ChainCatcher 메시지에 따르면, CCTV 뉴스 보도에 따르면, 현지 시간 1월 8일, 미국 당선 대통령 트럼프는 미국 대법원에 요청을 제출하여 이달 10일 뉴욕에서 그가 위조 상업 기록으로 인해 받은 34건의 중범죄 기소에 대한 선고를 막아달라고 요청했습니다.트럼프의 긴급 신청은 법원이 그가 제기한 대통령 면책권에 대한 항소가 해결될 때까지 기소가 계속 진행되는 것을 막아달라는 것입니다. 트럼프의 변호사는 "대법원은 뉴욕 초심 법원의 추가 소송을 즉시 중단해야 하며, 이는 심각한 불공정과 대통령 제도 및 연방 정부 운영에 대한 피해를 방지하기 위함입니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 버지니아주 스프링필드에 거주하는 35세 남성 Mohammed Azharuddin Chhipa가 악명 높은 이슬람 테러 조직 이라크와 샴 이슬람국(ISIS)에 암호화폐를 기부한 혐의로 형사 기소되었습니다.미국 법무부(DOJ)에 따르면, 2019년 10월부터 2022년 10월 사이에 Chhipa는 시리아의 ISIS 구성원에게 185,000달러 상당의 암호화폐를 송금했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 영국에서 6만 개 비트코인을 세탁한 사건과 톈진 블루스카이 그레이의 430억 원 불법 모금 사건의 주범인 천즈민(음역, 별명 장야디)이 올해 4월에 체포되었으며, 두 건의 세탁 혐의로 기소되었다고 보도했다. 영국 형사 기소 서비스는 그녀가 4월 23일 또는 그 이전에 불법 암호화폐를 보유하고 이전했다고 주장하고 있다. 한 남성인 Seng Hok Ling도 그녀와 함께 기소되었으며, 그는 범죄 재산인 것을 알고 있거나 의심하면서 세탁 계획에 참여한 혐의에 대해 무죄를 주장하고 있다. 재판은 2025년 9월 29일 Southwark Crown Court에서 시작될 예정이다. "그녀의 변호사는 재판 후에 다음과 같이 말했다: "장 씨는 모든 범죄 혐의를 부인하며, 자신을 적극적으로 변호할 계획이다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재경일보의 보도에 의하면, 뉴욕에서 미국 전 대통령 트럼프의 "입막음 비용" 사건을 담당하는 법원 배심원단이 현지 시간 5월 30일에 판결을 내렸으며, 트럼프가 이 사건에서의 34건의 위조 상업 기록 중범죄 혐의가 모두 성립한다고 선언했습니다.뉴욕주 검찰은 트럼프가 2016년 미국 대통령 선거 기간 동안 코헨에게 성매매 여성 다니엘스(본명 스테파니 클리포드)에게 13만 달러의 "입막음 비용"을 지불하도록 위임했다고 주장하며, 이는 다니엘스가 2006년 트럼프와의 불륜을 주장하여 선거에 영향을 미치는 것을 막기 위한 것입니다.트럼프는 이후 위조된 상업 기록을 작성하여 "변호사 비용" 명목으로 코헨이 선불한 금액을 분할 상환하며 뉴욕주 및 연방 선거법을 위반한 행위를 은폐했습니다. 이전 보도에 따르면, 배심원단은 이 사건에 대해 일치된 결정을 내려야 했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 정의망 보도에 의하면, 불법 범죄자들이 가상 화폐 투자라는 미명 하에 과일 및 채소 공동 구매 등의 명목으로 WeChat 그룹을 구성하고, 짧은 동영상 소프트웨어를 이용해 일반 대중을 그룹에 유입시키고 있다. 표면적으로는 투자 초보자가 화폐를 사고 팔아 차익을 얻는 것처럼 보이지만, 실제로는 범죄자들이 투자자를 이용해 자금을 세탁하고 현금화하고 있다. 2023년 12월 18일, 저장성 샤오싱시 상우구 검찰원이 공소를 제기하였고, 법원은 범죄 수익 은닉 및 숨기기 죄로 소장에게 1년 6개월의 징역형과 2년 6개월의 집행유예를 선고하였다.2023년 5월 초, 소장은 전 동료인 소허의 전화를 받았다. 