백억 “암호화폐” 세탁 사건, 블루스카이 그레이 자금은 정말 돌아올 수 있을까?

作者：肖飒 lawyer

올해 5월에 사姐 팀은 블루스카이 그레이트 사건의 주범인 돈某某가 영국에서 체포된 두 편의 기사를 작성한 적이 있습니다. 며칠 전, 블루스카이 그레이트가 불법적으로 대중의 예금을 모집한 사건과 동시에 영국 최대 규모의 비트코인 주범인 돈某某(이전 이름: 장야디, 화화)가 런던 남화크 형사법원에서 비트코인 세탁 사건에 대한 혐의를 부인했습니다.

오늘 사姐 팀은 이 사건에 대해 여러분과 이야기하고, 돈某某에 대해 좀 더 파헤쳐 보겠습니다.

돈某某到底是谁？

돈某某의 이야기는 꽤 신비롭습니다. 2014년 3월부터 시작해야 합니다. 그 해 별명 화화, 화姐인 돈某某는 인민某某(법정 대표인) 등과 함께 톈진시에서 톈진 그레이트 전자기술 유한회사를 설립하고, 이 회사를 이용해 노인들에게 소위 "원금 보장 고수익"의 단기 투자 금융 상품을 홍보하고 판매했습니다. 물론 인민某某는 2021년 이미 체포되었습니다. 체포된 인민某某의 진술에 따르면, 그는 온라인 게임을 통해 돈某某를 알게 되었고, 게임에서 돈志敏의 지시에 완전히 따랐습니다. 돈某某는 그를 블루스카이 그레이트의 법인 대표로 임명했지만, 실제로는 명목상일 뿐, 구체적인 업무는 여전히 돈某某의 지시에 따랐습니다.

블루스카이 그레이트의 이러한 금융 상품의 투자 기간은 일반적으로 6-30개월이며, 연간 수익률은 최소 100%, 최대 300%를 약속했습니다. 그 당시 금융 규제가 부족했던 시기에, 블루스카이 그레이트는 전염병처럼 퍼지는 방식으로 몇 년 만에 전국에 수십 개의 지사를 설립하였고, 피해자는 10만 명 이상에 달했습니다. 바로 이러한 방식으로 노인들에게 불법적으로 자금을 모집한 돈某某는 짧은 시간 안에 수백억 원의 막대한 자금을 확보했습니다.

그런데 돈某某到底是谁？ 블루스카이 그레이트의 투자자조차 그의 배경에 대해 아는 바가 거의 없습니다. 블루스카이 그레이트의 공식 경로에서는 돈某某가 칭화대학교를 졸업하고, 칭화대학교 박사 학위를 보유하고 있다고 홍보했습니다.

하지만 사姐 팀이 칭화대학교의 "칭화인" 앱에서 돈某某의 이름을 검색해본 결과, 동문 정보가 없었습니다. 이는 돈某某의 "칭화대학교 박사" 신분이 가짜일 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 또한 일부 투자자들은 돈某某가 미국에서 유학했으며, 금융을 이해하고 있다고 전했습니다. 그리고 그는 국내에서 교통사고를 당한 적이 있어, 그로 인해 걷고 숨쉬는 것이 매우 어려워 평소에는 휠체어에 의존해 이동한다고 합니다.

"국내에서 교통사고를 당해 평소에 휠체어에 의존하고, 걷고 숨쉬는 것이 매우 어렵다"는 주장은 신뢰할 만한 것처럼 보입니다. 한 자매 미디어에서는 블루스카이 그레이트가 2016년 베이징에서 개최한 한 설명회에서 돈某某가 흰색 면사포를 쓰고 휠체어에 앉아 있었으며, 회의대에 가는 통로에서 사람들에게 휠체어와 함께 높이 들려졌다고 폭로했습니다. 사람들은 돈志敏을 높이 들고 구호를 외쳤으며, 그 중 하나는 "너는 그레이트에게 3년의 시간을 주고, 그레이트는 너에게 3세의 부귀를 줄 것이다"라는 것이었습니다. 이는 범죄의 냄새가 나는 발언이었습니다.

돈某某는 사람들을 잘 속이는 것 외에도, 투자자들에게 돈을 벌 수 있다는 구호를 충분히 주며, 직접적으로 3년의 시간으로 3세의 부귀를 바꿔주겠다고 외쳤습니다. 그는 또한 상업적 감각이 조금 있는 "코인계의 올드 멕시코"입니다. 블루스카이 그레이트를 이용해 자금을 모집하기 전부터 비트코인 채굴의 거대한 기회를 발견했습니다.

2013년, 돈某某는 비트코인이 처음으로 폭발적인 인기를 끌었을 때, 규모가 큰 "광산"을 열고, 자신의 "광산"이 채굴기 위탁 서비스를 제공할 수 있다고 대대적으로 홍보하며 연간 수익률 300%를 약속했습니다. 비트코인 채굴을 통해 돈某某는 비트코인이 자금 이동, 세탁 등에서 다른 자산에 비해 뛰어난 "장점"이 있다는 것을 점차 알게 되었습니다. 그래서 그는 암호 자산 규제가 아직 시행되지 않고, 전 세계적으로 암호 자산 세탁 방지 제도가 아직 구축되지 않은 "공백기"를 이용해 인민江涛에게 당시 톈진 그레이트가 대량의 자금을 모아 화비 등 플랫폼에서 비트코인으로 교환하도록 요구했습니다. 이 방법은 사실 매우 영리했습니다. 공격도 가능하고, 후퇴도 가능했습니다.

