ChainCatcher のメッセージによると、CNBC の報道では、ブロックチェーン研究会社 Chainalysis が報告書の中で、ネット犯罪者が人工知能を利用し、より組織化される中で、「殺豚盤」詐欺が急増しており、昨年の暗号通貨詐欺収入が史上最高を記録したと警告しています。同社の初期推定によれば、2024 年には詐欺に関連する暗号ウォレットが 99 億ドルの暗号通貨を受け取ったとされています。同社は、Chainalysis がより多くの詐欺ウォレットを発見するにつれて、2024 年の数字が記録的な 124 億ドルに達すると予測しています。詐欺収入の上昇の主な理由は、「殺豚盤」詐欺の流行です。さらに、詐欺師はより少額の支払いで、より多くの被害者を狙う傾向があります。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、最高人民検察院経済犯罪検察庁の杜学毅庁長は、2月13日に最高検の庁長インタビュー活動に参加した際、現在、電信ネットワーク詐欺犯罪が高発多発しており、状況は依然として厳しく複雑であると述べました。一つ目は、詐欺グループの越境化、独占化であり、犯罪者は海外に「工業団地」や「科技園」を設立し、保障や武装保護などの方法で管理・コントロールを行い、手数料や料金を徴収して不正資金を得て、大規模な犯罪組織を形成しています。二つ目は、詐欺手法が多様化・複合化しており、「豚を殺す盤+虚偽投資」「賭博詐欺の組み合わせ」「詐欺と脅迫の組み合わせ」など、より混乱を招くものとなり、故意傷害などの深刻な暴力犯罪が派生しています。三つ目は、ブラック産業の犯罪モジュールがますます安定しており、犯罪ツールのソフトウェアが簡単で使いやすくなっているため、より広範な人々が犯罪活動に引き込まれています。四つ目は、資金の流れが交錯し、仮想通貨による「マネーロンダリング」が主流の手法となり、犯罪者が「少額多筆」で詐欺資金を移転するのを助け、追跡が難しくなっています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、暗号マイニングサービスプロバイダー HashFlare の共同創設者である Sergei Potapenko と Ivan Turogin は、2 月 12 日にワシントン西区連邦裁判所で有罪を認めました。二人は、電気通信詐欺の共謀罪を認め、関与した金額は 5.5 億ドルを超えます。有罪認識協定の一環として、二人はアメリカ当局によって凍結されたすべてのデジタル資産を放棄することに同意しました。判決は 5 月 8 日に行われ、二人は最大で 20 年の懲役に直面する可能性があります。

ChainCatcher メッセージ、浙江省東陽市公安局が発表した通知：当局は胡某、贾某などが「希壤币」という名前の仮想通貨を利用して詐欺を行った事件を捜査中です。現在、一部の被害者が公安機関に迅速に報告していないため、すべての犯罪事実を明らかにし、人民の利益を守るため、関連法規に基づき、以下の通告を行います。一、報告受付時間と場所：時間：この通知が発表された日から三ヶ月以内；場所：浙江省東陽市公安局横店分局（東陽市横店鎮江浜西路 66 番）。二、通知対象：2022年1月から2024年12月まで、胡某、贾某などに誘導されて「希壤币」仮想通貨プロジェクトに投資した人々。三、登録に必要な資料：1. 参加者の身分証明書のコピー1部；2. 上記プラットフォームの投資活動に参加した証拠（プロジェクト投資のスクリーンショット、銀行振込の明細、第三者決済の記録、TPウォレットアドレスなど）、WeChatのチャット記録などの関連証拠。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com News は、タイの警察が中国の警察と共同で行動し、高級住宅で詐欺の疑いがある中国国籍の容疑者2名を逮捕したと報じています。行動の中で、250万ドル相当のUSDTステーブルコインと、11.4万ドル以上のその他の資産が押収されました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道に基づき、暗号情報プラットフォーム Merkle Science の報告によれば、2024 年には、Meme コインの暴落と詐欺により、損失額が 5 億ドルを超えたとのことです。Merkle Science の報告は、75% の攻撃が X プラットフォーム上で発生し、19% が YouTube で発生したことを明らかにしています。報告された社会工学的詐欺の 44% が Meme コインの暴落を引き起こし、フィッシング攻撃もすべての詐欺事件の 44% の要因と見なされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Sumsub が発表した「2025 年暗号通貨業界状況報告」によれば、ナイジェリアの暗号通貨分野における検証詐欺率は 8.3% で、世界最高となっています。報告書のデータによると、書類の偽造が最も一般的な詐欺の種類で、31% を占め、次いでフィッシング（20%）と資金洗浄（15%）が続きます。アカウントの盗用と強制検証はそれぞれ 14% と 12% を占めています。ユーザー検証に関して、世界の暗号通貨プラットフォームにおける検証試行の中で、詐欺のケースは 2.2% を占めています。この報告は、世界の 300 以上の企業に対する調査データと、2023-2024 年間のユーザー検証データ分析に基づいています。

