ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 소식에 의거하여 한국 검찰이 "반란 선동 및 권한 남용" 혐의로 전 국방부 장관 김룡현을 체포했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 한국 검찰청 특별수사본부는 윤석열 대통령에 대한 많은 고발장이 접수되어 수사에 착수했다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지, 개정된 《중화인민공화국 반자금세탁법》이 2025년 1월 1일부터 시행됩니다. 최고검찰청 당조 서기이자 검찰총장인 응용은 자금세탁 범죄에 대한 단속을 협력하여 강화하고, 개정된 반자금세탁법의 자금세탁 상류 범죄 범위에 대한 규정을 정확히 파악하며, 반자금세탁법과 형법의 "자금세탁죄" 등의 규정을 통합적으로 이행하고, "두 고"의 《자금세탁 형사 사건 처리에 관한 법률 적용에 대한 몇 가지 문제의 해석》을 정확히 적용하며, 자금세탁 위법 범죄 단속 및 관리 3개년 행동을 심화하고, 자금세탁 및 관련 범죄를 법에 따라 처벌하며, 가상화폐 등 새로운 기술, 새로운 제품, 새로운 사업 등을 이용한 자금세탁 범죄 단속 능력을 강화하여 단속의 합력을 형성해야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 몬테네그로 일간지 Vijesti는 몬테네그로 대법원 위원회가 이번 주말 이전에 Terraform Labs 공동 창립자 Do Kwon의 한국으로의 송환을 연기할지 여부를 결정할 것이라고 보도했습니다. 몬테네그로 국가 검찰청은 대법원에 몬테네그로 항소 법원이 내린 판결의 합법성을 재검토해 줄 것을 요청하고, 해당 판결의 집행을 연기할 것을 제안했습니다. 검찰청은 항소 법원의 판결이 '형사 사건 국제 법률 지원 법'을 위반했다고 주장하고 있습니다.이전 소식에 따르면, 블룸버그 통신은 몬테네그로 항소 법원이 판결을 유지하며 Terraform Labs Pte.의 공동 창립자 Do Kwon이 그의 고국인 한국으로 송환되어야 한다고 밝혔으며, 미국으로의 송환 제안을 거부했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin에 보도된 바와 같이, 뉴욕 지방 검찰청이 맨해튼에 위치한 사이버 범죄 및 신원 도용 부서(CITB)에 합류할 풀타임 암호화폐 분석가를 채용한다는 공고를 발표했습니다. 이 직무는 암호화폐 도용 신고를 평가하고, 다양한 도구를 사용하여 거래 분석을 수행하며, 법적 소송에서 전문가 증언을 제공하는 것을 포함합니다. 또한, 이 직무는 블록체인 분석의 숙련도를 유지하고, 법 집행 기관과 연락하며, 다른 분석가를 교육할 것을 요구합니다. 이 중요한 직무는 고급 사이버 범죄 및 신원 도용에 맞서 싸우고, 복잡한 디지털 위협으로부터 대중을 보호하는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News1 보도에 의하면, 한국 서울 남부 지방 검찰청 가상 자산 범죄 합동 수사팀은 사기죄로 4명을 체포하고 기소했다고 밝혔다. 이들 중에는 QUEENBEE(QBZ) 프로젝트의 실제 운영자이자 CEO가 포함되어 있다.이 팀은 처음부터 QBZ 토큰 사업을 시작할 의도가 없었지만, 허위 상장과 시장 조작 수단을 통해 약 4000명의 피해자로부터 약 151억 원(약 1088만 달러)을 확보했다. 이후 2021년 3월과 4월에 나머지 모든 토큰을 고가에 전문 사기 토큰 처리업체에 판매하여 다시 150억 원의 이익을 얻었다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 암호화폐 거래소 Gemini가 뉴욕주 법무부와 사기 소송에 대해 합의에 도달했으며, Gemini Earn 투자자에게 5000만 달러 가치의 디지털 자산을 지급하기로 동의했다고 보도했습니다. 합의의 일환으로, Gemini Earn은 해당 주에서 운영이 금지되었습니다. Gemini는 금요일 성명에서 최종 수익 분배가 7일 이내에 고객 계좌에 도착할 것이라고 밝혔습니다.이전에, 뉴욕 법무장관 레티샤 제임스는 지난해 10월 Gemini를 고소하며, 해당 플랫폼이 Gemini Earn 프로젝트에서 투자자를 오도하여 10억 달러 이상의 손실을 초래했다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 서울 동부지검 사이버범죄수사과는 사기 사건 피고인이 삭제한 전자 지갑을 회수했으며, 760억 원(약 560만 달러) 상당의 이더리움을 압수했다고 전했습니다.검찰에 따르면, 프로그래머 안모 씨는 2019년 1월부터 2월 사이에 자신이 개발한 토큰이 곧 거래소에 상장될 것이라고 주장하며 156명의 피해자로부터 1,460억 원(약 1,460만 달러)의 투자금을 빼돌린 혐의를 받고 있습니다. 