ChainCatcher 메시지최근 상하이 양푸 경찰은 철저한 수사를 통해 가상 화폐 계약 거래 사기 사건을 성공적으로 해결하였으며, 16명의 사기 범죄단을 적발하고, 사건에 연루된 금액은 30만 위안이 넘습니다.조사 결과, 범죄 용의자들은 자신의 범죄 행위에 대해 모두 인정하였습니다. 초기 수사 상황을 종합하여, 특별 수사팀은 해당 범죄단의 범행 수법을 완전히 파악하였으며, 양모, 유모 등 3명이 "투자 대가"의 신분으로 각 가상 화폐 투자 채팅방에 잠입하여, 채팅방 내에서 투자 의향이 있는 사람들을 자신들이 구축한 가짜 거래 플랫폼으로 유도하였습니다. 피해자들이 "빠른 돈을 벌고 싶어하는" 심리를 이용하여, 그들을 유도하여 여러 번 거래를 하게 하여 높은 수수료를 챙겼습니다. 이후, 피해자에게 투자 "수익률"을 높이도록 유도하여, 스스로 시장을 잘못 판단하여 투자에 실패했다고 착각하게 만들어 피해자의 돈을 빼앗았습니다.현재 양모, 유모 등 16명의 범죄 용의자는 사기죄로 양푸 경찰에 의해 법적으로 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가 조사가 진행 중입니다. (신민晚报)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 참고 뉴스 네트워크의 보도에 따르면, 장화 경찰은 10일 린씨 남성을 주축으로 한 사기 그룹을 적발했다고 발표했다. 이 그룹은 가상 화폐를 이용해 사기를 저질렀으며, 조사 결과 68명이 피해를 입었고, 피해 금액은 약 1억 대만 달러(1 대만 달러는 약 0.22 위안에 해당함)로 확인됐다. 이 사기 그룹의 9명이 장화 지검에 송치되었으며, 린 남성 등 2명은 검찰이 법원에 구속 수사를 청구하여 허가를 받았다.장화 현 경찰청 형사 경찰대 부대장 장안진은 언론과의 인터뷰에서 2023년 9월, 잔씨 남성이 경찰서에 가서 신고했다고 밝혔다. 그는 온라인 친구의 유혹으로 소셜 플랫폼 투자 그룹에 가입하게 되었고, 현금을 직접 만나서 가상 화폐를 구매해야 하며, 이후 가상 화폐를 투자 플랫폼 고객 서비스 직원이 제공한 지갑 주소로 전송해야 한다고 말했다. 잔 남성이 현금을 인출하려고 할 때, 그는 추가로 수익의 10%를 "세금"으로 투자해야 현금을 인출할 수 있다고 들었고, 결국 340만 대만 달러를 사기당한 후에야 속았음을 깨닫고 신고했다.

ChainCatcher 메시지, 가상화폐 거래소 V Global의 7명의 최고 경영자가 20조 원(약 14억 달러) 규모의 사기 혐의로 기소되어 항소 법원에서 징역형을 선고받았습니다.8월 22일 수원 고등법원은 1심에서 선고된 8년 형을 뒤집었습니다. 양씨 등은 허위 약속을 통해 약 5.2만 명의 회원으로부터 약 22조 원을 편취한 혐의를 받고 있습니다. 나머지 6명의 운영자는 1심 판결을 유지하여 각각 3년의 실형과 5년의 집행유예를 선고받았습니다. 양씨 등 3명은 법정에서 즉시 구속되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 주취안시 공안국 공식 공공 계정의 소식에 따르면, 최근 유먼시 공안국의 외출 타격 전담팀이 연속으로 작전하여 전력을 다해, 한 달 이상에 걸쳐 저장, 장쑤, 광둥, 푸젠 등지에 가서 가상 화폐 "USDT"를 이용해 사기 자금을 이전하고 불법으로 이익을 취한 범죄 용의자 9명을 체포하였으며, 가상 화폐 "USDT"를 이용해 사기 자금을 이전하는 범죄 조직을 성공적으로 소탕하였고, 사건에 연루된 자금은 1000만 위안이 넘는다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《명보》 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 심수보 경찰구역에서 지난 2주 동안 "광정" 작전을 전개하여 사기 및 자금 세탁 사건을 단속하였으며, 100명을 체포하였고, 대부분은 꼭두각시 계좌 소유자이며, 82건의 사기 사건에서 발생한 범죄 수익을 세탁하는 것과 관련이 있으며, 총액은 1.8억 홍콩 달러에 달하고, 가장 큰 가상 화폐 투자 사기는 2000만 홍콩 달러를 초과합니다.알려진 바에 따르면, 체포된 남성 3명과 여성 1명은 사기 수단으로 재산을 취득하고 자금 세탁죄로 기소되었으며, 이들은 이달 7일부터 18일 사이에 서구九龙 치안 법원에 출두하였고, 나머지는 보석으로 석방되어 6월에 경찰에 출두해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 리치 뉴스 보도에 따르면 최근 쑤저우시 후취구 인민검찰원이 가상화폐 사기 사건을 처리했으며, 전국 피해자는 70만 명이 넘고, 관련 금액은 1.6억 위안에 달하며, 부가 상품, 추천 환급 등의 비용을 제외한 9700만 위안 이상이 발생했으며, 범죄 용의자 방모는 이 중 실제로 약 6900만 위안을 이익을 얻었습니다.