ChainCatcher 메시지에 따르면, 담배 온라인 웹사이트의 보도에 의하면, 광시 류저우시 담배 전매국이 공안 부서와 협력하여 가상 화폐 테더(USDT)를 이용한 담배 관련 불법 거래 범죄 조직을 성공적으로 소탕했습니다.류저우 담배 연합 지휘 데이터 센터의 "가상 화폐 담배 거래 상황 인식 시스템"은 블록체인 노드를 구축하여 전체 체인 장부를 동기화하고 가상 화폐 흐름 데이터를 확보하며, 공안 부서와 협력하여 류저우 지역의 관련 용의자 12명을 정확히 검거하고, 불법 담배 84,400갑을 압수했으며, 가상 화폐 거래량은 28,625개의 테더입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 Coinbase, Inc.는 뉴욕주 금융 서비스 부서로부터 가상 화폐 사업 활동을 위한 허가를 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 상보의 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 3월 10일부터 19일까지 유천구에서 "세爵"이라는 코드명으로 체포 작전을 실시하여 일련의 사기 및 자금 세탁 활동을 성공적으로 단속했습니다. 이번 작전에서는 45건의 사건이 해결되었으며, 54명의 용의자가 체포되었고, 관련된 금액은 1억 9400만 홍콩 달러에 달합니다.가장 큰 금액의 사건은 외국인을 대상으로 한 가상 화폐 투자 사기로, 관련 금액은 7200만 홍콩 달러에 달합니다. 피해자는 가상 화폐에 투자하도록 유인되어 자금을 지정된 은행 계좌로 이체했습니다. 경찰은 30세와 34세의 두 명의 내륙 여성(주부와 사업가라고 주장)을 체포했으며, 이들은 3월 11일 구룡성 치안법원에서 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 위챗 안전 센터는 최근 사용자 불만을 접수했다고 발표했습니다. 불법 인사들이 "고수익 재테크", "무조건 이익", "내부 정보" 등의 명목으로 사용자를 유도하여 제3자 플랫폼으로 이동하게 하고, 주식 추천, 가상 화폐 거래, 외환 투자 등의 서비스를 제공한다고 거짓 주장하며, 사실상 위조된 데이터, 가격 조작, 플랫폼 폐쇄 등의 수단으로 사기를 저지르고 있습니다.위챗 팀은 허위 투자 재테크 사기 행위에 대한 단속을 계속 강화할 것입니다. 위법 행위에 대해 확인 후, 우리는 위반의 심각성에 따라 관련 계정에 대해 단계적인 처벌을 시행할 것입니다.위챗 안전 센터는 투자에는 위험이 있으며, "원금 보장 고수익", "저위험 고수익"을 주장하는 투자 프로젝트는 모두 사기 혐의가 있으니, 비정규 채널의 재테크 추천을 믿지 말고, 낯선 계좌로 송금하거나 개인 금융 정보를 유출하지 말 것을 당부합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 《명보》의 보도에 의하면, 13일 11시경, 홍콩 경찰은 41세 왕씨 남성이 신고한 사건을 접수하였으며, 그는 리치각 리완 도로 리치각 공원 체육관 앞에서 한 남자에게 나무 막대로 공격당하고, 31.8만 홍콩 달러가 들어 있는 비닐봉지를 강탈당했다고 주장했습니다. 범인은 잉후이 타이 방향으로 도주했습니다. 경찰은 신고를 받고 현장에 도착하여 조사하였고, 피해자를 동승시켜 근처에서 범인을 추적했지만 발견하지 못했습니다. 피해자의 왼손은 막대에 맞았고, 구급차에 탑승하여 검사를 받고 붕대를 감은 후 병원 이송을 거부했습니다.