ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、Chainalysis が発表した2025年の「暗号犯罪報告書」によれば、暗号犯罪は人工知能による詐欺、ステーブルコインのマネーロンダリング、効率的なネットワークグループが主導する専門化の時代に突入したことが示されています。過去1年間の違法取引額は510億ドルに達し、これまでの記録を更新しました。初期の推定では、2024年の暗号犯罪は減少する見込みです。しかし、より深い分析によれば、状況はそうではありません：犯罪者は高度なマネーロンダリング技術を採用し、ステーブルコイン、DeFi、人工知能駆動の詐欺を利用して、犯罪の減少という錯覚を引き起こしています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報告によれば、Chainalysis の新しいレポートは、アメリカ政府の制裁を受けている国々の違法な暗号活動が急増しており、昨年は約 160 億ドルのデジタル資産を受け取ったことを指摘しています。これは違法トークン取引の約 39％ に相当し、2024 年はこれらの国々（特にイラン）が制裁関連活動において個人を超える年になるとされています。レポートは次のように述べています。「西側の制限措置が厳しくなる中、制裁を受けている国々は貿易を維持し、資本を獲得するために暗号通貨や代替金融システムに移行しています。」さらに、暗号通貨ミキシングプラットフォーム Tornado Cash は 2023 年にアメリカ当局の攻撃を受けましたが、2024 年にはこの人気のサービスが毎月数億ドルの暗号通貨取引を処理できる状態にあり、制裁前の水準にはまだ戻っていないものの、依然として機能しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CNBC の報道では、ブロックチェーン研究会社 Chainalysis が報告書の中で、ネット犯罪者が人工知能を利用し、より組織化される中で、「殺豚盤」詐欺が急増しており、昨年の暗号通貨詐欺収入が史上最高を記録したと警告しています。同社の初期推定によれば、2024 年には詐欺に関連する暗号ウォレットが 99 億ドルの暗号通貨を受け取ったとされています。同社は、Chainalysis がより多くの詐欺ウォレットを発見するにつれて、2024 年の数字が記録的な 124 億ドルに達すると予測しています。詐欺収入の上昇の主な理由は、「殺豚盤」詐欺の流行です。さらに、詐欺師はより少額の支払いで、より多くの被害者を狙う傾向があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Chainalysis の報告で、アメリカ合衆国財務省海外資産管理局（OFAC）、イギリス外交・連邦省（FCDO）、およびオーストラリア外交貿易省（DFAT）は、2025年2月11日にロシアの防弾ホスティングサービスプロバイダー Zservers に対する制裁を共同で発表しました。この会社は、LockBit ランサムウェアグループの攻撃活動を支援したために制裁を受けました。制裁リストには、ロシアの市民である Aleksandr Bolshakov、Alexander Mishin とその関連する暗号通貨アドレス、さらに Zservers 社およびその3つの暗号通貨アドレスが含まれています。オンチェーンデータによると、Zservers は Garantex などの KYC 不要の取引所を通じて520万ドル以上の資金清算を行っています。この会社はロシア、ブルガリア、オランダ、アメリカ合衆国、フィンランドにサーバーを持ち、複数のランサムウェア組織にインフラストラクチャサポートを提供しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報告では、Chainalysis が発表した 2025 年の暗号犯罪レポートによれば、2024 年のランサムウェアの支払い額は前年同期比で 35% 減少し、2023 年の 12.5 億ドルから 8.13 億ドルに減少しました。レポートによると、上半期のランサム額は一時 2023 年同期を超え、その中で Dark Angels 組織の単一ランサムは 7500 万ドルに達しました。しかし、下半期にはランサムウェアの支払いが大幅に減少し、年間総額が減少しました。

