싱가포르 은행, '투자 관련' 여권을 소지한 중국 고객 거래에 대한 검토 강화
ChainCatcher 메시지에 따르면, 싱가포르 《비즈니스 타임스》의 보도에 의하면, 지난달 24억 싱가포르 달러 이상의 자산과 관련된 자금 세탁 활동을 단속한 후, 싱가포르 은행들이 중국에서 태어났지만 다른 국적을 가진 고객에 대한 검토를 강화하고 있다고 합니다.정보에 정통한 소식통에 따르면, 일부 은행들은 신규 계좌 개설 및 투자 관련 여권을 가진 중국 고객의 거래를 검토하고 있습니다. 최소한 한 국제 은행은 캄보디아, 키프로스, 터키 및 바누아투와 같은 국가의 시민권을 가진 고객의 계좌를 폐쇄하고 있습니다. 싱가포르의 다른 은행들은 사건의 상황에 따라 유사한 배경을 가진 고객의 신규 자금을 수용할지 평가하기 시작했으며, 이 과정은 더 오랜 시간이 걸립니다.전해진 바에 따르면, 싱가포르에는 최소 10개의 현지 및 국제 은행이 이 주목받는 자금 세탁 스캔들에 연루되어 있으며, 이는 불법 수익 단속에 대한 효율성에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다. 싱가포르 국회의원들은 이번 주 국회에서 30개 이상의 질문을 제기했으며, 여기에는 그들의 검토 절차의 엄격성, 의심스러운 거래 보고 및 싱가포르가 부의 중심으로서의 명성에 미치는 영향 등이 포함됩니다.