ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、最高人民検察院経済犯罪検察庁の杜学毅庁長は、2月13日に最高検の庁長インタビュー活動に参加した際、現在、電信ネットワーク詐欺犯罪が高発多発しており、状況は依然として厳しく複雑であると述べました。一つ目は、詐欺グループの越境化、独占化であり、犯罪者は海外に「工業団地」や「科技園」を設立し、保障や武装保護などの方法で管理・コントロールを行い、手数料や料金を徴収して不正資金を得て、大規模な犯罪組織を形成しています。二つ目は、詐欺手法が多様化・複合化しており、「豚を殺す盤+虚偽投資」「賭博詐欺の組み合わせ」「詐欺と脅迫の組み合わせ」など、より混乱を招くものとなり、故意傷害などの深刻な暴力犯罪が派生しています。三つ目は、ブラック産業の犯罪モジュールがますます安定しており、犯罪ツールのソフトウェアが簡単で使いやすくなっているため、より広範な人々が犯罪活動に引き込まれています。四つ目は、資金の流れが交錯し、仮想通貨による「マネーロンダリング」が主流の手法となり、犯罪者が「少額多筆」で詐欺資金を移転するのを助け、追跡が難しくなっています。

ChainCatcher メッセージ、浙江省東陽市公安局が発表した通知：当局は胡某、贾某などが「希壤币」という名前の仮想通貨を利用して詐欺を行った事件を捜査中です。現在、一部の被害者が公安機関に迅速に報告していないため、すべての犯罪事実を明らかにし、人民の利益を守るため、関連法規に基づき、以下の通告を行います。一、報告受付時間と場所：時間：この通知が発表された日から三ヶ月以内；場所：浙江省東陽市公安局横店分局（東陽市横店鎮江浜西路 66 番）。二、通知対象：2022年1月から2024年12月まで、胡某、贾某などに誘導されて「希壤币」仮想通貨プロジェクトに投資した人々。三、登録に必要な資料：1. 参加者の身分証明書のコピー1部；2. 上記プラットフォームの投資活動に参加した証拠（プロジェクト投資のスクリーンショット、銀行振込の明細、第三者決済の記録、TPウォレットアドレスなど）、WeChatのチャット記録などの関連証拠。

ChainCatcher のメッセージによると、央広網の報道で、最近、中国吉林省延辺朝鮮族自治州で、10億元を超える金額が関与し、全国10省に及ぶ地下銀行の犯罪ネットワークが摘発され、20名以上の犯罪容疑者が逮捕されました。同時に、この事件の成功した捜査は、仮想通貨を利用して資金移動の手段を提供する犯罪の裏側を明らかにしました。この事件は家族式の犯行の特徴を持ち、団体のメンバーは基本的に親族や友人で構成されており、彼らは海外の会社の名義を借りて、国内外の為替ブラックマーケットで安く買い、高く売ることで為替差益を得ています。主要な犯罪容疑者である張亮は、彼らが「同行」と相互に外貨資金を借りたり、仮想通貨を「置換」するなどの方法で、国内で人民元を使って仮想通貨を投資家や通貨業者から購入し、その後、海外に仮想通貨を販売して外貨を得ることで、国内の違法所得を間接的に海外に移転する目的を達成していると供述しました。延辺経済捜査は、2020年から2023年までの全州の公安機関が捜査した地下銀行事件の資金源と用途を統計した結果、関与した資金の大部分が労務、商業、観光などに占められ、残りは詐欺や汚職などの違法犯罪に関与する資金であることを確認しました。

ChainCatcher のメッセージによると、江苏高院の公式アカウントが、対外商事裁判の典型的なケースを発表し、海外の仮想通貨投資は我が国の法律によって保護されないことを指摘しました。関連するケースでは、シンガポール市民の潘某某と中国市民の田某某が、第三者と「MFAブロックチェーン」プロジェクトを共同で運営することを定めた協力契約を締結しました。潘某某は田某某に1574万元を振り込み、MFA仮想通貨を購入しましたが、その後、関連する仮想口座がロックされ、元本の全額を取引できずに損失を被りました。潘某某は裁判所に訴訟を提起しました。江苏高院の二審では、潘某某はシンガポール市民であり、本件には対外的な要素があると認定しました。我が国の法律適用法に基づき、我が国の金融安全および社会公共利益に関わる場合は、我が国の法律および規則の強制的な規定を直接適用すべきであるとされ、我が国の法律および規則は仮想通貨投資を禁止しています。本件において、当事者が契約を締結して海外の仮想通貨を投機したことは、我が国の金融監督分野の強制的な規定に違反しており、当事者が主張する投資損失は法的に保護されず、その結果生じた損失は当事者自身が負担することになります。

