ChainCatcher 메시지에 따르면, 최근 중국 길림성 연변 조선족 자치주에서 100억 위안이 넘는 금액이 관련된 지하 돈세탁 범죄 네트워크가 적발되었으며, 10개 성에 걸쳐 범죄 용의자 20명이 체포되었습니다. 동시에 이 사건의 성공적인 수사는 가상 화폐를 이용한 자금 이동 경로의 범죄 음모를 드러냈습니다. 이 사건은 가족형 범죄의 특징을 가지고 있으며, 즉 범죄 집단의 구성원들이 기본적으로 친척과 친구들로 이루어져 있습니다. 그들은 해외 회사의 간판을 내세워 국내외 외환 암시장에서 저가로 구매하고 고가로 판매하여 환율 차익을 얻고 있습니다.주요 범죄 용의자 장량은 그들이 "동업자"와 외환 자금을 서로 빌려주거나 가상 화폐 "교환" 등의 방법을 통해, 국내에서 인민폐로 가상 화폐를 거래하는 사람들과 화폐 상인에게 구매한 후, 이를 해외에 판매하여 외환을 얻어내며, 결과적으로 국내의 불법 소득을 해외로 이전하는 목적을 달성했다고 진술했습니다. 연변 경제 수사국은 2020년부터 2023년까지 전주 경찰이 수사한 지하 돈세탁 사건의 자금 출처와 용도를 통계하여, 사건에 연루된 자금 중 대부분이 노동, 상업, 관광 등의 자금으로 확인되었으며, 나머지는 의심되는 사기, 부패 등의 불법 범죄 자금으로 분류되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 뉴스 네트워크의 보도에 의하면, 길림성 판석시 공안국은 가상 화폐를 이용한 불법 운영 지하 돈세탁 사건을 성공적으로 적발하였으며, 사건에 연루된 금액은 약 21.4억 위안에 달하고, 중한 두 나라에서 범죄를 저지른 6명의 용의자가 검거되었습니다.경찰에 따르면, 이 사건의 연루자들은 가상 화폐의 익명 거래, 탈중앙화, 무국경 등의 특징을 이용하여 불법적으로 위안화와 원화의 환전 업무를 진행하였습니다.알려진 바에 따르면, 판석시 공안국 경제 범죄 수사대는 작업 중 중요한 단서를 발견하였고, 길림성 거주자인 김某동이 신某과 함께 한국과 중국 내에서 원화 환전 업무를 진행하였으며, 이 과정에서 타인의 돈을 사취한 후 도주하여 귀국하였습니다.단서에 따라 경찰은 두 사람 명의의 은행 계좌 거래 내역이 방대하고, 매일 자금의 출입이 빈번하며 금액이 제각각인 점, 거래 고객이 많고 자금의 왕래가 지하 돈세탁 불법 운영 사건의 특징에 부합함을 발견하였습니다.경찰 특별 수사팀은 김某동과 신某의 은행 자금 흐름 및 사회 관계를 종합적으로 분석하고, 조직 구조와 거래 계층을 확장하여 점차적으로 해당 범죄 집단의 조직 구조와 자금 흐름을 완전히 파악하였습니다. 이후 경찰은 범죄 용의자 김某동과 신某 등을 성공적으로 검거하고, 법에 따라 대량의 사건 관련 카드와 범행 도구를 압수하였습니다.경찰은 이 사건의 범죄 집단이 국내 계좌를 이용하여 자금을 수신 및 이전하고, OTC로 가상 화폐를 매매하며, 원화 결제를 통해 불법적으로 외환 환전 업무를 수행하고, 한국의 대리 구매, 크로스보더 전자상거래, 수출입 무역 회사 등 집단이 위안화와 원화의 환전을 실현하도록 도와주었다고 밝혔습니다.경찰은 대량의 수사와 증거 수집을 통해 진某광, 로某도, 하某달, 정某우 등을 차례로 검거하였습니다.