전해진 바에 따르면, 피해자는 이전에 송황타이에서 가상 화폐 거래를 하였고, 30만 홍콩 달러 이상을 현금으로 수령하여 비닐봉지에 담아 화리촌 자택으로 돌아가는 도중에 강도를 당했습니다. 경찰은 이 사건을 강도 사건으로 분류하고, 사건 당시 검은색 긴팔 상의를 입고 있던 약 1.75미터의 남자를 추적하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 중국 인쇄 조폐 그룹은 3월 13일 성명을 발표했습니다: "최근 저희 회사는 대중으로부터 불법 인사가 저희 회사를 사칭하여 웹사이트 및 앱에서 가상 화폐를 판매하고 있다는 신고를 받았습니다. 저희 회사는 이 자리를 빌어 엄중히 선언합니다. 저희 회사는 어떤 경로를 통해서도 가상 화폐를 판매한 적이 없습니다. 많은 대중께서는 사기에 주의하시고, 자신의 경제적 이익 손실을 피하시기 바랍니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공안부 사이버 보안국의 소식으로는, 네트워크 상에 차례로 등장한 짝퉁 DeepSeek 웹사이트와 트로이 목마 바이러스가 많은 사람들에게 큰 혼란과 안전 위험을 초래하고 있다고 합니다.범죄 집단이 "DeepSeek"라는 블록체인 프로젝트를 출시했으며, 이는 DeepSeek 기술을 기반으로 개발된 분산 원장 프로젝트라고 주장하고 있습니다. 많은 투자자들을 모아 크라우드 펀딩에 참여하게 한 후, 대량의 자금을 모은 팀은 사라졌습니다. 최근 많은 사람들이 소위 "DeepSeek 공식 그룹"에 끌려 들어갔고, 그룹 내에서는 "내부 테스트 자격"이나 "고급 과정"을 제공할 수 있다고 주장하는 사람들이 있으며, "DeepSeekCoin"이라는 가상 화폐를 만들어 많은 투자자들을 유치하여 구매하게 했지만, 결과적으로 투자자들이 투입한 자금은 모두 날아가 버렸습니다.사이버 경찰은 예방 조치를 잘 취할 것을 권고하며, 공식 웹사이트와 주류 애플리케이션 마켓에서 정품 DeepSeek를 다운로드하고, 각종 안전 위험에 주의하여 모조 프로그램 다운로드의 가능성을 원천적으로 피할 것을 강조하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재경연구소는 OpenAI가 최신 대모델 GPT-4.5를 발표했다고 보도했습니다. 제공된 설명서에 따르면, "높은 감정 지능"을 가진 GPT-4.5는 기부 사기에서 뛰어난 성과를 보였습니다.한 테스트에서, GPT-4.5는 다른 모델(GPT-4o)을 조작하여 "기부" 가상 화폐를 시도할 때, OpenAI의 다른 사용 가능한 모델들, 예를 들어 o1 및 o3-mini와 같은 추론 모델들보다 성공률이 훨씬 높았습니다.연구에 따르면, GPT-4.5는 대결에서 "소액 사기"의 사고 방식을 개발한 것으로 보이며, 따라서 한 번에 사기당하는 금액은 deep research 모델보다 절반 정도 적습니다.

ChainCatcher 메시지, 중국 주한 대사관 공식 계정에서 가상 화폐 "살猪盘"과 관련된 전형적인 사례를 발표하였으며, 한 유학생이 여자친구의 사랑 공세에 의해 "가상 화폐 거래"로 돈을 벌 수 있다고 믿고 계정을 여자친구에게 맡기고, 차례로 "충전" 명목으로 30만 위안 이상의 자금을 송금한 사실을 공개했습니다. 