ChainCatcher のメッセージ、最近天津警察が「仮想通貨投資とオフライン取引」に関する新しい詐欺事件を公表しました。警察は事件の経緯を整理した結果、いわゆる「Uコイン」投資は単なる口実であり、いわゆる「U商」は詐欺師が資金を移動させるための仲介グループであることが判明しました。調査によると、今年の7月以降、犯罪グループは「U商」という名のもとに天津及びその周辺の省市で10件以上の詐欺を行い、関与した金額は50万元以上に上ります。現在、このグループの4人は天津市武清区人民検察院によって法的に逮捕されました。

ChainCatcher のメッセージによると、山東省のネット警察が発表したところによれば、遼寧省の曲某が偽のオフライン U 商を名乗り、9 月に「顧客」と U コインの取引を行っている際に警察に逮捕され、21.7 万元の不正所得が押収されました。調査の結果、犯罪容疑者の曲某は、今年すでに上線と取引するために U コインの犯罪を2回行い、取引で得た現金は21.7 万元で、そのうちの6000元以上が自分の取り分であると供述しました。曲某は自分が U コインビジネスについて全く無知であり、上線が彼を U 商にさせたのは表面的な偽装で、実際には「顧客」のお金を奪うためであり、上線は取引が終わった後に「顧客」をブロックし、これらの「顧客」は彼らの電信ネットワーク詐欺の被害者であると供述しました。現在、犯罪容疑者の曲某は警察により法的に刑事拘留されており、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、山東のネット警察の公式アカウントから、遼寧の曲某がオンラインで求職情報を公開した後、UコインのオフラインU商になり、各取引ごとに現金の3%を手数料として受け取ることになりました。9月の取引時に警察に逮捕され、21.7万元の不正資金が押収されました。調査の結果、犯罪容疑者の曲某は、今年すでに2回Uコインの取引を行い、取引で得た現金は21.7万元で、その手数料は6000元以上であることを認めました。上司が彼にU商をさせたのは表面的な偽装で、実際には「顧客」と呼ばれる人々の金を取り上げることが目的であり、これらの「顧客」は彼らの電信ネットワーク詐欺の被害者です。現在、犯罪容疑者の曲某は警察により法的に刑事拘留されており、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher メッセージ、金昌市中級人民法院の公式アカウントの記事によると、最近、中国甘粛永昌法院は2件の電信詐欺犯罪に関する事件を判決し、10名の被告人に対して情報ネットワーク犯罪活動を助けた罪で10ヶ月から1年の有期懲役を言い渡し、実際に119万元以上の違法所得を追徴した。報道によると、2022年以降、申某某は違法に利益を得るために、コンピュータやIoTカードなどの機器を購入するための資金を調達し、李某や陳某などの4人を引き入れ、さらに10人以上を募集して安徽省合肥市などでUSDT（テザー）取引スタジオを設立し、Telegramソフトを通じて違法な店頭取引グループを構築し、低価格で仕入れ高価格で売却して利益を得ていた。この間、5人は何度も危険を冒し、受け取ったUコインがネットギャンブルや電信詐欺などの黒灰産からのものであることを知りながら、「高い為替レート」で電詐犯罪者がテザーと人民元の間で支払い決済を行うのを助けていた。また、申某某は下流の「コイン業者」李某某などに連絡し、上流の犯罪者が指定した支払い方法に従って、AlipayやWeChatでの送金、現金の預け入れなどの方法で決済を行っていた。事件発生時点で、関与した被告人は合計で88万元以上の利益を得ており、その中には永昌県城関鎮の住民孟某など10人以上の被害者が、仮想通貨投資やオンライン注文で詐欺に遭った資金590万元以上が含まれており、資金はすべて申某某らが使用するテザー取引に関連する口座に転送されていた。法院は、本件において、申某某らが仮想通貨取引活動を利用して電信ネットワーク詐欺行為者の資金を移転させる行為は、単なる仮想通貨の運営行為を超えており、このような行為は電信ネットワーク詐欺の違法犯罪活動を全体的に打撃する重要な環節に該当し、関与した犯罪者に対して処罰すべきであると認定した。

ChainCatcher メッセージ、香港国際新経済研究院の執行董事である付饶が大公報に寄稿した「仮想資産規制の改善と業界の健全な発展」において、中国最高人民法院と最高人民検察院が共同で発表した、マネーロンダリングに関する刑事事件の適用法に関するいくつかの問題についての解釈を指摘しています。その中で、仮想資産取引がマネーロンダリングの手段の一つとして明確に挙げられ、仮想資産業界に以下のような影響を与えるとしています：業界のコンプライアンスコストの上昇。規制の導入は、業者がコンプライアンス問題により注意を払う必要があることを意味し、業務が合法かつコンプライアンスに準拠していることを確保するために、コンプライアンスへの投資を増加させる必要があります。市場は再編成を迎え、一部の不適合なU商やプロジェクトが市場から撤退する可能性があり、業界の集中度がさらに高まるでしょう。投資家教育の強化。規制の導入は、投資家が仮想資産のリスクにより注意を払うことを促し、投資家のリスク認識能力を向上させるでしょう。業界の規制が徐々に整備される。今回の司法解釈の発表は、規制当局が仮想資産業界をより効果的に監督するのに役立ち、業界の健全な発展を促進します。香港が仮想資産経済を積極的に発展させる中で、中国本土は仮想資産が引き起こす可能性のある深刻な犯罪に対処することから始めています。このような背景の中で、U商と一般投資家は法的意識を高め、取引がコンプライアンスに準拠していることを確保し、法的リスクに陥らないようにする必要があります。