ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 X 플랫폼에서 커뮤니티에 응답하여 Pulsechain 조사에 관심이 없다고 밝혔습니다. 이유는 해당 커뮤니티가 분석 도구 구축이나 결제 통합 비용을 우선적으로 고려하지 않기 때문입니다. EVM 체인에서 블록체인 분석은 Etherscan 블록 탐색기 제품이 없으면 매우 어려울 것입니다. Chainalysis나 TRM 통합이 없다면 복잡한 조사는 10배의 작업량이 필요할 것입니다. Arkham/Nansen 통합이 없다면 일반 거래자는 거래 활동을 읽거나 해석할 방법이 거의 없습니다. 이전에, 인터폴(Interpol)은 핀란드를 대표하여 회원국에 "적색 수배령"을 발부하여 Hex와 PulseChain 창립자 Richard James Schueler를 수배했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk가 보도한 바와 같이 Tron, Tether 및 TRM Labs로 구성된 T3 금융 범죄 조사 부서가 스페인 당국과 협력하여 성공적으로 다국적 유럽 금융 범죄 그룹을 단속했습니다.스페인 민간 경비대는 이 범죄 그룹이 여러 유럽 관할권에서 운영되며 범죄 기업에 현금에서 암호화폐로의 세탁 서비스를 제공한다고 밝혔습니다.이번 작전에서 법 집행 기관은 23명을 체포하고 약 2640만 달러의 자금을 동결했으며, 이는 T3 설립 이후 참여한 최대 규모의 협동 동결 작전입니다. 유로폴에 따르면, 이 범죄 그룹은 주로 우크라이나, 아르메니아, 아제르바이잔 및 카자흐스탄 등의 시민으로 구성되어 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 스페인 법 집행 기관이 블록체인 회사 Tron, Tether 및 TRM Labs와 협력하여 범유럽 자금 세탁 작전과 관련된 2640만 달러의 암호화폐를 동결했습니다.보도에 따르면, Tron의 보안 조치로 인해 해당 블록체인에서의 불법 거래량이 600억 달러 감소했으며, TRM Labs에 따르면 Tron 체인에서 49%의 불법 활동이 제재 대상과 관련이 있고, 32%는 블랙리스트에 오른 자금과 관련이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, TRM Labs의 법률 및 정부 업무 책임자인 Ari Redbord는 트럼프 대통령 재임 기간 동안 미국의 암호화폐에 대한 열정이 우주 경쟁과 유사하다고 밝혔습니다.CNBC의 Squawk Box 인터뷰에서 Redbord는 "사람이 정책이다"라고 언급하며, 트럼프가 지금까지 지명한 내각 구성원들이 암호화폐를 지지하고 있다고 강조했습니다. 예를 들어, Paul Atkins이 미국 SEC의 새로운 의장으로 임명되었고, David Sacks가 "암호화 황제"로 임명되었습니다.그는 "이런 열정은 일종의 리듬이라고 생각하며, 거의 우주 경쟁과 같습니다. 미국은 이제 세계 다른 국가/지역의 보폭을 따라잡을 수 있게 되었고, 심지어 다른 국가/지역을 초월할 수 있게 되었습니다."라고 덧붙였습니다.비트코인이 1월 6일 다시 100,000달러를 돌파하면서, Redbord는 미국에서 전략적 BTC 비축을 구축하는 것과 같은 긍정적인 정책 전환이 이 자산의 가치 창출을 촉진할 것이라고 말했습니다.그는 또한 블록체인 기술이 미국에서 광범위하게 사용되는 것에 대해 흥분을 표하며, Stripe와 같은 핀테크 회사들이 스테이블코인을 사용하여 결제하는 사례를 인용했습니다. 