ChainCatcher のメッセージによると、新浪财经の報道では、DeepSeek の公式が「いかなる仮想通貨も発行したことがない」と明言した当日、一部の偽の DeepSeek トークンの価格が急速に「ゼロ」に達し、「DeepSeek」「DeepSeekAI」「DeepSeekR1」などの名前で命名された複数の仮想通貨は、現在取引が「停止」しています。多くの偽の DeepSeek トークンの中に、「Seek」という名前の偽の DeepSeek トークンがあり、1月28日に発売されました。暴落前には、その時価総額は4800万ドルに達していました。セキュリティ会社 BlockAid は、イーサリアムとソラナのネットワーク上で75の偽の DeepSeek トークンが作成され、詐欺額は4.2億元に達したと報告しています。弁護士は、このような仮想通貨の発行者には、混乱を招く、迅速な利益を得る、規制を逃れるなどの悪意がある可能性があると警告しています。また、この種の仮想通貨プロジェクトの「規模」は非常に小さいため、操作されやすく、通貨の価値が急速に下落したりゼロになる可能性があります。投資者がプロジェクト側に「刈り取られた」場合、具体的な責任者や実体を追跡することは困難です。

ChainCatcher のメッセージ、江蘇省南通市通州区人民法院は、仮想通貨投資金が借入金に転換される案件を審理し、原告の韓某の返済訴訟請求を却下しました。韓某と季某は友人で、季某は韓某にテダコインへの投資を勧め、高額な利益を得られると述べました。韓某はプラットフォームを通じて2000テダコインを購入し、季某が代わりに管理しました。しかし、季某は約束を果たさず、韓某は警察に通報し、季某と合意に達し、仮想通貨の取引関係を借入関係に転換しました。季某は借用書を発行し、返済を約束しましたが、返済は行われず、韓某は訴訟を起こしました。法院は、テダコインは法定通貨ではなく、法的な返済能力を持たず、借入の根拠として使用できないため、借入契約は無効であると判断しました。たとえ双方が仮想通貨の取引を借入関係に転換したとしても、法院は仮想通貨投資行為は法律の保護を受けないと考え、損失は韓某自身が負担すべきであるとしました。最終的に、法院は韓某の訴訟請求を却下する判決を下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、大江網の報道で、最近、江西省永豊県公安局刑事警察隊が市公安局刑事警察支隊と連携し、仮想通貨「電詐ランニング」を利用したマネーロンダリンググループを摘発した。今年1月下旬以来、犯罪容疑者の梁某勇、曾某、張某勇は利益を追求するために「電詐ランニング」チームを結成し、次々と他の人を勧誘し、下位メンバーを増やしていった。梁某勇は「紙**」の海外チャットソフトを使って詐欺師と連絡を取り、曾某と張某勇はカード農家を探し、借りたり、誘惑したりする方法で10以上の銀行口座を集め、不正資金を受け取るために使用した。不正資金が入金された後、その資金を仮想通貨にチャージし、最終的にマネーロンダリングの目的を達成した。1月24日から2月3日までの間に、このグループは10万元以上を移動させた。現在、梁某勇、曾某など6人は公安機関により法的に刑事拘留され、温某波、高某兵など2人は公安機関により法的に行政処分を受けており、事件はさらに捜査中である。

ChainCatcher のメッセージによると、新浪财经の報道では、DeepSeek の公式が「いかなる仮想通貨も発行したことはない」と明言した当日、一部の偽の DeepSeek トークンの価格が急速に「ゼロ」に近づき、「DeepSeek」「DeepSeekAI」「DeepSeekR1」などの名前が付けられた複数の仮想通貨の取引は現在「停止」しています。多くの偽の DeepSeek トークンの中に、「Seek」という名前の偽の DeepSeek トークンがあり、1月28日に発売されました。暴落前には、その時価総額は4800万ドルに達していました。セキュリティ会社 BlockAid は、イーサリアムとソラナネットワーク上で75の偽の DeepSeek トークンが作成され、詐欺額は4.2億元に達したと報告しています。弁護士は、この種の仮想通貨の発行者には、混乱を招く、迅速な利益を得る、規制を逃れるなどの悪意のある動機がある可能性があると警告しています。また、このような仮想通貨プロジェクトの「規模」は非常に小さいため、操作されやすく、通貨の価値が急速に下落したりゼロになる可能性があります。投資者がプロジェクト側に「刈り取られた」場合、具体的な責任者や実体を追跡することは困難です。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、DeepSeek は仮想通貨を発行したかどうかについて、いかなる仮想通貨も発行していないと述べています。皆さんは注意して識別し、理性的な投資を行い、資産の損失を避けてください。

