ChainCatcher 메시지, 암호화폐 프로젝트 CluCoin의 창립자 Austin Michael Taylor는 8월 15일 통신 사기 혐의를 인정했습니다. Taylor는 그의 방대한 소셜 미디어 영향력을 이용해 "CLU"라는 디지털 토큰을 홍보하였고, 2021년 5월 19일 CluCoin의 최초 토큰 발행(ICO)을 성공적으로 시작했습니다.그러나 법원 기록에 따르면, Taylor는 2022년 5월부터 12월 사이에 약 114만 달러의 투자자 자금을 개인 계좌로 이체하고 여러 온라인 카지노에서 탕진했습니다.Taylor는 CLU, CluCoin 및 관련 프로젝트에 대한 관심과 투자를 촉진하기 위해 "NFTCon: Into the Metaverse"라는 행사를 조직했습니다. Taylor의 형량 심리는 10월 31일 오전 10시에 열릴 예정이며, 그는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, SEC는 Cynthia Petion과 Eddy Petion, 그리고 그들의 회사 NovaTech Ltd.에 대해 기소를 발표했으며, 이들은 전 세계 20만 명 이상의 투자자(많은 미국계 아이티 커뮤니티 투자자 포함)로부터 6억 5천만 달러 이상의 암호 자산을 모금한 사기 계획을 실행한 혐의를 받고 있습니다. 미국 증권 거래 위원회는 또한 Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano 및 Marsha Hadley가 투자자에게 NovaTech을 홍보했다고 주장했습니다.미국 증권 거래 위원회의 주장에 따르면, 2019년부터 2023년까지 Petions 부부는 NovaTech을 다단계 판매(MLM) 및 암호 자산 투자 프로젝트로 운영했습니다. 그들은 NovaTech이 투자자의 자금을 암호 자산 및 외환 시장에 투자할 것이라고 주장하여 투자자를 유인했습니다. Cynthia Petion은 투자자에게 그들의 투자가 안전할 것이라고 보장하며 "이 프로젝트에서 당신은 첫날부터 이익을 얻을 수 있습니다. 왜냐하면 당신은 이 자금을 다시 받을 수 있기 때문입니다"라고 약속했습니다.실제로 NovaTech은 대부분의 투자자 자금을 기존 투자자에게 지급하고 홍보자에게 수수료를 지급하는 데 사용했으며, 거래에는 소량의 투자자 자금만 사용했습니다. 고소장에는 Petions 부부가 수백만 달러의 투자자 자산을 착복했다고 주장하고 있습니다. 고소장에 따르면, NovaTech이 결국 파산했을 때 대부분의 투자자는 투자를 회수할 수 없어 막대한 손실을 입었습니다.

ChainCatcher 메시지, 현지 시간 7월 22일, 미국 뉴욕 남부 지방 법원에서 열린 청문회에서 안토니아 페레즈 에르난데스와 네스터 누녜스가 Forcount 계획과 관련된 전기통신 사기를 공모한 사실을 인정했습니다.전해진 바에 따르면, 에르난데스, 누녜스 및 기타 인물들은 2017년부터 2021년 사이에 Forcount에서 암호화폐 거래 및 채굴을 홍보하며 막대한 수익을 약속하여 주로 스페인어를 사용하는 투자자들로부터 840만 달러를 빼앗았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News1 보도에 의하면, 한국 서울 남부 지방 검찰청 가상 자산 범죄 합동 수사팀은 사기죄로 4명을 체포하고 기소했다고 밝혔다. 이들 중에는 QUEENBEE(QBZ) 프로젝트의 실제 운영자이자 CEO가 포함되어 있다.이 팀은 처음부터 QBZ 토큰 사업을 시작할 의도가 없었지만, 허위 상장과 시장 조작 수단을 통해 약 4000명의 피해자로부터 약 151억 원(약 1088만 달러)을 확보했다. 이후 2021년 3월과 4월에 나머지 모든 토큰을 고가에 전문 사기 토큰 처리업체에 판매하여 다시 150억 원의 이익을 얻었다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 해외로 망명한 중국 상인 궈원구이(Miles Guo)가 유죄 판결을 받았으며, 이는 지지자들을 속이고 그의 회사 GTV 미디어 그룹과 관련하여 총 10억 달러의 사기를 저지른 혐의입니다.미국 검찰관 다미안 윌리엄스(Damian Williams)는 성명에서 "오늘 궈원구이의 음모가 드러났다. 방금 배심원단은 궈원구이가 공갈죄와 여러 건의 증권 사기, 전신 사기 및 자금 세탁죄를 범했다고 만장일치로 판결했다. 