ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会の議長ゲイリー・ゲンスラーは、再び暗号通貨取引所に登録を呼びかけ、証券を販売する者には適切な開示を促しました。彼がこの機関を率いる任期が間もなく終了する可能性があるためです。木曜日、アメリカ弁護士協会第56回証券規制研究所年次会議で、ゲンスラーは準備された発言の中で、流通している10,000種類のデジタル資産の多くが証券であると述べました。ゲンスラーは言いました：「総合的に見ると、ビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインを除くこの市場の他の部分の価値は約6000億ドルで、これは暗号通貨市場全体の20%にも満たず、世界の資本市場の4分の1にも満たない。」ゲンスラーの発言は、選出された大統領ドナルド・トランプが先週アメリカ大統領選挙に勝利した後に行われました。トランプはゲンスラーを解雇すると述べていました。情報筋によると、ゲンスラーは過去の他の議長と同様に辞任する可能性が高いとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Arkham の監視によれば、約5時間前に5165枚のETHが暗号通貨取引所KrakenのホットウォレットアドレスからBitwiseのEthereum取引所取引ファンドBitwise ETHW ETFに流入し、約1636万ドルに相当します。過去23時間で、このアドレスからBitwiseに合計6313枚のETHが流入しました。

ChainCatcher メッセージ、バンコクの Devcon 中に開催された「DeInsight 2024」年次サミットで、RootData List 2024 年度ランキングが正式に発表されました。OKX は RootData List 2024 年度ランキングの「Top50 プロジェクト（TGE 完了）」に選ばれました。OKX は次世代の金融エコシステムを構築する暗号通貨取引所で、現物、マージン、先物、オプション、永続契約取引、DeFi、貸付サービスを提供しています。このランキングは、RootData が 2023 年に初めて発表した後、2 回目の年次選考として導入されたもので、Web3 分野における影響力と革新性を持つ主要な参加者を示し、業界の進歩を推進する重要な力を評価することを目的としています。RootData は厳密なデータ分析を通じて、業界の発展の核心的な力とトレンドの特徴を示すことに努めています。ランキングの集計期間は 2023 年 10 月 31 日から 2024 年 10 月 31 日までで、以下の 5 つのランキングが発表されました：Top50 プロジェクト（TGE 完了）、Top50 プロジェクト（TGE 未実施）、Crypto VC Top 50 投資機関、Top10 エンジェル投資家、Top20 ベスト CEO。

ChainCatcher のメッセージによると、英国の《フィナンシャル・タイムズ》が報じたところによれば、暗号通貨取引所は急速にデリバティブ分野に拡張しており、より厳格な規制と高いレバレッジリターンの約束が慎重な投資家を市場に引き込むことを期待しています。CCData の最新データによると、暗号通貨デリバティブ取引はデジタル資産の総取引量の 71% を占めており、未決済契約の総額が初めて 400 億ドルを突破し、デリバティブ市場の主導的地位を示しています。市場のリーダーである CME グループは、今年の取引量と未決済ポジションが新たな高値を更新し、製品ラインを積極的に拡張しており、新たに導入されたビットコインの金曜日の先物契約はニューヨークの取引サイクルに特化しており、機関投資家のニーズをさらに満たしています。デリバティブの分野は多くの新しいプレーヤーを引き寄せています。オランダの暗号通貨デリバティブ取引所 D2X は 11 月に運営を開始する予定で、ロンドンの One Trading と GFO-X は 2025 年初頭に開業を計画しています。さらに、Kraken は今月バミューダに取引プラットフォームを設立し、CME グループ、バイナンス、Bybit と直接競争を展開しています。Galaxy Digital のグローバル取引責任者である Jason Urban は、FTX などの暗号貸付機関が倒産した後、無担保貸付業務がエコシステムからほぼ消失し、投資家がレバレッジの機会を求めてデリバティブ市場に移行したと分析しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinpedia が報じたところによれば、韓国の国会議員が明らかにしたところでは、《仮想資産ユーザー保護法》の新規制の影響を受けて、14 の暗号通貨取引所が閉鎖または運営を停止し、33,000 人以上の投資家が約 1,300 万ドルの資産を取り戻せなくなっています。姜敏国によれば、状況はさらに悪化する可能性があり、約 3,070 億ウォン（2,200 万ドル）の資金が運営を停止しているプラットフォームに滞留している可能性があります。その中で、Cashierest 取引所が最も多くの資産を保有しており、130 億ウォン（約 940 万ドル）に達しています。規制の圧力が高まる中、業界ではさらに多くの取引所が閉鎖を余儀なくされる可能性があり、投資家の資金安全への懸念が引き起こされています。

