ChainCatcher 메시지에 따르면, 야상민안 공공 계정에서 샤먼 경찰청 샹안 분국이 관련 경찰과 함께 사방 결제를 이용한 돈세탁 현금화의 지하 돈세탁 조직을 적발했습니다. 이 조직은 전국 여러 지역을 돌아다니며 채팅 소프트웨어를 통해 "돈세탁" 수요 조직을 찾는 광고를 게재하고, 가상 화폐를 현금화하거나 상호 거래 등의 방식으로 해외 범죄 조직에 불법 자금 지급 결제 서비스를 제공하여 막대한 금액이 연루되었습니다.현재 9명의 범죄 용의자가 불법 영업죄 및 정보 네트워크 범죄 활동을 도운 혐의로 법에 따라 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 매체 명보는 블록체인 데이터 회사 Kaiko의 고위 연구 분석가 Dessislava Aubert가 9월 말 이후로 달러에 연동된 세계 최대 스테이블코인 USDT가 가끔 1달러의 기본 환율을 하회하고 있다고 지적했다고 보도했습니다. Hashkey의 CEO 웡 샤오치(Wong Hsiao-chi)는 거래자들이 자금을 법정 통화로 환전하려고 급하게 움직인다면, 그들이 중국 주식을 사기 위해 경쟁하고 있다는 것을 추론할 수 있다고 말했습니다.개인 투자자 외에도 일부 기관 투자자들도 중국 주식을 매입하고 있습니다. 암호화폐 헤지펀드 MNNC Group은 일부 기관 투자자 고객들이 자금 배치를 중국 주식으로 전환했다고 밝혔습니다. 바이낸스 플랫폼에서는 1 USDT가 6.78에서 6.98 위안으로 교환될 수 있으며, 전통적인 통화 시장에서는 오프쇼어 위안이 달러에 대해 약 7.09의 환율을 보이고 있습니다. USDT가 달러에 비해 할인된 상황에서, 투자자들은 달러로 USDT를 구매한 후 위안으로 환전하여 차익을 얻고, 중국 주식 시장에 자금을 투입하여 더 높은 수익을 추구할 수 있습니다.골드만삭스는 주말에 중국 주식 시장의 투자 등급을 "비중 확대"로 상향 조정하며, 중국 주식 시장이 15%에서 18%의 상승 여력이 있다고 예상했습니다.

ChainCatcher 메시지, Folius Ventures 창립자 Jason Kam은 RootData가 주최한 "황소와 곰을 넘어서------1차 VC의 투자 뒤에 숨겨진 지혜" Space에 참여하면서 1차 시장 투자가 지난 몇 년 동안显著한 변화를 겪었다고 밝혔습니다. 이전에 비해 현재의 1차 투자는 더욱 복잡하고 투기 성향이 높아졌습니다. 상장된 코인이나 상장된 후 매도해야 하는 프로젝트의 수는 이전 몇 주기와 비교하여 10배, 100배, 심지어 1000배 증가했습니다.업계는 유동성 부족과 프로젝트 증가라는 도전에 직면해 있으며, Jason Kam은 향후 18개월 내에 업계가 재편될 것이라고 생각하며, 24개월 후에는 괜찮은 2차 프로젝트가 등장할 가능성이 있다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, Folius Ventures 창립자 Jason Kam은 RootData가 주최한 "황소와 곰을 넘어서------ 1급 VC의 투자 뒤에 숨겨진 지혜" Space에 참여하면서 자본화가 팀의 수년간 노력의 최선의 성과라고 밝혔습니다. 특히 암호화 산업의 선도 기업들은 자본화를 통해 높은 평가를 받을 수 있습니다.Jason Kam은 또한 "기업은 자본화 과정에서 비즈니스의 장기 발전에 영향을 미칠지 고려해야 합니다. 예를 들어, 일부 회사는 토큰을 발행한 후 평가가 급락하거나 규제 위험에 직면할 수 있으므로 일부 기업은 과도한 노출로 인한 부정적인 영향을 피하기 위해 조용히 처리하는 경향이 있습니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Lookonchain 모니터링 결과, 11시간 전 Jump Trading이 다시 1.167억 달러를 현금화했습니다.Jump Trading이 7월 24일 ETH를 판매하기 시작한 이후, Binance에서 6.1178억 개의 USDC를 인출하고 Coinbase에 5.582억 개의 USDC를 입금했습니다.Coinbase에 입금된 USDC는 1:1 비율로 달러로 교환될 가능성이 높습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, Web3 게임 플랫폼 Portal이 PortalPay 서비스를 출시하여 5000종의 디지털 자산 결제 및 게임 내 자산 현금을 지원하며 블록체인 게임 사용자 경험을 간소화했습니다.PortalPay는 생태계 단편화 문제를 해결하여 개발자가 게임 품질에 집중할 수 있도록 합니다. 