블루스카이 그레이트의 이러한 모델은 전형적인 불법 자금 모집으로, 합법적인 가능성조차 없으며, "제재"를 받는 것은 시간 문제였습니다.

2017년 4월 21일, 공안 기관은 블루스카이 그레이트가 불법적으로 대중의 예금을 모집한 혐의로 해당 회사를 수사하기 시작했습니다. 2019년 6월, 톈진시 공안국 하동 분국은 보도자료를 발표하며 공안 기관이 블루스카이 그레이트의 법인 대표인 인민江涛 등 50명의 범죄 용의자를 체포했다고 밝혔으며, 그 중 28명은 기소 심사를 위해 송치되었습니다. 2021년 2월, 톈진시 하동구 인민법원은 블루스카이 그레이트의 법인 대표인 인某某 사건을 공개 심리했습니다. 인과 함께 심리받은 사람은 그의 보조인 황某某로, 황은 인의 여자친구이기도 했습니다. 법원은 심리 결과, 2014년 6월부터 2017년 8월까지 인某某가 블루스카이 그레이트의 법인 대표로 재직하는 동안 불법적으로 대중의 예금을 모집하여 402억 위안 이상을 모았고, 황은 불법적으로 대중의 예금을 모집하여 176억 위안 이상을 모았다고 밝혔습니다. 2021년 9월, 법원은 인에게 10년 형과 50만 위안의 벌금을 선고하고, 황에게 5년 형과 25만 위안의 벌금을 선고했습니다.

돈某某는 모든 세탁 혐의를 부인 - 채무 후속 처리는 어떻게 될까?

인某某가 체포된 후, 돈某某의 후속 사건은 더욱 "전설적"이 되었습니다. 그녀는 먼저 "장야디"라는 이름으로 성격을 바꾸고, 세인트키츠와 네비스의 여권을 소지한 후, 해당 여권을 통해 영국에 입국했습니다. 영국에 입국할 때 그녀는 노트북 컴퓨터를 소지하고 있었고, 그 안에는 비트코인 콜드 월렛이 있었으며, 블루스카이 그레이트의 불법 모집 자금이 대량으로 들어 있었습니다. 이 사건에 연루된 12.8만 명의 중국 투자자들은 적극적으로 보상을 요구하고 있지만, 여전히 국경을 넘는 채권 추적, 가상 화폐 소유권, 가치 전환 등 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다.

사건에 연루된 자산은 도대체 얼마나 될까요? 블루스카이 그레이트 사건의 특별 감사에 따르면, 2014년 8월부터 2017년 7월까지 블루스카이 그레이트는 402억 위안 이상의 자금을 모집했으며, 이 자금은 모두 돈志敏이 통제하고 지배했습니다. 2014년 4월부터 2017년 8월까지 블루스카이 그레이트는 128,409명에게 341억 위안 이상을 반환했으며, 보석 구매에 9,568만 위안, 부동산 구매에 9,189만 위안, 일상 운영 비용에 21억 위안 이상, 생명환 고객 서비스 센터 프로젝트 비용에 12억 위안 이상을 사용했습니다. 또한 주목할 점은 그 중 114억 위안 이상이 비트코인 구매에 사용되었다는 것입니다. 다시 말해, 이번에 돈某某가 영국에서 체포되면서 그녀의 손에는 최소 10억 위안 가치의 가상 자산이 있을 것으로 보입니다.

이러한 가상 자산의 처분에 대해, 영국 왕립 검찰청은 10월 22일 중국 피해자들에게 특별히 알리는 공고를 발표했습니다. 해당 기관은 올해 초 영국 측에서 돈某某 등으로부터 동결된 자산에 대해 민사 보상 절차를 시작했으며, 왕립 검찰청은 올해 초 고등 법원에 민사 보상 절차를 제기했습니다. 다른 개인이나 단체가 범죄 자산에 대한 권리를 주장하지 않는다면, 절반은 영국 경찰 소속이 되고, 나머지 절반은 영국 내무부 소속이 되어 범죄 수익 처리를 용이하게 하고 추가 범죄를 방지하는 것이 목적입니다.

마무리하며

국내 투자자들은 이 부분의 자금을 어떻게 회수해야 할까요? 사실 영국 측은 이미 매우 명확하게 말했습니다. 그들의 방식은 FTX 사건과 비슷합니다. 첫 번째 단계는 돈某某가 보유한 동결 자산에 대한 민사 보상 절차를 시작하는 것이며, 최소한 사건 판결 이후에야 등록된 채권 상황에 따라 보상 진행이 이루어질 것입니다.

의심할 여지 없이, 이 절차는 상당히 오랜 시간이 걸릴 것입니다(FTX 사건과 마찬가지로), 아마도 우리나라 투자자들의 손실 회수는 쉽지 않은 일이 될 것입니다. 이는 사실 많은 투자자들에게 경각심을 일깨워 줍니다. 이렇게 명백한 사기인데, 왜 여전히 속아 넘어갈까요? 여전히 그 말이 맞습니다. 투자할 때는 절대 탐욕을 부리지 마세요. 일단 탐욕이 생기면, 아마도 사기가 찾아올 것입니다.