투자자들이 비트코인을 종합적인 가치 저장 수단으로 보고 있지만, Redbord는 금융 거래에서 블록체인의 적용 확대가 암호화 산업의 성장을 촉진할 것이라고 밝혔습니다.Redbord는 비트코인의 구체적인 가격 목표를 공유하지 않았지만, 미국에서 전략적 비트코인 비축을 구축하는 추진력에 힘입어 비트코인이 "대폭 상승할 것"이라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Tether, Tron 및 TRM Labs가 공동 설립한 T3 금융 범죄 부서는 전 세계의 법 집행 기관과 직접 협력하여 "범죄 네트워크를 식별하고 파괴"하고 있습니다. T3 금융 범죄 부서는 지난해 8월 이후로 총 거래량이 300억 달러를 초과하는 USDT를 모니터링하고, 5대 대륙의 수백만 건의 거래를 분석했습니다. 해당 조직은 현지 법 집행 기관과 협력하여 약 1.26억 달러의 자산을 동결했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 Tether, TRON 및 TRM Labs는 오늘 T3 금융 범죄 부서(T3 FCU)를 공동 설립했다고 발표했습니다. 이는 TRON 블록체인에서 USDT 사용과 관련된 불법 활동을 근절하기 위한 공공 및 민간 협력을 촉진하는 혁신적인 조치입니다.이 새로운 협력은 선도적인 블록체인 정보 회사 TRM Labs의 반 금융 범죄 전문 지식, 세계적인 블록체인 및 DAO TRON의 기술 전문 지식, 디지털 자산 산업 최대 회사 Tether의 외부 조사 팀을 결합하여 모두를 위한 더 안전하고 신뢰할 수 있는 암호화 커뮤니티를 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.출범 이후 몇 주 동안 이 프로그램은 법 집행 기관과 협력하여 랜섬웨어 사기, 투자 사기 계획 등과 관련된 1,200만 달러 이상의 자금을 동결하는 데 도움을 주었습니다. 경찰은 최소 11명의 피해자가 이러한 사기의 영향을 받았음을 알고 있으며, 조사가 진행됨에 따라 더 많은 피해자를 확인할 수 있기를 희망하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, coindesk의 보도에 의하면, 블록체인 분석 회사 TRM Labs의 최신 보고서에 따르면, 2019년 이후 암호화폐 ATM을 중심으로 한 현금에서 암호화폐로의 전환 산업은 최소 1억 6천만 달러의 불법 거래를 처리했습니다.2023년에는 현금에서 암호화폐 서비스로의 불법 송금이 알려진 사기 주소로 3천만 달러에 달하며, 비율은 79%에 이릅니다.보고서는 전 세계 법 집행 기관들이 암호화 ATM 사용 증가에 대한 우려가 커지고 있다고 지적했습니다. 최근 독일 금융 규제 기관 BaFin은 13대의 암호화 ATM을 압수하고 약 28만 달러의 현금을 confiscated했습니다. 영국, 미국 등 다른 나라들도 유사한 조치를 취했습니다.TRM Labs는 암호화 ATM이 현금을 사용하고 대면 소통이나 계좌 개설 통제가 부족하여 추가적인 자금 세탁 위험에 직면해 있다고 강조했습니다. 주목할 점은 2023년 60세 이상의 인구와 관련된 디지털 자산 사기 사건 중 13%가 비트코인 ATM과 관련이 있다는 것입니다.미국은 5월 이후 1,000대 이상의 기계를 폐쇄했지만 여전히 전 세계에서 가장 많은 암호화 ATM을 보유하고 있으며, 그 수는 31,000대를 초과합니다. 호주의 암호화 ATM 수는 2년 만에 17배 증가하여 세계에서 세 번째로 큰 시장이 되었을 가능성이 있습니다.