ChainCatcher のメッセージ、最近、南アフリカ最大の暗号通貨取引所 VALR が中国語版アプリケーション「威乐」を発表し、より多くのコミュニティをカバーするために継続的にイテレーションを行うことを発表しました。RootData プラットフォームのデータによると、VALR は 2018 年に設立され、現在までに約 5500 万ドルの資金調達を完了しており、投資家には Pantera Capital、100x Venture、Bittrex、Coinbase Venture、GSR などが含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、オーストラリアの暗号通貨取引所 Mine Digital の前 CEO グラント・コルサップが詐欺の容疑に直面しており、ビットコインに資金を換えようとした顧客から 147 万ドル（220 万オーストラリアドル）を盗んだとされています。オーストラリア証券投資委員会 (ASIC) は 10 月 21 日の声明で、Mine Digital の顧客が ACCE Australia に 150 万ドルを支払ったが、暗号通貨を受け取っていないと述べました。ASIC はコルサップがこれらの資金を ACCE の債務返済に使用したか、他者のために暗号通貨を購入したか、またはその両方を行ったと非難しています。

ChainCatcher メッセージによると、CCData の最新データによれば、バイナンスの累積現物およびデリバティブ取引量は 100 万億ドルを突破し、他のプラットフォームを大きくリードし、世界の暗号通貨取引所の中で首位に立っています。OKX は 20 万億ドルで第二位、Bybit と Bitget がそれに続き、第三位と第四位にランクインしています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、オンライン貸付機関 K Bank がソウルでの 7 億ドル以上の初回公開株式 (IPO) を撤回したとのことです。同社は金曜日にこの発行の価格を設定する予定でしたが、10 月 30 日に IPO を実施する予定でした。成功裏に上場すれば、韓国で 2 年半以上ぶりの最大規模の IPO となり、同銀行の評価額は 50 兆ウォン（360 億ドル）に達する見込みです。同銀行は来年初めに IPO を再開する計画です。今回の撤回は、同社の評価額や暗号通貨取引所への預金依存についての懸念が高まった後に発生しました。K Bank は、韓国最大の暗号通貨取引所 Upbit と提携することで迅速に顧客基盤を拡大しましたが、その契約は来年の 10 月に期限が切れます。6 月末時点で、Upbit の預金は K 銀行の預金総額の 16.8% を占めています。K Bank は IPO の目論見書で、重要な戦略的パートナーとの関係を延長できなかった場合、プラットフォームの競争力が弱まる可能性があると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところによれば、短編動画アプリ TikTok は、英国で暗号通貨取引所のような方法で運営されている疑いがあり、調査を受けているとのことです。あるコンプライアンス専門家が英国金融行動監視機構（FCA）に警告を発し、TikTok に対してマネーロンダリングおよびテロ資金調達の検査を行うことを提案しました。この専門家は、TikTok 上の仮想トークンがクリエイター プログラムを通じて間接的に実際の通貨に交換される可能性があることを指摘し、懸念を示しました。今回の調査は、TikTok の仮想通貨システム------TikTok トークンに起因しています。ユーザーは実際の通貨でトークンを購入し、プラットフォームやライブ配信で贈ることができます。また、これらのトークンを現金に換える可能性もあります。このプロセスは暗号通貨取引に似ています。暗号通貨ビジネスが厳しい規制に直面しているため、このシステムは規制上の懸念を引き起こしています。批評家は、TikTok の仮想通貨の取り扱い方が暗号通貨プラットフォームと同様の調査を受ける可能性があると考えています。さらに、この暗号通貨に似た取引は、特に地政学的な敏感性を考慮すると、ユーザーの財務データの安全性に対する懸念も引き起こしています。報道によれば、信の中には次のように書かれていました："TikTok はその報酬プログラムを通じて、通貨サービス企業に資金移動サービスを提供し、暗号資産と通貨または通貨と暗号資産の交換を行うか、またはそのような交換の手配を行っています。" 発表時点で、TikTok と FCA はいずれも Cryptonews のコメントリクエストに応じていません。

ChainCatcher メッセージ、シンガポールに本社を置く暗号通貨取引所 Fairdesk は、2024年11月30日にすべてのサービスを永久に終了することを発表しました。顧客は10月17日までにアカウントを空にする必要があり、その時点で先物および現物ポジションは閉じられ、プラットフォームは出金機能のみを保持し、出金サービスは11月30日まで継続されます。

ChainCatcher のメッセージ、外国為替および決済フィンテック企業 Neo が行った 100 の欧州決済サービスプロバイダー（PSP）に対する調査によると、銀行の協力におけるパフォーマンスは不十分です。銀行のパートナーシップの制限により、29% の PSP は暗号通貨取引所との協力を望んでいません。調査では、95% の PSP が銀行口座の閉鎖または制限を経験しており、そのうち 71% のケースでは銀行が明確な理由を提供していませんでした。この問題に対処するために、大多数の PSP は複数の銀行と協力関係を維持していますが、新しい銀行パートナーを見つけるプロセスは長く、平均で 11.5 ヶ月かかります。