전해진 바에 따르면, 이 사기 프로젝트의 이름은 "글로벌 화폐"로, 허위로 이 가상화폐가 홍콩의 어떤 그룹이 최신 블록체인 기술을 이용해 출시했다고 주장하며, 일단 상장되면 일정 비율로 인민폐로 교환할 수 있다고 합니다. 그 중 "회원제 모델"이 "승리의 비법"으로, 더 높은 등급의 회원이 되어야 더 많은 글로벌 화폐와 더 큰 생산 능력을 가진 채굴기를 소유할 수 있습니다. 동시에, 회원들은 하위를 발전시켜 리베이트를 얻을 수 있습니다.기소 심사 단계에서 방모와 그의 변호사는 그의 행동이 주로 상품 판매를 위한 것이며, 회원 업그레이드 비용은 쌀, 식용유 등의 상품에 대한 대가이며, 글로벌 화폐, 채굴기 등은 단지 부가적인 "게임 아이템"이라고 주장했습니다. 쑤저우시 후취구 인민검찰원은 심사 후 범죄 용의자 방모가 글로벌 화폐가 상장 거래될 수 있다고 허위로 주장하여 피해자가 글로벌 화폐를 얻기 위해 회원 업그레이드에 돈을 쓰게 하였고, 피해자가 글로벌 화폐가 상장 거래될 수 있다는 잘못된 인식에 기반하여 재산을 처분하여 손실을 초래한 것이 사기죄의 구성 요건에 해당한다고 판단했습니다. 유료로 제공되는 기름, 쌀 등의 물품에 관해서는 거래 목적을 보면, 피해자가 재산을 처분한 목적은 글로벌 화폐를 얻기 위한 것이지 위의 물품을 구매하기 위한 것이 아닙니다. 유료 프로세스를 보면, 피해자는 피고인의 속임수에 기반하여 회원 업그레이드를 결정하고, 업그레이드 결정을 한 후에야 상품 선택 화면이 나타나며, 지불 금액은 선택한 상품과 관련이 없고, 사전에 양측은 구매 물품에 대해 협상이나 가격 협의가 없었으며, 상품 거래의 특성과 일치하지 않습니다. 따라서 사기로 정죄해야 합니다.사건 발생 후, 경찰은 방모의 계좌에서 5000만 위안 이상의 자금을 신속하게 동결했으며, 그는 이 불법 소득으로 10채의 부동산을 구입했으며, 공안 기관에 의해 압류되었습니다. 최근 법원은 방모에게 사기죄로 13년 6개월의 징역형과 300만 위안의 벌금을 선고했습니다. 현재 공검법은 재산 처분 소그룹을 구성하여 환급 작업을 질서 있게 진행하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 동양시 인민법원은 《주승, 하연 등 사기 사건 자금 반환 공고》를 발표했습니다. 공고에 따르면, 현재 유효한 절 0783 형초 560호 등 형사 판결 문서와 정보 확인 등록 상황에 따라 이미 집계된 사건 관련 자금에 대해 첫 번째 자금 반환 작업을 진행합니다. 구체적인 사항은 다음과 같습니다: 이번 자금 반환 등록 작업은 공고 발표일로부터 시작하여 1개월간 진행됩니다. 자금 반환 대상은 SIE(후에 BTUE로 변경), CFEX, LKF, GDbit 등 허위 디지털 화폐 플랫폼에 투자하고 전체적으로 손실을 본 투자자입니다. 이번 반환 금액은 피해 금액과 현재 집계된 자금을 기준으로 통일된 환급 비율로 계산하여 도출됩니다.알려진 바에 따르면, 이번 자금 청구는 위챗 공공 계정을 통해 발표하고, 링크 및 QR 코드를 스캔하여 APP에 정보 등록, 백그라운드 심사를 통해 결정하는 방식으로 진행됩니다. 심사가 통과된 후 송금은 중국 공상은행 동양 지점의 협조로 완료됩니다.2019년 8월, 동양시 공안국은 SIE, CFEX, LKF, GDBIT 등 디지털 화폐 사기 플랫폼에 대해 수사에 착수하였으며, 이 사기 그룹의 주요 구성원들이 차례로 검거되었습니다. 이 사기 그룹은 블록체인 기술 개발을 가장하여, 기술 팀을 통해 디지털 화폐 거래 플랫폼을 개발하고 완전한 사기 산업 체인을 형성했습니다.2021년 9월, 절강 검찰에 따르면, 이 사건과 관련된 금액이 3.8억 위안에 달하는 디지털 화폐 사기 시리즈 사건의 171명의 피고인이 모두 재판을 받고 형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 심천시 검찰원이 기소한 H 디지털 거래소 가상화폐 사기 사건 1심에서 판결이 내려졌으며, 15명의 피고인이 각각 3년에서 13년의 유기징역형을 선고받았습니다. 이 사건은 총 1500명 가까운 피해자가 관련되어 있으며, 피해 금액은 2.2억 위안에 달합니다.알려진 바에 따르면, 피고인들은 해외에 설치된 서버를 통해 H 디지털 거래소 플랫폼을 불법으로 설립하고, 그들이 자체 제작한 U 코인을 거래하기 위해 운영하여 투자자들의 자금을 사취했습니다. 그들은 "체인상업제"와 같은 행사를 개최하여 유혹적이고 기만적인 플랫폼 홍보 자료를 배포하고, U 코인의 가격을 최초 발행가인 0.25 위안에서 1.31 위안까지 조작했습니다. 이후 U 코인은 연속적으로 하락하여 거의 제로 가치에 이르렀고, 거래가 불가능해졌습니다.（출처 링크）