ChainCatcher のメッセージによると、北京商報の報道では、1月10日に公安部が記者会見を開き、公安部の報道官である張明が各界が関心を寄せるミャンマー北部に関連する電信ネットワーク詐欺問題について紹介しました。2023年7月にミャンマー北部に関連する電信ネットワーク詐欺犯罪の撲滅に向けた特別作業が展開されて以来、公安部は中ミャンマーの法執行安全協力メカニズムに基づき、雲南省、浙江省など多くの地域の公安機関と連携して作戦を指揮し、全力で事件の捜査を進めています。2024年末までに、中国籍の詐欺犯罪容疑者を5.3万人以上逮捕し、悪名高いミャンマー北部の果敢「四大家族」犯罪グループを徹底的に壊滅させ、我が国の国境に近いミャンマー北部の規模化した電信詐欺パークはすべて排除され、特別作業は段階的に重大な成果を上げ、全国の電信ネットワーク詐欺の件数と損失が大幅に減少しました。現在、「四大家族」犯罪グループの事件は次々と訴訟段階に入っています。撲滅と管理の取り組みが明らかな成果を上げているにもかかわらず、現在の犯罪情勢は依然として厳しく複雑です。その中には、攻防の対抗が絶えず激化し、詐欺グループがブロックチェーン、仮想通貨、AI技術などの新技術を利用して、犯罪ツールを不断に更新・進化させていることが含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、北京商報の報道では、公安部は1月10日に開催された記者会見で、2024年末までに、ミャンマー北部の電信詐欺に関与する中国国籍の犯罪容疑者を5.3万人以上逮捕し、ミャンマー北部の果敢における「四大家族」犯罪グループを成功裏に壊滅させたと発表しました。公安部は、打撃の成果は顕著であるものの、犯罪情勢は依然として厳しいと指摘しています。詐欺グループは、ブロックチェーン、仮想通貨、AIなどの新技術を利用して、犯罪ツールを不断にアップグレードしています。これらの団体は組織が厳密で、越境協力を通じてアプリ開発、集客プロモーション、送金洗浄などの違法活動を展開しています。詐欺師は、異なる年齢、職業、学歴の人々に合わせて詐欺のシナリオをカスタマイズし、被害者層は広範囲にわたります。中国の国境に近いミャンマー北部の詐欺園区はすでに排除されましたが、海外には「テクノロジーパーク」や「開発区」を名目とした詐欺拠点が依然として多数存在しています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の裁判所が違法な外国為替移転グループに対して判決を下し、4人のグループメンバーが仮想通貨の価格差を利用して約4000億ウォンの外国為替を違法に移転したとして有罪判決を受けました。主犯のA（43歳）は3年6ヶ月の懲役刑を言い渡され、他の2人の被告はそれぞれ2年2ヶ月と2年の懲役刑を受けました。1人の被告は1年6ヶ月の刑を言い渡され、2年の執行猶予と160時間の社会奉仕を命じられました。裁判所は、グループが日本の投資家に委託して日本で仮想通貨を購入し、韓国で転売することで、韓国の比較的低い仮想通貨価格を利用して利益を得ていたと述べました。彼らが違法に移転した外国為替の総額は約4000億ウォンで、違法に得た所得は約270億ウォンです。裁判所は、被告人が偽造の請求書や契約書などの手段を用いて銀行の送金業務を妨害し、犯罪行為が組織的であり、性質が悪質であると認定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、財新網の報道では、2024 年は中国の株式と債券の両方が好調な年になるとのことです。世界の資産の中で、仮想通貨や米国のテクノロジー株が目立ったパフォーマンスを示しています。強いドルが世界の為替に一般的に圧力をかけています。2024 年の世界市場のパフォーマンスを見ると、第一梯隊は主に希少資産です：最も上昇幅が大きかったココア（NYBOT 先物価格）は年間で 169.36% 上昇し、ビットコイン（BTC）は 133.83% 上昇、FAAMNG（米国のテクノロジー六巨頭：Facebook; Amazon; Apple; Microsoft; Netflix; Google）は 60.77% 上昇しました。さらに、イーサリアム（Ethereum）は年間で 53.41% 上昇し、NYMEX 天然ガスは年間で 45.49% の上昇幅を記録し、ナスダック指数は 30.78% の上昇を実現しました。これらの資産は年間の上昇幅がすべて 30% を超えています。