ChainCatcher 메시지, CoinDesk에 따르면 TRM Labs가 목요일 발표한 보고서에 따르면, 2023년 러시아는 암호화폐를 이용한 랜섬웨어, 마약 밀매 및 제재 회피가 만연하다고 합니다. 2023년 러시아어 랜섬웨어 갱단은 랜섬웨어의 모든 암호화 수익의 최소 69%를 차지하며, 5억 달러를 초과합니다.또한, 2023년 가장 큰 두 랜섬웨어 운영자는 Lockbit과 ALPHV/Black Cat으로, 이 두 조직 모두 러시아어를 사용합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 따르면 TRM Labs의 새로운 보고서에서 2022년부터 2023년까지 암호 생태계에서 불법 자금이 9% 감소한 것으로 나타났습니다. 그러나 암호화폐를 통한 범죄 활동은 일부 측면에서 증가했으며, 예를 들어 다크웹 시장에서의 불법 약물 판매액은 2022년 13억 달러에서 16억 달러로 증가했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 따르면 TRM Labs의 보고서는 2023년 21개 지역의 글로벌 암호화폐 정책을 통계적으로 집계했으며, 이 지역들은 글로벌 암호화폐 리스크 노출의 70%를 차지합니다. 규제 제도가 잘 갖춰진 국가의 암호화 제공자는 불법 활동 비율이 낮은 국가보다 낮습니다.또한, 이 21개 지역 중 최대 80%의 지역이 암호화폐 규제 정책을 강화하기 시작했으며, 거의 절반의 지역이 소비자 보호 조치를 구체적으로 추진하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, TRM Labs 보고서에 의하면, 북한 해커와 관련된 공격 사건이 2023년에 최소 6억 달러의 암호화폐를 탈취했습니다.전해진 바에 따르면, 지난해 암호화폐 공격에서 도난당한 자금의 거의 3분의 1이 북한 해커에 의해 발생했습니다.

ChainCatcher 메시지, 블록체인 정보 회사 TRM Labs는 2022년과 비교하여 2023년 암호화폐 해킹 공격으로 인한 손실이 50% 이상 감소했다고 밝혔습니다. 보고서에 따르면, 2023년 암호화 프로젝트는 해킹 공격으로 인한 손실이 약 17억 달러로, 2022년 인터넷 프로토콜에서 도난당한 40억 달러의 절반도 안 됩니다.TRM Labs는 손실 감소의 원인이 보안 조치 강화에 있으며, 암호화폐 산업이 실시간 거래 모니터링 및 이상 탐지 시스템을 채택했다고 설명했습니다. 이러한 조치는 디지털 지갑과 거래소 플랫폼을 더욱 강화하고, 발생할 수 있는 취약점에 대한 강력한 방어를 구축했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 블록체인 분석 회사 TRM Labs가 호주의 암호화폐 거래소 Swyftx와 협력하여 해당 국가의 사기를 근절하기 위한 노력을 하고 있다고 보도했습니다.이 계획은 전 세계적으로 처음으로 시행되며, 암호화폐 계좌에서 이중 인증을 활성화한 호주 암호화폐 사용자에게는 10 호주 달러(약 6.6 달러) 상당의 비트코인이 제공됩니다. 발표에 따르면, 이 실험은 암호화 고객이 자신의 계정을 보호하고 사기를 피하는 방법을 배우는 것에 대한 보상이 투자 사기 수준에 미치는 영향을 테스트할 것입니다. 이중 인증을 활성화하고 TRM Labs와 공동으로 만든 과정을 완료한 최초의 2000명의 고객은 Swyftx의 보상을 받을 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《포춘》 잡지 보도에 의하면, 바이낸스 제재 조사 및 컴플라이언스 팀이 타지키스탄 중앙은행 산하 금융 모니터링 부서 및 TRM Labs와 협력하여 이슬람 국가 호라산 주 (ISKP)와 관련된 여러 명의 구성원을 성공적으로 체포했으며, 그 중에는 고위 구성원인 Shamil Hukumatov도 포함되어 있습니다.