ChainCatcher のメッセージによると、「上海検察」公式アカウントが明らかにしたところによれば、上海市金山区の裁判所は最近、デジタルコレクション詐欺事件に対して判決を下しました。二人の容疑者は、デジタルコレクション取引プラットフォームを構築し、低価格で購入した AI 生成画像を投資価値のあるデジタルコレクションとして販売しました。容疑者は、架空の海外の身分を作り出し、元本保証の買い取りを約束するなどの方法で投資家を引き付け、二次市場で自ら売買を行うことで取引の活発な偽装を行いました。事件は 2023 年 10 月から 12 月の間に発生し、投資家に約 180 万元の損失をもたらしました。2025 年 1 月、上海市金山区検察院が公訴を提起し、二人の容疑者は集団詐欺罪で裁判所から相応の刑罰を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、暗号マイニングサービスプロバイダー HashFlare の共同創設者である Sergei Potapenko と Ivan Turogin は、2 月 12 日にワシントン西区連邦裁判所で有罪を認めました。二人は、電気通信詐欺の共謀罪を認め、関与した金額は 5.5 億ドルを超えます。有罪認識協定の一環として、二人はアメリカ当局によって凍結されたすべてのデジタル資産を放棄することに同意しました。判決は 5 月 8 日に行われ、二人は最大で 20 年の懲役に直面する可能性があります。

ChainCatcher メッセージ、浙江省東陽市公安局が発表した通知：当局は胡某、贾某などが「希壤币」という名前の仮想通貨を利用して詐欺を行った事件を捜査中です。現在、一部の被害者が公安機関に迅速に報告していないため、すべての犯罪事実を明らかにし、人民の利益を守るため、関連法規に基づき、以下の通告を行います。一、報告受付時間と場所：時間：この通知が発表された日から三ヶ月以内；場所：浙江省東陽市公安局横店分局（東陽市横店鎮江浜西路 66 番）。二、通知対象：2022年1月から2024年12月まで、胡某、贾某などに誘導されて「希壤币」仮想通貨プロジェクトに投資した人々。三、登録に必要な資料：1. 参加者の身分証明書のコピー1部；2. 上記プラットフォームの投資活動に参加した証拠（プロジェクト投資のスクリーンショット、銀行振込の明細、第三者決済の記録、TPウォレットアドレスなど）、WeChatのチャット記録などの関連証拠。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ商品先物取引委員会 (CFTC) は、アメリカ連邦裁判所が違法な暗号通貨投資プラットフォーム EmpiresX のブラジルの創設者に対して、1億3000万ドル以上の罰金と賠償を命じたと発表しました。2月4日、アメリカフロリダ南部地区地方裁判所の裁判官セシリア・アルトナガは、EmpiresX の創設者エマーソン・ピレス、フラビオ・ゴンカルヴェス、およびそのパートナーであるジョシュア・ニコラスに対して、永久的な禁令、経済的制裁、およびその他の法的措置を実施しました。裁判所の文書によると、Empires Consulting は、投資家に高額なリターンを虚偽に約束する詐欺的な投資プログラム EmpiresX を運営していました。ピレスとゴンカルヴェスは、虚偽の暗号通貨広告を通じて被害者から少なくとも4000万ドルを取得したとされています。

ChainCatcher メッセージによると、Chainalysis の最新レポートに基づき、テキサス州の住民フランク・リチャード・アールグレン III は、400 万ドル相当のビットコインを販売する過程での税務犯罪により、2 年の懲役刑を言い渡され、アメリカに対して 109.5031 万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。これは純粋な暗号通貨に関連する初の税務詐欺事件です。レポートによると、アールグレンは複数のウォレットを通じてビットコインを移転し、対面でのピアツーピア取引を行い、さらに CoinJoin や Wasabi Wallet などのミキサーを使用して資金の流れを隠すなどの複雑な手段を用いていました。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis の協力を得て、捜査官は取引の流れを追跡し、最終的にアメリカ国税庁（IRS）が彼を法の裁きにかけることに成功しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Asset の報道で、韓国の検察官は量子取引会社 B&S Holdings の大株主に対する控訴事件で、刑期を 15 年に引き上げるよう求めています。この人物は現在、総額 60 億ウォン（約 4175 万ドル）の暗号通貨詐欺事件で 10 年の実刑判決を受けています。この大株主の姓は Bang で、最初に 2024 年 8 月にデジタル資産管理プラットフォーム Haru Invest とブロックチェーン取引システム開発者 Traum Infotech から資金を不正に流用した罪で有罪判決を受けました。これらの不適切に管理された資産は、最初は仮想資産預金プラットフォーム Delio によって Traum Infotech に管理を委託されていました。これらの資金を回収できなかったため、Haru Invest と Delio は顧客の引き出しサービスを停止せざるを得ませんでした。調査官は、バンが大部分の顧客資産を暗号通貨取引所 FTX に投資していたことを発見しました。しかし、FTX は管理不行き届きにより 2022 年 11 月に破産を宣告し、これらの資産は凍結されました。

