ChainCatcher 메시지에 따르면, Finance Feeds는 태국 증권 거래 위원회(SEC)가 암호화폐 거래소 OKX에 대해 공식적으로 고소했다고 보도했습니다. 이들은 OKX가 해당 국가의 디지털 자산 규정을 위반했다고 주장하고 있습니다.소송 내용에 따르면, OKX는 필요한 라이센스를 받지 않고 태국에서 디지털 자산 사업을 운영하여 2018년 디지털 자산 사업법을 위반했습니다. 태국 증권 거래 위원회는 OKX가 불완전한 고객 신원 확인(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 프로토콜을 포함하여 충분한 투자자 보호 조치를 시행하지 못했다고 밝혔으며, 또한 의무적인 규제 보고 의무를 이행하지 못했다고 언급했습니다.보도에 따르면, 만약 위반 혐의가 인정된다면, OKX는 벌금, 거래 제한, 심지어 태국에서 완전히 운영 금지될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 데이터 보도에 의하면 "유명한 양적 사모펀드인 관더 투자사의 한 직원이 소셜 플랫폼에서 회사가 직원들을 뇌-기계 무기로 박해하고 있다고 주장했다"는 소식이 사모펀드 업계에서 계속해서 확산되고 있다.위의 "주장"에 대해 관더 투자는 다음과 같이 응답했다: "회사는 네트워크 플랫폼에서 회사에 대한 부적절한 발언이 나타나는 것을 주목하고 있다. 확인 결과, 해당 발언자는 실제로 회사에 단기 근무한 적이 있으며(2022년 7월 입사, 같은 해 9월 초 자발적으로 퇴사, 근무 기간 약 1개월) 현재 해당 발언자는 회사와의 노동 관계를 종료했다. 그의 발언은 개인 행동이며, 언급된 내용에는 사실과 다르거나 오해의 소지가 있는 정보가 포함되어 있다."이전 소식에 따르면, "Hu LeZhi"라는 이름의 미지의 프로그래머가 600개의 ETH를 소각하고, 한 자선 단체에 1411개 이상의 ETH를 기부했다. 정보에 따르면, 뇌-기계 칩의 대규모 군사 배치와 함께 모든 군사력은 기지국, 무선 및 나노 뇌-기계 칩을 통해 시민을 통제하고 있으며, 대중에게 이러한 새로운 범죄 양식에 주목할 것을 촉구하고, 만약 자신이 이 과정의 피해자가 된다면 자신의 생명을 끝내겠다고 경고하고 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 보도 자료에서 뱅가드 그룹(The Vanguard Group, Inc.)이 자본 이득 분배 및 세금 영향에 대한 오해의 소지가 있는 진술과 관련된 혐의를 해결하기 위해 1억 641만 달러를 지불할 것이라고 밝혔습니다. 이러한 오해의 소지가 있는 진술은 세금 계좌에서 뱅가드 투자자 목표 퇴직 기금(Investor TRFs)을 보유한 소매 투자자에게 영향을 미쳤습니다. 합의 금액은 영향을 받은 투자자에게 분배될 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 현지 시간 6일, 한국 대통령 윤석열의 법률 대리인단이 고위 공직자 범죄 수사처(공조처)가 대통령 윤석열에 대한 구속을 집행한 것에 대해 검찰에 공조처장 우동운 등 11명을 고발했다고 보도했습니다.보도에 따르면, 대리인단은 이날 오전 서울 중앙지방검찰청에 고발장을 제출했습니다. 고발 대상에는 우동운, 경찰청 차장(대행 청장) 이호영, 국방부 차관(대행 국방부 장관) 김선호 등이 포함되어 있습니다. 보도에 따르면, 대리인단은 공조처가 경찰의 사건 수사를 지휘할 권한이 없다고 주장했으며, 최근 경찰청 특별수사단을 지휘하여 윤석열에 대한 구속 및 수색을 시도한 것은 위법 행위에 해당한다고 전했습니다. (중국신문)

ChainCatcher 메시지에 따르면 Chill Guy 이미지를 창작한 아티스트 Phillip Banks는 소셜 미디어에 Chill Guy의 이미지와 권리가 결코 암호화폐와 관련이 없다고 게시했습니다. (음모 집단이) 증오를 퍼뜨리고, 자신의 가족을 공격하며, 개인 예술로부터 이익을 얻기 위해 범죄를 저지르는 것은 모두 허가를 받지 않은 행위입니다. 그는 현재 이러한 암호화폐 플랫폼과 합법적으로 싸울 준비를 하고 있습니다.GMGN 시장 데이터에 따르면, 관련 트윗이 게시된 후 CHILLGUY는 잠시 15% 급락했으나, 이후 빠르게 반등하여 현재는 이전의 하락분을 거의 회복했으며, 현재 가격은 0.313 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 "Francier Obando Pinillo"라는 목사를 고소했다고 보도했습니다. 