ChainCatcher メッセージによると、Chainalysis の最新レポートに基づき、テキサス州の住民フランク・リチャード・アールグレン III は、400 万ドル相当のビットコインを販売する過程での税務犯罪により、2 年の懲役刑を言い渡され、アメリカに対して 109.5031 万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。これは純粋な暗号通貨に関連する初の税務詐欺事件です。レポートによると、アールグレンは複数のウォレットを通じてビットコインを移転し、対面でのピアツーピア取引を行い、さらに CoinJoin や Wasabi Wallet などのミキサーを使用して資金の流れを隠すなどの複雑な手段を用いていました。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis の協力を得て、捜査官は取引の流れを追跡し、最終的にアメリカ国税庁（IRS）が彼を法の裁きにかけることに成功しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis が発表した 2025 年の暗号犯罪レポートによれば、ステーブルコインは 2024 年の違法取引量において引き続き主導的な地位を占めるとされています。レポートによると、現在の指標に基づくと、2024 年には違法な暗号アドレスが得る価値が 409 億ドルに達する見込みです。しかし、Chainalysis が指標を調整し、より多くの違法アドレスを特定し、歴史的な活動を推定に組み込むにつれて、今年のこの数字は 513 億ドルに達すると予測されています。さらに、2024 年の盗まれた資金は前年同期比で約 21% 増加し、22 億ドルに達する見込みです。レポートによると、盗まれた資金の最大の部分は DeFi サービスから来ており、中央集権型サービスは昨年の第 2 四半期と第 3 四半期に「最も標的にされやすかった」とされています。年間を通じて、秘密鍵の漏洩は盗まれた暗号通貨の 43.8% を占めています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、2024 年の違法取引量においてもステーブルコインが主導的な地位を占めていると述べています。Chainalysis の 2025 年暗号犯罪報告書によれば、ステーブルコインは昨年の違法活動に関連するすべての暗号取引量の 63% を占めています。2022 年以来、ステーブルコインはビットコインを超え、このような活動で最も使用される暗号通貨となりました。報告書は次のように述べています。「この新しい現実は、より広範なエコシステムのトレンドの一部であり、ステーブルコインもすべての暗号活動の相当な割合を占めており、ステーブルコインの活動は前年比で約 77% 増加していることがそれを証明しています。」

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、暗号派生商品取引プラットフォーム Deribit の CEO ルーク・ストライジャーズが、同社が FT Partners を顧問として雇い、戦略的投資機会および潜在的な二次市場の株式取引を評価していることを確認しました。彼は、Deribit は上場売却を行っていないが、確かに複数の戦略的投資の関心を受けていると強調しました。以前の報道では、暗号取引所 Kraken が Deribit の買収を検討していたが、正式なオファーは提出されていないとのことです。報道によれば、Deribit の評価額は 400 億ドルから 500 億ドル、あるいはそれ以上になる可能性があります。現在、暗号市場の牛市が業界内のM&A活動を加速させており、Moonpay と Chainalysis は今週、2件の重要な買収を発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Businessinsider が報じたところでは、Chainalysis は AI エージェントセキュリティのスタートアップ Alterya を 1 億ドル以上で買収したとのことですが、具体的な評価情報はまだ公開されていません。この取引を知る2人の情報筋によると、総買収額は約 1.5 億ドルです。Alterya はシリコンバレーの著名なインキュベーター Y Combinator の卒業生であり、同社は人工知能技術を開発し、エージェントを利用して金融機関、フィンテック、および暗号サービスプロバイダーに対する詐欺を検出し防止することに取り組んでいます。

ChainCatcher のメッセージ、Chainalysis が発表した報告によると、2024 年の暗号通貨盗難事件の金額は 22 億ドルを超え、ハッカー事件が増加しており、これは 5 年連続で盗まれた金額が 10 億ドルを超えたことになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、分析会社 Chainalysis が Web3 セキュリティ会社 Hexagate を買収したと発表しました。Hexagate は、ブロックチェーンネットワーク上のリアルタイム脅威を検出し、緩和することを専門とする会社です。Hexagate は、ネットワークの脆弱性、ハッキング攻撃、ガバナンスリスクなどの脅威を専門的に検出します。セキュリティ会社の機械学習モデルは、ブロックチェーンネットワークをリアルタイムで監視し、疑わしいパターンや異常な取引を特定します。Hexagate の顧客には、Coinbase と Consensys が含まれています。Chainalysis は、Hexagate を買収することで、顧客に対して予防、コンプライアンス、救済を網羅した包括的なリスク管理を提供できるようになると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Chainalysis が最近発表した報告書によれば、現在 4 億を超えるウォレットアドレスが暗号通貨を保有しています。機関や個人が複数のウォレットを管理できるため、ウォレットの数はユーザー数と同等ではありませんが、ウォレットアドレスの増加量は暗号通貨の採用が着実に増加していることを示しています。報告書のグラフによると、2020 年から現在まで、暗号通貨を保有するウォレットアドレスの数は 4 倍以上に増加しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、暗号分析会社 Chainalysis は共同創設者の Jonathan Levin を CEO に任命し、9 月に退任した共同創設者 Michael Gronager の職務を引き継ぎました。