ChainCatcher メッセージ公式の情報によると、ビットジャングルはブロックチェーン関連事件分析調査の鐘馗システムを使用し、警察が「俳優王星」の高給詐欺事件の捜査を支援し、「高給詐欺」の国内犯罪グループを約10人逮捕するのを助けました。このタイプの詐欺グループは主に高給の仕事を餌にして、卒業したばかりの大学生、俳優、モデル、そして仕事を切実に探している人々を騙します。詐欺が成功すると、彼らを海外に騙し出します。このような詐欺事件は「人身売買」「暴力的侵害」などの反人道的な社会的危害性を持っています。ビットジャングルは、鐘馗システムの提供、事件解決の専門家の現地または遠隔技術サポートなど、さまざまな方法で公益的に警察のこのような犯罪の取り締まりを支援することを望んでいます。全国各地の警察は、私たちの助けが必要な場合は、直接私たちのWeChat小助手にご連絡ください。

ChainCatcher のメッセージによると、Freepressjournal が報じたところでは、インドの PMLA 特別法廷は Hemant Bhope と彼の妻 Lata の釈放請求を却下しました。二人はインド最大のビットコインポンジスキームの一つに関連して起訴されており、このスキームはデリーの会社 Variabletech Pvt Ltd (VTPL) に関与しているとされています。被告は投資家をビットコイン購入に誘導し、他の人々にこの会社への投資を促して詐欺を実行する共謀をしていたとされており、このスキームの金額は 660.6 億ルピーに達します。

ChainCatcher のメッセージ、ニューヨーク州の検事総長レティシア・ジェームズは、詐欺によって奪われた200万ドル以上の暗号通貨を取り戻すために法的措置を講じた。詐欺師は、リモートワークの機会を提供すると約束し、これらの被害者を暗号通貨の購入に誘導した。ジェームズは最近の声明で次のように述べた。「詐欺師はニューヨークの住民に短信を送り、高給で柔軟な仕事を提供すると約束しましたが、実際には彼らを暗号通貨の購入に誘導し、そこから暗号通貨を盗みました。」アメリカ合衆国シークレットサービスの協力を得て、ジェームズは盗まれた暗号通貨が凍結されたと述べ、特に仕事やその他の機会を提供すると主張する不審な短信に対して、未知の送信者からの短信に警戒するよう人々に呼びかけた。