ChainCatcher のメッセージによると、凤凰网の報道で、中国香港の警察は最近、deepfake（ディープフェイク）技術を使用してソーシャルプラットフォームを通じて他人を虚偽の仮想通貨投資に誘い込む詐欺グループを摘発し、約3400万ドルが関与していることが明らかになりました。香港警察の商罪科は、情報に基づき先週、九龍湾の2つの工場ビルで31人を逮捕しました。年齢は20歳から34歳の間で、一部は学生や無職の人々であり、同じ詐欺グループに関与しており、彼らが用意した「脚本」を押収しました。このグループは「早くお金を稼ぎたい」と考える若者を勧誘し、彼らに虚偽の人物設定で交友プラットフォームにアカウントを開設させ、良い容姿や贅沢な生活を装って、台湾や東アジア地域を含む海外の人々と知り合い、「脚本」に従ってチャットを行います。相手の背景を理解した後、彼らの好みに合わせて関係を深め、ネット恋人に発展させ、さらにはディープフェイク技術を用いてビデオ通話を行い、その後、相手を虚偽のプラットフォームに投資させるように誘導し、見込みのあるリターンがあると主張します。グループが仮想通貨を受け取った後、すぐにそれを移動させ、被害者との関係を断ち切ります。香港商業犯罪調査科の代理総警司である孔慶勋は、「彼らは九龍湾に隣接する2つの詐欺センターを借りて、リスクを分散し、機密性を高めました。最も重要なのは、これらの2つの詐欺センターが上下2つのシフトで運営されており、昼夜を問わずより多くの被害者を吸収することを目的としていることです。犯罪グループの一部の仕事に参加することが小さなことだと思わないでください。たとえ被害者とオンラインで知り合うだけで、仮想通貨投資の仕事に直接関与していなくても、同様に違法です。」と述べています。警察によると、この詐欺グループは少なくとも1年間活動しており、犯罪による利益は3400万ドルを超えています。詐欺グループの首謀者、センターの責任者、及び主要メンバーの5人は、共謀詐欺及びマネーロンダリングの罪で起訴され、月曜日に東区裁判所に出廷しました。

ChainCatcher のメッセージ、網信河北は 2024 年 12 月に河北省の「清朗·燕赵浄網」ネットワークエコシステム管理の成果を発表しました。全省の網信システムは違法なウェブサイト 137 件を取り締まりました；違反したインターネットユーザーアカウント 31 件を取り締まりました；その中で、違反して仮想通貨取引プラットフォームにモバイルアプリケーションのダウンロードリンクを提供していた「汇视界」「爱犬社」などのウェブサイトに対して、法に基づき是正を命じ、違法リンクを削除しました。

ChainCatcher のメッセージによると、凤凰网の報道で、四川省内江市公安局は記者会見を開き、内江警察が最近公安部の指導の下で違法にコンピュータシステムデータを取得した事件を解決し、5人を逮捕したと発表しました。報道によれば、このグループはすべてネットワーク技術に従事する高級「ハッカー」であり、その中の1人は大手ネットワークセキュリティ会社のスタッフでもあります。彼らはハッカー用プログラムを作成し、権限を越えて市民の個人情報を取得し、最終的には海外のウェブサイトで仮想通貨を通じて市民の個人情報を販売し、1件あたり最高5元で販売していました。警察の調査によると、この事件は57の政府および企業のウェブサイトに関与しており、グループはフライトトラッキング、学位証明書、住所などの市民の個人情報を2.08億件盗み、違法に640万元以上の利益を得ていました。特別捜査チームは560万元以上の違法所得を押収し、容疑者が作成したハッカー用ツールプログラムのコアコードを30セット以上押収し、ハッカーの仮想マシン侵入攻撃システムを10以上押収し、侵入スクリプトを270件押収しました。現在、この事件は起訴され、裁判が進行中です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、1 月 1 日にアメリカ合衆国下院に提出された財務開示報告書の中で、下院議員 Mike Collins が 2024 年 5 月に発売されるトークン Ski Mask Dog （SKI）を購入したことを明らかにし、その価値は 1,001 ドルから 15,000 ドルの間であるとされています。報告書によると、12 月 1 日から 12 月 3 日の間（アメリカの選挙の約 1 ヶ月後）、Mike Collins はこのトークンを 3 回購入し、各回の購入額は最大 15,000 ドルに達しました。彼の投資がジョージア州第 10 議会区での選挙勝利と関連しているかどうかは不明ですが、在任中に彼はイーサリアム、Velodrome （VELO）、Aerodrome Finance（AERO）、および The Graph を購入したことを明らかにしています。