그는 워싱턴의 한 교회 신도들을 포함한 1500명에게 암호화폐 폰지 사기를 홍보한 혐의를 받고 있으며, 이 사기가 600만 달러의 자금을 흡수했다고 주장하고 있습니다.규제 기관은 2021년 11월 1일부터 2023년 12월 31일 사이에 Pinillo가 Solanofi, Solano Partners Ltd. 및 Solano Capital Investments의 CEO라고 주장했으며, 이들 회사는 "Solano 생태계"를 개발하고 고객을 대신하여 비트코인, 이더리움, USDT 및 기타 암호화폐 거래를 수행했다고 밝혔습니다. Pinillo는 고객에게 Solanofi를 통해 매달 최대 34.9%의 수익을 얻을 수 있다고 약속했습니다.CFTC는 Pinillo가 약속한 거래 또는 스테이킹 서비스가 전혀 존재하지 않으며, 그의 진술과 계좌 보고서는 허위라고 주장했습니다. 피고는 고객이 이전한 모든 디지털 및 법정 자산을 유용했습니다. 규제 기관은 사기를 당한 고객에게 보상을 요구하고, 해당 프로그램을 통해 발생한 모든 자금을 몰수하며, 거래 금지 명령을 시행하고 영구 금지 명령을 발표할 것을 요청했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 한국 최대 야당인 공동 민주당은 윤석열 대통령, 국방부 장관, 행정안전부 장관을 내란죄로 고발하고 탄핵을 추진하겠다고 밝혔다. 공동 민주당은 윤석열 대통령 탄핵안을 추진하고 있으며, 오늘 중으로 문서 초안을 작성하여 탄핵을 발의할 것으로 예상하고 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 전 바이낸스 고위 임원인 Amrita Srivastava가 영국에서 부당 해고에 대한 신고자 소송을 제기했다고 보도했습니다. Srivastava는 런던에서 근무하는 동안, 동료가 고객에게 뇌물을 요구하여 우선 서비스를 제공하는 사건을 신고한 후 불공정 해고를 당했다고 노동자 중재 재판소에 진술했습니다.이에 대해 바이낸스 측은 회사가 이미 이 사건을 알고 있으며 내부 조사를 진행했다고 밝혔습니다. 해당 직원은 업무 성과가 저조하여 해고되었으며, 해고 결정은 그녀가 제기한 신고 이전에 이루어졌다고 전했습니다. 이 사건은 현재 영국 노동자 중재 재판소에서 심리 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL News는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 텍사스주 펀드 매니저 칼리드 파레크(Khalid Parekh)를 고객의 동의 없이 1850만 달러의 고객 자금을 불법적으로 암호화폐에 투자한 혐의로 고발했다고 보도했습니다.SEC에 따르면, 2021년 8월부터 2022년 8월까지 파레크는 그의 단독 관리 회사 Fair Invest를 통해 40개 주의 373명의 투자자로부터 1850만 달러를 모집했습니다. 그는 주로 방송 프로그램, 팟캐스트 및 미디어 인터뷰를 통해 미국 무슬림 커뮤니티 투자자들을 유치하며, 그의 펀드가 이슬람 율법에 부합한다고 주장했습니다.파레크는 투자자들에게 연 4%의 수익률을 약속하며, 이러한 수익이 주식, 뮤추얼 펀드, 상품 및 ETF와 같은 전통 자산에서 발생한다고 말했습니다. 그러나 SEC의 고발에 따르면, 그는 실제로 고객 자금을 두 개의 암호화폐 대출 플랫폼에 투자했지만 투자자에게 알리지 않았습니다.SEC 조사 기간 동안, 파레크는 고객 자금과 약속한 4% 수익을 반환했습니다. 또한 그는 10만 달러의 벌금을 지불하기로 동의했으며, 투자 고문으로서의 SEC 등록 자격을 취소했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 은행 거물인 TD 뱅크가 국제 암호화폐 거래를 수행하는 미지정 고객 집단의 의심스러운 활동을 보고하지 않았다고 주장했습니다.FinCEN은 TD 뱅크가 "고객 그룹 C"라는 회사와 관련하여 9개월 동안 2,000건 이상의 거래를 처리했다고 밝혔으며, 이 회사는 "금융 및 부동산 산업에서 판매를 하는 것으로 알려져 있다"고 합니다. 고객 그룹 C는 TD 뱅크에 대해 연간 판매액이 100만 달러를 초과하지 않을 것이라고 허위 보고했습니다. 