중국 주한 대사관은 온라인 연애에는 위험이 있으니 "내부 정보가 있고, 무조건 이익이 보장된다"는 재테크에 속지 말라고 경고했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《현대快报》 보도에 의하면, 한 중국 남성이 한국 제주도의 한 호텔에서 사망한 채 발견되었으며, 가상 화폐 거래 중 살해된 것으로 추정된다.한국 경찰은 4명의 중국 국적 용의자를 체포했으며, 이들은 30대 여성 2명, 30대 남성 1명, 60대 남성 1명이다. 4명의 용의자가 피해자의 8500만 원을 가지고 도주한 것이 확인되었으며, 현재 범행 동기와 경과를 조사 중이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 광저우 일보는 최근 광둥 법원이 가상 화폐 사기 사건을 판결했다고 보도했습니다. 피고인 해某某는 A 회사를 설립하여 "AA 체인"이라는 이름의 가상 화폐를 발행하고, 투자자에게 해당 화폐가 거래소에 상장되어 높은 수익을 얻을 것이라고 약속했습니다.사건에 따르면, 2018년 5월, 해某某는 광둥에서 A 회사를 설립하고 법정 대리인이 되었습니다. 그는 인터넷 플랫폼을 통해 "AA 화폐"가 가치 상승 잠재력을 가지고 있다고 홍보하며, 피해자에게 거래소에 상장되어 거래될 것이라고 약속하고, 예상 수익이 500만 위안 이상이 될 것이라고 했습니다. 한 투자자는 이로 인해 99만 위안을 투자하여 160만 개 이상의 AA 화폐를 구매했지만, 이 토큰은 항상 잠금 상태에 있어 거래할 수 없었습니다.법원은 피고인 해某某가 불법적으로 점유할 목적으로 사실을 허위로 만들어 타인의 재물을 사기한 것으로, 그 액수가 특히 거대하다고 판단하여 결국 사기죄로 11년의 유기징역형과 5만 위안의 벌금을 선고했습니다. 해당 판결은 이미 효력이 발생했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍망에 보도된 바와 같이, 샤오양현 공안국 형사 수사 대대는 자금 빠른 타격에 대한 단서를 접수하였고, 외지에서 발생한 사기 관련 자금이 샤오양현 우펑푸 진에서 인출되었다. 단서를 접수한 후, 사건 담당 경찰은 신속하게 수사를 시작하여 한 명의 용의자 우모를 체포하였다.조사 결과, 우모는 사기 관련 인물과 연락하여 이익을 목적으로 자신의 은행 카드를 제공하여 사기 자금을 수령하고, 이를 불법적으로 가상 화폐로 환전하여 상위 범죄 용의자에게 전달한 범죄 사실을 인정하였다. 현재 우모는 법에 따라 형사 구금되었으며, 사건은 추가 수사 중이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 최근 중국 길림성 연변 조선족 자치주에서 100억 위안이 넘는 금액이 관련된 지하 돈세탁 범죄 네트워크가 적발되었으며, 10개 성에 걸쳐 범죄 용의자 20명이 체포되었습니다. 동시에 이 사건의 성공적인 수사는 가상 화폐를 이용한 자금 이동 경로의 범죄 음모를 드러냈습니다. 이 사건은 가족형 범죄의 특징을 가지고 있으며, 즉 범죄 집단의 구성원들이 기본적으로 친척과 친구들로 이루어져 있습니다. 그들은 해외 회사의 간판을 내세워 국내외 외환 암시장에서 저가로 구매하고 고가로 판매하여 환율 차익을 얻고 있습니다.주요 범죄 용의자 장량은 그들이 "동업자"와 외환 자금을 서로 빌려주거나 가상 화폐 "교환" 등의 방법을 통해, 국내에서 인민폐로 가상 화폐를 거래하는 사람들과 화폐 상인에게 구매한 후, 이를 해외에 판매하여 외환을 얻어내며, 결과적으로 국내의 불법 소득을 해외로 이전하는 목적을 달성했다고 진술했습니다. 