ChainCatcher のメッセージによると、厦門晩報の報道で、ある男性が友人のために先物投資を手伝い損失を出した結果、他人の仮想通貨を盗み出し、160 万元以上を現金化したとのことです。最近、中国厦門の湖里区検察院はこの窃盗事件の起訴を審査しました。2021 年 9 月、被告の陳某は友人の紹介で被害者の洪某と知り合いました。洪某は陳某に仮想通貨投資の操作を依頼し、自分のアカウントとログインパスワードを提供しました。2022 年 9 月末、陳某はアカウントが切断されたという嘘をでっち上げ、洪某から各種の認証コードを騙し取りました。その後、アカウントのログインパスワードを無事に変更し、アカウントに紐づけられたメールアドレスを自分のメールアドレスに変更しました。これにより、洪某のアカウントは陳某の手に落ちました。その後、陳某は何度もアカウントが切断されたという理由で洪某からリアルタイムの認証コードを騙し取り、洪某のアカウント内の仮想通貨を自分のアカウントに移しました。続いて、彼はこれらの仮想通貨を迅速に売却し、160 万元以上の利益を得て、すべてを個人の借金返済に充てました。2024 年 5 月、陳某は自ら公安局に出頭し、自分の罪を正直に供述しました。湖里区検察院は陳某に対して窃盗罪で法的に起訴しました。刑法第264条の規定に基づき、公私の財物を盗み、その額が特に巨大であるか、その他の特に重大な事情がある場合、10 年以上の懲役または無期懲役に処し、罰金または財産の没収を行うとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、最高人民法院の公告により、2024 年度司法研究重大課題の立項結果が発表されました。その中で、課題七は「関係する仮想通貨の処理問題研究」です。課題は三つの課題グループに分かれています：• 課題グループ 1：西南政法大学の林維、重慶市高級人民法院の王中偉、重慶市第五中級人民法院の袁勝強（課題番号：GFZDKT2024B02-1）• 課題グループ 2：北京市第三中級人民法院の薛春江、中国人民大学の杨东（課題番号：GFZDKT2024B02-2）• 課題グループ 3：広東省深圳市中級人民法院の詹旭偉、深圳大学の吴学斌（課題番号：GFZDKT2024B02-3）

ChainCatcher のメッセージによると、永州市零陵区人民法院の公式アカウントにおいて、永州市零陵区人民法院は最近、仮想通貨の返済が果たされなかったことによる不当利得の紛争を審理した。2020年1月、楊某は微信で78000元を謝某に送金し、謝某に特定のプラットフォーム上の仮想通貨を購入して投資するよう依頼し、謝某に代持を委託した。そこで、謝某は楊某の委託を受けて仮想通貨を購入し、代持した。しばらくして、楊某は投資からの撤退を要求し、謝某は3000個の仮想通貨を楊某のプラットフォーム上の「ウォレットアドレス」に転送し、その後に決済を行うと述べた。2021年4月、楊某は謝某を裁判所に訴え、裁判所の調停を経て、二人は合意した調停協定に達し、謝某は楊某に78000元を一括返還することに同意した。謝某は楊某に57000元を返還した後、残りの債務の返還を拒否し、以前に楊某に転送した3000個の仮想通貨の価値は2万余元であり、債務の相殺に充てるべきだと主張した。楊某はこの返済方法を認めず、債務の相殺が果たされなかったため、謝某は楊某に仮想通貨を返還するよう要求したが、その仮想通貨プラットフォームはすでに閉鎖されていたため、謝某は裁判所に訴え、楊某に3000個の仮想通貨に相当する2万余元の返還を求めた。零陵区人民法院は審理の結果、民法典は民事主体の合法的権益を保護し、社会及び経済秩序を維持することを立法目的としていると認定した。特定の仮想通貨は法定通貨と同等の法律的地位を持たず、法的な返済能力を持たず、市場で通貨として流通使用されるべきではなく、できない。謝某が楊某に3000個の仮想通貨の現金価値を返還するよう要求することは、実際には仮想通貨と法定通貨の間の交換を主張するものであり、その主張は合法性を欠いており、双方の当事者は特定の仮想通貨の代償額について合意に達していなかったため、最終的に謝某の訴訟請求は棄却された。謝某は判決に不服を申し立てた後、二審裁判所は原判決を維持した。