사실, 고객 그룹 C는 TD 뱅크를 통해 10억 달러 이상의 거래를 수행한 것으로 알려져 있습니다. 또한, 고객 그룹 C의 90% 자금은 영국의 암호화폐 거래소에서 나왔으며, 60% 자금은 콜롬비아의 디지털 자산 관련 서비스를 제공하는 금융 기관으로 흘러갔습니다. 고객 그룹 C는 TD 뱅크와 협력할 때 콜롬비아를 처리할 사법 관할권 중 하나로 포함하지 않았으며, 중동 등 지역의 "고위험 산업 및 회사"와 계속 협력했습니다.이전 소식에 따르면, TD 뱅크는 미국에서 공모 자금 세탁을 인정한 최초의 은행으로 30억 달러의 벌금을 부과받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 하나의 허위 거래 플랫폼 및 관련자들에 대해 법적 소송을 제기하였으며, 투자자들을 사기한 혐의로 최대 360만 달러에 달하는 금액을 지적하고 있습니다. 이 사기는 주로 아시아계 미국인을 대상으로 하였으며, 법정 화폐와 디지털 자산을 통해 자금을 모집하고 상품 선물 거래를 허위로 약속하였으나 실제 자금은 유용되어 해외로 이전되었습니다.CFTC는 Aipu Ltd. 및 다른 몇 명의 피고에 대해 민사 소송을 제기하였으며, 그들이 최소 32명의 고객으로부터 사기 수단으로 자금을 모집한 혐의를 지적하고 있습니다. 규제 기관은 배상, 불법 수익 몰수, 민사 벌금 부과를 요청하며, 추가 위반 행위에 대해 영구 금지 명령을 시행할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 Wormhole이 Curve 거버넌스 포럼에서 새로운 제안을 시작했다고 보도했습니다. 규제 위험 및 지급 능력 문제로 인해 crvUSD 담보 TUSD 한도를 0으로 낮추는 것을 제안하며, "TUSD에 대한 노출을 완전히 제거하기 위해"라고 밝혔습니다.이 제안은 또한 PayPal 스테이블코인 PYUSD의 발행 가능 금액을 1500만 달러에서 500만 달러로 줄이는 것을 제안하며, "따라서 각 PegKeeper에 대한 의존도가 각 풀의 중요성에 적합합니다." 현재 crvUSD를 발행하는 주요 담보에는 ETH와 WBTC도 포함됩니다.앞서 9월 24일, 미국 SEC는 TrueCoin과 TrustToken이 사기 혐의 및 TrueUSD의 투자 계약 미등록 판매 혐의에 대해 합의에 도달했다고 밝혔습니다. 혐의에 따르면, TUSD의 99% 준비금이 고위험 해외 펀드에 투자되어 안전성과 지급 능력에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 탈중앙화 거래소 Curve Finance가 TrueUSD(TUSD)를 안정화폐 crvUSD의 담보 목록에서 제거하는 것을 고려하고 있다고 보도했습니다. 이 조치는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 9월 24일 TUSD 발행사 TrueCoin에 대해 증권법 위반 혐의를 제기한 데서 비롯되었습니다.SEC는 TrueCoin이 TUSD가 전적으로 달러 또는 동등한 자산으로 지원된다고 허위 광고했다고 주장했으며, 실제로 2024년 9월 기준으로 TUSD의 99%가 고위험 해외 펀드에 투자되고 있습니다. Curve 커뮤니티는 TUSD를 crvUSD 담보의 상한을 0으로 낮추고, PayPal 안정화폐 PYUSD의 담보 상한을 1500만 달러에서 500만 달러로 줄일 것을 제안했습니다.현재 WBTC와 wstETH는 각각 약 6800만 달러와 6000만 달러가 잠금된 crvUSD의 최대 담보 출처입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNN 보도에 의하면, 미국 법무부(DOJ)는 결제 거대 기업 Visa에 대해 반독점 소송을 제기하였으며, 그들이 직불 카드 결제를 독점하고 있다고 주장하고 있습니다. 미국 법무장관 Merrick Garland는 성명에서 "우리는 Visa가 수수료를 부당하게 축적했다고 주장하며, 그들의 수수료는 경쟁 시장에서 부과할 수 있는 수수료를 훨씬 초과한다"고 밝혔습니다.Visa는 이 소송이 근거가 없다고 응답하며 법정에서 자신을 변호할 것이라고 전했습니다. Visa는 특히 온라인 경쟁에서 점점 더 치열한 경쟁에 직면해 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 DeFi 플랫폼 Rari Capital에 대한 혐의에 대해 합의에 도달했습니다. 