지 않도록 하여 사건이 법적으로 진행되기 어렵게 만들지 않도록 하십시오.

Web3.0의 세계는 사실 매우 넓고 할 수 있는 일도 많지만, 국내에서 가상 화폐를 발행하는 위험을 반드시 인식해야 합니다. 그래야만 Web3.0의 세계에서 안정적으로 항해할 수 있습니다.