ChainCatcher のメッセージ、マスクは X で次のように述べています："私は 100% 確信しています、連邦の福利（社会保障、メディケア、メディケイド、福祉、障害保険など）における詐欺の程度は、あなたが聞いたすべての民間詐欺の合計をはるかに超えています。"

ChainCatcher のメッセージによると、タイのメディア Khaosod English は、タイの捜査官がタイと中国の警察が協力して2人の詐欺師を逮捕し、250万ドル相当のUSDTを押収したと報じています。逮捕は2月5日に行われ、2人の容疑者は逮捕を拒否し、携帯電話のデータを削除しようとしました。容疑者は29歳の Ye Wanyou と30歳の Li Weijie で、豪邸で逮捕されました。捜査官はそこで44,550ドル相当の資産も押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーンセキュリティ会社 SlowMist が X プラットフォームで述べたところによれば、詐欺師が偽の Cloudflare 認証ページを使用してユーザーに悪意のあるコードを実行させようとしています。さらに、Telegram では「Safeguard」と呼ばれる詐欺活動が発生しており、ユーザーは警戒を強める必要があります。SlowMist は、ユーザーに AVG、Bitdefender、または Kaspersky などの信頼できるアンチウイルスソフトウェアをインストールすることを推奨しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoDnes が報じたところでは、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）が暗号通貨詐欺団を壊滅させ、53 名のネット犯罪者を逮捕しました。彼らは身分盗用や詐欺に関与しています。現在、当局は約 20 万ドルの資産を回収しましたが、調査によると、この行動に関連する預金は最大 300 万ドルに達する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、Enron が新しいトークンを発行したことにより詐欺の告発に直面しており、同社はこれに対して、初期投資家からの「攻撃」を受けていると主張し、不正行為を否定しています。同社の CEO コンナー・ゲイドスは、自らの無実を証明するためにポリグラフテストを受けたと述べ、「私たちが最大限の透明性を求めると言ったとき、私たちは真剣です」と語りました。しかし、テスト中にコンナー・ゲイドはアルコールと薬物使用に関する回答を変更し、トークンの暴落事件との関連を否定しました。テストを担当した元連邦捜査局のエージェント、アンドレ・シセロは、コンナー・ゲイドがテストに合格しなかったと結論づけたとされています。それにもかかわらず、コンナー・ゲイドはトークンの発射プロセスが「不注意」であり、誤りがあったことを認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、Crypto.news が報じたところによれば、アメリカのアリゾナ州下院議員デイビッド・マーシャル (David Marshall) が下院第 2387 号法案を提出し、暗号通貨 ATM の操作に対する厳格な規制を提案しました。これに先立ち、この州では一連の事件が発生しており、その中には女性が詐欺師に 17,000 ドルを騙し取られたケースも含まれています。提案された法案は、以下のような複数の保護措置を実施します：毎日の取引限度額 1000 ドル州のオペレーターライセンスの義務化必要な返金ポリシーオプション