블록체인 게임이 아직 보편화되지 않았지만, Portal은 기술 단계를 간소화하여 사용자 유지율을 높이고 규제 도전에 대응하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 최근 저장성 샤오싱시의 한 범죄 집단이 디지털 위안화 계좌를 이용해 4일 만에 20만 위안 이상을 불법으로 현금화했습니다. 몇몇 사람들은 쇼핑과 잡담을 통해 디지털 위안화 계좌를 가진 상인을 끌어모았고, 상인이 현금화에 동의한 후, 먼저 자신이 일정 금액의 돈을 가상화폐로 전환해 보증금으로 상위에게 전달한 다음, 디지털 위안화 수금 코드를 상위에게 보냈습니다. 상위의 사기 자금이 상인의 디지털 위안화 계좌에 들어오면, 상인은 1%에서 1.5%의 수수료를 차감한 후, 해당 금액의 현금을 인출했습니다. 유에이 구역 검찰원이 공소를 제기하였고, 법원은 범죄 수익 은닉 및 숨김죄로 원모, 장모, 코모에게 각각 1년 4개월에서 7개월의 징역형을 선고하고 벌금을 부과했습니다.검찰관은 대중에게 디지털 위안화에 대한 이해를 높이고 개인 정보를 잘 보호할 것을 당부하며, 의심스러운 상황이 발생할 경우 즉시 신고하여 자신의 재산 안전을 지킬 것을 권고했습니다.

ChainCatcher 메시지, Scopescan 데이터에 따르면, G95J로 시작하는 특정 주소가 LADYF 유동성 풀 설립 직후 0.5 SOL로 28.9억 개의 LADYF를 교환했으며, 2초 후 17.3억 개의 LADYF를 6 SOL로 교환했습니다. 이후 해당 주소는 5.73억 개의 LADYF를 1522 SOL로 교환했습니다.현재, 해당 주소는 여전히 5.87억 개의 LADYF를 보유하고 있으며, 가치는 약 287 SOL입니다.

ChainCatcher 메시지, 백색 중급 인민 법원은 가상 화폐 플랫폼 계정을 제공하고 범죄 수익 및 그 수익을 전송하는 데 도움을 주는 사례를 발표했습니다. 관련 계정은 테더 코인을 수신하고 판매하는 데 사용되며, 범죄 수익 및 그 수익을 전송하는 데 도움을 주고, 이후 알리페이 계정을 통해 가상 화폐 판매 수익을 수령하며, 현금 인출, 송금 등의 방법으로 현금화합니다.2020년 2월부터 2021년 5월까지 범죄자들은 관련 계정을 통해 가상 화폐 수량 순액 131.3만 개의 테더 코인을 수신하고, 20.5만 개의 테더 코인을 현금화하여 146만 위안의 현금화 금액을 기록했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 여재 모니터링에 의하면 Terraform Labs는 5월 30일부터 총 68.7만 개의 AVAX를 매도하여 976만 달러를 현금화하였으며, 판매 평균가는 14.2 달러입니다.현재 해당 주소에는 39.8만 개의 AVAX(약 580만 달러)가 남아 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, Beosin Alert 모니터링 결과, Poly Network 공격자가 이더리움 네트워크에서 총 5196 ETH(약 1010만 달러)를 교환했으며, 유동성이 낮은 다른 토큰(약 2.6억 달러)은 공격자가 현금화하지 못할 가능성이 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 느린 안개 최고 정보 보안 책임자 23pds가 소셜 미디어에 글을 올리며, 느린 안개 팀이 Poly Network 공식과 함께 공격자를 추적하기 위해 노력하고 있으며, 몇 가지 단서를 찾았다고 밝혔다. 