ChainCatcher のメッセージによると、マンハッタンで行われた初期公聴会で、検察官ジャレッド・レイノは法廷に対し、Terraform Labs の共同創設者で元 CEO のド・クォンのアメリカでの刑事詐欺裁判が2026年1月に行われる予定であると述べました。これは、検察官とクォンの弁護人が調査過程で生成される「膨大な」6TBのデータを十分に検討するための時間を確保するためです。検察官は、政府がさらなる遅延に直面することが予想されると述べました。これは、12月31日にド・クォンをアメリカに引き渡す際に、モンテネグロ当局が提供した4台の携帯電話から暗号情報を取得し、これらの携帯電話のロックを解除できなかったためです。そのため、政府はさらなる遅延に直面することになります。さらに、政府はド・クォンの母国語である韓国語から英語への資料の翻訳も行わなければなりません。この事件の次回のステータス会議は、3月6日午前11時（東部時間）に予定されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、テキサス州の連邦裁判所は税務詐欺事件において、ビットコイン投資家に対し、未報告の 370 万ドルの BTC 売上に関連する暗号通貨の鍵を引き渡すよう命じました。これらの鍵は約 1.24 億ドルの暗号通貨をアンロックすることができるとされています。この命令の範囲はウォレットへのアクセスにとどまらず、裁判所の承認なしに投資家やその共犯者がデジタル資産を移転または隠すことを禁止していますが、彼らは「通常の月次生活費」に資金を使用することができます。以前のニュースでは、米国司法省が初めて暗号逃税に対して刑事起訴を行い、未申告の 370 万ドルのビットコイン収益を得た男性に 2 年の懲役を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ベトナムのハノイ市警察は、約 100 社の企業と 400 人の個人から 300 億ベトナムドン（約 117 万ドル）を騙し取った巧妙に設計された暗号通貨詐欺に対して、300 人の潜在的な被害者の投資を阻止しました。報道によれば、ハノイ警察は、ベトナム市民を対象とした違法かつ詐欺的な暗号通貨投資計画を企画した Million Smiles 社に関連する人物を逮捕しました。この計画は、内部暗号通貨 QFS（量子金融システム）を推進し、欺瞞的な広告を使用して祖先の宝物や精神的主張と結びつけていました。

ChainCatcher のメッセージによると、禹州法院の公式アカウントは、禹州市人民法院が昨日（12月27日）に電信ネットワーク詐欺事件の公判を行ったと発表しました。法院は審理の結果、被告人の温某が複数の共犯者と共に虚構の身分を使い外国人とチャットをし、相手の信頼を得た後、仮想通貨の購入を誘導して詐欺を行ったことを明らかにしました。この間、詐欺メッセージを54360件送信し、温某は不正に2400元を得ました。法院は温某の犯罪事実、性質、情状及び社会的危害の程度を総合的に考慮した上で、刑法の関連規定に基づき、被告人温某を詐欺罪で有期懲役3年、罰金2万元を科す判決を下しました。判決後、温某は法廷で控訴の意向を示しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が現地の英字新聞『The International』を引用して報じたところによれば、今年初めに、欧州刑事警察機構の協力を得て、前科がある39歳の容疑者がイタリアのミラノで逮捕されました。報道によると、この容疑者は新しいバリエーションの「詐欺」詐欺に関与しており、この詐欺は伝統的に偽札を使用して高級品、例えば高級時計や金を購入するものです。この場合、被害者は偽札と引き換えに詐欺師に暗号通貨を渡します。ウィーン警察はこのバリエーションを「Rip-Deal 2.0」と呼んでいます。容疑者はまた、20万ユーロの偽札を所持していることが発見されました。ウィーン支局の局長、ジェラルド・ゴルドナグル（Gerald Goldnagl）総監は、「これらの犯罪は通常、西バルカン半島からの組織犯罪グループによって実行されます」と述べました。マリオ・カインツ探偵は、このグループの詐欺手法は「巧妙」であると述べました。場合によっては、「彼らは被害者にパスワードや暗号通貨ウォレットの 'seed phrases' を入力させたり、時には天井に隠されたカメラを利用して被害者のスマートフォンの画面を覗き見たりします」。

ChainCatcher のメッセージ、メリーランド州ハイランドの男性リチャード・チャールズ・アッペルバウム III が暗号通貨を使って数百万ドルをマネーロンダリングしたため、3年の懲役刑を宣告され、230万ドルの返済を命じられました。40歳のアッペルバウムは他の人と共謀し、Coins2trade を通じてビジネスメール漏洩 (BEC) と恋愛詐欺計画の利益を暗号通貨に移しました。彼は、暗号通貨の重要人物「E.S.」の勧誘を受け、詐欺的な企業や個人アカウントを開設するためのトレーニングを受け、これらのアカウントと暗号通貨の関連を隠しました。36人以上の被害者が騙され、アッペルバウムは350万ドルを洗浄し、資金の出所を隠すために異なるアカウントに資金を移しました。連邦捜査局が主導した調査により、34件の合計830万ドルの電信送金が詐欺に関連していることが判明しました。