같은 해 6월, 안모 씨는 개인 암호화 지갑으로 1,796개의 이더리움을 이체한 혐의도 받고 있으며, 그가 근무하는 게임 플랫폼 회사가 해당 암호화 지갑을 구매하여 암호화폐 거래소 운영에 사용했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 Digital Money Group(DCG)이 자회사 Genesis와 뉴욕 총검찰청이 제안한 합의안에 반대하고 있다고 보도했습니다. Genesis Global은 이달 초 총검찰청과 투자자 사기 혐의를 해결하기 위한 협정을 체결했지만, 모회사인 DCG는 이것이 적절한 합의가 아니라고 생각하고 있습니다. DCG는 뉴욕 남부 지방법원에 제출한 반대서에서 "Genesis는 '합의'라는 미명 하에 절대적 우선권을 위반하고, 하위 등급 채권자들로부터 가치를 빼앗아 우선 채권자들에게 재분배할 수 없다"고 주장했습니다.DCG는 수요일에 배포한 또 다른 성명에서 이 거래가 "미국 파산법을 회피하려는 뒷문 시도"이며, "마지막 순간에 비밀리에 체결된 전복적 합의"라고 밝혔습니다. 전 총검찰청 부소장인 제이슨 브라운(Jason Brown)은 DCG의 반대 행동을 지지하며, 법원 문서에서 합의안의 세부 사항이 적절하게 처리되지 않았을 수 있다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 联合早报 보도에 의하면, 싱가포르 총검찰청 부검찰총장 왕수런은 총검찰청이 올해 공식적으로 두 개의 특별팀을 설립하여 기술 및 가상화폐 범죄에 대응하고 있다고 밝혔습니다. 이 팀은 각각 기술 범죄 작업 그룹(Technology Crime Task Force)과 가상화폐 작업 그룹(Cryptocurrency Task Force)으로, 약 20명의 검찰관이 기술이 가져오는 도전에 대응하기 위해 배치되었습니다.그중 가상화폐 작업 그룹은 가상화폐가 자산으로서 초래하는 다양한 문제에 집중하고 있으며, 싱가포르 경찰청이 이러한 자산을 추적, 압수 및 처분하는 데 도움을 주고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그가 인용한 소식통의 말로는 뉴욕 주 검찰청이 Genesis와 DCG 간의 재무 거래에 대해 조사하고 있으며, 뉴욕 주 검찰청이 Genesis의 전 고위 임원에게 정보를 요청한 것으로 알려졌다. 전 Genesis 최고 위험 책임자 Michael Patchen은 최근에 질문을 받았다.연방 검찰과 미국 SEC는 조사에 착수했으며 Genesis 및 그 모회사 DCG의 잠재적 증인과의 인터뷰를 요청하고 있다.DCG 대변인은 해당 회사가 요청에 따라 규제 기관 및 조사 기관을 지원하고 있다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지, 최고인민검찰원은 "신시대 검찰기관의 네트워크 법치 업무 강화에 관한 의견"을 발표했습니다. "의견"에서는 디지털 경제의 건강한 발전에 집중하고, 법에 따라 디지털 기술, 디지털 산업 및 디지털 시장을 보호하고 규범화하며, "메타버스", 인공지능, 블록체인, 클라우드 컴퓨팅 등 새로운 기술과 새로운 사업 형태와 관련된 법률 문제에 대한 선견지명을 강화하고, 안전 위험 종합 판단을 강화하며, 혁신 발전과 위법 범죄의 경계를 정확히 파악하고, 새로운 기술과 새로운 사업 형태를 빌미로 한 각종 범죄 활동을 신속하게 발견하고 정확하게 처벌하여 혁신 발전을 보호하고 각종 위험의 누적 변화를 효과적으로 방지해야 한다고 강조했습니다."의견"에서는 또한 국민의 체감, 행복감, 안전감에 집중하고, 국민이 강하게 반응하는 사이버 범죄를 전방위적으로 처벌하며, 법에 따라 전방위적으로 전기통신 네트워크 사기 및 관련 범죄를 단속하고, "단카", "단류", "발정" 등의 특별 행동에 적극 참여해야 한다고 지적했습니다; 법에 따라 전단에서 불법적으로 수집, 제공, 거래된 시민 개인 정보를 추적하고, 후단에서 "점수 플랫폼", 가상 화폐, 라이브 방송 보상 등을 이용한 "자금 세탁" 범죄를 단속해야 합니다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 서울 남부 지방 검찰청 관계자는 "미국이 Terraform Labs CEO Do Kwon에 대한 송환 요청이 한국보다 빨랐다"는 몬테네그로 법무부의 주장을 반박했다. 이 관계자는 "우리 법무부는 3월 24일 몬테네그로에 범죄자 송환 요청을 했고, 미국은 25일에 요청했다. Do Kwon은 3월 23일에 체포된 다음 날, 법무부가 이메일과 국제 특송을 통해 송환 요청을 했다"고 밝혔다. 그는 또한 최종 송환 국가는 몬테네그로 법원이 결정할 것이며, 어느 나라에 유리하다고 말할 수 없다고 덧붙였다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, BlockTempo는 대만 화롄 지방 검찰청이 4월에 26150개의 USDT를 경매에 부칠 예정이라고 보도했습니다. 