해커는 현재 439만 달러의 주류 자산을 현금화하는 데 성공했다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Information의 소식통은 암호화폐 결제 플랫폼 MoonPay의 공동 창립자이자 CEO인 Ivan Soto-Wright 등 내부 팀원이 2021년 11월 A 라운드 자금 조달에서 1억 5천만 달러를 현금화했다고 전했습니다.2021년 A 라운드 자금 조달 기간 동안, MoonPay는 340억 달러의 평가액으로 5억 5천5백만 달러를 모금했으며, 투자자에는 Tiger Global과 Coatue 등이 포함되었습니다. 이 거래의 의미는 표면적으로 보이는 것보다 훨씬 더 큽니다. 그 중 일부 자금은 기존 주주(예: Ivan Soto-Wright)로부터 주식을 구매하는 데 사용되었습니다.이 소식통에 따르면, MoonPay는 투자자에게 주식을 판매하여 4억 5천만 달러를 모금했으며, 나머지 1억 5천만 달러는 내부 인사가 이차 거래에서 현금화한 주식을 나타냅니다. A 라운드 자금 조달 몇 주 후, Ivan Soto-Wright는 마이애미에서 3천8백만 달러짜리 저택을 구입했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 따르면, 닝보 장베이구 검찰원이 최근 제기한 닝보 최초의 대규모 암호화폐 절도 사건에 대해 법원 심리 후 7명의 피고인이 절도죄로 각각 3년에서 4년 10개월의 유기징역형을 선고받았다.소개에 따르면, 2021년 6월부터 12월까지 피고인 수모모 등 7명은 네트워크에 악성코드가 심어진 웹사이트를 게시하여 타인을 유인해 다운로드하게 했다. 누군가 다운로드를 클릭하면 컴퓨터가 침입당하고 원격으로 제어된다. 수모모 등은 피해자의 컴퓨터를 조작하여 그들의 가상화폐 계좌의 가상화폐를 훔쳤다. 동시에 그들은 피해자를 가장하여 친구에게 계좌를 제공해 가상화폐를 수신하도록 했다. 검찰 기관에 의해 피고인은 가상화폐로 총 2800만 위안의 현금을 인출한 것으로 확인되었다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 0xScope 모니터링 결과, Voyager는 2월부터 현재까지 1억 2,450만 VGX를 판매했으며, 평균 가격은 0.41 달러로 총 5,100만 달러를 확보했습니다.이전에 보도된 바에 따르면, Binance US는 Voyager 인수를 종료한다고 발표했으며, VGX 토큰 가격은 24% 하락했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, Lookonchain 모니터링 데이터에 의하면, 지난 24시간 동안 0xd27로 시작하는 암호화 거대 고래가 Aave에 60,850개의 ETH(약 9,040만 달러)와 22,883개의 stETH(약 3,390만 달러)를 예치하고, 8,900만 개의 USDC를 Circle로 이동하여 현금화했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 이미 파산을 신청한 암호화폐 대출 회사 BlockFi가 진행 중인 법원 사건의 진행 상황, 일정 및 제안된 의제를 개요한 프레젠테이션에서, FTX가 제공한 4억 달러 대출 덕분에 BlockFi CEO Zac Prince는 2022년 4월에 BlockFi에서 약 920만 달러를 인출할 수 있었습니다. 또한, Prince는 8월에 당시 시장 가격으로 추가로 136만 달러를 인출하여 세금을 납부했습니다.BlockFi는 관리 팀이 "개인 자산을 플랫폼에 배치하여 고객과 동일한 서비스 조건으로 거래하고, 이자를 얻고, 다양한 암호화폐를 저장"했다고 밝혔으며, 이를 통해 FTX 구제 계획의 고객 이익을 그들에게 전달했습니다. 또한, 거래 상대방이 소송을 제기하겠다고 위협한 후, FTX는 6월에 BlockFi 내부 관계자에게 추가로 1500만 달러를 제공했습니다. 결제 구조로 인해 BlockFi의 일부 지급은 경영진을 통해 라우팅되며, 결국 거래 상대방에게 지급됩니다.（The Block）