이전에 SEC는 해당 회사와 공동 창립자가 투자자를 오도하고 중개인으로 등록하지 않았다고 밝혔습니다. SEC는 Rari Capital의 공동 창립자인 Jai Bhavnani, Jack Lipstone 및 David Lucid가 투자자에게 그들이 관리하는 Earn 플랫폼이 투자자가 수익을 얻기 위해 토큰을 대출할 수 있도록 하며, "자동적이고 자율적으로" 그들의 암호화폐를 재조정한다고 말했지만, 해당 회사는 때때로 이를 수행할 수 없었다고 밝혔습니다. SEC는 그들이 Fuse 플랫폼과 관련된 "등록되지 않은 중개인 활동"에도 참여했다고 말했습니다. SEC는 이 두 플랫폼이 정점 시기에 총 10억 달러 이상의 암호 자산을 보유하고 있었다고 밝혔습니다. 특정 Earn 플랫폼의 투자자들은 Rari 거버넌스 토큰을 받을 자격이 있으며, 해당 기관은 이것이 등록되지 않은 증권이라고 주장했습니다.합의의 일환으로, 2022년에 Rari Capital을 인수한 Rari Capital Infrastructure LLC는 향후 증권법 위반을 중단하기로 동의했으며, Rari의 공동 창립자는 벌금을 지불하고 5년 동안 임원 및 이사로 활동하는 것이 금지되었습니다. 이전 보도에 따르면, 대출 플랫폼 Fuse는 2022년 5월 해킹을 당해 8000만 달러가 도난당했습니다. 이후 Rari Capital은 새로운 예금을 중단하고 Fuse 플랫폼을 단계적으로 종료하기 시작했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《금융 타임스》는 영국 금융 행동 규제 기관(FCA)이 9월 10일 런던 거주자 Olumide Osunkoya(45세)에 대해 여러 개의 규제 기관에 등록되지 않은 암호화폐 ATM을 불법 운영한 혐의로 기소했다고 보도했습니다. FCA는 Osunkoya가 운영한 ATM이 2021년 12월부터 2023년 9월까지 260만 파운드 상당의 암호화폐 거래를 처리했다고 밝혔으며, 이 ATM은 여러 장소에 분포되어 있습니다.FCA는 Osunkoya가 Gidiplus Ltd의 이사였으며, 해당 회사의 등록 신청이 2021년에 규제 기관에 의해 거부되었다고 전했습니다. 이후 Osunkoya는 관련 활동을 독자적으로 시작했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금융 연합 보도에 의하면, 현지 시간 9월 5일, 미국 워싱턴 연방 지방법원 판사 타니아 추트칸은 법정에서 미국 전 대통령 트럼프의 변호사 존 라우로가 트럼프가 수정된 기소장에 대한 혐의를 부인한다고 말했다고 전했습니다. 추트칸은 트럼프에 대한 소환을 고려할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, SEC는 Cynthia Petion과 Eddy Petion, 그리고 그들의 회사 NovaTech Ltd.에 대해 기소를 발표했으며, 이들은 전 세계 20만 명 이상의 투자자(많은 미국계 아이티 커뮤니티 투자자 포함)로부터 6억 5천만 달러 이상의 암호 자산을 모금한 사기 계획을 실행한 혐의를 받고 있습니다. 미국 증권 거래 위원회는 또한 Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano 및 Marsha Hadley가 투자자에게 NovaTech을 홍보했다고 주장했습니다.미국 증권 거래 위원회의 주장에 따르면, 2019년부터 2023년까지 Petions 부부는 NovaTech을 다단계 판매(MLM) 및 암호 자산 투자 프로젝트로 운영했습니다. 그들은 NovaTech이 투자자의 자금을 암호 자산 및 외환 시장에 투자할 것이라고 주장하여 투자자를 유인했습니다. Cynthia Petion은 투자자에게 그들의 투자가 안전할 것이라고 보장하며 "이 프로젝트에서 당신은 첫날부터 이익을 얻을 수 있습니다. 왜냐하면 당신은 이 자금을 다시 받을 수 있기 때문입니다"라고 약속했습니다.실제로 NovaTech은 대부분의 투자자 자금을 기존 투자자에게 지급하고 홍보자에게 수수료를 지급하는 데 사용했으며, 거래에는 소량의 투자자 자금만 사용했습니다. 고소장에는 Petions 부부가 수백만 달러의 투자자 자산을 착복했다고 주장하고 있습니다. 고소장에 따르면, NovaTech이 결국 파산했을 때 대부분의 투자자는 투자를 회수할 수 없어 막대한 손실을 입었습니다.