ChainCatcher のメッセージ、Dogecoin の UI デザイナー DogeDesigner がツイートで、マスクは 2000 万ドルの暗号通貨贈与活動を行っていないと述べています。ユーザーに対して、これらのディープフェイク詐欺動画に騙されないように注意を促しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Tech Crunch の報道で、インド中央銀行は 4 月から銀行向けに専用の .bank.in ドメインを導入し、デジタル決済詐欺を抑制することを目指しています。同時に、非銀行金融機関向けに別の fin.in ドメインを導入する計画もあります。インド中央銀行は、新しい取り組みに関して銀行に対して詳細なガイドラインを個別に発表し、ユーザーが合法的な銀行のウェブサイトと詐欺的なウェブサイトを区別できるよう支援することを目指しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ商品先物取引委員会 (CFTC) は、アメリカ連邦裁判所が違法な暗号通貨投資プラットフォーム EmpiresX のブラジルの創設者に対して、1億3000万ドル以上の罰金と賠償を命じたと発表しました。2月4日、アメリカフロリダ南部地区地方裁判所の裁判官セシリア・アルトナガは、EmpiresX の創設者エマーソン・ピレス、フラビオ・ゴンカルヴェス、およびそのパートナーであるジョシュア・ニコラスに対して、永久的な禁令、経済的制裁、およびその他の法的措置を実施しました。裁判所の文書によると、Empires Consulting は、投資家に高額なリターンを虚偽に約束する詐欺的な投資プログラム EmpiresX を運営していました。ピレスとゴンカルヴェスは、虚偽の暗号通貨広告を通じて被害者から少なくとも4000万ドルを取得したとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道では、タイ政府は 2 月 5 日午前 9 時（北京時間 10 時）にタイ・ミャンマー国境地域の電力、インターネット、燃料供給を遮断し、現地の暗号通貨詐欺センターを取り締まった。この行動は、Myawaddy、Payathonzu、Tachilek の 3 つの地域にある 5 つのサービスプロバイダーに関与している。調査によると、Myawaddy にある KK Park 詐欺センターは、「豚を殺す」手法を使って 1 億ドル相当の USDT を騙し取った疑いがある。2023 年、ミャンマー当局はこの地域で 1,200 人の囚われの人々を救出した。この電力遮断は、タイ政府が中国からの圧力に対応する重要な措置であり、以前に中国の俳優がこの地域で詐欺に遭ったことが注目を集めた。タイのプラユット首相は、詐欺活動がタイの国家イメージに深刻な影響を与えているため、厳しい措置を講じる必要があると述べた。電力遮断措置は、地元住民や病院の正常な運営に影響を与えるが、タイ外務省は関連コミュニティに事前に通知したと述べている。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ CFTC の新任代理議長キャロライン・ファムは火曜日に、この規制機関がその執行部門を再編成し、詐欺行為に「再注目」し、「執行による規制を停止する」と述べました。前任の議長ロスティン・ベナムの指導の下、CFTC の執行部門は複数の作業グループを持っており、その中の一つはインサイダー取引に焦点を当て、もう一つはサイバーセキュリティと新興技術に、さらにもう一つは環境詐欺を撲滅することを目的としていました。新しい再編成により、作業グループの数はわずか二つに減少しました。ファムは「この簡素化された構造は執行による規制を停止し、より効率的になります。これらの急務の変更は、CFTC の資源を最大限に活用し、詐欺者やその他の悪質な行為者を追跡するためにより多くの行動を取ることを可能にし、善良な市民を罰することを避けるでしょう」と述べました。CFTC の発表によれば、新しい構造は「詐欺、操作、乱用を防止し、市場の誠実性を確保するために CFTC の資源をより効果的に活用する」こと、また「越権を防ぎ、一貫性、公平性、正当な手続きを強化するために執行事項のガバナンスと監視を強化する」ことを目指しています。

ChainCatcher のメッセージによると、BeInCrypto の報道で、ブロックチェーン調査員の ZachXBT が明らかにしたところによれば、Coinbase ユーザーは過去一年間で社会的詐欺により少なくとも 1.5 億ドルを失っており、彼が独自に確認した案件だけでこの金額に達しています。最新のケースでは、あるユーザーが Base ネットワーク上で 110 cbBTC（価値 1150 万ドル）を騙し取られました。攻撃者は即時取引所を利用して迅速に資金を洗浄し、クロスプラットフォームの交換やブリッジ操作を通じて、資金の追跡や回収をほぼ不可能にしました。ZachXBT は、この種の詐欺が通常 Coinbase のカスタマーサービスを装う形で実施されることを指摘しており、フィッシングメールや偽の電話などの手段を用いて、ユーザーに私鍵やアカウント情報を漏洩させるよう誘導しています。一度成功すると、攻撃者はすぐに資金を移動させ、制御します。さらに、ZachXBT は Coinbase が被害者を効果的に支援できていないことを批判し、そのリーダーシップがセキュリティの脅威を真剣に受け止めていないことを指摘しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CertiK Alert の統計によれば、2025 年 1 月に脆弱性、ハッキング、詐欺によって発生した損失は 9800 万ドルに達し、その中でフィッシングによる損失は約 800 万ドルです。しかし、総損失額は 2024 年 1 月にハッキング活動によって失われた資金（約 1.93 億ドル）よりも少ないです。