ChainCatcher 메시지에 따르면, 《법치일보》의 보도에 의하면, 베이징시 공안국 경제 범죄 수사 총대가 외부에 발표한 바에 따르면, 최근 경찰은 가상 수집품 투자라는 명목으로 조직적으로 리더십을 가진 다단계 판매 활동 집단을 적발하였다. 이 사건에는 100명 이상의 다단계 판매 참여자가 관련되어 있으며, 사건에 연루된 금액은 280만 달러가 넘는다. 경찰은 투자라는 명목으로 "입회비"를 요구하고, 사람을 모집하도록 장려하며, 인원 수를 보상 기준으로 삼는 모든 활동은 다단계 판매의 위장이라고 경고하며, 대중은 다단계 판매의 본질을 인식하고 방지 의식을 높여야 한다고 밝혔다.경찰 조사에 따르면, 위의 사건의 다단계 판매 조직은 현장 강의, 위챗 그룹 발송 등의 방법으로 사회 대중에게 "게임 규칙"을 소개하며, 가상 수집품 투자라는 명목으로 불특정 대상을 유인하여 충전 구매를 유도하고, 그로 인해 수익을 얻어 다수의 재산 손실을 초래하였다. 전시의 경찰 사건을 연결하고 분석한 결과, 경찰은 해당 투자 프로젝트가 조직적으로 다단계 판매 활동 범죄에 연루되었다고 판단하였다.조사 결과, 해당 조직은 완전한 회원 등록 규칙을 가지고 있으며, 그 배당 모델은 동적과 정적 두 가지로 나뉜다. 참여자는 충전 후 가상 화폐로 결산하여 "정적 배당"을 획득한다. 이외에도 회원은 하위를 발전시키는 형태, 즉 "사람을 모집하는" 형태로 "동적 배당"을 얻을 수 있다.경찰은 일부 불법 인사들이 "디지털 수집품"과 "가상 화폐"를 자신의 "재산 비밀번호"로 변환하여 디지털 경제 개념과 기술을 위장하여 불법 모금 등의 범죄 활동을 하고 있으며, 과장하거나 가치를 부풀리거나 전혀 가치가 없는 "가짜 화폐"를 만들어 투자자를 유인하고 돈을 사취하고 있다고 경고하였다. 대중은 일상생활에서 경각심을 높이고 절대 속지 말아야 한다.

ChainCatcher 메시지, 베이징시 공안국이 가상 화폐 거래를 통해 자금 세탁 범죄를 저지른 지하 돈세탁 조직을 적발했습니다. 현재 4명의 주요 범죄 용의자가 불법 영업죄로 검찰에 의해 구속되었습니다.조사 결과, 조직의 주요 멤버인 뤼모는 수년 전 외국 국적을 취득하였고, 해외 생활 중 가상 화폐 거래를 통해 중국 내 인민폐를 해외로 이전하고 외화로 환전할 수 있음을 발견했습니다. 이후 뤼모는 천모 등과 함께 가상 화폐 거래 플랫폼을 이용하여 자금을 이전할 의사가 있는 중국 내 인원들이 대규모로 가상 화폐를 구매하도록 도와 자금을 해외로 이전하였으며, 사건에 연루된 금액은 약 8억 위안에 달합니다. 동시에 경찰은 이 조직이 여러 전신 사기 사건, 직무 유기 사건 등에서 자금 통로를 제공하고 범죄 수익을 이전하는 데 관여했음을 밝혀냈습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CCTV 뉴스 보도에 의하면, 베이징 경찰과 국가 외환 관리국 베이징 지부가 가상 화폐와 관련된 연쇄 사건을 공동으로 적발하였으며, 사건에 연루된 금액은 200억 위안을 초과하고, 베이징, 상하이, 저장 등 15개 성시가 포함되어 있습니다. 주목할 점은, 이 사건은 범죄 수법이 은밀하고 다양할 뿐만 아니라 "연쇄 사건"으로, 다크 웹 거래에서 불법 외환 매매까지 복잡하게 얽혀 있다는 것입니다.알려진 바에 따르면, 베이징 경찰은 이전에 누군가가 "다크 웹"과 가상 화폐를 이용해 정보를 전달하고 가상 화폐 거래를 하고 있다는 제보를 받았습니다. 특히, 우리 국민의 각종 개인정보를 불법으로 판매하고 있다는 것입니다. 또한, 경찰은 범죄 용의자 옌 모모가 시민 정보를 판매하는 과정에서 모두 가상 화폐로 거래 결제를 했다는 사실을 발견했습니다. 가상 화폐를 현금으로 환전하는 과정에서 금액이 특히 거대하여 경찰의 주목을 받았습니다.심층 조사 결과, 사건에 연루된 린 모모의 지하 돈세탁소 6명의 구성원과 불법으로 시민 정보를 판매한 옌 모모의 범죄 사실이 점차 명확해졌습니다. 2023년 12월, 경찰은 온주, 난징, 베이징, 하얼빈에서 동시에 작전을 펼쳐 사건에 연루된 범죄 용의자들을 모두 체포했습니다. 경찰은 현장에서 불법 활동에 사용된 휴대전화 등 전자 기기 20여 대와 은행 카드 30여 장을 압수했습니다. 점검 결과, 이 사건은 총 200억 위안 이상의 자금이 관련되어 있으며, 불법 거래에 사용된 가상 화폐 지갑은 10여 개에 달합니다.베이징시 공안국 경제 범죄 수사 총대는 우리나라에서 가상 화폐 관련 사업 활동은 불법 금융 활동에 해당한다고 밝혔습니다. 가상 화폐를 해외 거래 매개체로 사용하여 외환과 인민폐의 불법 환전 행위는 모두 불법 외환 매매 행위에 해당합니다.