ChainCatcher のメッセージ、Chainalysis はブログ記事の中で、今年の暗号通貨エコシステムには多くの一見ポジティブな進展があったと指摘しています。その中で、アメリカが現物ビットコインとイーサリアムの ETF を承認し、アメリカ財務会計基準審議会（FASB）が公正会計基準を改訂したことで、暗号通貨は多くの面で主流の認知を得続けていると述べています。Chainalysis はまた、今年これまでに「合法的」サービスに流入した資金は、2021 年（前回の牛市のピーク）以来の「最高水準」であると指摘しています。さらに、今年これまでの違法活動資金は「19.6% 減少し、209 億ドルから 167 億ドルに減少した」とし、合法的活動の成長速度がオンチェーンの違法活動を上回っていることを示しています。これらの兆候は、暗号通貨が「世界的に採用され続ける」ことを示しており、日本の暗号エコシステムにも反映されています。全体として、日本のサービスは世界の違法実体への曝露率が「一般的に低い」とされており、制裁対象の実体、ダークウェブ市場（DNM）、およびランサムウェアサービスなどが含まれますが、ほとんどの日本のサービスは主に日本のユーザーを対象としています。しかし、この報告書は、日本が「暗号に関連する犯罪の影響を完全に免れているわけではない」と明確にしています。日本の金融情報機関（FIU）である JAFIC を含む公開報告書は、暗号通貨が「重大なマネーロンダリングリスク」を構成していると強調しています。Chainalysis はさらに、日本が国際的な違法実体との接触が限られている可能性がある一方で、同国には「独自のローカルな課題が存在しないわけではない」と指摘しています。暗号通貨を利用したオフチェーンの犯罪実体は一般的であるが、しばしば知られていないと述べています。（Crowdfund Insider）

ChainCatcher メッセージによると、Chainalysis の報告では、戦争や規制の問題に直面しているにもかかわらず、東欧各地の暗号通貨の採用率は機関と DeFi 活動の推進により着実に増加しています。世界で4番目に大きな暗号通貨市場である東欧は、「2023年7月から2024年6月の期間におけるオンチェーンの価値は4991.4億ドルで、世界の暗号通貨総シェアの11%を占めています。」Chainalysis はさらに、CEX がこの地域で最も多くの暗号通貨を受け取っている地域であると指摘し、「約3240億ドルで、DeFi 活動は過去1年間で著しく成長し、暗号通貨の価値は1654.6億ドルで、この地域の流入量の3分の1を占めています。」報告書では、今年のグローバル暗号通貨採用指数において、地域の参加者であるウクライナとロシアが「それぞれ6位と7位にランクインしており、ロシアは昨年のランキングから6位上昇しました。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、Tether（USDT）の使用量がヨーロッパ、中東、アフリカ（EMEA）タイムゾーンに移行していることが研究によって示されています。特に、ロシアやイランのようにグローバルな銀行システムへのアクセスが不足している国々で顕著です。Chainalysis のデータによれば、今年の1月から10月の間に新たにアクティブ化された USDT ウォレットは、協定世界時（UTC）午前9時から午後2時に集中しており、これはモスクワ、テヘラン、イスタンブールの昼間の時間帯と一致しています。アメリカが Tether に対する調査を強化する中、特にその反マネーロンダリングや制裁問題への関与が疑われているため、USDT の利用は規制当局の関心を引いています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、Chainalysis が北米の暗号通貨採用トレンドに関する最新の報告書で、世界市場と比較して、2024 年のアメリカにおけるステーブルコインの採用速度が鈍化していると述べています。今年、アメリカ市場のステーブルコイン活動は大きな転換を迎え、アメリカの規制を受けた取引所におけるステーブルコイン取引のシェアは、2023 年の約 50% から 2024 年には 40% 未満に減少しました。それに対して、アメリカ以外の規制のないプラットフォームでのステーブルコイン取引のシェアは、2023 年以来大幅に増加し、60% を突破する見込みです。Chainalysis は、この転換が必ずしもアメリカのステーブルコイン活動の急激な減少を示すものではなく、新興市場やアメリカ以外の法域におけるステーブルコインの役割が急速に拡大していることを反映していると強調しています。Chainalysis は、ますます多くの国がステーブルコインの採用を促進する規制枠組みを策定する中で、アメリカの政策立案者は行動を起こす圧力が高まっていると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis が YieldNodes プロジェクトを詐欺として誤って分類したとして、6.5 億ドルの名誉毀損訴訟に直面しています。この事件は 10 月 16 日にニューヨーク州最高裁判所で公聴会が行われます。原告 Exceptional Media は、Chainalysis の誤った分類がその評判と顧客基盤に深刻な損害を与え、悪意を持っていると主張しています。Chainalysis は、苦情がその分析の誤りを証明できていないと考え、複数の却下動議を提出し、YieldNodes が実際に投資詐欺である可能性があると主張しています。Chainalysis はこの事件についてコメントを拒否しています。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis の共同創設者兼 CEO マイケル・グロナガーが、10 年間の任期を経てリーダーシップの職を離れました。Chainalysis の広報担当者は、グロナガーが 9 月 25 日から「個人的な問題」により「休暇」状態にあることを確認しました。グロナガーが復帰する予定があるのか、またはいつ復帰するのかは不明です。広報担当者は、Chainalysis の社長兼 COO サリ・グラナットが暫定 CEO を務めることになると述べました。