ChainCatcher のメッセージによると、禹州法院の公式アカウントは、禹州市人民法院が昨日（12月27日）に電信ネットワーク詐欺事件の公判を行ったと発表しました。法院は審理の結果、被告人の温某が複数の共犯者と共に虚構の身分を使い外国人とチャットをし、相手の信頼を得た後、仮想通貨の購入を誘導して詐欺を行ったことを明らかにしました。この間、詐欺メッセージを54360件送信し、温某は不正に2400元を得ました。法院は温某の犯罪事実、性質、情状及び社会的危害の程度を総合的に考慮した上で、刑法の関連規定に基づき、被告人温某を詐欺罪で有期懲役3年、罰金2万元を科す判決を下しました。判決後、温某は法廷で控訴の意向を示しました。

ChainCatcher のメッセージによると、国家外貨管理局の公告により、「銀行外貨リスク取引報告管理方法（試行）」が発表され、即日施行されます。「方法」は「銀行外貨業務管理方法（試行）」の関連文書であり、銀行の外貨リスク管理を強化し、虚偽貿易、地下銀行、仮想通貨の違法な越境金融活動などの高リスク取引を早期に識別、早期に警告、早期に処理することを目的としています。主な内容は以下の通りです：銀行の外貨リスク取引報告責任を明確にし、監視システムを構築し報告を提出することを要求；違法または規制違反の越境資金流動に関する活動を含む情報報告の範囲を規定；基本情報や講じる予定の措置などの報告内容を明確に；内部管理措置を強化し、内部統制制度や資料の機密管理などを含む。

ChainCatcher のメッセージによると、香港文匯報が報じたところによれば、内地の投資家が香港で仮想通貨を現金化した後、現金を内地に持ち帰ることには制限があります。現在、税関の規定では、1人あたり1回の持ち込みで人民元は最高2万元までとなっています。銀行振込の場合は資金の出所や用途などの問題が関わり、国家のコンプライアンスおよび合法的な政策を遵守する必要があります。尖沙咀の地下鉄駅近くにあるある仮想資産交換所は、顧客が購入または現金化する際、金額が1万香港ドルを超える場合は、身分証明書の提示が必要だと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、深圳の政法公式アカウントから、深圳のある従業員が試用期間後に解雇され、会社は 20000 元の給与と 10000 元の補償金を支払ったが、その従業員は 25000 元の仮想通貨の給与が未払いであると主張し、裁判所に訴えた。裁判所は証拠が不十分であり、テダコインは法定通貨ではないと判断し、会社に 10000 元の賠償金の差額を支払うよう命じ、仮想通貨の給与の請求を却下した。控訴は二審で却下され、原判決が維持された。

ChainCatcher のメッセージによると、労働者日報の報道で、北京市人民検察院が「検察護企」特別行動の作業状況を発表し、典型的なケースを公開しました。ある職務侵占事件では、被告人が会社から1.4億元以上を詐取し、検察機関は仮想通貨を追跡して損失を回収しました。2020年から2021年の間、冯某はあるテクノロジー会社のサービスプロバイダーと地域運営成長部での職務の便宜を利用し、唐某某、杨某某らと共謀して、会社のサービスプロバイダー報奨金を合計1.4億元以上詐取しました。その後、冯某は唐某某、杨某某に指示し、8つの海外仮想通貨取引プラットフォームを利用して、関与した資金を人民元から仮想通貨に変換し、海外の「混合通貨」プラットフォームを通じて資金の出所や性質を混乱させ、仮想通貨の形で複数のレベルで移転しました。一部の関与した資金は人民元の形で冯某らが管理する口座に流入し、一部の関与した資金は仮想通貨の形で冯某らによって隠匿されました。検察機関は、被告人が仮想通貨で分配し、海外の「混合通貨」プラットフォームを通じて資金の流れを混乱させた状況に対して、仮想通貨と法定通貨を逐一照合し、双方向で審査し、資金の流れを正確に確認しました。最終的に、冯某はビットコイン92枚を返還し、合計8900万元以上の不正資金を回収し、被害を受けた企業の経済的損失を最大限に回復しました。2024年9月14日、北京市第一中級人民法院は判決を下し、被告人冯某ら7人が職務侵占罪を犯したとして、それぞれ14年6ヶ月から3年の有期懲役を言い渡し、相応の罰金を科しました。判決は既に効力を持っています。