그는 수십 년의 징역형에 처해질 것이다."라고 밝혔습니다.형사 재판 외에도, 미국 증권 거래 위원회는 궈원구이가 소액 투자자들로부터 5억 달러를 모금하여 H-Coin이라는 암호화폐 회사를 설립하고, 해당 회사의 자산이 20% 금으로 지원된다고 거짓 주장한 혐의로 그를 고발했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 의하면 "00 후" 대학생 양치차오가 해외 공공 블록체인에서 BFF라는 약칭의 가상 화폐를 발행했으며, 유동성을 철회한 이유로 감옥에 가게 되었다. 검찰은 그가 가짜 가상 화폐를 발행했다고 주장하며, 다른 사람이 오해하여 5만 USDT를 충전한 후, 양치차오가 신속하게 "자금을 철회"하여 다른 사람이 5만 USDT의 손실을 입었다고 하며, 그의 행동은 사기죄에 해당한다고 밝혔다.2024년 2월 20일, 허난 난양 고신기술산업개발구 인민법원은 양치차오를 사기죄로 유죄 판결하고, 징역 4년 6개월과 벌금 3만 위안을 선고했다. 2024년 5월 20일, 이 사건은 난양시 중급 인민법원에서 2심이 열렸다. 양치차오의 변호사는 여전히 그를 무죄로 변호하며, 본 사건의 피고인 양치차오가 발행한 가상 화폐는 유일하고 변경할 수 없는 계약 주소를 가지고 있어 이른바 "가짜 화폐"가 존재하지 않으며, 피고인과 신고인은 모두 암호화폐 업계의 베테랑으로, 가상 화폐의 투기 위험에 대해 명확히 인식하고 있다고 주장했다.피고인의 변호사는 플랫폼이 언제든지 유동성을 추가하거나 철회할 수 있도록 허용하므로, 피고인의 행동은 플랫폼 규칙을 위반하지 않는다고 밝혔다. 피해자가 보유한 BFF는 사건 발생 후 유동성이 증가하여 가치가 상승했으며, 거래를 통해 이전보다 더 많은 USDT로 환전할 수 있다면 피해자는 어떤 손실도 없다고 주장했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 뉴욕 연방 법원은 화요일에 Avraham Eisenberg에 대한 형사 사기 및 조작 혐의에 대한 재판을 시작할 예정이며, 이 법원은 그가 Solana 생태계 DeFi 프로토콜 Mango Markets에서 1.16억 달러의 자금을 훔쳤다는 혐의를 제기할 것입니다. 재판은 2주간 진행될 것으로 예상됩니다.재판은 원래 2023년 12월 4일에 진행될 예정이었으나, Eisenberg 변호팀의 요청에 따라 연기되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNN 보도에 의하면 미국 연방 검찰은 Sam Bankman-Fried(SBF)를 FTX에서 고객 수십억 달러를 훔치고 투자자를 속인 혐의로 40-50년의 징역형을 선고할 것을 촉구하고 있으며, 현재 SBF는 3월 28일에 선고될 것으로 예상되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 SBF가 지난해 가을 사기 및 공모죄로 유죄 판결을 받은 후 처음으로 법정에 출두하여 새로운 변호사에 대한 의견이 없음을 확인했다고 보도했습니다. 그의 새로운 수석 변호사는 Mark Mukasey입니다. 이전 출두 변호사인 Mark Cohen과 Christian Everdell은 그의 사건에서 물러날 것입니다.전해진 바에 따르면, 새로운 변호사는 전 Celsius CEO Alex Mashinsky의 대리 변호사이기도 합니다. 법무부는 그가 증권 사기, 상품 사기 및 회사 토큰 CEL 가격 조작 공모 등의 혐의로 기소했다고 밝혔습니다. Mashinsky는 올해 가을에 재판을 받을 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 뉴욕 남부 지검은 암호화폐 거래소 EminiFX의 CEO인 Eddy Alexandre가 상품 사기죄를 인정하고, 배상 외에 2억 4,880만 달러를 몰수하는 데 동의했다고 전했습니다.미국 검찰관 Damian Williams는 Alexandre가 수만 명의 투자자로부터 자금을 모집하고, 매주 최소 5%의 수익률을 약속하여 투자자들에게 수백만 달러의 손실을 초래했다고 밝혔습니다. Alexandre는 최소 1,470만 달러를 개인 은행 계좌로 이체했으며, 투자자 자금을 사용하여 BMW를 구매했습니다. 그가 인정한 상품 사기죄는 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있습니다.（The Block）