ChainCatcher のメッセージ、最近天津警察が「仮想通貨投資とオフライン取引」に関する新しい詐欺事件を公表しました。警察は事件の経緯を整理した結果、いわゆる「Uコイン」投資は単なる口実であり、いわゆる「U商」は詐欺師が資金を移動させるための仲介グループであることが判明しました。調査によると、今年の7月以降、犯罪グループは「U商」という名のもとに天津及びその周辺の省市で10件以上の詐欺を行い、関与した金額は50万元以上に上ります。現在、このグループの4人は天津市武清区人民検察院によって法的に逮捕されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinpedia が報じたところによれば、アメリカの億万長者投資家 Tim Draper は最近 Thinking Crypto ポッドキャストで彼のアルトコイン投資ポートフォリオを共有しました。彼が投資しているプロジェクトには Arkham があり、そのチームはビットコインウォレットを実際のアイデンティティと関連付けることができ、機関の関心を引き起こしています。Draper はまた Tezos を保有しており、そのガバナンスメカニズムとセキュリティを評価しており、スマートコントラクトや分散型アプリケーションの開発に適しています。さらに、彼は DeFi 流動性ネットワークの Bancor と分散型ドメインプロトコルの Handshake にも投資しています。彼は、投資前にトークンが実際の効用を持っていることを確認する必要があると強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、陝西省の警察の報告で、陝西省榆林市靖辺県公安局は、仮想通貨投資詐欺事件を成功裏に解決し、犯罪容疑者4名を逮捕し、関与した金額は41万元に上るとのことです。2024年7月16日、被害者の王某は、オンラインで仮想通貨投資を名目に41万元を詐欺に遭ったと警察に通報しました。通報を受けて、刑事捜査隊は直ちに事件の捜査を開始しました。分析と調査を通じて、最終的に4名の犯罪容疑者の身元と居所を特定しました。7月23日、捜査官は河南省鄭州市で犯罪容疑者の翟某と李某を逮捕しました。7月25日、河南省開封市で犯罪容疑者の王某と李某某を逮捕しました。調査によると、2024年7月、被害者の王某はオンラインで他の人とチャットしている際に、あるAPPで仮想通貨に投資すれば利益が得られると勧められ、相手はそのAPPのシステムの欠陥を知っていると主張し、投資すれば必ず利益が出ると説明しました。高額なリターンの誘惑に駆られ、王某はあるAPPに41万元を投資しました。7月4日、犯罪容疑者の翟某は仮想通貨を現金化して利益を得るため、王某、李某、李某某と共に車で靖辺県に向かい、仮想通貨を販売する形で王某と取引し、彼の41万元の現金を奪い、その中から5万元以上の利益を得ました。現在、犯罪容疑者の翟某、王某、李某、李某某の4名は詐欺罪の疑いで法的に拘留されており、事件はさらに審理中です。