바이낸스 금융 범죄 컴플라이언스 책임자 Tigran Gambaryan은 이 조사가 ISIS 구성원들의 텔레그램 채널을 모니터링하고, 이후 테러리스트 수괴가 기부금을 수령하기 위해 사용하는 암호화폐 지갑 주소를 추적하는 것과 관련이 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, TRM Labs의 보고서에 따르면 2023년 첫 3개월 동안 해커들이 거의 40건의 암호화폐 공격에서 약 4억 달러를 탈취했으며, 이는 2022년 동기 대비 70% 감소한 수치입니다. 평균 탈취 규모는 2022년 1분기의 거의 3000만 달러에서 2023년 1분기의 1050만 달러로 감소했습니다(공격 사건 수는 비슷하게 약 40건입니다).전해진 바에 따르면, 지금까지 해커 피해자들은 2023년 1분기 동안 탈취된 자금의 절반 이상을 회수했습니다. TRM Labs는 공격 금액 감소의 두 가지 가능한 원인으로 미국 당국이 Mango Markets 공격자 Avraham Eisenberg를 체포한 것과 미국 재무부가 암호화폐 믹서 Tornado Cash에 제재를 가한 것을 언급했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 미국 상품 선물 거래 위원회 (CFTC)는 월요일에 위원회 구성원 명단을 발표하며, 전 백악관 관료 Carole House가 새로운 의장으로 임명되었고, 블록체인 분석 회사 TRM Labs의 Ari Redboard가 기술 자문 위원회 부의장으로 임명되었다고 발표했다. House는 미국 대통령 조 바이든의 암호화폐 행정 명령을 제정하는 데 도움을 주었으며, 현재 Terranet Ventures의 상주 CEO이다. Ari Redboard는 이전에 미국 재무부에서 근무한 바 있다.이 위원회의 다른 암호화폐 산업 대표로는 Circle의 부사장 Corey Then, Espresso Systems의 최고 전략 책임자 Jill Gunter, Fireblocks의 CEO Michael Shaulov, Ava Labs의 CEO Emin Gün Sirer, Paradigm 정책 총괄 Justin Slaughter, Trail of Bits의 CEO Dan Guido, 그리고 Lightspark의 최고 전략 책임자 Christian Catalini(이전 Diem 프로젝트 담당)가 포함된다. （CoinDesk）

ChainCatcher 메시지에 따르면, Streetinsider가 보도한 바에 따르면, 블록체인 분석 회사 TRM Labs가 Web3 사건 대응 통신 네트워크인 Beacon Network를 출시했다고 발표했습니다. 이 네트워크는 법 집행 기관이 주요 암호화 해킹 사건 발생 후 암호화폐 거래소 및 기타 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)와 신속하게 연락을 취할 수 있도록 도와주며, 피해자가 도난당한 자금을 더 빨리 회수할 수 있도록 합니다. 현재 Binance, Circle 및 Bittrex와 같은 암호화폐 거래소가 이미 이 네트워크에 가입했습니다.（Streetinsider）

ChainCatcher 메시지, 블록체인 분석 회사 TRM Labs가 7000만 달러의 새로운 자금 조달 라운드를 완료했다고 발표했습니다. Thoma Bravo가 주도하고, 골드만삭스, PayPal Ventures, Amex Ventures 및 Citi Ventures가 참여했습니다. TRM Labs는 2018년에 설립되었으며 현재 영국, 싱가포르, 호주, 브라질 및 아랍에미리트로 확장되었습니다.이전에 ChainCatcher는 작년 12월에 TRM Labs가 6000만 달러의 B 라운드 자금 조달을 완료했다고 보도했습니다. Tiger Global이 주도했습니다.전해진 바에 따르면, TRM Labs는 금융 기관과 정부가 암호화 사기, 자금 세탁 및 기타 금융 범죄 사례를 조사하는 데 도움을 주며, 블록체인 데이터를 분석하고 이를 통계 분석 시스템(SAS) 애플리케이션 및 API에 패키징하여 고객이 지갑을 필터링하고 23개의 서로 다른 블록체인에서 90만 개 이상의 자산 거래를 모니터링할 수 있도록 합니다. (출처 링크)