ChainCatcher のメッセージ、最近天津警察が「仮想通貨投資とオフライン取引」に関する新しい詐欺事件を公表しました。警察は事件の経緯を整理した結果、いわゆる「Uコイン」投資は単なる口実であり、いわゆる「U商」は詐欺師が資金を移動させるための仲介グループであることが判明しました。調査によると、今年の7月以降、犯罪グループは「U商」という名のもとに天津及びその周辺の省市で10件以上の詐欺を行い、関与した金額は50万元以上に上ります。現在、このグループの4人は天津市武清区人民検察院によって法的に逮捕されました。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところによれば、アメリカ証券取引委員会（SEC）は Touzi Capital とその CEO Eng Taing に対して訴訟を提起し、1.15 億ドルの未登録証券発行詐欺事件に関与していると非難しています。訴状によると、2021 年から 2023 年初頭にかけて、被告は虚偽の宣伝を通じて暗号通貨のマイニングおよび債務再編事業で約 1.18 億ドルの資金を調達しました。その内訳は、暗号マイニングプロジェクトが 9500 万ドル、債務再編プロジェクトが 2300 万ドルで、全米で 1500 人以上の投資家が関与しています。SEC は、Taing がプロジェクトを「安定しており予測可能な」高収益の貯蓄口座投資として虚偽に宣伝していたと述べていますが、実際にはこれらの投資は「高度に投機的で流動性が欠如している」としています。SEC は被告が投資家の資金を個人的な目的に流用し、事業が崩壊し始めた後も投資家を勧誘し続けたと非難しています。2024 会計年度において、SEC は合計 583 件の執行措置を提起し、記録的な 82 億ドルの財務補償を得ました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカ・ユタ州の連邦判事アン・マリー・マッキフ・アレンは、グリーン・ユナイテッドのプロモーターであるクリストファー・クローンによる9月23日の判決に対する控訴を却下しました。この判決は、アメリカ証券取引委員会（SEC）がグリーン・ユナイテッドLLCに対して訴訟を提起することを許可するものであり、判事はクローンが控訴理由を提供していないと述べました。訴訟却下の議論の中で、クローンはSECがグリーン・ユナイテッドが提供するグリーンボックスが投資契約であることを証明できなかったと主張し、規制当局は苦情の中でそのように主張していると述べました。彼はまた、SECが証券を定義するハウイーテストの要素を混同していると主張しました。しかし、アレン判事はクローンの主張が誤りであるとし、彼が異なる定義から用語を恣意的に選んでいると非難し、「彼が説明した定義を採用した裁判所があることを証明する法的支持を提供していない」と指摘しました。2023年、SECはグリーン・ユナイテッドの幹部が詐欺的な暗号通貨マイニング計画を運営していたと告発しました。この計画は2018年4月から2022年12月の間に、グリーンボックスとグリーンボックス投資商品を販売することで投資家から1800万ドルを騙し取ったものです。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の釜山警察は、暗号通貨先物投資を名目に偽の投資グループを運営し、高い利益を約束する詐欺団体を逮捕しました。11月21日、警察は特定経済犯罪加重処罰法および類似資金吸収行為禁止法違反の疑いで、主犯のA某を含む24人を拘留しました。警察の調査によると、A某らは昨年10月から今年5月の間に、偽の投資ウェブサイトを開設し、投資専門家を装い、ソーシャルメディア広告やSMSなどの手段を通じて134人の被害者を「投資指導グループ」に誘導し、元本保証と高い利益を約束し、合計約65億ウォン（約465万ドル）を騙し取ったとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨取引所 FTX の共同創設者兼元最高技術責任者である Gary Wang がアメリカの検察官に広範な協力を提供したため、服役を終え、追加の刑罰は科されないことが判決されました。Wang は最大 50 年の懲役に直面していましたが、2022 年 11 月の FTX 倒産後すぐに当局との協力を開始しました。検察官の Andrew Roos は Wang の協力の独自性を強調し、彼の技術的専門知識と最初から助けを提供する意欲を強調しました。Roos は「彼は協力の初日から私たちに事件の半分を解読しました」と述べました。Wang の洞察は、FTX のコードがどのように顧客資金の流用を可能にしたかを理解するために重要であり、これは取引所に関連する詐欺行為の核心的な役割を果たしました。