무석의 한 법원이 특정 거래소의 피라미드 사기 혐의 사건을 공개 심리하였으며, 사건에 연루된 금액은 2억 3,900만 위안이 넘는다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신경보의 보도에 의하면, 블록체인 프로젝트 개발 운영팀의 핵심 구성원이 조직적 리더십을 통한 다단계 판매 활동 혐의로 어제 장쑤성 우시시 시샹구 인민법원에서 공개 재판을 받았다. 2018년 말, 피고인 양모, 왕모, 천모 등은 창업 팀을 구성하여 블록체인 기술을 기반으로 한 거래 공공 체인을 개발하였다. 2019년 6월 18일, 공공 체인의 성능을 보여주고 사용자가 공공 체인을 이해하고 사용할 수 있도록 유도하기 위해 양모 팀은 공공 체인 위에 HUBDEX 거래소를 구축하였다.

2020년 6월 18일, 피고인 양모, 왕모, 천모 등은 고객이 초대제로 상하선 계층을 설정하도록 하였으며, 각 선은 무한히 발전할 수 있는 계층을 가질 수 있도록 하였다. HUBDEX 거래소는 하위 고객이 HUB 코인(HUBDEX 거래소 토큰)을 스테이킹한 후, 거래소가 동적 수익 등의 보상 방식에 따라 상위 고객에게 리베이트를 제공하며, 직접 또는 간접적으로 인원 수 및 구매 금액을 리베이트 기준으로 삼았다.

검찰은 양모 등은 실제 운영 활동 없이 높은 리베이트를 미끼로 하여 하위 회원을 발전시켜 동적 수익 등의 이익을 취했다고 주장하였다. 몇몇 피고인은 온라인 커뮤니티를 설립하고 오프라인 소개회를 개최하는 등의 방식으로 인원 관리 및 교육 강사의 외부 홍보를 강화하여 투자자를 유치하였다. 사건 발생 시까지 플랫폼 내에 총 5만 개 이상의 계정이 등록되었고, 계층은 100여 개에 달하며, 사건에 관련된 금액은 총 2.39억 위안이 넘는다.

이 사건에서 피고의 혐의는 여러 차례 변경되었다. 2021년 2월 26일 사건 발생 당시, 우시시 공안국은 불법 정보 네트워크 이용 혐의로 수사를 시작하였다; 2021년 8월 6일, 조직적 리더십을 통한 다단계 판매 활동 혐의로 용의자를 체포하였다; 2022년 5월 20일, 우시시 시샹구 검찰원은 불법 대중 자금 모집 혐의 및 조직적 리더십을 통한 다단계 판매 활동 혐의로 공소를 제기하였다; 2023년 3월 22일, 공소 기관은 기소 혐의를 조직적 리더십을 통한 다단계 판매 활동 혐의로 변경하였다. 현재 이 사건은 여전히 심리 중이다.（출처 링크）