ChainCatcher のメッセージ、最高人民法院と国家市場監督管理総局が共同で発表した5件のネットワークマルチ商法犯罪の典型的なケースの中には、投資を装った「仮想通貨」に高額なリターンを約束するケースが含まれています。基本的な事案は以下の通りです：2018年初頭、被告人の陳某らはブロックチェーンを口実に「某 Token」ネットワークプラットフォームを設立し、マルチ商法活動を展開しました。参加者は上位者の推薦を通じてそのプラットフォームの会員アカウントを取得し、500ドル以上の価値のある仮想通貨を敷居料として支払うことで付加価値サービスを受けることができ、プラットフォームの「スマートドッグ搬砖」技術を利用して異なる取引所でアービトラージ取引を行い、プラットフォームの利益を得ることができました。打撃を逃れるために、陳某らは2019年1月にプラットフォームのカスタマーサービスグループと送金グループを海外に移し、「某 Token」ネットワークプラットフォームを使ってマルチ商法活動を続けました。統計によると、「某 Token」ネットワークプラットフォームには260万以上の会員アカウントが登録され、3293層に達し、会員が支払ったビットコイン、テザー、グレープコインなどの各種仮想通貨が900万枚以上集められました。江苏省盐城经济技术开发区人民法院は、組織、リーダーとしてのマルチ商法活動の罪で陳某に対して懲役11年、罰金600万元を言い渡しました。他の被告人には懲役8年8ヶ月から2年の間で判決が下され、罰金が科されました。違法に得た所得は追徴、没収され、国庫に納付されました。一審判決後、陳某らは控訴しました。江苏省盐城市中级人民法院は控訴を棄却し、原判決を維持しました。人民法院は、越境ネットワークマルチ商法活動の組織者、リーダーの犯罪チェーン全体における地位と役割に基づいて相応の刑罰を科し、法に基づいて関係するビットコインなどの仮想通貨を没収し、被告人の越境再犯の経済能力を断ち切りました。これは司法機関がインターネット金融の安全を堅持し、金融市場の秩序の安定した健全な発展を維持する姿勢を示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、星島頭条の報道で、香港警察は先週の火曜日（12日）に46歳の地元女性からの通報を受けました。彼女は、以前にInstagramから仮想通貨への投資を促すメッセージを受け取ったと述べています。通報者は指示に従ってそのウェブサイトにアカウントを作成し、2022年8月19日から2023年3月4日までの間に、約710万香港ドルを15の地元銀行口座に25回にわたり振り込みましたが、その間に何のリターンも受け取っていませんでした。通報者はその後、ウェブサイトからお金を引き出すことができず、関係者に連絡を取ることもできず、詐欺に遭ったと疑い、通報しました。事件の被害者は約710万香港ドルの損失を被っています。初期調査の結果、事件は詐欺手段による財産取得として分類され、西区警区刑事調査隊第3隊が引き続き調査を行っていますが、現時点で逮捕者は出ていません。警察は再度、香港の法律第210章《盗窃罪条例》第12条「詐欺手段による財産取得」に違反した場合、最高刑は10年の懲役であることを強調し、市民は法を犯さないように注意するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃新聞の報道で被害者の家族が明らかにしたところによれば、元浙江省台州市自然資源と計画局の職員である犯罪者戴卢民は、2月2日の午前中に死刑が執行された。2020年9月、戴卢民は新婚の妻を毒で死なせ、事故保険の賠償金を詐取しようとした。事件発生時、二人は結婚証明書を取得してからまだ2ヶ月も経っていなかった。戴卢民は犯行前に巨額の借金を抱えており、被害者とは再婚で、被害者はフグの毒を食べて不幸にも亡くなった。2021年12月1日、この事件は浙江省台州市中級人民法院で審理された。検察側の指控によれば、被告人戴卢民は株式投資や仮想通貨の投資に失敗し260万円以上の負債を抱え、経済的な圧力を和らげるために殺人を計画し巨額の保険金を詐取しようとした。2020年4月26日、戴卢民は王某にオンラインで200万の定期生命保険に加入させた。保険の90日免責期間が終了しようとしていた2020年7月20日、戴卢民は王某と結婚し、7月24日に王某の保険受取人を王某の父親から自分に変更させた。王某の家族は刑事附帯民事訴状の中で、王某は戴卢民の多くの女性友人の一人に過ぎず、保険加入、結婚、受取人の変更はすべて戴卢民が王某を誘導して行ったものであると述べている。被害者家族の代理弁護士は、戴卢民が巨額の保険金を詐取するために直接故意に殺人を行ったと考えており、その情状や手段は極めて悪質であり、直接的な故意殺人罪と保険詐欺罪を構成すべきであり、死刑にすべきだと主張している。彼の犯罪行為は王某の家族に対して非常に大きな経済的および精神的損失をもたらしたため、賠償すべきである。2022年、戴卢民は故意殺人罪で一審で死刑判決を受け、二審でも原判決が維持された。

ChainCatcher のメッセージによると、香港警察はロンドン金や仮想投資ビジネスを隠れ蓑にした地元の詐欺グループを摘発しました。この詐欺グループは、50のペーパーカンパニーと傀儡口座を利用し、過去1年以上で3.2億香港ドルの詐欺金を洗浄していました。香港東九龍総区重案組の段玉衡総督察は、詐欺グループがコールドコール形式で、被害者にロンドン金や仮想通貨などの投資プロジェクトを勧めて誘い込み、被害者が騙されるとグループのメンバーは現金または特定の口座への振込を要求します。これらのアプリケーション口座は単なる仮想取引プラットフォームであり、市場のロンドン金や仮想通貨とは無関係です。現在、香港警察は19名の男女を逮捕し、"マネーロンダリング"および"共謀詐欺"の罪で捜査しています。

ChainCatcher のメッセージ、今日の午後、香港で AAX 詐欺事件に関する記者会見が開催されました。記者会見の内容によると、37歳と44歳の香港人男性の2名が拘束されており、情報筋によると、年齢から推測して、2人は AAX の幹部である疑いがあります。以前の報道によれば、AAX は公式の YouTube チャンネルを非公開にし、出金を15日以上停止しています。（ソースリンク）