ChainCatcher のメッセージによると、livedoor の報道で、海外のオンラインカジノサイトを通じてギャンブルを行った疑いで、日本の千葉県警は29日、2021年東京オリンピック卓球男子団体銅メダリストである30歳の卓球選手、丹羽孝希を検察に送致しました。彼は自発的な取り調べの中で関連する容疑を認め、スポーツ競技の勝敗予測に賭けを行ったと述べています。丹羽選手は共同通信社のインタビューで「これは違法だとは知らなかった。非常に後悔している。ファンの皆さんに申し訳ない」と語りました。調査関係者によると、日本の警察は厳重な処分を求める意見を付け加えています。容疑の内容は、2023年初夏に丹羽選手が国内のネットワークを通じてオンラインカジノサイトにアクセスし、暗号資産（仮想通貨）を使用してギャンブルを行ったというものです。日本の警察はオンラインカジノの決済代理店を取り締まる中で、全国的なユーザーを発見し、丹羽選手の関与が明らかになりました。丹羽選手は17歳の時に2012年ロンドンオリンピックに出場し、2016年リオデジャネイロオリンピックで男子団体銀メダルを獲得しました。2022年秋に引退を発表しましたが、日本国内で選手活動を続けています。

ChainCatcher メッセージ、中国駐シドニー総領事館はオーストラリアにいる中国国民に対し、テレコムネットワーク詐欺に警戒するよう呼びかけています。相手が銀行振込、ギフトカードの購入、または仮想通貨での支払いを要求してきた場合は、決して従わず、不審なリンクをクリックせず、パスポート番号、銀行口座、住所、連絡先などの敏感な情報を安易に漏らさないようにしてください。

ChainCatcher のメッセージによると、中国の《法制日报》の報道では、党の第20回中央委員会第3回全体会議の精神を実行に移し、法治が国家治理体系と治理能力の現代化建設において依拠保障の役割を十分に発揮するために、1月19日、中国人民大学法学院が主催する「関与する仮想通貨の処理」セミナーが北京で開催されました。全国人民代表大会常務委員会法工委、最高人民法院、最高人民検察院、公安部などの実務部門の代表、法学理論界、弁護士界、企業代表など約60人が会議に参加しました。会議の中で、最高人民検察院第4検察庁金融案件処理グループの責任者である王拓は次のように考えています：歴史と現実を直視し、規制文書が仮想通貨の投機行為を抑制する上での決定的な役割を無視してはならず、現在の仮想通貨犯罪に関するさまざまな問題に対しては、トップダウンの設計を加速すべきです。刑事司法と行政監督の協調を強化し、法秩序の統一原理を遵守する必要があります。仮想通貨の性質についての合意を形成するよう努め、特に民事と刑事の認定が相互に矛盾しないようにしなければなりません。司法処理におけるさまざまなリスクを防ぐために、科学的かつ合理的な手続き規範を設定する必要があります。技術と案件処理が相互に補完し合うことを重視する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、Binance の資産運用、一括購入、スワップ取引プラットフォーム、レバレッジ、定期購入プラットフォームおよび契約が Animecoin（ANIME）を上場します。バイナンスは 2025 年 1 月 23 日午後 5:00（UTC）に ANIMEUSDT 永続契約を上場し、最大 75 倍のレバレッジをサポートします。

ChainCatcher のメッセージによると、潇湘晨報の報道で、2024年10月16日に2人の熱心な旅行者が列車内で隣の乗客の行動に異常を感じ、すぐに列車の乗務員に報告しました。旅行者は、隣の男性があるソフトウェアを使ってチャットをしており、その内容が仮想通貨の売買に関するものであると述べました。長鉄の乗務員は、彼の持ち物の中から56万元以上の現金を押収しました。曾某の携帯電話を調査したところ、押収された際、曾某はあるソフトウェアを通じて仮想通貨の転売を連絡していました。これは、配車プラットフォームを利用して現金を送付し、その後仮想通貨を使ってマネーロンダリングを行う詐欺事件です。現在、この事件は甘粛省の警察に移管されており、地元の被害者である高某は詐欺に関与した10万元以上の現金を回収しました。事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、『経済日報』の報道で、台湾の金融監督管理委員会（金管会）は2025年6月に仮想資産サービス提供者（VASP）に関する特別法案を提出する計画であり、初めて銀行がステーブルコインを発行することを許可します。金管会の委員長である彭金隆氏は、ステーブルコインは法定通貨と仮想通貨の間の橋渡しを行い、投資家に取引の入り口を提供すると述べました。台湾で発行されるすべてのステーブルコインは金管会の承認を受ける必要があり、発行資格や準備金などの要件が含まれます。この政策は中央銀行と調整して管理され、CBDCとの違いを明確にし、実体経済におけるステーブルコインの適用を評価します。

ChainCatcher のメッセージによると、最高人民法院が発表した賭博および関連犯罪の典型的なケースに基づき、重慶市栄昌区人民法院は被告人王志某の賭博場開設事件を審理しました。彼は「柚子联盟」賭博プラットフォームを通じて代理人や賭客を発展させ、累計で5.9億元に達する金額が関与しており、900以上の銀行口座および仮想通貨資金が含まれています。法院は賭博場開設罪で王志某に対し、懲役4年5ヶ月および罰金を科し、同時に違法所得および関与資金を押収しました。最高人民法院は事件の典型的な意義を説明する際、人民法院が公安、検察などの部門と密接に連携し、法に基づいて関連する差押え、凍結措置を実施し、関与資金数千万元および大量の仮想通貨を押収したと指摘しました。