연변 경제 수사국은 2020년부터 2023년까지 전주 경찰이 수사한 지하 돈세탁 사건의 자금 출처와 용도를 통계하여, 사건에 연루된 자금 중 대부분이 노동, 상업, 관광 등의 자금으로 확인되었으며, 나머지는 의심되는 사기, 부패 등의 불법 범죄 자금으로 분류되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 장쑤성 난통시 통주구 인민법원이 가상화폐 투자금이 대출로 전환된 사건을 심리하고 원고 한모의 상환 소송 요청을 기각했습니다. 한모와 기모는 친구로, 기모는 한모에게 테더코인에 투자할 것을 제안하며 높은 수익을 올릴 수 있다고 말했습니다. 한모는 플랫폼을 통해 2000 테더코인을 구매하고 기모에게 위탁했습니다.그러나 기모는 약속을 이행하지 않았고, 한모는 경찰에 신고한 후 기모와 합의하여 가상화폐 거래 관계를 대출 관계로 전환했습니다. 기모는 대출 약속서를 작성했지만 상환하지 않았고, 한모는 소송을 제기했습니다.법원은 테더코인이 법정 통화가 아니며 법적 상환성이 없으므로 대출 지급 근거로 사용할 수 없다고 판단하여 대출 계약이 무효라고 판결했습니다. 비록 양측이 가상화폐 거래를 대출 관계로 전환했더라도 법원은 가상화폐 투자 행위가 법의 보호를 받지 않으며 손실은 한모가 스스로 부담해야 한다고 보았습니다. 결국 법원은 한모의 소송 요청을 기각하는 판결을 내렸습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 대강망 보도에 의하면 최근 장시성 용풍현 공안국 형사경찰대가 시 공안국 형사경찰 지대와 협력하여 가상화폐 "전기 사기 점수"를 이용한 자금 세탁 범죄 조직을 성공적으로 적발했다.올해 1월 하순 이후, 범죄 용의자 양모용, 증모, 장모용은 폭리를 취하기 위해 "전기 사기 점수" 팀을 결성하고, 차례로 다른 사람들을 끌어들여 하부 조직을 발전시켰다. 양모용은 "종이**" 해외 채팅 소프트웨어를 사용하여 전기 사기범과 연락을 취하고, 증모와 장모용은 카드 농사를 찾는 일을 맡아 빌리거나 유인하는 방식으로 10개 이상의 은행 계좌를 수집하여 불법 자금을 수령하는 데 사용했다. 불법 자금이 입금된 후, 이를 가상화폐로 충전하여 최종적으로 자금 세탁의 목적을 달성했다. 1월 24일부터 2월 3일 사이에 이 범죄 조직은 총 10만 위안 이상을 이동시켰다.현재 양모용, 증모 등 6명이 공안 기관에 의해 법에 따라 형사 구금되었고, 온모파, 고모병 등 2명은 공안 기관에 의해 법에 따라 행정 처분을 받았다. 사건은 현재 추가 수사 중이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, livedoor의 보도에 의거하여 일본 치바현 경찰은 29일 2021년 도쿄 올림픽 탁구 남자 단체 동메달리스트이자 30세 탁구 선수인 다니와 타카히를 검찰에 송치했습니다. 그는 자발적인 질문에서 관련 혐의를 인정하며 스포츠 경기의 승패 예측에 베팅을 했다고 전해졌습니다.다니와 선수는 공동통신사와의 인터뷰에서 "이것이 불법이라는 것을 몰랐고, 매우 후회하고 있습니다. 팬 여러분께 죄송합니다."라고 말했습니다.조사관에 따르면, 일본 경찰은 엄격한 처리를 요구하는 의견을 첨부했습니다. 혐의 내용은 2023년 초여름, 다니와 선수가 국내 네트워크를 통해 온라인 카지노 사이트에 접속하여 암호 자산(가상 화폐)을 사용해 도박을 했다는 것입니다.일본 경찰은 온라인 카지노 결제 대행업체를 단속하는 과정에서 전국적으로 사용자들을 발견하였고, 다니와 선수의 연루 사실이 드러났습니다.