ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt 보도에 의하면, 유럽 사법 기관이 최근 암호화폐를 이용해 범죄 조직 간 이익을 이전하는 다국적 자금 세탁 조직을 성공적으로 적발했다고 발표했습니다. 조사 결과, 이 조직은 스페인과 사이프러스에 최소 52명의 구성원이 분포해 있으며, 매주 최대 6회의 자금 세탁 거래를 진행한 것으로 나타났습니다. 작전 중 23명의 용의자가 체포되었고, 2800만 달러 상당의 암호화폐가 동결되었으며, 아프리카 전역에서 약 800만 달러의 현금이 압수되었습니다.이 사건은 2023년 스페인 국경 관리들이 대량의 자금이 사이프러스로 운반되는 것을 발견하면서 시작된 것으로, 사건에 연루된 총 금액은 1억 달러를 초과합니다. 이 조직은 상업 항공편과 대중교통 수단을 이용해 현금을 운반하며, 전 세계 여러 상업 회사와 연락을 유지하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 스페인 법 집행 기관이 블록체인 회사 Tron, Tether 및 TRM Labs와 협력하여 범유럽 자금 세탁 작전과 관련된 2640만 달러의 암호화폐를 동결했습니다.보도에 따르면, Tron의 보안 조치로 인해 해당 블록체인에서의 불법 거래량이 600억 달러 감소했으며, TRM Labs에 따르면 Tron 체인에서 49%의 불법 활동이 제재 대상과 관련이 있고, 32%는 블랙리스트에 오른 자금과 관련이 있습니다.