싱가포르 은행

싱가포르 은행, 블록체인 기반 재정 토큰 파일럿 프로젝트 시작

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 다국적 은행 및 금융 서비스 회사인 DBS 은행이 디지털 결제 제공업체인 앤트 그룹과 협력하여 블록체인 기반의 새로운 자금 및 유동성 관리 솔루션을 출시했다고 보도했습니다. DBS 은행은 오늘 DBS 재무 토큰(DBS Treasury Tokens) 파일럿 프로젝트를 시작한다고 발표했으며, 앤트 그룹은 이 토큰을 사용하여 즉각적인 다중 통화 자금 관리 및 유동성 관리를 수행할 것입니다. 앤트 그룹이 사용할 새로운 DBS 재무 토큰은 DBS 은행이 허가한 블록체인에 존재하며, 여러 시장의 실체에서 사용됩니다.DBS 은행은 자사의 허가된 블록체인이 이더리움 가상 머신(EVM)과 호환되며, 은행의 핵심 결제 엔진과 통합되어 있다고 소개했습니다. 이러한 발전은 시스템의 확장성과 DBS 은행과 연결된 다양한 산업 결제 인프라 간의 상호 운용성을 강화합니다. 은행은 또한 블록체인이 앤트 그룹의 자금 관리 플랫폼인 Whale과 통합되었다고 언급했습니다. 이를 통해 해당 회사는 그룹 내 유동성을 원활하게 관리할 수 있으며, DBS 은행은 이것이 작업 흐름과 가시성을 최적화할 수 있다고 생각합니다. 블록체인 기술 외에도, 앤트 그룹의 Whale 플랫폼은 인공지능과 암호 기술을 활용하여 은행 계좌 간 자금 이동의 투명성과 효율성을 높이고 있습니다.

정보원: 싱가포르 은행, 자금 세탁 사건에 연루된 후 부유한 고객에 대한 조사 착수

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그가 인용한 소식통의 말에 따르면, 씨티그룹, DBS그룹 홀딩스 및 기타 여러 은행들이 싱가포르 최대의 자금 세탁 스캔들에 연루된 후, 불법 자금 흐름에 접촉하지 않기 위해 부유한 고객과 잠재 고객에 대한 심사를 강화하고 있다고 합니다.소식통에 따르면, 여러 기관의 프라이빗 뱅커들도 범죄자들이 자신의 배경과 자금 출처를 숨기기 위해 사용하는 수단을 식별할 수 있도록 추가 교육을 받고 있습니다. 이들은 개인적인 사안을 논의하고 있기 때문에 익명을 요구했습니다.이러한 자발적인 조치는 대출 기관들이 싱가포르의 최소 16개 금융 기관을 통해 30억 싱가포르 달러(약 22억 3천만 달러)의 온라인 도박 수익을 세탁한 범죄자들이 이용했던 허점을 막기 위해 노력하고 있음을 나타냅니다. 이 스캔들은 싱가포르의 이미지를 손상시키고, 현지 및 외국 은행과 중개 회사들이 고객을 선별하는 데 있어 약점을 드러냈습니다.싱가포르 금융 관리국은 최근 몇몇 관련 은행에 대한 현장 검사를 완료했습니다. 소식통에 따르면, 이러한 범죄자들과 가장 많은 거래를 한 은행(예: 예금 계좌, 대출 및 기타 금융 서비스)은 금융 규제 기관의 검토가 완료된 후 벌금 및 기타 제재를 받을 것으로 예상됩니다.

싱가포르 은행, '투자 관련' 여권을 소지한 중국 고객 거래에 대한 검토 강화

ChainCatcher 메시지에 따르면, 싱가포르 《비즈니스 타임스》의 보도에 의하면, 지난달 24억 싱가포르 달러 이상의 자산과 관련된 자금 세탁 활동을 단속한 후, 싱가포르 은행들이 중국에서 태어났지만 다른 국적을 가진 고객에 대한 검토를 강화하고 있다고 합니다.정보에 정통한 소식통에 따르면, 일부 은행들은 신규 계좌 개설 및 투자 관련 여권을 가진 중국 고객의 거래를 검토하고 있습니다. 최소한 한 국제 은행은 캄보디아, 키프로스, 터키 및 바누아투와 같은 국가의 시민권을 가진 고객의 계좌를 폐쇄하고 있습니다. 싱가포르의 다른 은행들은 사건의 상황에 따라 유사한 배경을 가진 고객의 신규 자금을 수용할지 평가하기 시작했으며, 이 과정은 더 오랜 시간이 걸립니다.전해진 바에 따르면, 싱가포르에는 최소 10개의 현지 및 국제 은행이 이 주목받는 자금 세탁 스캔들에 연루되어 있으며, 이는 불법 수익 단속에 대한 효율성에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다. 싱가포르 국회의원들은 이번 주 국회에서 30개 이상의 질문을 제기했으며, 여기에는 그들의 검토 절차의 엄격성, 의심스러운 거래 보고 및 싱가포르가 부의 중심으로서의 명성에 미치는 영향 등이 포함됩니다.
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