다니와 선수는 17세 때 2012년 런던 올림픽에 참가하였고, 2016년 리우데자네이루 올림픽에서 남자 단체 은메달을 획득했습니다. 2022년 가을, 그는 은퇴를 발표했지만 일본 내에서 선수 활동을 계속하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 중국 주 시드니 총영사관은 호주에 있는 중국 시민들에게 전기통신 네트워크 사기에 주의할 것을 당부합니다. 상대방이 은행 송금, 기프트 카드 구매 또는 가상 화폐 결제를 요구할 경우 절대 응하지 말고, 낯선 링크를 클릭하지 말며, 여권 번호, 은행 계좌, 주소 또는 연락처와 같은 민감한 정보를 함부로 누설하지 말아야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 샤오샹 아침 신문 보도에 의하면, 2024년 10월 16일 두 명의 열성 여행객이 기차에서 옆자리 승객의 이상한 행동을 발견하고 즉시 기차 승무원에게 보고했습니다. 여행객은 이웃 자리의 남성이 어떤 소프트웨어를 사용하여 채팅하고 있으며, 내용이 가상 화폐 거래와 관련이 있다고 말했습니다. 철도 경찰은 그의 짐에서 56만 위안 이상의 현금을 압수했습니다. 정 씨의 휴대폰을 검사한 결과, 정 씨는 압수될 당시 어떤 소프트웨어를 통해 가상 화폐를 되파는 연락을 하고 있었습니다.이는 호출 플랫폼을 이용해 현금을 전달하여 사기를 저지른 후, 다시 가상 화폐로 돈세탁을 한 사건입니다. 현재 이 사건은 간쑤 성 경찰에 이관되었으며, 현지 피해자 고 씨는 사기와 관련된 10만 위안 이상의 현금을 회수하였습니다. 사건은 현재 추가 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 최고인민법원이 발표한 도박 및 관련 범죄에 대한 법적 처벌의 전형적인 사례에 따라, 충칭시 롱창구 인민법원은 피고인 왕지모의 도박장 개설 사건을 심리하였으며, 그는 "유자 연합" 도박 플랫폼을 통해 대리인과 도박꾼을 발전시켜 총 5.9억 위안에 달하는 금액을 포함하여 900개 이상의 은행 카드 계좌 및 가상 화폐 자금을 포함한 사건에 연루되었습니다. 법원은 왕지모에게 도박장 개설죄로 4년 5개월의 유기징역형과 벌금을 부과하고, 불법 소득 및 사건에 관련된 자금을 몰수하였습니다.최고인민법원은 사건의 전형적인 의미를 설명하면서, 인민법원과 공안, 검찰 등 부서가 긴밀히 협력하여 법에 따라 관련 압수 및 동결 조치를 이행하고, 사건에 관련된 수천만 위안과 대량의 가상 화폐를 몰수하였다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 숙천 법원 공식 계정에서 해당 법원이 가상 화폐 투자 프로젝트를 명목으로 한 네트워크 사기 사건을 공개했습니다. 범죄 용의자는 "ACORNS" 네트워크 플랫폼을 만들고, 실제 운영 프로젝트 없이 "ACO" 등의 가상 화폐를 발행하고, 해당 가상 화폐로 투자하여 높은 수익을 얻을 수 있다고 홍보하여 미끼로 삼았습니다. 회원들에게 100개의 USDT를 투자하여 정적 수익을 얻기 위한 진입 장벽을 요구했습니다. 사건 발생 시점까지 이 플랫폼의 유효 충전 회원 수는 3천 명이 넘으며, 누적 자금은 거의 316만 개의 USDT에 달합니다.숙천 법원은 심리 결과, 조직 및 주도적 전개에 대한 범죄로 이 사건 피고인에게 5년 3개월에서 3년의 징역형을 선고하고, 17만 원에서 10만 원의 벌금을 부과했습니다.