소허는 최근 온라인에서 가상 화폐 거래를 하고 있으며, 돈을 잘 벌고 있다고 하며 소장에게 참여할 의향이 있는지 물었다. 가상 화폐 투자에 대해 소장은 접해본 적이 없어 함부로 시도할 수 없었다. 다음 날, 소허는 소장에게 자신이 짧은 동영상을 통해 가상 화폐 투자 WeChat 그룹에 들어갔다고 말했다. 이 그룹 중 일부는 "커뮤니티 과일 및 채소 공동 구매 모임"이라고 불리고, 다른 그룹은 "슈퍼마켓 곡물 및 과일 채소 도매 그룹"이라고 불리며, 그룹 안에는 화폐를 사고파는 사람들이 있었다. 소장이 아직 망설이고 있자, 소허는 자신이 화폐를 사고파는 작업을 대신 하겠다고 제안하며, 수익을 두 사람이 나누기로 하고, 소장은 단지 은행 카드를 제공하여 돈을 받고 현금화하기만 하면 된다고 했다. "그 당시 나는 이 돈이 분명히 정당하고 합법적인 것이 아닐 것이라고 생각했다. 그렇지 않으면 그가 나에게 이렇게 높은 보수를 주며 벌게 하지 않았을 것이다. 하지만 그가 작업을 하니, 나는 단지 계좌만 제공하면 되니 별 문제가 없을 것이라고 생각했다." 그래서 소장은 운 좋게도 시도해보는 심리로 자신의 은행 카드 번호를 소허에게 주었다.얼마 지나지 않아, 문자 메시지로 돈이 입금되었다는 알림이 왔고, 소장은 소허의 지시에 따라 은행 창구로 가서 현금을 인출했다. 당일 수익을 나눈 후, 남은 현금을 소허에게 전달했다. 달콤한 맛을 본 소장은 차례로 자신의 5장의 은행 카드를 소허에게 제공하였고, 7차례에 걸쳐 은행 창구에서 40여 만 원을 인출하여 총 1800원의 수익을 얻었다. 그러나 얼마 지나지 않아, 소장은 경찰의 전화를 받았다. 2023년 8월 18일, 이 사건은 상우구 검찰원에 송치되었다. 소허는 타 지역 사법 기관에 의해 법적으로 처리되었다.

ChainCatcher 메시지, 브라질 연방 검찰청과 연방 경찰이 금융 범죄 혐의로 바이낸스를 조사하고 있습니다. 조사는 시장 규제 기관인 브라질 증권 거래 위원회 (CVM)의 신고 후 시작되었습니다. 보도에 따르면, CVM은 상파울루 주 검찰총장에게 해당 거래소가 주에서 중지 명령을 받았음에도 불구하고 브라질 고객에게 암호화폐 파생상품을 계속 제공할 수 있다고 전했습니다.바이낸스는 이에 대해 진행 중인 조사에 대한 언급을 하지 않겠다고 밝혔으며, 브라질에서 파생상품을 제공하지 않을 것이라고 재확인했습니다. 또한, 자사의 운영이 현지 규제 상황에 부합하며, 브라질 및 브라질 암호화폐와 블록체인 분야의 발전을 촉진하기 위해 당국과 장기적인 대화를 유지하고 있다고 전했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 제1 재경 보도에 의하면 상하이 홍커우 법원이 암호화폐 "토큰" 분쟁 사건을 접수하였으며, 원고 조모는 2017년 상하이 분포사 투자 관리 회사 직원 허모를 통해 700개의 이더리움을 투자하여 폴카에 참여하였으나, 이후 조모는 해당 투자에 상응하는 DOT 토큰을 받지 못했다고 합니다. 상하이 분포사 투자 관리 회사는 허모가 2018년에 그와의 노동 계약을 종료했으며, 그의 대투자 행위는 해외 회사 BLOCKASSET과 관련이 있다고 밝혔습니다. 사건 제3자 손모에 따르면, 허모와 BLOCKASSET은 이전에 조모가 허모에게 투자하도록 위탁한 700개의 이더리움을 BLOCKASSET에 대한 대출로 간주하기로 합의하였으며, 현재 반환되었다고 합니다.상하이시 홍커우구 인민법원은 검토 후 관련 규정에 따라, 인민법원이 접수한 민사 사건이 심리 후 범죄 혐의가 있다고 판단되면, 소송을 기각하고 관련 자료를 공안 기관이나 검찰 기관에 이송해야 한다고 판단하였습니다. 해당 사건의 관련 금액은 9000만 위안을 초과합니다.（출처 링크）