해당 자산은 검찰이 한 돈세탁 사건을 수사하는 과정에서 압수한 것으로, 현재 화롄 분국에서 보관 중인 콜드 월렛에 저장되어 있습니다. 자세한 경매 날짜는 화롄 분청 공식 웹사이트에 발표될 예정입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 뉴욕주 총검사 Letitia James가 암호화폐 거래소 KuCoin을 상대로 소송을 제기하였으며, 그 이유는 등록되지 않은 증권과 상품을 제공한 혐의입니다. 이 소송은 뉴욕주 규제 기관이 시작한 "등록되지 않은 암호화 플랫폼 정리 작업"의 일환입니다. 이 소송은 이더리움, Luna 및 TerraUSD가 모두 증권에 해당한다고 주장하고 있습니다.또한, James는 KuCoin이 대출 및 스테이킹 제품인 KuCoin Earn을 통해 등록되지 않은 증권을 판매하고 있다고 생각하고 있습니다. James는 KuCoin이 뉴욕주에서 운영되는 것을 막기 위해 법원 명령을 요청하며, KuCoin이 IP 주소 및 GPS 위치 기반의 지리적 차단을 시행하여 뉴욕주 주민들이 KuCoin의 애플리케이션 및 서비스에 접근하지 못하도록 지시할 것을 요구하고 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 미국 뉴욕주 총검사 Letitia James가 암호화폐 거래소 CoinEx를 고소하며, 뉴욕주에 등록되지 않은 상태에서 상품과 증권을 판매했다고 주장했습니다. James는 뉴욕 증권법인 《마틴법》(Martin Act)에 따라 CoinEx가 제공하는 일부 암호화폐가 상품과 증권으로 간주된다고 밝혔으며, 여기에는 AMP, LBC, LUNA 및 RLY 네 가지 토큰이 포함됩니다.또한, CoinEx는 올해 1월에 발부된 소환장에도 불응했습니다. 청원서는 CoinEx가 해당 주에서 무단으로 활동하는 것을 차단하고, 뉴욕의 IP 주소가 해당 거래소를 사용하는 것을 막기 위한 것입니다. 또한, James는 "CoinEx 뉴욕 계좌의 전체 계좌 내역"을 요구했습니다.（The Block）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 한국 최고 국가 검찰 기관인 대검찰청이 검찰 회의에서 향후 검찰이 중점적으로 대응해야 할 가상 자산 5대 범죄 유형을 확정했다고 보도했습니다. 여기에는 가상 화폐와 NFT 개발을 미끼로 한 투자 사기, 부동산 등 투기, 노인을 대상으로 한 가상 화폐 관련 다단계 사기, 암호 화폐와 관련된 허위 사업 계획 전파, 가상 자산 잔액 및 가격 조작 등이 포함됩니다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지에 따르면, Alameda Research의 전 CEO Caroline Ellison이 미국 뉴욕 남부 지검과의 유죄 협정이 공개되었으며, 여기에는 25만 달러의 보석금, 여행 서류 제출, 자산 몰수 등이 포함되어 있어 Caroline Ellison은 미국 본토를 떠날 수 없게 되었습니다.또한, 유죄 협정은 Caroline Ellison이 미국 뉴욕 남부 지검(SDNY) 및 미국 뉴욕 남부 지검이 지정한 다른 모든 법 집행 기관과 전면 협력할 경우 추가적인 형사 기소를 받지 않게 될 것이라고 밝혔습니다. 단, 전신 송금 및 상품 사기 혐의와 관련된 형사 세무 위반은 제외됩니다(FTX와 Alameda 간의 자금 혼합으로 인해 다른 규제 기관의 소송에 직면할 수 있습니다).앞서 ChainCatcher는 미국 뉴욕 남부 지검이 Caroline Ellison과 Gary Wang을 기소했다고 보도했으며, 두 사람은 연방 기소에 대해 유죄를 인정했습니다. 그 중 Caroline Ellison은 FTX 고객에 대한 전신 송금 사기, Alameda Research 채권자에 대한 전신 송금 사기, 상품 사기, 증권 사기 및 자금 세탁 공모 등 7가지 혐의에 대해 공모를 인정했으며, 최대 110년의 징역형에 처해질 수 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그가 인용한 새로운 파산 법원 문서에 따르면, FTX는 전 미국 지방 법원 판사인 Joseph J. Farnan Jr.를 포함한 다섯 명의 새로운 독립 이사를 임명했으며, 그는 FTX Trading을 감독하는 수석 독립 이사로 활동할 것입니다. 나머지 네 명은 FTX Trading의 Matthew A. Doheny, West Realm Shires의 Mitchell I. Sonkin, Alameda Research의 Matthew R. Rosenberg, Clifton Bay Investments의 Rishi Jain입니다.또한 FTX는 미국 검찰청 및 수십 개의 미국 및 국제 규제 기관과 대화하고 있으며, 지난 3일 동안 미국 증권 거래 위원회(SEC) 및 상품 선물 거래 위원회(CFTC)를 포함한 당국과 연락을 유지해왔습니다.（블룸버그）