ChainCatcher のメッセージ、OKX の CEO Star Xu はドバイで VARA のライセンスを取得した暗号通貨取引所を正式に立ち上げたと発表しました。Star Xu は、これはアラブ首長国連邦で初めてライセンスを取得した大規模なグローバル取引所であり、個人投資家と機関投資家にサービスを提供し、現地法人 OKX Middle East Fintech FZE を通じてアラブ首長国連邦で幅広い暗号通貨取引サービスを提供し、280 種類以上の暗号通貨と 480 の取引ペアをカバーしていると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、韓国金融サービス委員会（FSC）は Upbit 取引所における独占禁止法違反の有無を調査する計画です。報道によると、韓国国会の監査期間中、議員のイ・カンイルは Upbit の市場独占とオンラインバンク K-Bank との関係について懸念を示しました。彼は特に、Upbit の預金が K-Bank の預金の大部分を占めており、潜在的な銀行の取り付け騒ぎのリスクが存在することを指摘しました。韓国金融サービス委員会の委員長であるキム・ビョンファンは、Upbit の独占問題について認識しており、金融サービス委員会はイ・ゴンヒの懸念に基づいて Upbit の独占構造を調査することを明らかにしました。

ChainCatcher のメッセージ、香港の仮想資産取引所（HKVAX）が、香港特別行政区証券先物委員会（SFC）からライセンスを取得し、小売顧客向けにサービスを提供する3番目の暗号通貨取引所となり、香港で3番目の完全ライセンスを取得した取引所でもあります。HKVAX は、第1類（証券取引）および第7類（自動取引サービスの提供）仮想資産取引プラットフォーム (VATP) ライセンス、ならびにマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止ライセンスを取得し、仮想資産取引プラットフォームを運営します。

ChainCatcher のメッセージによると、DLNews が報じたところでは、カナダの証券規制当局は暗号取引プラットフォームのコンプライアンス期限を延長し、2024 年末まで延期しました。新しい締切は当初 10 月に設定されており、取引所が規制要件を満たすか、より安全な代替案を提示するための時間を増やすためのものでした。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ政府は地下金融活動に関連するロシアの暗号通貨取引所 PM2BTC と Cryptex、及び二名の個人に制裁を科しました。アメリカ財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、PM2BTC とその関連人物である Sergey Ivanov を「主要なマネーロンダリングの懸念対象」としてリストアップしました。この取引所は、ランサムウェアやその他の違法活動の収益を処理している疑いがあります。Cryptex はロシアのサイバー犯罪者と関連しており、7.2 億ドル以上の違法取引に関与しているとされています。アメリカのシークレットサービスのサイバー調査部、オランダ警察、及びオランダ財務情報および調査局は、PM2BTC、Cryptex、及び Ivanov に関連するネットワークドメインとインフラを押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph Magazine が報じたところでは、暗号通貨取引所 Coinme と Bittrex はシアトルに本社を置いており、バイナンスのいくつかのサーバーもこの地域にあります。さらに、この地域の医療用大麻供給業者は暗号通貨を受け入れており、住民は所得税申告書を提出していません。州知事は、州のブロックチェーン技術の採用を拡大する法律に署名しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、ロシアのモスクワ警察は旅行代理店を装った「越境」暗号通貨取引所を閉鎖し、顧客が資金を海外に移転するのを手助けした疑いが持たれています。警察によれば、この取引所はロシアの顧客に対して約 220 万ドルの暗号通貨取引を処理し、1% の手数料を徴収していました。内務省は突撃捜査の際に大量の現金、領収書、機器を押収しました。警察は「首謀者」に対して起訴を行い、事件はまだ調査中であり、警察は他の共犯者を探しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、スウェーデン警察局と金融情報部門（FIU）が最近報告書を発表し、特定の暗号通貨取引所を「専門的なマネーロンダリング業者（PML）」に分類し、4つの典型的なマネーロンダリングパターンを特定しました。報告書は、これらの違法取引所をノード取引プロバイダー、ハワラ（Hawala）取引プロバイダー、資産取引プロバイダー、プラットフォーム取引プロバイダーに分類しています。ノード取引プロバイダーは犯罪ネットワークに深く組み込まれ、取引は双方向で行われます；ハワラ取引プロバイダーは地下銀行システムとつながっており、中東地域で広範な影響力を持っています；資産取引プロバイダーは体系的に暗号資産を使用し、取引量が大きいです；プラットフォーム取引プロバイダーは公開P2Pプラットフォームで運営され、主に小規模な薬物購入者や詐欺師にサービスを提供しています。スウェーデンFIUは、これらの違法な暗号通貨サービスプロバイダーが新たなマネーロンダリングの脅威であり、組織犯罪の拡大にとって重要であると強調しています。当局は暗号取引プラットフォームに対する規制の強化を呼びかける一方で、合法的なプラットフォームがマネーロンダリング対策において果たす役割も認め、疑わしい取引パターンに注意を払うよう促しています。